H.T. — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

仲琦科技股份有限公司

一○五股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一○五年六月十四日(星期二)上午九時整
開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8 號

討 論 事 項(一)

• 第 一 案 (董事會提)

• 案 由：修改本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

• 說 明：一、配合法令修訂及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文， 修訂之前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二、提請 決議。

決  議：

承 認 事 項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

• 說 明：一、民國一○四年度個體財務報表及合併財務報表，業經立本台灣聯 合會計師事務所劉克宜、張書成會計師查核完竣，併同營業報告 書業經民國105 年3 月18 日董事會通過在案，並送請監察人查核 完竣。

  • 二、 民國一○四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表， 請參閱議事手冊。

三、敬請   承認。

決 議：

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司一○四年度盈餘分配表，提請 承認案。

• 說 明：一、本公司擬自民國104年度可分配盈餘，提撥現金股利新台幣 169,701,263元，現金股利每股配發約0.75元，計算至元為止， 元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，本次分配 係動用104年度之盈餘。。

  • 二 、 本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後

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如因本公司流通在外股份總數發生變動或各項條件如因法令變
更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授
權董事長調整股東配息率。

• 三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會 決議通過後授權董事長另訂之。

• 四、擬具一○四年度盈餘分配表如下：

仲琦科技股份有限公司

民國一○四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

		單位:新台幣元
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	2,085,707
其他綜合損益實現轉入	398,082	確定福利計畫精算
保留盈餘		利益(損失)等
註銷庫藏股借記保留盈餘	(35,149,183)
調整後未分配盈餘	(32,665,394)
本期稅後淨利	223,180,609
提列法定盈餘公積	(19,051,522)
本期可供分配盈餘	171,463,693
分配項目
股東紅利-現金	(169,701,263)	每股約0.75元
期末未分配盈餘	1,762,430

     負責人：鄭 炎 為          經理人：鄭 炎 為         主辦會計：蕭盛銘

        五、敬請  承認。

決 議：

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討 論 事 項(二)

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。

• 、

• 說 明：一 本公司因應法令及營運需求擬修訂「資金貸與他人作業程序」， 修訂之前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二 、 提請 決議。

決  議：

臨時動議

散 會

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