HOTRON — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/05	發言時間	17:29:12
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告本公司109年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.發生變動日期:109/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事5席、監察人3席： (1)張利榮，本公司董事長 (2)魯憶萱，本公司總經理 (3)陳言昕，本公司自然人董事 (4)徐廷榕，本公司獨立董事，宏霖會計師事務所所長、執業會計師 (5)謝易達，本公司獨立董事，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 (6)梁薺方，本公司監察人，至冠會計師事務所會計師 (7)謝森沛，本公司監察人 (8)張美麗，本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事7席(含獨立董事3席)： (1)董事:張利榮，本公司董事長 (2)董事:魯憶萱，本公司總經理 (3)董事:徐廷榕，宏霖會計師事務所所長、執業會計師 (4)董事:陳泰中，夆典開發建設有限公司董事長 (5)獨立董事:謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 (6)獨立董事:朱艷芳，崇右影藝科技大學經營管理系副教授 (7)獨立董事:周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:張利榮，持有股數13,253,685股 (2)董事:魯憶萱，持有股數60,701股 (3)董事:徐廷榕，持有股數0股 (4)董事:陳泰中，持有股數0股 (5)獨立董事:謝易達，持有股數0股 (6)獨立董事:朱艷芳，持有股數0股 (7)獨立董事:周哲毅，持有股數0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07 9.新任生效日期:109/06/05~112/06/04 10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會替代監察人。

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