H.T. — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	15:58:04
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由: 討論事項 (一)修改本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。 報告事項 (一)本公司一○四年度營業報告，報請 公鑒。 (二)本公司一○四年度監察人審查報告書，報請 公鑒。 (三)本公司一○四年度員工及董監酬勞分派情形，報請 公鑒。 (四)本公司庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。 (五)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。 承認事項 (一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 (二)本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認案。 討論事項 (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國 105年04月06日起至105年04月15日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常 會提案函件〕字樣並以掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提 案處所：仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號， 聯絡電話:03-5786658）。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月15日至民 國105年6月11日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所 (網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.