HRS Co., Ltd — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

HRS/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2.1 강성자 사내이사 선임의 건 2.2 김진영 사내이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3.1 문인식 상근감사 선임의 건 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성자	1955-01	3년	재선임	전)(주)에이치알에스 대표이사 현)(주)에이치알에스 사내이사
김진영	1978-09	3년	재선임	현)(주)에이치알에스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문인식	1960-09	3년	신규선임	상근	전)(주)서해종합건설 대표이사 전)강릉세인트존스 호텔 부회장