HOTRON — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/10	發言時間	18:06:53
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.董事會決議日:108/05/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)周朝鵬，本公司內部稽核主管 (2)徐國晃，本公司財務會計主管暨代理發言人 (3)陳月琴，本公司董事長室特別助理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人經 營同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)周朝鵬，本公司內部稽核主管 (2)徐國晃，本公司財務會計主管暨代理發言人 (3)陳月琴，本公司董事長室特別助理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)周朝鵬，鴻碩精密電工(蘇州)有限公司稽核主管、福清鴻碩電子有限公司稽核主管、 鴻碩精密電工(湖北)有限公司稽核主管、鴻碩地產開發(天門)有限公司稽核主管 (2)徐國晃，福清鴻碩電子有限公司財會主管、鴻碩精密電工(湖北)有限公司財務負責人 、鴻碩地產開發(天門)有限公司財務負責人 (3)陳月琴，鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事、福清鴻碩電子有限公司董事、鴻碩精密 電工(湖北)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號。 (2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福清市元洪投資區。 (3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168號。 (4)鴻碩地產開發(天門)有限公司：湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線及電腦週邊產品等。 (2)福清鴻碩電子有限公司: 各種電腦訊號線之加工。 (3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線及電腦週邊產品等。 (4)鴻碩地產開發(天門)有限公司：房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業，並採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:108年5月10日第八屆第十八次董事會決議通過。

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