HRS Co., Ltd — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

HRS/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안): 보통주 1주당 300원 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사보수 한도액 결정의 건 3.1 이사보수 한도액 결정의 건(김진성) 3.2 이사보수 한도액 결정의 건(강성자) 3.3 이사보수 한도액 결정의 건(김진영) 3.4 이사보수 한도액 결정의 건(안승국) 4. 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다.
※관련공시	-