HRS Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 26, 2025

HRS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,498		- 매출액
- 부채총계	13,097		- 영업이익	14,765
- 자본금	8,177		- 당기순이익	15,025
- 자본총계	121,401		*주당순이익(원)	940
나. 연결	- 자산총계	135,813		- 매출액
- 부채총계	13,170		- 영업이익	14,940
- 자본금	8,177		- 당기순이익	15,109
- 자본총계	122,643		*주당순이익(원)	945
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,392,706,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	8.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안): 보통주 1주당 300원 →원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3.1 김진성 사내이사 선임의 건 3.2 안승국 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 4. 이사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 5. 감사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진성	1980-04	3	재선임	2017.03~ (주)에이치알에스 대표이사 2011.05~ 중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안승국	1957-03	3	신규선임	2015.09~2023.08 안국세무회계 대표이사 2023.09~현재 세무법인 천우 대표이사	세무법인 천우(대표이사)