HRS Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

HRS/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고             2. 영업보고                               3. 외부감사인선임보고   4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                     2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     2.1 김진성 사내이사 선임의 건     2.2 전호림 사외이사 선임의 건 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진성	1980-04	3	재선임	2017.03~(주)에이치알에스 대표이사 2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전호림	1957-09	3	재선임	1992.07 매일경제신문사 2014.10 매경출판 대표 현)에이치알에스 사외이사	-