AI assistant
HSIN BA BA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 29, 2026
52776_rns_2026-05-29_b6b4dcf9-577e-4825-b9f4-4591ebb39c3d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
2019年8月1日
2019年8月1日
2019年8月11日
2019年8月11日
2019年8月11日
2019年8月11日
2019年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
欣巴巴事業股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國115年6月30日（星期二）上午九時整，假高雄市前鎮區中山二路五號四樓（高雄商務會議中心六合廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分。報到處地點同開會地點。
二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司價報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 114年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 本公司縱與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」建築新建造加工股合約案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）選舉事項：本公司全面改選董事案。（五）其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。（六）臨時動議。
三、本公司董事會擬訂114年度增資發行新股案內容：股東紅利轉增資發行新股766,956股，每仟股無償配發8,48625股。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同，實際配股率按增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。
五、依公司法第一六五條規定自115年5月2日起至115年6月30日止停止股東名簿記載之變更。如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽合新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證簽會網站，投資人如欲查詢，可直接購入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計數證機構為合新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會全面改選董事七名（含獨立董事四名），採提名制之候選人名單：董事班履投資股份有限公司代表人：張宏義、捷偉投資有限公司代表人：黃淑允、世宗投資有限公司代表人：曾鎮梅；獨立董事張朋澤、蔡淑貞、蔡奇宏、張慧蘭。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函核附出原簽到卡及委託書各乙份，如決定經自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日獲至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日至115年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請查照辦理為宛。
此致
貴股東
※本次股東常會無發放紀念品
欣巴巴事業股份有限公司 董事會
有事依
股東資
信
敬
欣巴巴事業股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
蔡
寧
蔡
昌
林
李
貝
林
林
李
良
林
林
員
長
李
良
長
丞
李
良
丞
丞
指派書
蔡指派
書
擔任本公司之法人代表，出席
公司一一五年六月三十日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
欣巴巴事業股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國115年
月
日