HSIN BA BA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

欣巴巴事業股份有限公司

開會時間：中華民國一一五年六月三十日（星期二）上午九時整。

開會地點：高雄市前鎮區中山二路五號四樓（高雄商務會議中心六合廳）

115年股東會各項議案之案由及說明資料

承認事項

案由一：114年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。（董事會 提）

說明：（一）本公司業經115年2月24日董事會通過114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，依法經審計委員會查核竣事，出具審計委員會查核報告書在案。

（二）上開財務報表業經安永聯合會計師事務所陳政初、李芳文會計師查核簽證完竣並出具會計師查核報告。

（三）114年度營業報告書，請參閱本手冊第2至4頁，會計師查核報告及114年度財務報表，請參閱本手冊第10至24頁（附件一）。

決議：

案由二：114年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會 提）

說明：本公司114年度稅後淨利為新台幣8,521,739元，依公司法及本公司章程規定，擬具盈餘分配表如下：

欣巴巴事業股份有限公司

盈餘分配表

民國114年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補累積虧損	$ 0
加：114年稅後淨利	8,521,739
減：提列法定盈餘公積	(852,174)
本期可供分配盈餘	7,669,565
分配項目：
股東紅利-股票（0.0848625元/股）	(7,669,560)
期末未分配盈餘	$ 5

董事長：辰龍投資股份有限公司　經理人：張宏圖、李鎮宇、張晴雅　會計主管：黃詮閔　黃烱輝

決議：

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討論事項

案由一：114年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。（董事會 提）

說明：（一）本公司考量未來經營發展需要，擬自 114 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 7,669,560 元發行新股 766,956 股，每股面額新台幣 10 元。

（二）本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資每股配發 0.00848625 股。配發不足壹股之畸零股，股東可於停止過戶起 5 日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

（三）本次發行新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

（四）本案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日等相關事宜。

（五）嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而需調整時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

（六）以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

（七）謹提請 討論。

決議：

案由二：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。（董事會 提）

說明：（一）為強化公司治理並提升董事會決策之多元性與獨立性，擬修訂本公司「公司章程」第十五條之一，將董事人數由 5 至 7 人調整為 5 至 9 人，以符合公司長期發展需求，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25 頁至第 26 頁（附件二）。

決議：

案由三：本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「屏東縣長治鄉復興段 525 地號」建築新建追加工程合約案，提請 公決。（董事會 提）

說明：（一）為使工程進度及銷售更為順暢，擬與巴森營造股份有限公司簽訂建築新建工程合約。

（二）本新建工程合約案為關係人交易，依「取得或處分資產處理程序」相關規定辦理。本案之關係人交易評估報告、現金收支預測表、華漢聯合會計師事務所獨立專家意見書及工程合約書，請參閱本手冊第 27 頁至 46 頁（附件三至附件六）。

（三）本案俟股東常會通過後，授權董事長進行後續簽約相關等事宜。

決議：

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案由四：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。（董事會 提）

說明：（一）為使本公司作業程序日臻完善，並符合證交所最新頒布之「股東會議事規則」，擬修訂本公司「股東會議事規則」，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第47至48頁（附件七）。

決議：

選舉事項

案由一：本公司全面改選董事案。（董事會 提）

說明：（一）本公司第二十一屆董事任期於115年6月27日屆滿，擬於115年股東常會全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）。

（二）依本公司章程第十五條之一規定，本次擬選任董事七人（含獨立董事四人，採候選人提名制），任期三年，自115年6月30日起至118年6月29日止，原任董事（含獨立董事）任期至本次股東常會完成時止。

（三）董事（含獨立董事）候選人名單相關資料，請參閱本手冊第49至50頁（附件八）。

（四）本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱本手冊第68頁至69頁（附錄三）。

（五）敬請選舉。

選舉結果：

其他事項

案由一：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 公決。（董事會 提）

說明：（一）依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，擬解除115年股東常會新選任之董事及其代表人競業行為限制。

（三）擬解除董事競業明細，請參閱本手冊第51頁（附件九）。

決議：

臨時動議

散 會