HOTRON — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	5	發言日期	109/06/05	發言時間	17:28:31
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.股東會決議日:109/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)張利榮，本公司董事長 (2)魯憶萱，本公司董事兼任本公司總經理 (3)徐廷榕，本公司董事 (4)陳泰中，本公司董事 (5)周哲毅，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司109年6月5日股東常會表決後照案通過解除以上董事 競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)張利榮，鴻碩精密電工(股)公司董事長 (2)魯憶萱，鴻碩精密電工(股)公司董事兼任本公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事長:張利榮-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事長 鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事長 鴻碩地產開發(天門)有限公司董事長 (2)董 事:魯憶萱-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理 鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事兼總經理 鴻碩地產開發(天門)有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號 (2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福清市元洪投資區 (2)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168 號 (3)鴻碩地產開發(天門)有限公司:湖北省天門市天門工業園福仙大道168 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司：生產經營銅品、電腦線、訊號線及電腦週邊產品等 (2)福清鴻碩電子有限公司：各種電腦訊號線之加工 (3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線及電腦週邊產品等 (4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業，並採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:經109年06月05日股東會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.