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HOTRON — Proxy Solicitation & Information Statement 2017
Jul 21, 2017
52294_rns_2017-07-21_1f5e3f01-73c5-40ce-ade1-d315b7d908bb.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻碩精密電工股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3092）
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
678
親自出席無須寄回
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1
國 內
郵 資 已 付
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、茲訂於民國106年6月8日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項： 1.一○五年度營業報告。2.監察人審查報告。3.背書保證事項辦理情形報告。4.一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○五年度營業 報告書及財務報表案。2.一○五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.一○五年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂「取得或處分 資產處理程序」案。4.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
2
二、盈餘分派及增資案主要內容：1.分配股東現金股利新台幣63,290,690元，每股預計配發新台幣1元。(2)盈餘轉增資6,329,069股，每仟股預計配發100股。 三、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配新台幣63,290,690元，按資本公積發放現金基 準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣1元。
-
四、 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事5人(含獨立董事2人)，監察人3人。
-
2.採提名制之候選人名單：【董事：張利榮、魯憶萱、陳言昕】、【獨立董事：徐廷榕、謝易達】、【監察人：梁薺方、謝森沛、張美麗】。
-
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
-
五、依公司法第209條規定，擬請股東會解除本次股東會新選任之董事其競業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人解除競業明細，請參閱 背面附件。
-
六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席 簽到卡予受託代理人。 -
※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至 -
『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 -
八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日起至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 -
【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 -
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟
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3 106 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 106 出席簽到卡
司 106 年 6 月 8 日舉行之 時間：106年6月8日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓
股東常會，請 察照。 (臺北市內湖區公所大禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻碩精密電工股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
678 鴻碩
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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<附件>
106年股東常會董事候選人競業情形一覽表
職 稱 |
戶 名 |
解除競業禁止公司名稱及擔任職務 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
富如海全球控股有限公司董事長 |
|||||
董 事 |
張利榮 |
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事全鴻投資股份有限公司董事 |
|||
高鵬投資股份有限公司董事長 |
第1 |
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董 事 |
魯憶萱 |
鴻碩精密電工股份有限公司總經理富如海全球控股有限公司總經理福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理 |
聯 |
||
安馳科技股份有限公司監察人 |
|||||
董 事 |
陳言昕 |
星泰國際有限公司執行董事台韓貿易有限公司顧問 |
|||
獨立董事 |
徐廷榕 |
新至陞科技股份有限公司監察人廣越企業(股)公司監察人 |
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戶名 |
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
戶號 |
戶號 |
678 |
678 |
678 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) |
原登記匯款帳號 |
鴻碩 |
|||||||||||||||||||||||||
現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|||||||||||||||||||||||||
郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
||||||||||||||||||||||||
※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。
第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
委託書 |
委託書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編號 |
鴻碩 678 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻碩精密電工股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一○五年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.一○五年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂本公司「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.一○五年度盈餘轉增資發行新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.修訂「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.資本公積發放現金案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.選舉第八屆董事及監察人案。8.解除董事競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權9.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股數 |
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徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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