H.T. — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/21	發言時間	15:51:05
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○五年度營業報告案。 (二)本公司一○五年度監察人審查報告書案。 (三)本公司一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告案。 (四)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)改選本公司董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案及獨立董事候選人提名者，本公司將於中華 民國106年04月07日起至106年04月17日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東 常會提案函件〕或〔獨立董事候選人提名函件〕字樣並以掛號函件寄送)，受理股 東就本次股東會之提案及提名。受理提案處所：仲琦科技股份有限公司(新竹市新 竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電話:03-5786658）。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年05月14日至 民國106年06月10日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所 (網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.