H.T. — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 仲琦科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：2 4 1 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [170 x 81] intentionally omitted <==

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

~~仲琦~~

※紀念品領取須知※

• 一 、紀念品：多功能工具組。

• 二、 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東常會 者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至徵求場所委託出 席並領取紀念品：

• 1.徵求對象： 限1,000股(含)以上股東。

• 2.徵求期間： 自1 0 6 年5 月1 2 日起至1 0 6 年6 月7 日止 (星期例假日除外)。

• (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

• 3.徵求場所：

• (1)永豐金證券股務代理部

(台北市重慶南路1段2號1樓)，(02)2381-6288

• (2) 全通事務處理(股)公司全省代為處理徵求事務場所： 部份徵求場地，請詳本通知書第四聯附表。

• 三、 貴股東如擬親自出席股東常會，敬請於股東會開會當日 (會議結束前)至股東會現場出席並領取紀念品。

• 四、 本次股東會紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

仲琦科技股份有限公司 一○六年 現金股利匯款帳戶登記申請書

246

1. 本匯款申請書請於 股東戶號 106年6月13日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。

1. 現金股利發放日俟股 股東戶名 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

246

注意事項

仲琦科技股份有限公司

仲琦科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 106 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：106年6月13日(星期二)上午九時正 地點：新竹市科學園區力行一路1-8號 即可，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 持有股數： 代理人。 三、 本次股東常會紀念品：多功能工 代 理 人： 具組(紀念品數量不足時，將提供 等值商品代替)。 四、 紀念品24小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按2419 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

s

【附表】

仲琦科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年06月13日

第 四 聯	徵求人	委任 股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
	、 丰 丰 ( 簡 永	1.鄭炎為 2.劉美蘭	董事被選舉人： 1.鄭炎為	落實績效管 理，創造公司	1.永豐金證券股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓
	﹁ 永 證 券 金 證 稱 : 豐 金	3.王榮煌	2.劉美蘭	之最大綜效。	電話:02-23816288
	丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 證 券 股 份 有 限 公 司	4.徐敬人 5.馬嘉隆 6.柯景淮 7.譚攸沺 8.陳玉碧	3.徐敬人 4.王榮煌 5.鄭如珊 6.至善資產管理 有限公司 代表人:束崇萬 7.馬嘉隆 8.柯景淮 獨立董事被選舉人: 1.莊烋真 2.黃政浪 3.陳樂民		2.全通事務處理（股）公司-全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

==> picture [188 x 108] intentionally omitted <==

仲琦科技股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

委託書使用須知

• 一、 茲訂於一○六年六月十三日(星期二)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號 ，召開一○六年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一○ 五年度營業報告案。2.本公司一○五年度監察人審查報告書案。3.本公司一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告案。 4.本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。(二)承認事項：1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司擬以資本公積配發現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分 條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 項：改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：莊烋真、黃政浪、陳樂民。投 資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入 查詢資料。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 三、 本公司董事會擬定之股利分派如下：1.盈餘分配現金股利新台幣373,342,779元，每股配發約新台幣1.65元；資本公積 現金股利新台幣33,940,253元，每股配發約新台幣0.15元。2.本分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準 日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率 時，授權董事長辦理相關作業。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 四、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 五、 依公司法第一六五條規定，自一○六年四月十五日起至一○六年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時， 請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請 填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部， 俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資 料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月14日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲 領取紀念品，請自106年6月14日起至106年6月16日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文 件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

==> picture [216 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

仲琦科技股份有限公司董事會 敬啟
----- End of picture text -----

九、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
          此    致
    貴股東

		1 0 6 - 2 4 6	1 0 6 - 2 4 6	1 0 6 - 2 4 6	1 0 6 - 2 4 6	1 0 6 - 2 4 6
委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股 東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司一○五年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司擬以資本公積配發現金案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 9.改選本公司董事及獨立董事案。 10.解除新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此 一會期)。 此 致 仲琦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或 名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。 金 集

==> picture [55 x 31] intentionally omitted <==

徵求場所及人員簽章處：