一、本公司發言人:

姓	名	:	魯憶萱
職	稱	:	總經理
電	話		: (02) 2792-8558 ext.166
			電子郵件信箱: [email protected]
本公司代理發言人:
姓	名	:	徐國晃
職	稱	:	財務長
電	話		: (02) 2792-8558 ext.200
			電子郵件信箱: [email protected]

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話: 總公司地址 : 11494 台北市內湖區行愛路 169 號電話 : (02) 2792-8558 ( 代表號 ) 工廠地址:大陸江蘇省蘇州市高新區鹿山路 128 號

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱 : 中國信託商業銀行代理部地址 : 10008 台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓網址 : https://www.ctbcbank.com 電話 : (02) 6636-5566 ( 代表號 )

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 姓名 :吳漢期會計師、林雅慧會計師事務所名稱 :資誠聯合會計師事務所地址 :台北市基隆路一段 333 號 27 樓網址 : http://www.pwc.com/tw 電話 : (02) 2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:無

六、公司網址:http://www.hotron-ind.com/

目錄

		頁次
	壹、致股東報告書……………………………………………………………	1
	貳、公司簡介…………………………………………………………………	5
	參、公司治理報告…………………………………………………………………	8
	一、組織系統…………………………………………………………………	8
	二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構
	主管資料…………………………………………………………………	11
	三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金…………	17
	四、公司治理運作情形………………………………………………………	23
	五、會計師公費資訊…………………………………………………………	72
	六、更換會計師資訊…………………………………………………………	72
	七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近
	一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者……………	72
	八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股
	比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形……………	73
	九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親
	等以內之親屬關係之資訊………………………………………………	74
	十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
	事業對同一轉投資之持股數,並合併計算綜合持股比例……………	75
	肆、募資情形…………………………………………………………………	76
	一、資本及股份………………………………………………………………	76
	二、公司債辦理情形…………………………………………………………	82
	三、特別股辦理情形…………………………………………………………	83
	四、海外存託憑證辦理情形…………………………………………………	83
	五、員工認股權憑證辦理情形………………………………………………	83
	六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形……………………………	83
	七、資金運用計畫執行情形………………………………………………… 伍、營運概況…………………………………………………………………	83 84
	一、業務內容…………………………………………………………………	84
	(一)業務範圍………………………………………………………………	84
	(二)產業概況………………………………………………………………	84
	(三)技術及研發狀況………………………………………………………	97
	(四)長短期業務發展計畫…………………………………………………	100
	二、市場及產銷概況…………………………………………………………	100
	(一)市場分析………………………………………………………………	100
	(二)主要產品之重要用途及產製過程……………………………………	104
	(三)主要原料之供應狀況…………………………………………………	107
	(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單……………………………………	107

	頁次
(五)最近二年度生產量值…………………………………………………	108
(六)最近二年度銷售量值…………………………………………………	109
三、從業員工資訊……………………………………………………………	109
四、環保支出資訊……………………………………………………………	109
五、勞資關係…………………………………………………………………	110
六、重要契約…………………………………………………………………	112
陸、財務概況…………………………………………………………………	114
一、最近五年度簡明財務資料………………………………………………	114
二、最近五年度財務分析……………………………………………………	118
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告……………………………	121
四、最近年度財務報告,含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表
、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表會計師查
核報告……………………………………………………………………	123
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告………………	192
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發行財務
週轉困難情事,其對本公司財務狀況之影響…………………………	248
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項………………………………249
一、財務狀況…………………………………………………………………	249
二、財務績效…………………………………………………………………	250
三、現金流量…………………………………………………………………	251
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響……………………………	252
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未
來一年投資計畫…………………………………………………………	252
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項…………	252
七、其他重要事項……………………………………………………………	257
捌、特別記載事項……………………………………………………………	258
一、關係企業相關資料………………………………………………………	258
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形……………	264
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情
形………………………………………………………………………	264
四、其他必要補充說明事項………………………………………………… 玖、對股東權益或證券價格有重大影響事項……………………………	264 265

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

回顧 2020 年,由於新冠肺炎蔓延至全世界,衝擊所有產業鏈,各國央行競相採取量化寬鬆與各種紓困措施來挽救經濟。美國因以美國利益優先,將維持川普與中國的貿易協議,不會立即取消對中國加徵關稅,以免稅收流失。其次,為控制疫情不停的舉債,加上失業率與勞動參與率雙雙下跌,出現緊縮消費心理,致使經濟更加疲弱。在歐元區經濟,可能陷入政府預算與 GDP 雙赤字,繼續擴大量化寬鬆,但債務與失業率仍居高不下,對整體經濟不利。台灣與他國多未簽訂 FTA,也未加入 CPTPP、RECP 等關貿協定,企業營運成本普遍上升,再加上台灣對美元升值幅度,將會削弱企業出口競爭力。

鴻碩集團在全球連接線市場佔有率已居於龍頭地位,但產業競爭越趨激烈。基於維持企業優勢,提升產業競爭力,擴大市場佔有率以及推動產業轉型升級,鴻碩集團已進行產品佈局及產業轉型。在產品佈局方面,除現有的產品繼續升級發展更先進、傳輸速度更快的產品外,也將擴大遊戲機產品用線的市占率;在產業轉型方面,為因應電動車的發展趨勢,預計在今(2021)年推出電動車的充電槍產品,跨入電動車的產業。此外,新設立的越南新廠及湖北新廠都即將在今年度完工投入生產,除可就近服務客戶與就地供應貨源外,產能的提升,也有助於增加營收來源及獲利。

一、109 年度營業結果:

(一) 營業計劃實施成果:

109 年度經集團全體員工共同努力,全年度合併營收金額為新台幣 26.51 億元,稅後淨利為 1.27 億元,稅後每股盈餘為 1.58 元。

(二) 預算執行情形:

109 年度未公開財務預測,故無預算逹成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元/%

		年度	108 年度	109 年度
項目			(集團合併)	(集團合併)
	營業收入淨額		3,102,961	2,651,387
	營業毛利		772,649	640,425
財務收支	毛利率		24.90%	24.15%
	稅後淨利		300,124	127,301
獲利能力	資產報酬率(%)		8.72%	3.49%
(%)	股東權益報酬率(%)		18.06%	7.66%
	占實收資本比率	營業(損)益	48.43%	19.15%
獲利能力	(%)	稅前(損)益	48.76%	19.39%
(%)	純益率(%)		9.67%	4.80%
	基本每股盈餘(元)		3.73	1.58

(四) 研究發展狀況:

持續推展高階產品:

在連接線方面,為配合 3C 產業高傳輸量趨勢,本公司已成功開發高階數位訊號線,包括消費性高頻線及車用線等產品,整體營收金額已有明顯成長,產品銷售結構也逐漸朝向高階產品推展。

拓展新客源、新市場:

連接線產品應用範圍廣泛,除現有的電腦訊號線外,本公司其他 3C 產品數位連接線產品的出貨數量逐年成長,如手機、遊戲機、電視、平板電腦用市場等裝置連接線。未來將積極開拓新客源,除原有領域之新客戶外, 並拓展產品應用領域,並且已成立新的事業單位,專責開發具有潛力的客戶,擴大營收來源廣度,增加營收及獲利來源。

1. 產品佈局及客戶經營策略升級:
基於維持企業優勢,提升產業競爭力,擴大市場佔有率以及推動產業轉型升級。在產品佈局方面,除現有的產品繼續升級發展更先進、傳輸速度更快的產品外,已進行開發應用範圍更廣的產品,包括車用、醫療用、遊戲機及軍工規格等產品,擴大產品面涵蓋規模;在客戶經營方面,為與現有的客戶維持更緊密的合作關係,已配合客戶海外擴廠,同步進行海外設廠計畫,就近服務客戶與就地供應貨源。
1. 積極企業轉型,跨入電動汽車產業: 由於環保意識抬頭,加上智能化、數位科技興起,電動汽車已成為全球未來必然的發展趨勢。本公司運用線纜專業技術及經驗,開發電動汽車充電槍,跨入電動汽車市場,並將伴隨電動車的發展,擴大電動汽車用線的應用範圍。
二、110 年度營業計劃概要
(一) 經營方針:
- 1. 持續提升高階產品銷貨量,增加產品業績及提高獲利。
- 1. 拓展新市場及新客戶,以提升營收廣度與落實多角化經營。
- 1. 滿足客戶多元產品需求,並迎合客戶需求,配合客戶海外設廠建立生產據點,穩定維持客戶關係。
- 1. 尋求異業、上下游結盟,進行產業鏈結盟,並朝上游重要零組件整合,擴大集團營運規模。
- 1. 積極佈局企業轉型,以電動汽車充電槍為領頭羊產品,跨入電動汽車產業, 深入耕耘電動汽車產業,創造崛起商機。
(二) 預期集團銷售數量及其依據:

主要產品別	預期銷售數量	預期銷售數量依據
各種傳輸線	132,355 仟條/年	1.新增客戶群 2.擴大市場佔有率至 60%以上

藉由調整銷售產品組合,及開發新產品、新客戶,預估今(110)年銷售金額, 仍將較 109 年度顯著成長。

(三) 重要之產銷政策:
1. 繼續強化產品品質,以提升產品競爭優勢,穩固市場龍頭地位。
1. 密切注意市場產品趨勢,配合市場需求,開發新產品。
1. 充分供應客戶多樣化需求,建立穩固合作關係。
1. 積極開發委外廠商及強化廠商管理,並提升自動化生產,以降低生產成本。
1. 多角化開發設備及原材料供應商,並朝上游重要零組件整合,以確保貨源穩定及增加公司採購議價能力。
三、未來公司發展策略

因應市場需求及競爭狀況,本公司擬定未來發展策略如下:

(一) 持續轉型產業升級,朝高階產品發展,維持產業領先地位。
(二) 發展新市場、新客戶及新產品,以提升營收及落實多角化。
(三) 持續提升產品品質,落實品質政策,增強產品競爭力。
(四) 尋求異業、上下游結盟,掌握原料供應自主性及增加營收來源。
(五) 跨入電動車產業,伴隨電動汽車的發展,開發多元電動汽車用線產品,積極佈署企業轉型。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境之影響

縱使本公司在連接產品業界居於領先的地位,惟仍以穩健原則經營,加速新產品的研發,拓展營收範圍,以提高營收及獲利。由於全球經濟景氣仍處於低迷,加上疫情的影響,市場趨勢變化詭譎多變,除隨時注意疫情的發展, 因應經濟景氣及市場行情變化,擬妥應變措施外,並持續研發新產品,加強存貨控管,以使外部競爭及環境因素所帶來的不利衝擊降至最低。

(二) 法規環境之影響

109 年度法規環境變動及對公司之影響簡述如下:

1. 證券交易法第 14 條修正條文:本法所稱財務報告,指發行人及證券商、證券交易所依法令規定,應定期編送主管機關之財務報告。
前項財務報告之內容、適用範圍、作業程序、編製及其他應遵行事項之財務報告編製準則,由主管機關定之,不適用商業會計法第四章、第六章及第七章之規定。

第一項財務報告應經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章,並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明。

前項會計主管應具備一定之資格條件,並於任職期間內持續專業進修;其資格條件、持續專業進修之最低進修時數及辦理進修機構應具備條件等事項之辦法,由主管機關定之。

股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司,依第二項規定編製年度財務報告時,應另依主管機關規定揭露公司薪資報酬政策、全體員工平均薪資及調整情形、董事及監察人之酬金等相關資訊。

本公司均依上述證券交易法修正條文辦理,對本公司並未造成影響。

1. 證券交易法第 54 條修正條文:證券商僱用對於有價證券營業行為直接有關之業務人員,應成年,並具備有關法令所規定之資格條件,且無下列各款情事之一:
一、受破產之宣告尚未復權、受監護宣告或受輔助宣告尚未撤銷。
二、兼任其他證券商之職務。但因投資關係,並經主管機關核准兼任被投資證券商之董事或監察人者,不在此限。
三、曾犯詐欺、背信罪或違反工商管理法律,受有期徒刑以上刑之宣告, 執行完畢、緩刑期滿或赦免後未滿三年。
四、有前條第二款至第四款或第六款情事之一。
五、違反主管機關依本法所發布之命令。

前項業務人員之職稱,由主管機關定之。

本公司非證券商,故不適用。

(三) 總體經營環境之影響

由於全球經濟景氣受到疫情及各種不利因素衝擊而持續陷於低迷,鴻碩集團去(2020)年全年度集團合併營收金額為台幣 26.51 億元,較前一(2019)年度下滑 15%,因受到疫情及匯率的雙重影響,導致營收及獲利均下滑,全年度稅後淨利僅為 1.27 億元,較前一年(2019)度下滑 58%,每股稅後盈餘為 1.58 元。雖然營收獲利未如預期,但產業升級與企業轉型的腳步從未停歇,對未來的發展堅定樂觀。

去(2020)年營運狀況相較前一年度營收及獲利均有下滑,但鴻碩集團的經營體質堪稱穩健。展望未來,在經濟景氣復甦不明顯及產業發展充滿變數的前景下,鴻碩集團將繼續秉持誠實穩健及積極創新的經營理念,致力成為永續成長的優質企業。

謹在此敬祝各位股東女士、先生

身體健康!萬事如意!

貳、公司簡介

(一) 設立日期:中華民國八十年十二月十二日。

(二) 公司沿革

80 年- 公司創立資本額新台幣伍佰萬元整。
81 年-(1) 喬遷至新店遠東 ABC 工業區,同時導入自動化生產設備。

(2) 一廠、二廠生產線設置完成正式投產交貨。

82 年- 產品通過 UL、CSA 之標準規格認證。
83 年- 辦理現金增資新台幣 10,000 千元整,實收資本額增加為新台幣 15,000 千元整。
84 年- 二廠第二條生產線擴增完成投入生產。
85 年-(1) 推出 LCD CABLE、USB CABLE 等產品。
(2) 二廠第三條生產線擴增完成投入生產。
86 年-(1) 增資新台幣 55,000 千元整,實收資本額增加為新台幣 70,000 千元整。
(2) 董事長張利榮先生榮獲中華民國傑出企業領導人金鋒獎。
(3) 二廠生產線擴增至九條。
87 年-(1) 通過 ISO9002 國際品質認證。
(2) 總公司遷至中和 MIT 國際科學園區。
(3) 現金增資新台幣 230,000 千元,實收資本額增加為新台幣 300,000 千元整。
(4) 股票核准公開發行。
88 年-(1) 通訊商品研發成功,推出「車用行動電話免持聽筒」產品。
(2) 成立通訊事業處與連接線事業處。
89 年- 盈餘轉增資新台幣 15,000 千元,實收資本額增至新台幣 315,000 千元。
91 年- 興櫃掛牌。
92 年- 設立富如海全球控股有限公司,並間接轉投資設立鴻碩精密電工(蘇州)有限公司。
93 年-(1) 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司正式量產,並成立電線電纜事業部自製線材。 (2) 獲得 ISO 9001:2008 國際標準認證。
94 年-(1) 轉投資設立福清鴻碩電子有限公司並正式量產。
(2) 取得三星 ECO-Partner 認證、國際電氣特性安規認證。
95 年-(1) 更名為鴻碩精密電工股份有限公司。
(2) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司設立銅品事業部並量產。
96 年-(1) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司完成煉銅、抽線、電線電纜自製、電子裝配及塑膠成型一貫化作業流程,並配備全新自動化大型機器及精密檢測儀器設備。
(2) 辦理盈餘轉增資新台幣 47,250 千元及現金增資新台幣 80,000 千元,實收資本額增至新台幣 442,250 千元。
(3) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司,取得中國大陸江蘇省科學技術廳高新技術產品認定證書-鋁鎂合金絲線認證。
(4) 獲得 OHSAS 18001:2007 國際標準認證。
(5) 企業榮登中華徵信 TOP5000 經營績效排名第 228 名、營收淨額-電腦週邊設備業第 57 名、經營績效排名製造業第 146 名。
(6) 企業榮登工商時報大陸台商 1000 大營收成長率第 109 名、稅前利潤率第 232 名、混合營收第 825 名。
97 年-(1) 辦理盈餘轉增資新台幣 44,225 千元,實收資本額增至新台幣 486,475 千元。
(2) 企業榮登中華徵信 TOP5000 營收淨額-排名電腦週邊設備業第 52 名。
(3) 企業榮登「德勤亞太高科技、高成長 500 強」。 Deloitte-Technology Fast 500 Asia Pacific
98 年-(1) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司成功開發自動化連接器組裝設備。
(2) 辦理盈餘轉增資新台幣 24,324 千元,實收資本額增至新台幣 510,799 千元。
- (3) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司三期廠房正式啟用。
- (4) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司轉投資設立蘇州上鴻電子貿易有限公司。
- (5) 企業榮登「德勤亞太高科技、高成長 500 強」。Deloitte-Technology Fast 500 Asia Pacific
- (6) 企業榮登『天下雜誌』1000 大-網絡與通信類排名第 39 名、製造業排名第 850 名。
99 年-(1) 辦理現金增資新台幣 68,110 千元,實收資本額增至新台幣 578,909 千元。 (2) 股票上櫃掛牌。
(3) 辦理盈餘轉增資新台幣 28,945 千元,實收資本額增至新台幣 607,854 千元。
(4) 總公司遷至台北市內湖區行愛路 169 號(鴻碩大樓)。
100 年-(1) 辦理盈餘轉增資新台幣 30,393 千元,實收資本額增至新台幣 638,247 千元。 (2) 企業榮登『天下雜誌』1000 大-網絡與通信類排名第 39 名、製造業排名第 728 名。
101 年-(1) 成立 AC 電源線生產事業部及 FFC 排線生產事業部。
(2) 取得歐美地區歐規及美規電源線認證。
(3) 實施第一次買回庫藏股,買回本公司普通股,股數 353,000 股。
(4) 獲得 ISO TS16949:2009 國際標準認證。
(5) 企業通過 CG6007 通用版公司治理制度評量認證。
102 年-(1) AC 電源線及 FFC 排線開始出貨。
(2) 獲得 ISO 14001:2004 國際標準認證。
103 年-(1) 成功開發高頻訊號連接線,並開始出貨。
(2) 開發完成車用訊號線。
(3) 獲得 IECQ QC080000 質量認證。
104 年-(1) 辦理第一次買回庫藏股註銷股本新台幣 3,530 千元,實收資本額減至新台幣 634,717 千元。
(2) 實施第二次買回庫藏股,買回本公司普通股,股數 181,000 股。
(3) 獲得 ISO TS16949:2009 國際標準認證。
105 年-(1) USB 系列產品通過北美車廠承認驗證,正式打入美國第一大車廠供應鏈,主攻原廠 First Tier 車用影音系統。
(2) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司四期廠房正式啟用。
(3) 獲得 OHSAS 18001:2007 國際標準認證。
106 年-(1) 辦理盈餘轉增資新台幣 63,291 千元,實收資本額增至新台幣 698,008 千元。
(2) 通過 HDMI 協會認證取得會員證書。
(3) 獲得 ISO 9001:2015 國際標準認證。
(4) 獲得 IECQ QC080000 國際標準認證。
(5) 獲得 ISO 14001:2015 國際標準認證。
(6) 企業榮登『中華徵信所』電線及電纜業排名第 12 名。
(7) 企業榮登『中華徵信所』500 大企業經營績效綜合指標-製造業排名第 31 名。
(8) 企業榮登『中華徵信所』5000 大企業經營績效綜合指標-總排名第 75 名。
(9) 董事長張利榮先生榮獲「中華民國第 40 屆創業楷模」。
(10)獲得 Sony 公司 Sony Green Partner 許可認證。
(11)轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司取得「高新技術企業證書」。
107 年-(1) 辦理盈餘轉增資新台幣 13,924 千元,實收資本額增至新台幣 711,932 千元。 (2) 辦理第二次買回庫藏股註銷股本新台幣 1,810 千元,實收資本額減至新台幣 710,122 千元。
(3) 轉投資設立航碩興業有限公司並正式營運。
(4) 獲得 IATF16949:2016 國際標準認證。
108 年-(1) 轉投資設立鴻碩精密電工(湖北)有限公司。
(2) 轉投資設立鴻碩地產開發(天門)有限公司。
(3) 辦理盈餘轉增資新台幣 35,506 千元,實收資本額增至新台幣 745,628 千元。
(4) 轉投資設立鴻碩精密電工(越南)有限公司。
109 年-(1) 辦理盈餘轉增資新台幣 59,650 千元,實收資本額增至新台幣 805,278 千元。
(2) 設置審計委員會。
(3) 轉投資事業鴻碩精密電工(蘇州)有限公司取得「高新技術企業證書」。
(4) 發行三年期可轉換公司債新臺幣 5 億元。
(5) 辦理國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股,轉換普通股股本增加新台幣 27,532 千元,實收資本額增至新台幣 832,810 千元。
110 年-(1) 辦理國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股,轉換普通股股本增加新台幣 66,271 千元,實收資本額增至新台幣 899,081 千元。
(2) 獲得 ISO 45001:2018 國際標準認證。
(3) 股票上市掛牌。

(二) 各主要部門所營業務:

1. 稽核室:
協助稽核各規章制度之落實。
提供管理當局改善意見。
稽核經營績效、預算執行、財務狀況之情形。
年度稽核計劃之擬定與執行。
協調內部稽核與外部稽核的工作。
各項循環作業書面制度之稽核。
內控制度更新與落實執行。
1. 董事長室:
協助董事長督導全公司各項作業之執行成效。
配合總經理執行各項投資案、各項專案之推動及計畫之擬定及落實。
集團電腦化之規劃及執行,以及推動公司無紙化線上簽核之推動及落實。
經營企劃、專案、工作改善之執行。
1. 業務部:
行銷策略之擬定。
營業制度之擬定修正。
客戶之開發及管理。
訂單及帳款之全程管制。
1. 研發工程部:
新產品之研究發展與現有產品之改良。
料表之編製、建立及維護。
技術文件之編審、安規之訂定及各項專案之規劃。
產品送樣承認與製作。
新產品之研究與開發。
製程開發及新零件搜集。
模具管理及規格確認與保養。
產品規格及圖面的管理。
1. 資材部:
協力廠商之管理。
採購符合品質規範之材料及組件。
物料、成品進出存放之管理。
1. 管理部:
人事規章制度之訂定與執行。
人員任免、敘薪、調遷、獎懲、離職之辦理。
教育訓練之擬定與執行。
固定資產之管理。
一般庶務採購之管理。
1. 資訊部:
推展各項應用系統(如:ERP),提供各部門之電腦作業服務。
各項電腦相關軟、硬體設備的維護及更新。
各廠、辦地區網路連線維護及電腦機房管理。
財務處:
財務管理與財務計劃之訂定。
預算制度與會計制度之訂定。
資金之籌措與應用。
年度預算的制定與控管。
各項帳務之申報與結算。
財務報表之編製、分析、追蹤及審核。
制定短、中、長期資金之取得運用與調度計劃。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

(一) 董事、監察人之姓名、性別、國籍或註冊地、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選(就)任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份、所具專業知識及獨立性之情形:

董事及監察人資料

股	(註 4) 備註		無此情形	無此情形	適不用
位:		係關	二親等	無	無
單日/	管、董事或監具配偶或二親等以內關之其他主察人	姓名	張信義	無	無
2	係	職稱	鴻蘇監事碩州	無	無
月 4 年 110 : 日準基數股	止) 及 4 月 2 日之職務前兼任本公司其他公司年 (截至 110 目		董董董董事長公司公司公司董事長董事長董事長董事限限限限公司蘇州)有北)有天門)有限公司限公司限公司限公司限公司股有湖股份有股份有股份有發股份有工( 工( 發( 海全球控電電地產開興業有精密精密鵬投資全鴻投資投資董事長鴻銘開事長事長事長鴻碩鴻碩鴻碩鴻榮富如航碩高	長兼董事董事董事總經理事限公司限公司限公司董限公司公司鴻碩精密電工(湖北)有發(天門)有鴻碩精密電工(蘇州)有限股有子有總經理海全球控電地產開鴻碩兼總經理兼總經理總經理本公司清富如鴻碩福	董事長總經理限公司發建設(股)公司發建設有陽開夆典開向
	主要經(學)歷註 3) (		人研股份有吳鳳工專機械工程科導體研發組組長院半心工業矽晶中外作工學海精密限公司大同究室鴻員	限公限公限公研究所心財務長股份有訊股份有訊股份有管理總部副總大學企管腦總經理財務中旭電聯電資虹宣政治亞台司司司	公限公安南國股) 設有設( 東勢鄉建發建校畢業發總經理董事長林縣陽開夆典開民學雲向司司
		持股比率		0	0
	他人名義股份持有利用	股數	15,452,020 17.18%	0	0
	未成年子女股份	持股比率		0	0
	現在持有配偶、	股數	8.76% 2,181,629 2.43%	0	0
	股份	持股比率		0.07%	0
	持有現有	股數		65,557	0
		持股比率		0.08%	0
	選任時持有股份	股數	13,253,685 17.78% 7,873,979	60,701	0
	期(註 2) 次選任初日		87.7.15	88.6.1	109.6.5
	任期		三年	三年	三年
	選(就)任期日		109.6.5	109.6.5	109.6.5
	性別		男	男	男
	姓名		張利榮	魯憶萱	陳泰中
	冊地籍或註國		華民國中	華民國中	華民國中
	(註 1) 職稱		董事長	董事	董事

(註 4) 備註		適不用	適不用	適不用	適不用
	關係	無	無	無	無
管、董事或監具配偶或二親等以內關之其他主察人	姓名	無	無	無	無
係	稱職	無	無	無	無
止) 及 4 月 2 日之職務前兼任本公司其他公司年 (截至 110 目		宏霖會計師事務所所長	執業人、責合法律事務所負誠聯律師一	副理系管經營大學技科藝影右教授崇	務財合會計師事務所會計師公司限份有股技科精密誠信聯應華協理
主要經(學)歷註 3) (		研屆副理事長發限公限心理學六公會第科學際合作技股份有料中會(ICDF)第險管股份有理理事稅資會計師風通大學管人國常務監事監察人屆會第 5、6 財越企業科民國監察人稅務稽查金政部北市法新至陞 13、14 基華究所財團公司交財展中屆廣台司 0	科務所學處法商執業律師合法律事建管學士興大學政府院法律學系人、北市誠聯立中責國一台員負 0	所際專兼任兼任研究美國國企管系企管系學大學商 PMI-PMP 大學大學案管理師教授教授灣東吳實踐博士副副台 0	務務院會計技股份有事事合會計師合會計師財務協理所審計部門協理學科大學商精密碩士所會計師聯誠聯限公司北應華誠信學系資台 0
他人名義股份	持股比率	0	0	0	0
持有利用	股數
未成年子女股份	持股比率	0	0	0	0
現在持有配偶、	股數	0	0	0	0
股份	持股比率	0	0	0	0
持有現有	股數	0	0	0	0
	持股比率	0	0	0	0
選任時持有股份	股數	0	0	0	0
期(註 2) 次選任初日		97.5.21	106.6.8	109.6.5	109.6.5
任期		三年	三年	三年	三年
選(就)任期日		109.6.5	109.6.5	109.6.5	109.6.5
性別		男	男	男	男
姓名		徐廷榕	達謝易	朱艷芳	毅哲周
籍或註冊地國		華民國中	華民國中	華民國中	華民國中
(註 1) 職稱		董事	立董事獨	立董事獨	立董事獨

註 1: 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者,應註明法人股東名稱)。本公司無法人股東擔任董監事。
註 2: 填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。本公司無此情形。
註 3: 與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。本公司無此情形。
註 4: 公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。本公司無此情形。
法人股東之主要股東:不適用。
主要股東為法人者其主要股東:不適用。
董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形:

110 年 4 月 2 日

條件		是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格								符合獨立性情形(註)						兼任其
姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10 11 12		他公開發行公司獨立董事家數
張利榮																0
魯憶萱																0
陳泰中																0
徐廷榕																0
謝易達																0
朱艷芳																0
周哲毅																0

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。

(1) 非公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。
(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

料資管主構機





支
分
及
門
部
各

理、協

理、經總副

理、經
總二)

股位:			註備	3) 註 (					此無	形情							適	不	用				適	不	用			適不	用
單	二	關	人	關	係					無								無					二	親	等			無
日/ 2	或偶	內以等	理經之	姓	名					無								無					張	利	榮			無
月 4	配具	親	係	職	稱					無								無					董	事	長			無
年準日:110 基數股			務職之司公他其任兼前目	止) 日 2 月 4 年 110 至截 (		理經總公司限有股控球全海如富	事董公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	總兼長事董司公限有子電碩鴻清福	理經	兼事董公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	理經總	兼事董公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	理經總	管主會財公司限有股控球全海如富	暨事董公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	理經總副位單理管總	會財暨事董司公限有子電碩鴻清福	管主	暨事董公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	人責務負財	暨事董公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	人責務負財	長事董司公限有份股資投鴻全	事監公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	事監公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	無
			歷學) 經( 要主	2) 註 (		所究研理管業企學大治政	總副部總理管股) 腦( 電旭亞	心中務財司公股) 訊( 電聯台	長務財	理經總司公股) 訊( 資宣虹	事董司公股) 工( 電密精碩鴻			系計會學大江淡	理經部銷承券證富元	務財司公股) 技( 科料材普康	理經	主核稽團集工電密精碩鴻	發理代管、主計會務財管、	管主務股人、言	務財司公股) 技( 科料材陽優	長	科子電工高極三	工技處工養府政市北台		士博理管程工業工學大甲逢	兼系理管業工學大技科灣台	師講任	司公限有份股程工位數量海	長運營	理經總司公限有業企群立
		人名	份股	股持	率比					0								0						0					0
		他用	有持		數					0								0						0				0
		利子年成	義份股	股持	股率比					0								0										0
		未偶、配	有持女		數股					0								0						275,179 0.31% 381,278 0.42%				0
		份		股持	率比													0										0
		股有持			數股					65,557 0.07%								0										0
			就) 選(	期任日						96.12								108.05						97.04				109.02
			性	別						萱男								晃男						義男				豪男
			名姓							憶魯								國徐						信張				子王
			籍國						華中	國民							華中		國民				華中		國民			華中	國民
			稱職	1) 註 (						理經總								長務財					州蘇碩鴻		事監			州蘇碩鴻	理經總

註備	註	3) (					適用不							適用不			不	適用
二關	人理		關係				無							無				無
或內偶以等	經之		姓名				無							無				無
配具親	係		職稱				無							無				無	形。
務職之司公他其任兼前目	2 4 110	止) 日月年至截 (		無								單資業公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	理經總副位	事董司公限有子電碩鴻清福	代定法公司限有南) 越工( 電密精碩鴻	人表	無		情露。此無揭予司公應本均亦務。稱, 職之職論責不及負者, 稱職理之協
歷學) 經( 要主	註	2) (		系學程工空太空航學大功成	士碩	造製司公限有份股技科維良	理協	限有份股業工纜電線電規正	理經司公	控生司公限有份股技科亞華	理經	科理管業工學大技科志明	長廠司公股) 訊( 資士南				系管工學大技科陽朝	長處務業司公股) 業( 實皓今	任或理擔經其總明敘副應理、職, 經總任於業企當係相
份人名股		股持	率比					0						0				0	位關職或凡所
他有持用利義			數股					0						0				0	及務事以
子份年股成		股持	率比					0						0				0	師料, 計會資
有未持偶、女			數股					0						0				0	證管簽主構核機查
配份		股持	率比					0						%				0	支於分曾及間期
股有持			數股				0							26,289 0.03				0	門部揭各前於理、
就) 選(		期任日					109.02							107.07				107.07	如協歷, 理、經
	性別						聖男												之經總關
	名姓						忠	林						弘男一高				慶男志范	副相位理、職
	籍國						華中	國民						華中	國民		華中	國民	經前總任目括
稱職	註	1) (					州蘇碩鴻	理協					業興碩航	部務業	理經總副		業興碩航	部二理務協業	包擔與應 1: 2: 註註

(三) 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。本公司無此情形。

註 3: 總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時,應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過

半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。本公司無此情形。

元
千
幣
台
新

位: 單

					酬事董	金				B、 A、	D 及 C		兼	員任	相取領工	酬關	金		A、	C、 B、	E、 D、
		註報 (	酬(A) 2)	職退	金休 (B) 退	酬註事 ( 董	勞(C) 3)	執用(D)( 務業	費 4) 行註	註純項例( 後四稅等	比占 10) 之額總益	等(E)( 獎資、費支薪	特 5) 及註金	職退	金休 (F) 退	員	酬註工 (	勞(G) 6)	額 F	註後等例( 稅 G 比占及	總之 10) 益項純七	來公取子領自
稱職	1) 名註姓 (	本公	報所務內告財	本公	報所務內告財	本公	報所務內告財	財告本公	報所務內	本公	報所務內告財	本公	報所務內財告	本公	報所務內財告	公本	司	司務公內註財告有 (	報所 7)	本公	報所務內財告	外資或司金投公業以酬轉事母司
		司	7) 司公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	金額利現紅金	利額票股紅金	股金額利現紅金	額票利紅金	司	7) 司公註有 (	11) 註 (
長事董	榮利張	5,529	5,529	0	0	595	595	856	856	5.48%	5.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	5.48%	5.48%	無
事董	萱憶魯	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	3,133	3,133	108	108	85	0	85	0	3.09%	3.09%	無
事董	榕廷徐	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	0.48%	無
事董	中泰陳	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
	達易謝	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	0.48%	無
立事董獨	芳艷朱	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
	毅哲周	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
任事董舊	昕言陳	0	0	0	0	250	250	8	8	0.20%	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	0.20%	無
敘參請請 1.	事第報董立年本獨閱明	給頁金 24 酬	策、一) 政 ( 付「	度、別制分	與明準說標較比	公司構, 結本	所併依合並及	之所負表擔報	司責、公職有	近險、最風於	間支時度入年投二	素因本等付	事、與明董敘公司	酬察付監給	額總數人、金	聯及關理之經	總性: 副	等理經	金酬之	占額總	個或體個	務財別
告報	比益純後稅	分之例	明說並析	付給	政之金酬	標策、	組與準	訂合、	金酬定	序程之	營經與及	及效績	險風來未	關之	性」聯	明。說之	由係	資薪	酬報	對會委員	運營公司	程與參
及度	值, 價獻貢	效績將	合之險風	性理	報得所與	聯酬	參並結,	公司酌	績運營	同暨效	水常通業	給支準	後形情	建提出	交提議	會事董	議。決
上除 2.	外, 露揭表	年近最	董公司度	為事	告報務財	有所內	提公司	服供	任擔如務(	員屬非	顧之工	領等) 問	酬之取	無。金:

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 1. 一般董事及獨立董事之酬金 (承前頁)

酬金級距表

		董事姓名
		前四項酬金總額	前七項酬金總額
給付本公司各個董事酬金級距		(A+B+C+D)		(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9)I
低於 1,000,000 元
	魯憶萱、	魯憶萱、	陳言昕、	陳言昕、
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元(不含)	陳言昕、	陳言昕、	徐廷榕、	徐廷榕、
	徐廷榕、	徐廷榕、	謝易達	謝易達
	謝易達	謝易達
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元(不含)
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含)
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)	張利榮	張利榮	魯憶萱、張利榮	魯憶萱、張利榮
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計	5	5	5	5

註 1: 董事姓名應分別列示,並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。

註 2: 係指 109 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金等)。
註 3: 係填列 109 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註 4: 係指 109 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、各種津貼等)。
註 5: 係指 109 年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、各種獎金、車馬費、各種津貼、配車等實物提供等等。
註 6:係指 109 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(現金) 者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列下表 3.總經理及副總經理之酬金。
註 7: 合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註 8: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 9: 合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 10:稅後純益係指 109 年度個體財務報告之稅後純益。
註 11:本公司董事「無」領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

2. 監察人之酬金

單位:新台幣千元

					監察人酬金			A、B	及 C 等
	姓名	(註	報酬(A) 2)	(註	酬勞(B) 3)	(C)(註	業務執行費用 4)	之比例(註	三項總額占稅後純益 8)	領取來自子公司以外轉投資
職稱	(註 1)	本公司	財務報告內所有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所有公司 (註 5)	事業或母公司酬金 (註 9)
舊任監察人	梁薺方	0	0	250	250	8	8	0.20%	0.20%	無
舊任監察人	謝森沛	0	0	250	250	8	8	0.20%	0.20%	無
舊任監察人	張美麗	0	0	250	250	8	8	0.20%	0.20%	無

酬金級距表

		監察人姓名
給付本公司各個監察人酬金級距		前三項酬金總額(A+B+C)
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司 (註 7)D
低於 1,000,000 元
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元(不含)	梁薺方、謝森沛、張美麗	梁薺方、謝森沛、張美麗
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元(不含)
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含)
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)
100,000,000 元以上
總計	3	3

註 1:監察人姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2:係指 109 年度監察人之報酬。

註 3:係填列 109 年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。

註 4:係指 109 年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、各種津貼等)。

註 5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6:本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7:合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。註 8:稅後純益係指 109 年度個體財務報告之稅後純益。

註 9:本公司監察人「無」領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

經總副及理經總	金酬之理											單	元千幣台新位:
	資(A)( 薪	2) 註	退職退	金(B) 休	(C)( 及金獎	等費 3) 支註特	員	金勞酬工	註額(D)(	4)	稅 C 例( 占 B、額 A、總	項比四之 8) 等益 D 純註及後 %)(	子來自取領
1) 名註姓 (	本公	報所務內告財	本公	報所務內財告	本公	報所務內財告	公本	司	報註有務 ( 所財	內司 5) 告公	本公	報所務內財告	轉金或外 9) 業酬事以司註公資司 ( 公投母
	司	司 5) 公註有 (	司	司 5) 公註有 (	司	司 5) 公註有 (	紅額金金現利	紅額金票股利	紅額金金現利	紅額金票股利	司	5) 司公註有 (
萱憶魯理	2,087	2,087	108	108	1,394	1,394	85	0	85	0	% 2.89	% 2.89	無
義信張事監州)	697	1,424	44	44	99	99	85	0	85	0	% 0.73	% 1.30	無
總於當相位職凡稱,	總副理、經	例者( 理經	總如:	行執裁、	酬 … 監總長、	均距等), 級金等	露。揭予應表
									經總	總副及理	名姓理經
司公本付給	經總個各	總副及理	酬理經	距級金			本	註司( 公	6)		告報務財	司( 公有所內	7) E 註
元 2,000,000								義信張
~ 含) ( 元 2,000,000	5,000,000	含) 不 ( 元						萱憶魯			張	萱憶魯義、信
含) ( 元 5,000,000	~ 10,000,000	含) 不 ( 元
含) ( 元 10,000,000	~ 15,000,000	含) 不 ( 元

15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)

100,000,000 元以上

總計 2 2

(承前頁)

註 1: 總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。
註 2: 係指 109 年度總經理及副總經理之薪資、職務加給等。
註 3: 係指 109 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、各種津貼、配車等實物提供等等。
註 4: 係填列 109 年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列下表 4.配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形。
註 5: 係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 6: 本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 7: 合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 8: 稅後純益係指 109 年度個體財務報告之稅後純益。
註 9: 本公司總經理及副總經理「無」領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

	職稱(註 1)(註 2)	姓名(註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經	總經理	魯憶萱
	財務長	徐國晃
	鴻碩蘇州監事	張信義
理	鴻碩蘇州總經理	王子豪	0	595	595	0.47%
	鴻碩蘇州協理	林忠聖
	航碩興業業務部副總經理	高一弘
人	航碩興業業務二部協理	范志慶

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣千元

註 1: 應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2: 係填列 109 年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(現金),係按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指 109 年度個體財務報告之稅後純益。

(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4: 若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(現金)者,除填列董事之酬金表及總經理及副總經理之酬金表外,另應再填列本表。
(一) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
1. 支付本公司董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析:

本公司 108 年度及 109 年度支付董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別如下表:

註 3: 經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下:

		酬金總額占稅後純益比例
項目/名稱		108 年度		109 年度
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事、獨立董事	4.71%	6.04%	10.57%	10.57%
監察人	1.44%	1.44%	0.60%	0.60%
總經理及副總經理	1.68%	1.92%	3.62%	4.19%

給付酬金之政策、標準與組合

(1) 董事、獨立董事及監察人:

本公司支付給董事、獨立董事及監察人之酬金分為業務執行報酬及董監事酬勞二類,董監事酬勞係遵循本公司公司章程第二十條規定辦理;業務執行報酬係依其對本公司營運參與之程度及本公司「董事暨監察人酬金支給辦法」,並參酌上市櫃公司通常水準議訂之。

(2) 總經理及副總經理

本公司支付總經理及副總經理之酬金包括本薪、津貼、獎金及員工酬勞等,依其對本公司營運參與之程度及個人貢獻度暨參酌公司內部「薪資核定作業辦法」議訂之。 3. 訂定酬金之程序

訂定酬金之程序,係以本公司之「董事會績效評估辦法」及「薪資核定作業辦法」作為評核之依循,除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度,而給予合理報酬,相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(1) 董事、獨立董事及監察人:

董事、獨立董事及監察人酬勞之擬訂,係遵循本公司公司章程第二十條規定辦理, 依有純益年度之分配順序,將酬勞明訂於本公司章程中。考量公司營運成果及董事會績效評估之評核,而給予合理酬金。

(2) 總經理及副總經理

本公司訂定總經理及副總經理之酬金係依據公司內部薪資核定作業辦法,並依公司年度經營目標之達成狀況及個人年度考核績效予以調整。年度薪資調整呈董事長認可,並提報薪資報酬委員會審核,再提請董事會核准後發放。

本公司為落實公司治理,並健全本公司董事、獨立董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依證券交易法第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,已於 101 年 2 月 9 日成立第一屆薪資報酬委員會,並分別於 103 年 8 月 5 日、106 年 7 月 31 日及 109 年 7 月 10 日改選第二屆、第三屆及第四屆薪資報酬委員會,該委員會成員具有專業性及獨立性,以專業客觀之地位,就本公司董事、獨立董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同, 每屆任期三年,公司於股東會改選董事後依規定召集董事會委任新一屆之薪資報酬委員會成員。

與經營績效及未來風險之關聯性。

本公司給付董事、獨立董事、監察人及經理人(含總經理及副總經理)之各項酬金係依其對本公司營運參與之程度及個人貢獻度暨參酌公司內部「薪資核定作業辦法」及「董事暨監察人酬金支給辦法」辦理,並參酌上市櫃公司通常水準議訂之,與公司經營績效及其所負擔之經營責任呈高度相關性。公司管理階層及薪資報酬委員會亦會定期檢討公司薪資政策且作適當調整,以期能確保本公司於經營階層人力資源之競爭優勢與風險控管。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 12 次(A),董事、監察人出列席情形如下:

109 年 1 月 1 日至 110 年 4 月 8 日

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%)(B/A)	備註
董事長	張利榮	12	100.00 %	-
董事	魯憶萱	12	100.00 %	-
董事	陳泰中	8	100.00 %	註 1
董事	徐廷榕	12	100.00 %	註 2
獨立董事	謝易達	12	100.00 %	註 2
獨立董事	朱艷芳	8	100.00 %	註 1
獨立董事	周哲毅	8	100.00 %	註 1
董事	陳言昕	4	100.00 %	註 3
監察人	梁薺方	4	100.00 %	註 4
監察人	謝森沛	4	100.00 %	註 4
監察人	張美麗	4	100.00 %	4 註

註 1: 已於 109 年 6 月 5 日股東會通過新任之董事或獨立董事(應出席 8 次)。

註 2: 已於 109 年 6 月 5 日股東會通過由獨立董事改選為董事或獨立董事(應出席 12 次)。

註 3: 已於 109 年 6 月 5 日股東會改選卸任(應出席 4 次)。

註 4: 已於 109 年 6 月 5 日股東會通過選任 3 名獨立董事,依法由 3 位獨立董事成立本公司審計委員會,監察人卸任(應出席 4 次)。

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(一) 證交法第 14 條之 3 所列事項:

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		【薪資報酬委員會提】本公司一○八年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.1.17	第 8 屆第 23 次	【薪資報酬委員會提】修訂本公司「業務績效獎金管理辦法」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 8 屆	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 八年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.3.13	第 24 次	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 八年度董監事執行業務報酬案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		修訂本公司「內部控制制度」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.4.23	第 8 屆第 25 次	一○八年度盈餘轉增資發行新股案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司資金貸與案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.7.10	第 9 屆第 2 次	本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		擬為本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司 100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司是否有變相資金融通之情形。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過此案屬資金貸與性質。
109.8.13	第 9 屆第 3 次	修訂本公司「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 九年度執行業務董事及經理人調薪案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.11.11	第 9 屆第 4 次	修訂本公司「內部稽核制度」案及「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.12.24	第 9 屆第 5 次	修訂「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		本公司股票上櫃轉上市案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 9 屆	簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
110.1.13	第 6 次	本公司國內第一次有擔保轉換公司債 (鴻碩一)轉換發行新股。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」盈餘轉增資案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
110.3.11	第 9 屆第 7 次	本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司經第三地區事業 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」取得資產案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司經第三地區事業 100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		100%間接玉山銀行授信額度申請暨為持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		內部稽核主管任免案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
110.4.8	第 9 屆	本公司國內第一次有擔保轉換公司債 (鴻碩一)轉換發行新股。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 8 次	台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

(二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。無此情形。本公司最近年度召開之董事會議議決事項,獨立董事皆無反對或保留意見之表達。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
109.1.17	張利榮魯憶萱	【薪資報酬委員會提】本公司一○八年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。	該二位董事為當事人	該二位董事因利益迴避未參與討論及表決
	謝易達	擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案。	該三位獨立董事為當事人	該三位獨立董事因利益迴避未參與討論及表決
109.7.10	朱艷芳周哲毅	擬討論審計委員會委員參與審計委員會支領出席費相關事宜。	該三位獨立董事為當事人	該三位獨立董事因利益迴避未參與討論及表決
109.8.13	張利榮魯憶萱	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 九年度執行業務董事及經理人調薪案。	該二位董事為當事人	該二位董事因利益迴避未參與討論及表決
110.1.13	張利榮	解除本公司董事競業禁止之限制案。	該董事為當事人	該董事因利益迴避未參與討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列下表董事會評鑑執行情形:

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
(註 1)	(註 2)	(註 3)	(註 4)	(註 5)
每年執行	109 年 1 月 1 日至	董事會	董事會內部	A. 對公司營運之參與程度
一次	109 年 12 月 31 日		自評	B. 提升董事會決策品質
				C. 董事會組成與結構
				D. 董事之選任及持續進修
				E. 內部控制
				F. 其他項目
每年執行	109 年 1 月 1 日至	個別董事	董事成員	A. 公司目標與任務之掌握
一次	109 年 12 月 31 日	成員	自評	B. 董事職責認知
				C. 對公司營運之參與程度
				D. 內部關係經營與溝通
				E. 董事之專業及持續進修
				F. 內部控制
				G. 其他項目
每年執行	109 1 1 年月日至	薪資報酬	薪委會成員	A. 對公司營運之參與程度
一次	109 年 12 月 31 日	委員會	自評	B. 功能性委員會職責認知
				C. 提升功能性委員會決策品質
				D. 功能性委員會組成及成員選任
				E. 內部控制
				F. 其他項目

董事會評鑑執行情形:

註 1: 係填列董事會評鑑之執行週期,例如:每年執行一次。

註 2: 係填列董事會評鑑之涵蓋期間,例如:對董事會 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3: 評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4: 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5: 評估內容依評估範圍至少包括下列項目:
(1) 董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2) 個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3) 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
1. 提昇資訊透明度:本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循,並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形,以及於本公司網站揭露董事會重大決議事項。
1. 設立薪資報酬委員會:本公司於 100 年 12 月 27 日董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會成員, 並分別於 103 年 7 月 18 日及 106 年 7 月 21 日及 109 年 7 月 10 日,改選第二屆、第三屆及第四屆薪資報酬委員會成員。成員由二位獨立董事及一位外聘專業人員擔任,共計三名,並訂定「薪資報酬委員會組織規程」,委員會每年至少開會二次,並得視需要隨時另行召開會議。該委員會成員具有專業性及獨立性,以專業客觀之地位,負責執行建議、評估監督公司整體薪酬政策、及經理人薪酬水準、員工分紅計畫或其他員工激勵性計畫等。薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,每屆任期三年,公司於股東會改選董事後依規定召集董事會委任新一屆之薪資報酬委員會成員。
1. 設立審計委員會:本公司於 109 年 6 月 5 日股東會後成立第一屆審計委員會,委員會成員由三位獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。董事會依規定訂定「審計委員會組織規程」,本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責, 並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。委員會每季至少召開一次會議,並得視需要隨時另行召開會議。審計委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,每屆任期三年,公司於股東會改選董事後依規定成立新一屆之審計委員會。委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
2. 一、公司財務報表之允當表達。
3. 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
4. 三、公司內部控制之有效實施。
5. 四、公司遵循相關法令及規則。
6. 五、公司存在或潛在風險之管控。
1. 執行情形評估:
2. (1) 本公司為提升董事會運作之效能,於 101 年 8 月 29 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,最近一次 109 年 7 月 10 日董事會通過修訂,係依據台灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文、「董事會績效評估之指標」及「董事績效自評表」及「功能性委員會績效考核自評表」等, 以提升董事會運作之效能。
3. (2) 董事會績效評估之指標,由薪酬委員會定期檢討及提出建議。本公司考量公司狀況訂定董事會績效評估之衡量項目,至少含括下列五大面向:
4. 一、對公司營運之參與程度。
5. 二、提升董事會決策品質。
6. 三、董事會組成與結構。
7. 四、董事的選任及持續進修。
8. 五、內部控制。
9. 董事成員(自我或同儕)績效評估指標詳附表,衡量項目至少含下列六大面向:
10. 一、公司目標與任務之掌握。
11. 二、董事職責認知。
12. 三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。功能性委員會績效評估之衡量項目至少含括下列五大面向: 一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。本公司所訂定之「董事會績效評估辦法」已於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露,可供查詢。

(3) 依「董事會績效評估辦法」規定,於次一年度第一季結束前,由各執行單位收集董事會及各功能性委員會活動相關資訊,並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷,最後由統籌之執行單位(本公司財務處)資料統一回收後,依評估指標之評分標準記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。109 年度執行情形評估結果已於 110 年 3 月 11 日董事會報告,並同步揭露於本公司網站可供查詢。
(4) 本公司參加第七屆(109 年度)公司治理評鑑,並根據財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會於 110 年 4 月公佈結果,本公司最終評鑑分數為 69.95 分,排名級距列為上櫃公司 6%~ 20%之名單。
(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:
審計委員會運作情形: 最近年度(第一屆)審計委員會開會 7 次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際列席率(%)(B/A)	備註
獨立董事	謝易達	7	100.00 %	註
獨立董事	朱艷芳	7	100.00 %	註
獨立董事	周哲毅	7	100.00 %	註

¹⁰⁹ 年 6 月 5 日至 110 年 4 月 8 日

註:本公司於 109 年 6 月 5 日股東會已選任 3 名獨立董事,依法由 3 位獨立董事成立本公司審計委員會。依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」,明訂審計委員會獨立董事之任期為三年(109 年 6 月 5 日至 112 年 6 月 4 日),與本屆董事會任期相同。

其他應記載事項:

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.07.10	第 9 屆第 2 次	本公司資金貸與案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		擬為本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		兆豐國際商業銀行授信額度申請暨 100%投資之「富如海全為本公司球控股有限公司」背書保證案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司一○九年度第二季合併財務報告案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.08.13	第 9 屆	華南商業銀行辦理發行公司債保證額度案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 3 次	本公司是否有變相資金融通之情形案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修正「內部控制制度」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.11.11	第 9 屆	修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 4 次	本公司一○九年度第三季合併財務報告案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「股東會議事規則」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「內部控制制度」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.12.24	9 第屆	修訂「核決權限表」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 5 次	訂定民國 110 年(2021 年)年度稽核計畫案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司股票上櫃轉上市案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		制定 108 年 10 月 1 日至 109 年 9 月 30 日之內部控制制度聲明書。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110.01.13	第 9 屆	簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 6 次	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		依「109 年度內部控制制度自行評估報告」,制定本公司「內部控制制度聲明書」。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		一○九年度盈餘分派案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「股東會議事規則」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「對子公司之監督與管理作業辦法」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		第 9 屆		修訂「內部控制制度」案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
110.03.11	第 7 次	檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
				本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」盈餘轉增資案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司經第三地區事業 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」取得資產案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		100%間接本公司經第三地區事業持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		玉山銀行授信額度申請暨為 100% 間接持有之孫公司「鴻碩精密電工 (越南)有限公司」背書保證案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		內部稽核主管任免案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		一○九年度盈餘分派案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
110.04.08	第 9 屆	本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」2021 年盈餘保留案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 8 次	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。	全體出席委員均同意	審計委員會委員均無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
109.7.10	謝易達朱艷芳	擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案。	該三位獨立董事為當事人	該三位獨立董事因利益迴避未參與討論及表決
	周哲毅	擬討論審計委員會委員參與審計委員會支領出席費相關事宜。	該三位獨立董事為當事人	該三位獨立董事因利益迴避未參與討論及表決

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
1. 本公司於 109 年 6 月 5 日股東會後成立審計委員會,本委員會之成員以善良管理人之注意,忠實履行「審計委員會組織規程」所訂之職責,於每季會計師完成財務報表之初步查核後,由會計師和獨立董事進行溝通,並做成報告。
1. 稽核主管每月將稽核結果做成報告,呈獨立董事參閱。
1. 針對重大財務、業務事項,稽核主管會立即聯繫獨立董事,報告事件發生緣由及公司處理情形。
1. 監察人參與董事會運作情形:

最近年度董事會開會 4 次(A),監察人列席情形如下:

109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 5 日

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%)(B/A)	備註
監察人	梁薺方	4	100.00 %	註
監察人	謝森沛	4	100.00 %	註
監察人	張美麗	4	100.00 %	註

註:已於 109 年 6 月 5 日股東會改選卸任(應出席 4 次)。

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

本公司依章程規定,設監察人三人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為三年,連選得連任。本公司監察人採候選人提名制,股東應就候選人名單中選任之。監察人之職責:

為確保本公司業務能正常運作,建立有效且周延嚴謹之監督機制,發揮監察人之監督職能,以強化本公司內部之自我監督能力,並健全本公司之公司治理制度,以盡維護公司及全體股東權益之責任,本公司參考公司治理實務守則第四章規定,訂定『監察人之職權範疇規則』,以資遵循。 (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形:

本公司設有監察人信箱,監察人亦可透過列席股東會、董事會、電話及電子郵件等方式,可隨時與公司員工、股東及經營階層溝通。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
1. 監察人實際參與列席董事會議,皆能隨時與財會主管、內部稽核主管及會計師聯繫,並透過董事會提供其建議。
1. 內部稽核主管於完成稽核報告後,定期於次月呈送稽核報告予監察人及獨立董事審閱,並於董事會例行報告;監察人審查公司內控、內稽運作情形及公司自行檢查之結果,並定期審核財務表冊,出具審查報告。
1. 定期召開「監察人、獨立董事與主管會議」,就公司財務、業務及稽核情形進行溝通;監察人亦可隨時與內部稽核主管及會計師電話聯繫,查詢公司財務業務執行狀況,並得請經營階層提出說明。
1. 定期於每季財務報告出具前,由會計師與董事、獨立董事、監察人、稽核主管及財務主管召開會議,報告本季財務報表查核情形、討論應行改善或溝通事項及新公報或法令對公司之影響。

109 年度~110 年 4 月 8 日止,歷次董事、獨立董事、監察人、稽核主管及財務主管與會計師會議溝通重點事項摘錄如下表:

日期	溝通重點	公司處理執行情形	董事、獨立董事、監察人建議及指正
109 年	1. 108 年度合併財務報告及個體財務報告查核結果與內控查	已依溝通	二位獨立董事及
3 月 13 日	核情形報告及討論。	重點改善	所有監察人均無
座談	2. 會計師於 109 年 3 月 13 日出具查核報告,出具之查核報告	或執行。	異議。
	種類為無保留(包含其他事項段)意見之查核報告。
	3. 近期證管法令更新進行討論、建議及溝通。
	4. 財務報告自編計畫建議及溝通。
109 年	1. 109 年度第 1 季合併財務報告會計師核閱結果報告及討論。	已依溝通	二位獨立董事及
5 月 12 日	2. 台灣稅務法令等更新討論、建議及溝通。	重點改善	所有監察人均無
座談		或執行。	異議。
109 年	1. 109 年度第 2 季合併財務報告會計師核閱結果報告及討論。	已依溝通	三位獨立董事均
8 月 13 日	2. 近期證券交易法法令更新進行討論、建議及溝通。	重點改善	無異議。
座談	3. 台灣稅務法令等更新討論、建議及溝通。	或執行。
109 年	1. 109 3 年度第季合併財務報告會計師核閱結果報告及討論。	已依溝通	三位獨立董事均
11 月 11 日	2. 近期證管及稅務法令更新之影響進行討論、建議及溝通。	重點改善	無異議。
座談	3. 台灣公司研究發展支出適用投資抵減辦法修正宣導。	或執行。
110 年	1. 109 年度合併財務報告及個體財務報告查核結果與內控查	已依溝通	三位獨立董事均
3 月 11 日	核情形報告及討論。	重點改善	無異議。
座談	2. 會計師於 110 年 3 月 11 日出具查核報告,出具之查核報告	或執行。
	種類為無保留(包含其他事項段)意見之查核報告。
	3. 稅務法令分享及財報自編進度說明,建議及溝通。
	4. 近期證管法令更新進行討論、建議及溝通。

定期就內部稽核執行狀況及內控制度缺失檢討,定期與獨立董事、監察人、內部稽核主管座談,並作成紀錄。

109 年度~110 年 4 月 8 日止,歷次會計師、董事、獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通事項摘錄如下表。

日期	溝通重點	公司處理執行情形	會計師、董事、獨立董事、監察人建議及指正
109 年	1. 前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。	已依應行	董事、獨
3 月 13 日	2. 109 年 2 月 29 日止內部控制制度缺失及異常事項未改善	處理措施	立董事及
	情形。	或改善計	監察人均
		劃執行。	無異議。
109 年	1. 前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。	已依應行	董事、獨
5 月 12 日	2. 109 年 4 月 30 日止內部控制制度缺失及異常事項未改善	處理措施	立董事及
	情形。 3. 本公司 108 年度「公司治理評鑑」正式結果已公布,得	或改善計劃執行。	監察人均無異議。
	分 75.58 分,排名 6~20%間。近三年未得分項目幾乎未
	變,已建議各單位逐步就公司治理評鑑之建議施行。
109 年	1. 前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。	已依應行	會計師及
8 月 13 日	2. 109 年 7 月 31 日止內部控制制度缺失及異常事項未改善	處理措施	獨立董事
	情形。	或改善計	均無異
	3. 本公司因應主管機關之要求自行編製財報及今年度設置	劃執行。	議。
	審計委員會之需要,擬於民國一○九年八月十三日董事
	會中提討論修正本公司「內部控制制度-處理準則第八條
	規定之作業控制」之相關內容。
	4. 本公司之孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」及曾孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」合併修正內部控制
	制度,九大循環及其他準則均有修正。
109 年	1. 前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)	已依應行	會計師及
12 月 24 日	2. 109 年 12 月 20 日止內部控制制度缺失及異常事項未改善	處理措施	獨立董事
	情形。	或改善計	均無異
	3. 110 年度集團稽核計畫已制定,預計於 109 年 12 月 24	劃執行。	議。
	日報告及討論。
110 年	1. 前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公	已依應行	會計師及
3 月 11 日	司) 。	處理措施	獨立董事
	2. 110 年 2 月 28 日止,內部控制制度缺失及異常事項未改	或改善計	均無異
	善情形。	劃執行。	議。
	3. 因應集團擴張,子、孫公司內控制制度制定情形。
	4. 110 2 28 日止,集團稽核室人力安排報告。年月

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無此情形。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

			運作情形(註 1)	與上市上
評估項目	是	否	摘要說明	櫃公司治理實務守則差異情
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?			本公司已依規定訂定「公司治理實務守則」, 並揭露於本公司官網及公開資訊觀測站,請詳本公司網站:http://www.hotron-ind.com/ 公開資訊觀測站,網址為: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index	形及原因無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?			(一) 本公司為確保股東權益,訂定各項內部作業程序,以及「股東會議事規則」、「公司具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「內部重大資訊處理作業程序」,並設有發言人及代理發言人	無差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?			以妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。 (二) 本公司依股務代理機構提供之股東名冊及每月董監事經理人申報股權變動情形,與主要股東均保持密切聯繫,能隨時掌握股權變化情形。	無差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?			(三) 本公司與各子公司間之財務、業務均獨立運作,並受本公司控管與稽核。本公司制訂「關係人交易作業管理辦法」及「子公司之監督與管理作業」,以落實對各子公司風險控管機制。	無差異。
(四) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?			(四) 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」, 以防範公司內部人於資本市場進行內線交易。並訂定「道德行為準則」,規範本公司董事、監察人及經理人,防止利益衝突、避免圖私利機會、公平交易等。另於「誠信經營守則」第十五條業務執行之法令遵循規定,本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導, 對新任董事、監察人於上任後安排教育宣導,對於新任經理人及受僱人則於職前訓練時予以教育宣導。最近年度已於 109 年 11 月 11 日對現任董事、獨立董事、經理人等進行相關教育宣導,課程包括內部人股權異動申報須知、內線交易實例說明、常見違規態樣及重大訊息之保密作業等,並將課程簡報內容發送提供。	無差異。

			運作情形(註 1)	與上市上
評估項目	是	否	摘要說明	櫃公司治理實務守則差異情形及原因
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?			(一) 本公司董事會多元化方針政策如下: 本公司「公司治理實務守則」第 20 條董事會整體應具備之能力已明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力如下: 1. 營運判斷能力。 2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。 4. 危機處理能力。 5. 產業知識。 6. 國際市場觀。 7. 領導能力。 8. 決策能力。目前公司董事會七席董事中, 1. 包含三位獨立董事,董事成員女性成員 0 位,男性成員 7 位。 2. 60.14 董事平均年齡歲,均為中華民國國籍。 3. 一般董事成員均具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之產業經歷。董事會成員整體具備之能力,請詳閱(註一)附表說明。 4. 獨立董事成員均具備專業背景,謝易達董事為執業律師,周哲毅董事為會計師,朱艷芳董事為國立臺灣大學商學研究所博士,具美國國際專案管理師(PMP)證照。本公司董事會成員之組成包含各類別之專業背景,適時提供本公司多元化經營方針建議。董事及獨立董事成員學經歷可參考年報第 11-13 頁董事資料;董事會就成員組成擬訂多元化方針政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會?			(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,尚未設置其他功能性委員會,未來將依公司治理的精神,視公司發展之需要,設置其他功能性委員會。	本公司目前暫無規劃設置其他功能性委員會。

		運作情形(註 1)
				櫃公司治
評估項目				理實務守
	是	否	摘要說明	則差異情
				形及原因
(三) 公司是否訂定董事會績效			(三) 本公司訂有「董事會績效評估辦法」,依	無差異。
評估辦法及其評估方式,			「董事會績效評估辦法」規定,本公司
每年並定期進行績效評			董事會每年應依據各項評估指標執行內
估,且將績效評估之結果			部董事會績效評估,並依據實際運作需
提報董事會,並運用於個			要,得調整評估指標之比重。於次一年
別董事薪資報酬及提名續			度第一季結束前,由各執行單位分發填
任之參考?			寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」及「功
			能性委員會績效考核自評問卷」等相關
			自評問卷,針對董事會成員、薪資報酬
			委員會及董事會進行績效評估,評估董
			事會整體運作情形。
			董事會績效評估之衡量項目包括:
			1.對公司營運之參與程度。
			2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。
			4.董事的選任及持續進修。
			5.內部控制。
			董事成員績效評估之衡量項目包含:
			1.公司目標與任務之掌握。
			2.董事職責認知。
			3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。
			5.董事之專業及持續進修。
			6.內部控制。
			功能性委員會(薪資報酬委員會)績效評
			估之衡量項目含括下列五大面向:
			1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。
			3.提升功能性委員會決策品質。
			4.功能性委員會組成及成員選任。
			5.內部控制。
			本公司所訂定之「董事會績效評估辦法」
			已於公開資訊觀測站及公司網站充分揭
			露,可供查詢。最後由統籌之執行單位(財務處)統一回
			收自評問卷後,記錄評估結果報告,送
			交董事會報告。
			最近一次(109 年度)董事會績效評估結
			果已於 110 年 3 月 11 日董事會報告,已
			同步揭露於本公司網站可供查詢。

		與上市上
				櫃公司治
評估項目	是	否	摘要說明	理實務守
				則差異情
				形及原因
(四) 公司是否定期評估簽證會			(四) 本公司每年均定期評估聘任會計師之獨	無差異。
計師獨立性?			立性及適任性。針對會計師事務所連續
			提供審計年數、提供非審計服務之性質
			及內容、審計簽證公費、是否有無受會
			計師法懲戒或處分之情事、與管理階層
			及內部稽核主管之互動等指標,加以評估。
			最近二年度會計師評估結果分別於 109
			年 1 月 17 日及 110 年 1 月 13 日董事會
			報告,並經董事會決議通過聘任。
			本公司於 110 年 1 月 13 日董事會報告評
			估結果如下:
			1. 無連續七年未更換會計師之情事。
			2. 經查核最近五年度金管會證期局公佈
			-受會計師法懲戒之名單,或依證券交易法第 37 條第 3 項處分之名單,本公
			司委任之會計師並無受有懲戒或行政
			處分之情事。
			3. 經評估會計師之獨立性,皆符合本公
			司獨立性及適任性之評估標準,擬聘
			任吳漢期會計師及林雅慧會計師為本
			公司 110 年度簽證會計師。 4. 110 年度簽證會計師適任性及獨立性
			評估表,請詳閱(註二)附表說明。
四、上市上櫃公司是否配置適			本公司之公司治理工作小組,係由各部門負	無差異。
任及適當人數之公司治理			責所屬職務並推動,主要職責如下:
人員,並指定公司治理主			1. 管理部研擬規劃適當之公司制度及組織架
管,負責公司治理相關事			構,以促進公司的透明度及法令遵循、內
務(包括但不限於提供董			稽內控的落實。評估投保合宜之「董監事
事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人			及重要職員責任保險」。 2. 財務處負責董事會與股東會相關事宜。
遵循法令、依法辦理董事			(1) 協助董事、監察人遵循法令、針對董事
會及股東會之會議相關事			會成員協助辦理至少 6 學分之進修課
宜、製作董事會及股東會			程。
議事錄等)?			(2) 定期召集會計師、獨立董事、監察人、
			財會主管、稽核主管之溝通會議,以落
			實內稽內控制度,溝通會議重點摘錄請
			參閱年報第 34-36 頁。 (3) 於董事會前徵詢各董事意見以規劃並
			擬訂議程,並至少於會前七日通知所有
			董事出席並提供足夠之會議資料,以利
			董事瞭解相關議題之內容;議題內容如
			有與利害關係人相關並應適當迴避之
			情形,將給予相對人事前提醒,並於董
			會後製作董事會議事錄。

	運作情形(註 1) 與上市上
				櫃公司治
評估項目				理實務守
	是	否	摘要說明	則差異情
				形及原因
			(4) 為落實公司治理,財務處每年依公司訂
			定之「董事會績效評估辦法」,除就個
			別董事進行績效評估外,更就薪資報酬
			委員會及董事會整體運作進行內部績
			效評估,並研擬至少每三年委任外部專
			業獨立構機或專家學者執行一次外部
			績效評估。
			(5) 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與
			議事錄,並於修訂章程或董監改選後辦
			理變更登記。
五、公司是否建立與利害關係			本公司於官網及公開資訊觀測站上均設有聯	無差異。
人(包括但不限於股東、員			絡方式及信箱,可以提供給利害關係人隨時
工、客戶及供應商等)溝通			聯繫。本公司網站:http://www.hotron-ind.com
管道,及於公司網站設置			公開資訊觀測站,網址為:
利害關係人專區,並妥適			http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?
六、公司是否委任專業股務代			本公司委任專業股務代辦機構中國信託代理	無差異。
辦機構辦理股東會事務?			部辦理本公司股東會事務。
七、資訊公開			本公司於官網及公開資訊觀測站上,皆充分
			揭露財務業務及公司治理資訊。
(一) 公司是否架設網站,揭露			(一) 請詳本公司網站:	無差異。
財務業務及公司治理資			http://www.hotron-ind.com/
訊?			公開資訊觀測站,網址為:
(二) 公司是否採行其他資訊揭			http://mops.twse.com.tw/mops/web/index (二) 本公司已架設中、英、日、韓之公司企	無差異。
露之方式(如架設英文網			業網站,以落實資訊公開,及時揭露公
站、指定專人負責公司資			司各項訊息,並將法人說明會及財務相
訊之蒐集及揭露、落實發			關資訊公告於公司網站中。本公司亦設
言人制度、法人說明會過			有發言人及代理發言人,適時對外發佈
程放置公司網站等)?			重要訊息,於必要時召開法人說明會,
			說明公司重要營運狀況。
(三) 公司是否於會計年度終了			(三) 本公司致力於年度終了後兩個月內公告	無差異。
後兩個月內公告並申報年			並申報年度財務報告。目前第一、二、
度財務報告,及於規定期			三季財務報告與各月份營運情形皆有於
限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與			規定期限前提早公告並申報。各月份營運情形,本公司皆固定於次月 9 日申
各月份營運情形?			報,若遇假日則提前申報。

			運作情形(註 1)	與上市上
				櫃公司治
評估項目				理實務守
	是	否	摘要說明	則差異情
				形及原因
八、公司是否有其他有助於瞭			請詳閱(註三)附表說明。	無差異。
解公司治理運作情形之重
要資訊(包括但不限於員
工權益、僱員關懷、投資
者關係、供應商關係、利
害關係人之權利、董事及
監察人進修之情形、風險
管理政策及風險衡量標準
之執行情形、客戶政策之
執行情形、公司為董事及
監察人購買責任保險之情
形等)?
九、請就台灣證券交易所股份			109 年度本公司依公司治理中心評鑑指標進	無差異。
有限公司公司治理中心最			行評鑑,評鑑結果於 110 年 4 月公布,本公
近年度發布之公司治理評			司得分 69.95 分。於上櫃公司評鑑結果列為
鑑結果說明已改善情形,			6%至 20%區間中。本期未得分題型及改善情
及就尚未改善者提出優先			形彙總,請詳閱(註四)附表說明。
加強事項與措施。

註一:董事會落實多元化情形及董事會成員整體具備之能力如下:
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

董事姓名	多元化核心項目	性別	國籍	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律
董事長	張利榮	男	中華民國	59								
董事	魯憶萱	男	中華民國	59								
董事	徐廷榕	男	中華民國	69								
董事	陳泰中	男	中華民國	66								
獨立董事	謝易達	男	中華民國	58									
獨立董事	朱艷芳	男	中華民國	64								
獨立董事	周哲毅	男	中華民國	46								

註二:

鴻碩精密電工股份有限公司

簽證會計師適任性及獨立性評估表

一、評估說明:依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條之規定,上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師,並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性。

二、評估對象:資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、林雅慧會計師。

評估指標	評估項目	評估	是否符合
		結果	獨立性
1.	財務利益事項 1.1 簽證會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
	1.2 簽證會計師是否與本公司具有控制能力之子孫公司間有「重大財務利益」關係。	否	是
2. 融資及保證	2.1 簽證會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3.	密切商業關係 3.1 簽證會計師是否與本公司或本公司之董監事、經理人間有密切商業關係事項或潛在僱傭關係。	否	是
4. 受聘或擔任審	4.1 簽證會計師任期未逾 7 年。	是	是
計客戶之職務	4.2 簽證會計師及其審計小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董監事、經理人,或對審計工作有重大影響之職務,或職員。	否	是
	4.3 簽證會計師是否目前或最近二年內擔任本公司具有控制能力之子孫公司之董監事。	否	是
	4.4 簽證會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
5. 非審計業務事項	5.1 簽證會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6. 其他事項	6.1 簽證會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
	6.2 簽證會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
	6.3 簽證會計師無收受本公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是	是
	6.4 會計師或審計服務小組成員無代本公司保管錢財。	是	是

三、評估內容:參酌會計師職業道德規範第十號公報訂定

評估結果:經評估後,本公司擬委任之簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事,可確認簽證會計師符合獨立性之規範,出具之財務報告之可信賴度無虞。

評估單位:財務處評估日期:110 年 1 月 5 日

註三:其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊;

		運作情形(註 1)	與上市上櫃
			公司治理實
評估項目	是否	摘要說明	務守則差異
			情形及原因
一、員工權益
(一) 提供員工充分之教育訓練		(一) 公司員工得因工作上需求申請外部教育訓	無差異。
		練課程,針對員工在職訓練,各部門則視
		需求安排適當之內部教育訓練課程,人事
		單位對新進員工亦提供適當內訓課程,提
		供給員工完整的專業技能養成及自我成長
		發展。請詳閱(註五)附表說明。
(二) 提供員工充分反應意見之權利		(二) 於年度考核中之員工意見,除由直屬主管	無差異。
		適當回覆外,相關意見亦在高階管理會議
		中討論,並逐一回覆。
		公司每季度召開勞資會議,員工可委由勞
		方代表於會議中進行溝通。
(三) 其他(如職業安全衛生管理系		(三) 提供員工合理之福利與報酬:	無差異。
統方面經 OHSA S 18001 或相		1. 本公司依照有關法令規定,組織職工福
關機構之認證、提供員工合理		利委員會,主辦各項福利項目如旅遊、
之福利與報酬等)		生日津貼、生育津貼、年終晚會活動等。
		提撥職工福利金,以規劃、督導及員工
		福利事項,並推行專司職工福利金之保
		管、動支及相關職工福利活動。
		2. 勞工保險及全民健康保險:
		本公司員工依法參加勞工保險及全民健
		康保險。
		3. 定期健康檢查:
		本公司依據勞工安全衛生法每年或每三
		年安排員工進行身體健康檢查。
		4. 團體保險:
		本公司為員工投保團體意外險及適用於
		派外人員之商務旅行平安險。
		5. 教育訓練:
		公司員工得因工作上需求申請外部教育
		訓練課程,針對員工在職訓練,各部門
		則視需求安排適當之內部教育訓練課
		程,對新進員工亦提供適當內訓課程,
		提供給員工完整的專業技能養成及自我
		成長發展。請詳閱(註五)附表說明。
		6. 員工酬勞及年終獎金:
		本公司參酌當年度營運狀況及員工個人
		工作考績,發放員工酬勞及年終獎金。
		7. 婚喪賀奠補助。
		8. 生日禮金。
		9. 佳節禮金:端午節、中秋節員工禮金。
		10.員工旅遊。
		11.尾牙活動。

		與上市上櫃
評估項目	是否	摘要說明	公司治理實務守則差異情形及原因
二、僱員關懷 (一) 確保工作環境之安全 (二) 訂定書面之勞工衛生安全相關政策 (三) 其他(如重視勞工身心發展及家庭生活等)	  	1. 與保全公司進行大樓安全管理委任。 2. 與建築物公共安全檢查公司合作進行消防安全檢查,以保障工作環境之安全。 3. 大樓每年辦理消防防災講習。 4. 大樓投保公共意外責任保險,以保障員工及大樓進出人員人身安全。本公司已設有勞工安全管理單位,並訂定「安全衛生工作守則」。鼓勵員工參與健康之休閒活動,並每年定期由職工福利委員會舉辦員工(含眷屬)旅遊以舒展身心。	無差異。無差異。無差異。
三、投資者關係 (一) 提高營運透明度		本公司各項財務報表及重要財務、業務資訊, 均依規定公布於公開資訊觀站,並於本公司官網設立「投資人關係」專區,以提供充分資訊	無差異。
(二) 重視公司治理		揭露給投資大眾。延攬產業界先進及會計師、律師擔任公司董監事,提供經營管理建言,訂定各項公司治理相關辦法,以作為強化公司治理的目標。	無差異。
(三) 其他		以永續經營為理念,讓員工、股東、客戶及供應商同享最大經濟利益。本公司 109 年及 110 年度股東常會皆自願採行以電子方式行使表決權。	無差異。
四、供應商關係 (一) 重視採購價格之合理性		關注市場行情及定期檢視產品成本結構與毛利率達成情形,確保採購價格之合理性。	無差異。
(二) 合法與公平交易 (三) 其他	 	定期作供應商稽核及輔導,重視合法與公平交易。合格之供應商皆簽署環保承諾書、廉潔承諾書,以確保供應商對環境與品質的承諾。以及產品須通過認可第三方實驗室檢驗報告, 以確保產品品質。	無差異。無差異。
五、與利害關係人之權益 (一) 尊重智慧財產權		本公司依政府頒佈之法令規章執行,並同時將本公司研究發展成果、技術申請專利,保障智慧財產權。為維護公司智慧財產權,亦為避免觸犯他人之智慧財產權,公司除設立法務室外,另公司與外部律師事務所有簽訂常任法律顧問契約,可提供協助有關智慧財產權之諮詢,以維護公司權益。截至目前為止,公司並無發生智慧財產權糾紛之情事。	無差異。
(二) 重視與顧客之關係(如保護消費者權益、重視產品品質、安全性及創新、重視並立即處理客訴、提供完整產品資訊等)		重視客戶需求,即時處理客戶客訴,提供完整的產品資訊,以維持最佳的客戶關係。隨時關心客戶動態,確保新機種產品開發進度,並配合戶的產品開發專案合作至順利量產,以期對量產後的交期及品質能同時兼顧得宜。	無差異。

		運作情形(註 1)	與上市上櫃
評估項目			公司治理實
	是否	摘要說明	務守則差異
			情形及原因
(三) 遵守法令規範		本公司均依政府頒佈之法令規章,訂定作業辦	無差異。
		法遵循。
(四) 其他(如於公司網站揭露社會		本公司官網設立「企業社會責任」專區,充分	無差異。
責任政策之執行情形等)		揭露企業社會責任政策之執行情形、企業誠信
		經營、及利害關係人專區,提供給投資大眾各
		項關注議題的溝通管道及聯絡窗口。
六、董事及監察人進修之情形		本公司之董事及監察人均已依規定進修,最近	無差異。
		一屆董事進修情形請詳閱(註六)附表說明,
		並詳載於「公開資訊觀測站」。 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
七、風險管理政策及風險衡量標準		本公司對於影響公司營運之任何風險,包括政	無差異。
之執行情形		經法令、產業趨勢、物價波動及雙率走勢等,
		均有專屬部門及人員隨時掌握,並就風險影響
		程度,適時提出因應措施並執行。
八、客戶政策之執行情形		本公司嚴格遵守與客戶約定,並確保客戶之權	無差異。
		益。
		對於客戶,本公司均簽署環保合約或在品質合
		約附加環保條款,承諾公司在生產流程中遵守
		環保法令及政策。
九、公司為董事及監察人購買責任		本公司已投保「董監事及經理人責任保險」,	無差異。
保險之情形		保險金額為美金參佰萬元,保險期間自 108 年 6
		月 6 日至 109 年 6 月 6 日止,及 109 年 6 月 6 日至 110 年 6 月 6 日止。
十、公司建置資訊安全風險管理之		為建立安全的資訊安全環境,並強化集團內部	無差異。
情形		資訊安全管理制度,本公司已制訂資訊安全管
		理規範。以維護本公司資訊資產之機密性、完
		整性與可用性,並保障使用者資料隱私。辦理
		資訊安全教育訓練,推廣員工資訊安全之意識
		與強化其對相關責任之認知。執行資訊安全風
		險評估機制,提升資訊安全管理之有效性與即
		時性。並實施資訊安全內部稽核制度,確保資
		訊安全管理之落實執行。
		考量資安險仍是新興險種,涉及資安等級檢測
		機構、理賠鑑識機構及不理賠條件等相關配套,因此目前本公司尚在評估中。
		本公司資訊安全管理規範,請參閱公司網站:
		http://www.hotron-ind.com/

註四:公司治理評鑑本公司應改善情形及加強事項與措施:

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司得分比率
	一、維護股東權益及平等對待股東
	1-1 公司是否於五月底前召開股東常會?	109 年度股東會日期為 109 年 6 月 5 日,110 年度股東會日期為 110 年 5 月 31 日,已改善。未來亦致力以每年 5 月底前召開為目標。	14%
	1-2 公司是否於股東常會開會 30 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料?	將依未來投資者之需求,致力於股東常會召開 21 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料。	32%
	1-3 公司是否於股東常會開會 7 日前上傳英文版年報?	將依未來投資者之需求,上傳英文版年報。	31%
	二、強化董事會結構與運作
2-1	公司是否訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報?	本公司已訂定董事會成員多元化之政策,未來將視營運需求,揭露董事會多元化情形。	31%
	2-2 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事?	本屆董事會尚無女性董事,未來將視營運及專業需求,董事成員目標為至少一位女性董事。	68%
	2-3 公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次?	將視營運之要求,設置多於法令規定之獨立董事席次。	29%
2-4	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,並於公司網站或年報中揭露其運作情形?	將視法令之要求,揭露董事會成員及重要管理階層之接班規劃。	27%
2-5	公司是否設置法定以外之功能性委員會,其人數不少於三人,半數以上成員為獨立董事,且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力,並揭露其組成、職責及運作情形?	將依公司治理的精神,視公司發展的需要,設置其他功能性委員會。	9%
2-6	公司是否設置公司治理主管,負責公司治理相關事務,並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形?	將依公司治理的精神,視公司發展及法令的需要,設置公司治理專職主管。	25%
2-7	公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序,揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形?	將依公司治理的精神,視未來營運的需要,於公司網站揭露。	16%
2-8	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過,明定至少每三年執行外部評估ㄧ次,並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報?	已訂定董事會績效評估辦法,每年定期針對董事會成員進行績效評估,是否明訂至少三年執行外部評估一次,正在研議規劃中。	21%
2-9	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情形,且至少一年一次向董事會報告?	將依公司治理的精神,視未來營運的需要,於公司網站揭露。	19%

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司得分比率
	三、提升資訊透明度
	3-1 公司是否同步發布英文重大訊息?	將依未來投資者或法令需求,同步申報英文重大訊息。	22%
	3-2 公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告?	依規定期限內公布財務報告,未來將以會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告為目標。	10%
	3-3 公司是否於股東常會開會 7 日前上傳以英文揭露之年度財務報告?	未來將依投資者之需要,揭露英文版年度財務報告。	32%
3-4	公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告?	未來將依投資者之需要,揭露英文版其中財務報告。	17%
3-5	公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事?	將依未來投資者之需要,揭露四季財務預測報告。	1%
3-6	公司財務報告是否於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會,並於通過日或提報日後 1 日內公布財務報告?	依法令規定期限內公布財務報告,未來季報公告將以期限「7 日前」公布為目標。	14%
	3-7 公司年報是否揭露具體明確的股利政策?	本公司以訂有股利政策,是否進行揭露,正在研議規劃中。	60%
	3-8 公司是否建置英文公司網站,並包含財務、業務及公司治理相關資訊?	本公司以設置英文網站,未來依國際投資者之需求,揭露財務報告及公司治理相關資訊。	34%
3-9	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會,且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上?	本公司尚未受邀(自行)召開至少二次法人說明會,目前正研議規劃中。	27%
	四、落實企業社會責任
4-1	公司是否設置推動企業社會責任專(兼) 職單位,依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,訂定相關風險管理政策或策略,並揭露於公司網站及年報?	本公司已設置企業社會責任單位並揭露其作業情形,而風險管理之議題,將視法令或未來營運需求進行揭露。	30%
4-2	公司是否依據國際通用之報告書編製指引,於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳企業社會責任報告書?	未來將依公司實際需求及營運規劃,參考國際通用之報告書編制指引,編制企業社會責任報告書。	29%
4-3	公司編製之企業社會責任報告書是否取得第三方驗證?	未來將依公司實際需求及營運規劃,參考國際通用之報告書編制指引,編制企業社會責任報告書。	17%
4-4	公司是否參考國際人權公約,制訂保障人權政策與具體管理方案,並揭露於公司網站或年報?	目前研議中,未來將視法令之要求,揭露其運作情形。	39%
	4-5 公司是否依據團體協約法,與工會簽訂團體協約?	目前尚無與員工簽訂團體協約。	4%
	4-6 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策?	本公司擬議中。未來將依公司治理之精神,進行揭露。	38%

註五:1. 本公司 109 年度提供員工各項之進修訓練執行情形如下:

項目	進修及訓練項目	班次數	受訓人次	課程時數	訓練支出(新台幣元)
A	新進人員訓練	45	45	90	0
B	專業職能訓練	4	4	18	13,000
C	主管才能訓練	6	6	54	27,352
D	其他訓練	7	7	21	61,428

A.新進人員訓練:提供新進同仁職前訓練和通識訓練等。

B.專業職能訓練:係指公司內部提供各單位同仁針對銷售、製造、財務等進行系統操作訓練,及至外部參加之專業訓練課程。

C.主管才能訓練:係依主管機關規定單位主管至外部參加之主管才能訓練(財會主管、稽核主管)。
D.其他訓練:內部人股權申報應行注意事項之宣導說明會及董監事進修課程等。
1. 本公司 109 年度與財務資訊透明有關人員,其取得主管機關指明之相關證照及進修情形如下:

職稱	姓名	進修體系(研習單位)	課程名稱	進修時數
財務長	徐國晃	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
			企業接班傳承與人才培育	3
會計主管	吳慧敏	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3
職務代理人		財團法人中華民國會計研究發展基金會	「協助公司提升自行編製財務報告能力」政策解析與內控管理實務	6
			企業接班傳承與人才培育	3
編製財務報告會計人員	吳佳瀅	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3

經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形如下:

職稱	姓名	進修體系(研習單位)	課程名稱	進修時數
		台灣上市櫃公司協會	公司治理常見弊端	2
		台灣上市櫃公司協會	我國企業經營美國市場面臨之法律環境	2
董事長	張利榮	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3
		社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3
		台灣上市櫃公司協會	「聚焦新興產業加碼投資臺灣」	2
		社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3
總經理	魯憶萱	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3

註六:最近一屆董事(109 年 6 月 5 日股東會改選之董事)進修情形:

職稱	姓名	進修體系(研習單位)	課程名稱	進修時數	是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」
		台灣上市櫃公司協會	公司治理常見弊端	2	是
		台灣上市櫃公司協會	我國企業經營美國市場面臨之法律環境	2	是
董事	張利	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
長	榮	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
		台灣上市櫃公司協會	聚焦新興產業加碼投資臺灣	2	是
		台灣上市櫃公司協會	臺灣瞻前顧後 50 年:人才培育與災害防治	2	是
董事	魯憶	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
	萱	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
董事	徐廷	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
	榕	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
		社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
董	陳	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
事	泰中	財團法人中華民國證券暨期貨巿場發展基金會	新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應實務	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨巿場發展基金會	員工與董事薪酬議題探討	3	是
獨立	謝易	社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
董事	達	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
		社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
獨立	朱	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
董事	艷芳	社團法人中華公司治理協會	【審委會系列課程】審計委員會如何督導內部控制之有效性	3	是
		社團法人中華公司治理協會	【審委會系列課程】審計委員會進階實務分享-邁向 3.0	3	是
獨		社團法人中華中道領導文化總會	深化公司治理與企業社會責任文化	3	是
立	周	社團法人中華中道領導文化總會	企業接班傳承與人才培育	3	是
董事	哲毅	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	是
		台灣投資人關係協會	ESG 綠天鵝:投資最重要的事	3	是

(四) 公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:
1. 薪酬委員會之組成:

本公司業已設置薪酬委員會,並於 109 年 7 月 10 日董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會成員,成員由三位獨立董事擔任,共計三名,本委員會成員之專業資格與獨立性,皆符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定選任。

	條件		是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格							符合獨立性情形(註			2)
身分別 (註 1)	姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		9 10	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	謝易達														0	符合
獨立董事	朱艷芳														0	符合
獨立董事	周哲毅														0	符合

薪資報酬委員會成員資料

註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。

(1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。。
(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。
薪資報酬委員會職責、職權範圍:

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:

(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

(1) 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
(2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(3) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
1. 薪資報酬委員會運作情形:

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期:109 年 7 月 10 日至 112 年 6 月 4 日,最近年度(第四屆)薪資報酬委員會開會 3 次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率% (B/A)(註)	備註
召集人	謝易達	3	100%	109 年 7 月 10 日選任
委員	朱艷芳	3	100%	109 年 7 月 10 日選任
委員	周哲毅	3	100%	109 年 7 月 10 日選任

109 年 7 月 10 日至 112 年 6 月 4 日

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:

開會日期	期別	案由	討論事由	決議結果	公司對於委員意見之處理
109.07.22 第	4 屆 1 第次	案由一	本公司一○九年度執行業務董事及經理人調薪案。	全體出席委員無異議照案通過	已依決議辦理
110.01.13 第	4 屆第 2 次	案由一	本公司一○九年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。	全體出席委員無異議照案通過	已依決議辦理
110.03.11 第	4 屆第 3 次	案由一	本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配暨董監事執行業務報酬案。	全體出席委員無異議照案通過	已依決議辦理

	1) 註形( 情作運		企司公櫃上市上與
是目項估評	2) 註明( 說要摘否		守務實任責會社業
			因原及形情異差則
 議司公理與治行司進公及 , 會則社原性境、大環重依之否關是相運司公營、一	業責企會社司公業企櫃上司「市公上本「定照訂參會已事任, 董日責 19 會社月業 4 企年踐 102 實於為則」, 司公本守	務則」, 實任守責務會實社任	。異差無
理管險風關相定訂並估, 評險風之題	。作運行執範規則守依並
? 略策或策政	各定訂司公本題, 議。理作治運行司公執及並題範議規會則社守實題、落議與境估環評極對針積	略, 策理管項
	及體實規、法括包施, 。措動應行因略、之題策議來未關與相遷險風變候關氣相估理評管 1.	碳的向面他其
	管業企 W O Y FL AS E 入導司公本策, 政保環球全應響為 2.	系核簽子電理
	化。位數紙無及碳省能節到達統,
	。資投之備設色綠動推廠工各團集司公 3.
	益權者費消護保關相定制並 , 則準際國及規法關相循遵 4.	程訴申及策政
	序。
	衛全安業職、保環在商應供求要策, 政理管商應供定訂 5.	權人動勞或生
	範。規關相循遵題議等
	康健與全安工員供提並施, 措利福工員理合施實及定訂 6.	境。環作工之
	。動活益公會社項各與參度年每工員司公動推 7.
	。異差無並則守訂所與任, 責會社業企實落司公本
 專任責會社業企動推置設否是司公二、	底年每於部, 理管為位單行執之任責會社業企行履司公本	業企度年當將	。異差無
階高權授會事董由並位, 單職兼) (	告。報會事董呈形, 情行執之任責會社
理處告報會事董向及理, 處層階理管
? 形情
 環之適合立建性特業產其依題否議是境司公環一) 三、 (	地, 息棲或區護保態生非並 , 區湖內市北台於位司公本一) (	廠, 工無且	。異差無
? 度制理管境	及令法保環反違無且境, 環態生然自之項各響影無尚	規關相等污空
	理管項各及境環作工之適合且好良供提立建司公本範。	度。制
	新高為區新高州蘇省蘇江 - 陸大國中於位廠工司公本	基 , 區園技科
	於品產之產生策, 政保環球全應響任, 責會社於	完間年 2004~2005

(五) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因:

			1) 註形( 情作運	企司公櫃上市上與
目項估評	否是		2) 註明( 說要摘	守因務原實及任形情責會異社差業則
			TS 認方無等化產亦 QC 080000 AS 18000、統生業, 在系的產諾。之質」承染 O 14000、 HS 汙物的 O 護非害、並保有 9001 境無身 IS 環本「得 O 程對以獲 IS 持為製並秉作產有證, 生尚證, 品, 外品認此認產產制之化機司證, 公關鹵理認無有管令, 之理保 HS 事。環法管關 Ro 地發情有產求之生當產開要規生等守準, 遵違盟保 16949 歐環大標面, 證與成重
再用之利之低源擊衝資荷項各負境升提環於對力用致使並否 ? 是料率, 物司公效生二) (		(	燈源主資的關上項手運各隨升營限、。提司用公於設利氣力續水, 致冷永能用司碳、公和源本減資力電能球物。的地節棄使多、太廢並用及利用低, 耗放再紙排降須水收無擊廢衝回性, 活括荷特生包負般運境率, 環營一效對為因使染司用公污利等, 本之要二)	。異差無
及候氣在現取採業企並對會, 遷 ? 機變施與候措險氣應風估因評在之潛題否是議的來關司公未相三) (		(	社之境其助、及環及題候有低氣濟體他議經降實其端的極種心七、規、 , 各種少關目: 各減法們最人成幅括事戶造大包到估客。僅能估響評明司耗評影說不詳公此品重訊請顯, 和嚴藉產資會, 業使更明要。行於益意機重件, 子滿之在力日電條致響加潛形為影存更與情 , 成品險的生局作然遷與變風運產儼地變一碩任關碳此鴻候息責相減氣棲應對理會能球社的因管戶節全客物碳業司植公使企的。來, 動本解動向擊, 年擊活瞭面。近衝衝於會他一三)	。異差無
放水定排制用體並少氣減量, 室、 ? 溫重量策年總減政體兩物之氣去棄理過廢室管計及溫物統量棄碳、水廢否是減他用能其司、公量或節四) (		(	公水目等, 茶理省源。量管節形。重為資捷, 總情等等便機物量用減棄為耗關。圾未廢更張染具。及垃腦業紙污燈。及量作電氣餐少水文及減熄洗力空發燈電免用量部少收大減全關省用、使未量使節以室本, 施: 放以公有少制, 煙, 排辦措減成否策, 體是機資關禁。 , 具, 度。政氣換查郵相均間力碳檢交時餐室及心列間 27-28 溫減休份子仁業下空備露。年能電午一作動有同自本時兩盡府推所午揭節為日護政紙值去府樓餐站定室中入過政公設大網保午由、燈, 合境計辦度及加仁間司後, 統公配環已時於溫室關同公為遞調勵班閱手司司司司公公隨鼓參公公辦傳空下標, 本本本本請文 1. 2. 3. 4. 5. 四)	。異差無

			1) 註形( 情作運	企司公櫃上市上與
目項估評	否是		2) 註明( 說要摘	守因務原及實任形責情會異社差業則
			環產圾、杯垃保少環減以用使式, 仁方同勵等鼓杯紙也供外, 提類不。分時頭圾議插會除垃施於拔且實均除並外所箱袋, 冰場除作保環工器各及電之筷司。公保生間 6.
			使複重形。封情信量部電內勵用。水費鼓浪用並源、耗, 資量放少。消減量排張數室施, 紙圾溫少措垃測減檢保少以環減外用委以室使公年量, 面辦每雙廠減動紙推桶工印極圾州影蘇積垃廣動陸 , 大推推用 7. 8. 9.
公權人際國及規法關相照依題否議是會司公社一) 、四 (		一) (	理管勤缺出、則規作工定制 , 約公權人際國及規法關相守遵司公本	。異差無
? 序程與策政理管之關相定制 , 約			及危申策工有政無員並理為管作 , 之議則會關原權資相人等勞法及動辦勞門本理部基理管戒重管之尊懲及並司公訴益, 本申權施、事。法合措情之之治防工利擾權員騷本障性基保工法、序。勞辦程害
			分充供提議, 會通溝行進理。表代處方公勞秉各均與宜, 議, 事會訴資申工勞行員舉有遇季每道, 司公管本訴
			道。管之通溝
措等), 利福利工映福員他理其合及施假實休及酬、定訂薪否括是包司 ( 公施二) (		二) (	工括包員企在酬報應反資當薪適工果員成明述與效中績法」營經辦將業作策, 定政核酬資報薪資「薪部理內合司公定貼訂於司酬, 公本薪	。異差無
工員於反當適果成或效績營經 ? 將酬並薪			社績工業員與核度考制期定核年考效半每績工法, 員辦將並核考等, 效勞績工酬工員有員訂及金合, 獎結、策政津任、薪責本會
			之遵應守遵動應活運工營員範事規從及則規任責作工會過社透業企容。工內員導戒懲宣及 , 勵則獎守之理效倫或有訂定規明司效, 公
			勞據依係假, 休工員度, 制章規事人定制規法動勞關相規。守法遵關司公相本循
			假。年休特予給資年作工依定, 制規法基
			定明定, 規條十二第程章司公本據依係放, 發勞酬工員年每司公本
			。一之分百於低不勞酬工員撥提應利, 獲有如度年當
			利福工職由施, 實規法利福關相府政據依係施措利福之工員司公本
			。頁 118 第報年閱參請。劃規籌統會員委

		1) 註形( 情作運	企司公櫃上市上與
目項估評	否是	2) 註明( 說要摘	守因務原實及任形情責會異社差業則
		公、於形情定規整依調酬均薪司公工本員均訊, 平 w 資露、 m/ m.t 等 w.hotron-ind.co 訊揭 wse.co 施資。措資站 mops.t 護薪網維工司益公員 http:// 時本權 w w 及全及 http:// 之策告站: 政務公職利站測站: 觀福管測觀工訊主網訊任資司員公擔資關開公本非有開
作康健工之與全康健安與施全實安期工定工員供員提對並否是 ? 境, 育司公環教三) (		規訓險。員制, 人育 , 安保管則教平確守禁康行工以門健旅有員與定, 務定皆全商設制室安之紋公及境, 員指辦查人層環出檢外樓進作康派各工 , 健於之 , 則施用員康守適理實健理及行管倫與險之舉全或外值期安定巡意定工規體時工司員小團員公的保 24 對之好投良置守性。工設供遵員全提樓應為安工一司並公樓出員練, 本大進範三) (	。異差無
力能涯職之效有立建工 ? 畫員為計否訓是培展司公發四) (		課及作需視工向訓性因則內其得門當依工部適各並員供展。司提練, 練, 公發亦訓訓長工。職育力成員教潛在我進展工部自新發外及員對與涯對成程, 職針部養其能內程, 課之養技練培課要業訓練必以專育供訓的務, 教提育整部求職教完內整部工需之工調外員當時給請員適依適供申排提求司 , 公安需力程, 本能上求四) (	。異差無
客保循遵關全、否相 ? 是安定序與制程司公並康訴健申示, , 客則及顧標準策之際及政務銷國益服行及權規與者、法品私費隱產關消護對相戶五) (		均質示, 申、策, 品商益項標各在政應權及於或及供項銷令購各對約行之合法採責, 私、人保保、環環係戶負隱人客署守關戶簽遵專害工、客利有中戶全、客程且保員流與對確安線, 針並產與序, 專生康 , , 程健在訴則區益。專理客準司申際公人及處顧權之之諾係國口戶之及承時客關窗規絡務害即款, 益、服法且利聯條與供關權有明障。設提者透品保相環供循站保產費等, 遵提對加網理消人件合附障均司司公公事保資約到司本公合本投訴以受五) (	。異差無
求施動要勞實或其策, 及生政衛範, 理全安規管商業關職應相供循、定保遵訂環題議在否是商等 ? 應權形司人公供情六) (		環供良應關之在形供有情商商所面方應應施商造供供實應求且製對供要對無 , 範, 故司策, 業, 公規產, 子政作關之理生核相造造評管循遵製製商商題事產應應從議供供生行事等有有沒進從訂權人並陸會面, 大動司前, 公方勞國子往等或中之在來生生衛衛灣商司公全應台全、本在安供實。及惟安與業職確司司、。公且公商保、本環本應保好六) (	。異差無

企守因務原司公實及櫃任形上情責會市異上社差與業則		。異差無
2) 1) 註明( 註形( 說要情摘作運	境政誠確任品對產為的商質事。司環全公他品責生作以任產不相範。。情本及於及安保其染有責易節書, 策, 規環譽並供與交污以或規章會定, 違政告提無免及之擔信等社戶商, 書, 大規及鏈承客避策宣有境生司業款。重動廠諾令循公政去應衛環中企、錄, 之活過承遵本法供照營商營及條其全、染業盟) 證經護紀經保應商全業之約反汙商法合環行維應在供為信安安約違聯無營合誠供行保的業為守與關契業、及經中, 環分企估遵為商信除守有康商事, 。涉信評及且誠遵部理皆健解中守站任程。有誠議程並情代含商成有遵網不或動責製工、生組流包均應協響其活有止須司 RA( 條嚴, 產發容供要公影終質產量必勞業否九程, 生。未之 B 是品生主尊含本著考時商約商內在第並過在及隨作商署為和包顯行應其應閱契求則」商合製諾簽子容參除進性供重得貨有要前, 。 , 應承會法保供電尊請解產商式約內易守並範。面, 為, 供之視確署得社合範交應以其或方契營款, 諾, 之檢簽之訂規獲規與之來行行以方供或止經範, 來及際條人境終象進簽應承往生定業關信明信事, 往人源衛行規環時透誠保特工業對者皆的相國誠前環來情合護全求對隨他商德理與商錄關不易「境, 之於料應加安要道於平交紀與及符保管將相有目法境環公來物供附子涉業商司若為皆守司司司司 , 公違家環職公遵公公往行公品電作應原約質以如策, 之各合本本本本本人對在工並供或產保品應業信	公市底站施, 任, 本年上網措定每責「司及訂於公會照略社參會於理, 策事業已露策、企董治揭標, 踐並司日政公實目 19 關告, 之為實相月報展落司行 4 公發會執任, 年本事續範 102 永但責董規及會呈則書, 於衡社守形, 則」, 告平業依報之企情並行行任態守則」, 執履責生務境之會實作, 守社環任任務運業與責責實企會行會會任社執社製社責編實業業濟、會未企確企社經度將尚司業進公年亦司企促公來櫃當。司「本並上未將中
否		
是目項估評		告製位 ? 報編書單證告書任驗告報責之報會方之社訊三業資第用通企務得 ? 際取財製見編非國否意考是證司 , 參公書保引告露或否指是報或揭信等確則揭司之公準書前五、

	1) 註形( 情作運	企司公櫃上市上與

目項估評	2) 註明( 說要摘否是	守因務原實及任形情責會異社差業則
責經業會進企社促「業並司企任, 公司本公責定櫃會訂社上會市業事企上董踐「日據實 19 依為如司月公司 4 本公年、六	之責則會守社定。業所異企與差司作無公運並櫃其則上明守市敘訂上請所「與者, 照參作, 則已運守展, 任行執責發會範續社規永業則及企守衡之依平並身之本態則」, 有生定境守環則」務與實守會任務社責實濟、會任社	102 於則」, 形: 守情務異實差任
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有得設年取理 IS 三 , 處過 ( 日保書通 27 環告日套報月 4 9 4 價月入年評 11 投狀 2020 年現 , 2020 月害理: 危 5 年於管病源 4. 2020 業司公職能 3. 5.	測檢氣廢得取日 10 月證。 11 年認版 2020 轉系於體後理工管完源元, 能 RB/T 101-2013 1,115,000 證。認系體幣理民 O50001:2018, 管人體約氣額室金期)。溫總 O14064 效 IS 施,	書。證格合

	1) 註形( 情作運	企司公櫃上市上與
是	2) 註明( 說要摘否	守因務原及實任形責情會異社差業則
議關相遷	理管碳的向面他其及體實規、法括包估評施, 措應因之題	下: 如容內會機在潛與險風關相
	明說會機險/ 風	動行略/ 策來未
室溫	可業, 作報申量放排體氣室溫行進應象對定特險: 風 1.	建須範規令法受未尚前目司公本
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證認	加增將加, 增本成證驗計/ 設及以本成件零料/ 原險: 風 2.	於訊, 資項各集收極積前目司公本
	本。成產生體整	以畫, 計源能約節項各動推室公辦
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	機之源能生再資投或展發業企供提求, 需場市之源能	碳減能節與查盤體氣室溫行進勢,
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	本。成建重失、	。貨出品產響影免
如	管源資水到識意業企多許讓變, 改的態型雨降會: 機 2.	管源資水理、管源資項各行進廠工
媒病	要。重的理	識。意理管險風升提導, 宣之理

勢	低合符用選流, 主場市為品產證認保環與碳低險: 風 1.	司公本於對者係關害利應回極積
	本。成體整加增將鏈應供與料材的計設碳	行與略策之取採所面方理管碳在
	象。形業企升提於助有將理, 管碳好做能若業企會: 機 2.	任。責之民公業企盡善以動,

			上與 1) 註形( 情作運	企司公櫃上市
		目項估評	社差業則 2) 註明( 說要摘否是	守因務原實及任形情責會異
四) (	下: 活持益支如公動動, 會活社活助	社關於區之社取助為協司承, 公本傳化告。文報俗動民	工社度員起年發近並最量。體, 團力益的公變助改來贊款帶會捐社動, 為活許益期公動, 會社活與益參公任會社責會耕社深現與體期長會, 並社助, 於之扶與用會懷	贊賣款義與捐參益際公會實
	近最司公本	贊止日印刊報年至截及度年	至日 1 月 1 年 109 細: 明贈捐之體團或關機善慈益公化文育教助	日 31 月 3 年 110
	域領	象對助捐	旨宗務服	額金助贊
	化文俗民	等宮海安宮、安福府、西安	活生常日的眾民益助心, 內眾民平撫教宗宇廟	NTD3,800,000
		會金基利福會社路心 1.	命生的富豐與活生的嚴尊望、希的好美有擁者礙障展發及能智	NTD130,000
		會金基利福會社人老智失 2.	嚴尊與質品有更的過們他讓界, 世的愛個一造打輩長智失為	NTD130,000
		圓團愛人老愛會- 金基山華 3.	失智、失能、失 ( 失三地在務服站, 使天心愛立成地各念, 理化」老地在輩「實長落依) 為	NTD130,000
		會金基病疾見罕 4.	懷關與重尊的有應得獲面方各等醫就學、就在友病使	NTD100,000
		會金基世創 5.	養安人物植	NTD130,000
		會金基利福會社甸伊 6.	務服友朋礙障心身	NTD130,000
		會金基教文盟聯利福童兒 7.	利福佳最童兒取謀等, 務服務、服護保兒棄務、服尋協童兒蹤失務、服養出收	NTD100,000
	懷關區社	會金基扶家 8.	護保年少童兒	NTD130,000
		會金基顏顱夫慧羅 9.	務服等理生庭家暨陷) 缺顏顱見罕他其或症耳小裂、顎唇如者( 患顏顱性天先供提	NTD100,000
		棺施會- 濟共心同化弘 10.	命生懷關命、生識認	NTD130,000
		會金基利福人老道弘 11.	創顧, 照家居人老實落案, 方顧) 力照活區髮社銀動( 動推捲台動; 舞互老間不代造進創促案, 案, 方想) 方道) 夢孝老揚不辦( 弘動( 舉推新	NTD100,000
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		團工義心灣台人法團社 12.	中遠偏或室教輔課群、族勢弱為力熱情熱出付意願們我等。請申險保費免及導輔學	NTD100,000
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		籍書化文圓天買購 1.	升提以仁, 同享分讀閱本書由藉望希素, 因理心是都分部大源來力壓的活生人代現	NTD20,300
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		1) 註形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	否是	明說要摘	因原及形情異差則守營
並政作營策, 、經策政實政營落之經極營信積經誠層信之階誠過理示通案管明會方階中及事高件策董與文政經會外定營事對經制董 ? 及諾信否及章誠是承以規之定司法, 公於訂策一) 、一 (		理明管 , 階則」高守與營會經事信董誠及諾。「以承定法, 之制過策作通政策、會營政經事之董實經落營經極已積信司公誠層本階示一) (	。異差無
險七期案, 定風第方為制, 則」為行行守機信信營估誠誠經評不不之信 ? 高範施誠險較防措風司具定公範為內訂防櫃行圍之以上信範據市為誠業並行上不營款「立動, 估各蓋建評活涵項否及二業少是析至營第司分之且條公二) (		行範免業令, 規避商信法誠事體為關從具且不相範則項。 , 及防原南」事則」極明之指透積守意為並信、營注行策, 經應及守信時政序實、誠務程營司業誠經業公行作信平、櫃執誠營上公於經實市於落信員上人基誠為依「司司「動, 公公定為, 本訂本活二) (	。異差無
程實落業且作定度, 明制內訴 ? 案案申方方及為戒揭行前懲信正之誠修規不討違範檢、防期南於定指否並為是行行, 司序、公執三) (		發違稽年則」揭並部為當、守行將內南」告, 營信度, 討, 經報指誠信檢會制為形。不誠行事制底範情「及年控董防實循每序部呈以落遵程於內形, 則」除度效業期情制定有守作益, 行項立營營度。執前利建經經之理核制信信司。合查訴營中誠公誠經期站不本申「「得及定網有信定外, 取並訂戒誠司明公或行行懲並司員執人之公履於供生, 提本規度露的核三) (	。異差無
往與 ? 款其條於為並行錄, 信紀誠定信誠明之中象約對契來之往訂簽估營經評象對信否誠是易交實司公落來一) 二、 (		及詢查價報及理信合徵求先以事均款, 商條應為供行及信戶誠客訂來簽往並對。錄, 針質紀品司公佳信本誠最一) (	。異差無
報監營經會及事信案董誠方向業為企行次) 動信一誠推年之不一會範少事防至與董 ( 策屬期隸政定置營並 ? 設經形位, 信否情是誠行單執其責司公專告督二) (		理信信。誠誠管中實業為站落企位網動單疇, 司推責公範告專於及報之露所會營務揭事經職並董信其形, 向誠依底業情門年企行部每動執各於推及由期責前作定運負目年之司 , 每公營營部, 本經經二) (	。異差無
述陳當適供提策、政突衝益利 ? 行止執防定實落制並否是道, 司公管三) (		告。屬直報向員可成除關工相員室部長內事司董公向事, 接情直關可相亦突外, 衝益告報利於管對主三) (	。異差無

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:

			1) 註形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守營
據託制信訓誠並委計育教或會不畫, 之依的形, 位計部效情單核外有稽循核立、遵稽內關建之之部相已訂案營內營經擬方由經為信並果, 信行誠度, 誠辦結信 ? 實誠舉估核制落評查不期制為之範行定控否險執防部否是風是核師內查計為司司 ? 度、公行會公練以四) 五) ( (	 	( (	業」課度及理商等守守治循, 內中及練待營制營營以營買司作遵人經度經經款經公櫃項訓理茲各前與及信制信信禮係信管以誠會。誠職誠收誠參計所核關易南」會供理定查害業「導「易為、交事有之提合企規交期利指線董宣訂行依券效定害亦不的為報人內信證工整度止實, 有損員行範提理誠立人務年完加禁員及防經落告進不服。建工每參核賄、序之報及及「座止人並稽新或及員程事講營核收禁給於部品理以生, 業則」經導稽董及經對供產內循、程, 作發成信向宣賄準範提司項。事、營誠課為作期項遵行為公防等, 經各行並練保定事令止董行益、度, 信確年戒信意訓的法禁德司形, 誠誠每注辦為制利懲關對公道動、及「情要與舉制當不相針司司本則」、「公公舉範正所控循重活等則」程, 念。本本之遵檢防部業理心不四) 五)	。。異異差差無無
專利便理立受之建並當適度, 派制指勵象獎對及形舉舉情檢檢作被運體對之具針度定及訂制道, 舉否 ? 檢是管員舉人司司公公檢責一) 三、 (		(	政報及購處直保信、箱源採之理向舉口員信時合可資窗成檢、舉除絡即戶到力關立檢客人度。且工聯受相獨供與。供明均員工、室部制提用提透益核度, 長訴內使構員考供權區, 事告制申機員對效提項董人及勵公專立針績各件, 向人獎懲部並獨之工責, 接及外係獎事立部人員直之舉及關外訴入建負係可檢效部害人他申納站關亦體有利內專其等營害網具確有外, 託司有人經利司公設定明且委資信保公告本訂立站投或誠確線, 於報設供已網線將商、序, 管司專司司專並 , 線, 公公主公訴程應中障。箱、告。本策本本專供理屬申一)	。異差無

			與 1) 註形( 情作運	經信誠司公櫃上市上
目項估評	是	否	營明說要摘	因原及形情異差則守
程機業密保作關準相標及查施調措之續項後事之舉取檢採理應受後定成訂完否查是調司 ? 序、公制二) (		(	程後查制為小經行及查制業事控式調同作情部方立相準舉絕理內成標檢杜處關容查於其以相內調對告。討舉事、施, 之檢檢制。報項措情位依會事舉機善單事時, 改檢舉密關董保將檢出相項向提及位理司事並查單公施, 受舉調責本序, 定檢措行專成訂獲程善進責生。已接改業即實, 於司發討作隨公次檢及屬序, 組, 證本度再續二)	。異差無
當不受遭而舉檢因不人舉檢護保取 ? 採施否措是之置司公處三) (		(	公置。本處密, 當保不遭以予而容事情內舉舉檢檢及因分不人身人舉舉檢檢護於保對諾承司公並本司三)	。異差無
所其露揭站, 測 ? 觀效訊成資動推開公及及容站內網則露其守於營揭訊經否是資信誠強司公加定一) 、四 (		本公本及信守	形誠營情「經容、營信經誠內信之則誠 w 定守行 m/ m.t 所營履閱: w.hotron-ind.co 經告 wse.co 司公參信公誠請站及 mops.t 測露容。南」觀揭訊站指內 http:// 資網為等 w w 行效開司 http:// 公公及成站: 於於序動定並程推測站: 規施觀業容, 依措訊作網行營資內司司公經採公則開	。異差無
議司行建有應營於會商公展, 及定人並經本事部本序發理信從亦內本, 則」 , 程全經誠則展, 導, 司健基業及守「原公之及作營於發事宣明子經化營定營及董營透各經文經訂信求經佈、於誠信業已要公信續信及誠企誠並永業司則守圍公之造實「守營, 立, 實、範定櫃落營創營用訂經經建上誠經為為適之市信信以信司平、令, 行。其誠誠上德公誠定, 則」, 立行道公法執本將「務據建履規於常關避。量, 依職基正為守為關相迴及及且營考如相司司司公經公公理先行予司行。異, 則」公本本倫執本應優信五、	則」、「良集良指先身活潔不立及本為立率廉守業建	道為明商申各南」, 誠之身透重好團動, 之好以斷、	則」遇運勞境。市則同用守使求上其形: 守化, 策, 營環訂要「 , 。經情文營政依並所中項信經異業之之與事為, 要, 誠之差企礎章之作司之展的行規基首運意公發則實為等為信注其櫃守續篤誠德信應範」。上永定信誠品不時作市造所誠規範以信運務上與創立誠事防動行業照「作建以議極推以執行運會積續亦執範制, 則, 參其時並事持規於已機明原董核則員念, 策, 構, 敘管用考「人守請控信及政理工架依司險實營營考者, 員公皆則」風誠經經參本則, , 與則遵之準信之範司理守恪誠為責守作公規營治行信實運負體孫則, 經德誠司及落業子具公信作	執誠實差業一守時, 企確常營無第之「係於經正並為為關司且行德序信力公害致誠程品業異, 本利訂均信商司定身誠事公方所差訂雙自從櫃無以與有人並資仁上作

		1) 註形( 情作運	誠司公櫃上市上與	經信
目項估評	否是	明說要摘	及形情異差則守營	因原
化經作並運文實形, 落營業經企極情之積行信執誠營層經階及司公理信作解誠運管之瞭立與於建會營經事助為董信有司他公及誠本其以業一) 、六 (	司隨商僱公好受司如良公及 ( 本人立訊: 建理諾。資經展, 承要事、發之重之全策董健政形勵情及營鼓	展, 之營情發定經等之訂信則範誠司守規公「營進關定經相改制信營討已誠經檢之構, 信以定誠架據訂考外其議, 參內正之建國修作意出討運提注檢時人業	信誠策、司公司政估公之評昇營提位經單以信責則, 誠專示守由明營底經則」, 年每信形) 誠守	企營法, 經動作推
公相司法、公與營經本參易習交定信效。誠券規關證依外成相之度的內法、年營國經每舉意司公注事信時誠監心守隨遵董司中效。公買司司司公公公櫃成昇之本提本本及二) 三) 四) ( ( (	開相董程, 公櫃勵課及上鼓報練市並年上訓展, 關、法、發站相之網計等範會理司規公業治於商關司	以之檢形。理以令, 情管據行法易議, 執之交則關線建守有內出營為提司經行人公信業辦僱誠商舉受他其及度露其人年或揭每理書章經司規明公事、說關本	券守證營本。經加基信參之誠員營之派經定及信訂以誠司程, 實公落課進為導改作宣討	所以易則, 交
程。露, 則」, 理不課處洩詢, 規息當事研訊答不議大訊及會重資見事免部意辦避述董內陳「「制, 定所定得制機制者, 露已已揭虞司司之公及公本本理益五) 六) ( (	表討本制發且避於界迴決, 露外益揭對表利並及司事序」, 公論董討保有程入確訂並業加並得作	他代 m/, 其其理 w.hotron-ind.co 或代身得自不其並性。與避, 案, 確 w 迴正 w 議與予 http:// 列性應所致時事站: 決一董之表對網訊及司度, 論資公	訊大害重有致部內係, 之。權好關決良害表利司其公有使本人行立法事建之董以表	處利息司公
明理人則」, 管個與易交準集線蒐為行或內範德詢道防探人「「之定定露。訊制制已已資洩大人司司公他公重本本部向七) 八) ( (	開人理公經察未監事、司事、公董之訂董關明司相公業」, 不本務訂作職	知重 , 得部則務準內之業為行行悉執知德所道因非合露於洩符對得應為不訊, 人行資之僱大人受重其理部及經內人及	瞭本訊加資更悉人大知重係向得部關不害內之利人, 之開公他司未公予本息司公訊使本大並	公得內解不司公亦
括: 包容內之會、括、涵突機衝利任、、準, 益私易標責交利圖德免平止密道避公防保司 1. 2. 3. 4.
行測觀德道訊、反資產違資開公或司公法及非站用章、使何網。規任當等司適令報施公並法於呈措護勵戒循司遵鼓公保懲本 5. 6. 7. 8.	則」準為行、為德行道之「露則準揭為站	。詢查供以

		1) 註形( 情作運		司公櫃上市上與	經信誠
目項估評	否是	明說要摘		形情異差則守營	因原及
南」, 指為行及序程業作營經信誠「定制已司公本九) (	規體具	事之意注應時務業行執於員人司公本範	單責專置設並項,	業作本理辦位,	及序程
報通暨務服詢諮釋、解行、執訂、修之南指為行	登容內	職要主行, 執督監及業作關相等檔建錄	並 , 項事列下掌	一少至 ( 期定應	次) 一年
告: 報會事董向
略, 策營經司公入融值價德道與信誠將助協 1.	法合配並	措弊防關相之營經信誠保確定訂度制令	施。
險, 風為行信誠不內圍範業營估評及析分期定 2.	以據並	案方各於及案, 方為行信誠不範防定訂	相務業作工定訂內	序程業作準標關	為行及
。南指
較內圍範業營對掌, 職與制編織、組部內劃規 3.	誠不高	督監互相置安動, 活業營之險風為行信	。制機衡制
調。協及動推之練訓導宣策政 4.
性。效有之行執保確度, 制舉檢劃規 5
信誠實落估評及核查層階理管及會事董助協 6.	建所營經	就期定並作, 運效有否是施措範防之立	進程流務業關相	形, 情循遵估評行	報成作
告。
明聲循遵其及策政營經信誠存保善妥及作製 7.	承實落、	訊。資化件文關相等形情行執暨諾

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司業已訂定公司治理相關規章,項目如下: 1. 公司治理實務守則 2. 董事會議事規範 3. 股東會議事規則 4. 具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範 5. 董事及監察人選舉辦法 6. 獨立董事之職責範疇規則 7. 董事、監察人進修推行要點 8. 道德行為準則 9. 併購資訊揭露自律規範 10.誠信經營守則 11.薪資報酬委員會組織規程 12.企業社會責任實務守則 13.處理董事要求之標準作業程序 14.董事會績效評估辦法 15.審計委員會組織規程 16.誠信經營作業程序及行為指南上述規章已載明於公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw,及本公司網站:
http://www.hotron-ind.com/,可上網站查詢相關內容。
(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊: 本公司依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開,並充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊,以提升資訊透明度,並訂有「內部重大訊息處理作業程序」以遵循。

鴻碩精密電工股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:110年 3月 11日

本公司民國 109 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3. 控制作業,4.資訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國109年12月31日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國110年3月11日董事會通過,出席董事7人中,有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

鴻碩精密電工股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:109年12月24日

本公司民國108年10月1日至109年9月30日之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通, 及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國109年9月30日之內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
六、為辦理上櫃轉上市之需要,本公司依據「處理準則」第28條之規定,委託會計師專案審查上開期間與財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度,如前項所述,其設計及執行係屬有效,並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失,亦無影響保障資產安全, 使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。
七、本聲明書將成為本公司公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
八、本聲明書業經本公司民國109年12月24日董事會通過,出席董事7人中,有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:

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(十) 最近年度及截至年報刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰,或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰,其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形:無。
(十一) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議。
股東會之重要決議

本公司民國一○九年股東常會於民國一○九年六月五日於台北市內湖區行愛路一六九號(本公司鴻碩大樓會議室)舉行,重要決議及執行情形如下:

項目	重要決議	執行情形
1	一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。	員工酬勞新臺幣 6,921,617 元及董監事酬
		勞新臺幣 10,382,426 元,均以現金方式發
		放完畢。
2	通過一○八年度之營業報告書及財務報表案。決議通過。
3	通過一○八年度盈餘分配案。	決議通過。配發現金股利 186,406,908
		元,現金股利發放日:109 年 9 月 30 日。
4	通過修訂本公司「公司章程」案。	決議通過,109 年 6 月 22 日經濟部核准
		修正章程變更登記。
5	通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案。	決議通過,盈餘轉增資發行新股基準日:
		109 9 6 年月日。
6	通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	決議通過,依修訂後程序辦理。
7	通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。	決議通過,依修訂後程序辦理。
8	通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。決議通過,依修訂後程序辦理。
9	通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案。	決議通過,依修訂後程序辦理。
10	選舉第九屆董事案。	決議通過。
11	通過解除董事競業禁止限制案。	決議通過。

董事會之重要決議

本公司於民國一○九年度至一一○年度年報刊印日止重要決議摘要如下:

會議日期	案由	重要決議
109.01.17	一	【薪資報酬委員會提】本公司一○八年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。
董事會	二	【薪資報酬委員會提】修訂本公司「業務績效獎金管理辦法」案。
決議通過	三	簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 (109 年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)
	一	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
109.03.13	二	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○八年度董監事執行業務報酬案。
董事會	三	本公司一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
決議通過	四	本公司一○八年度盈餘分派案。(尚未擬定,俟下次董事會再行決議)
	五	依「108 年度內部控制制度自行評估報告」,制定本公司「內部控制制度聲明書」。

會議日期	案由	重要決議
	六	修訂本公司「內部控制制度」案。
	七	修訂本公司「公司章程」案。
	八	修訂「董事會議事規範」案。
	九	修訂「誠信經營守則」案。
	十	修訂「道德行為準則」案。
	十一	修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
	十二	修訂「取得或處分資產處理程序」案。
	十三	修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
	十四	修訂「關係人交易作業管理辦法」案。
	十五	訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
	十六	訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
	十七	訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
	十八	選舉第九屆董事案。(選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)
	十九	擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
	二十	訂定本公司 109 年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案。(股東會日期:109 年 6 月 5 日)
	廿一	訂定本公司董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間、受理處所及其他必要事項。(受理期間:109/3/20-109/3/30)
	廿二 109	年股東常會股東提案權之受理案。(受理期間:109/3/20-109/3/30)
	廿三	永豐銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 8 仟萬元)
	廿四	中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億 5 仟萬元)
	廿五	全國農業金庫授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億 5 仟萬元)
	廿六	本公司 100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」增資案。(增資美金 500 萬元)
	廿七	擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
	一	一○八年度盈餘分配案。(現金股利計新台幣 186,406,908 元)
	二	一○八年度盈餘轉增資發行新股案。 (每仟股無償配發 80 股,轉增資 5,965,021 股)
	三	擬審查股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
109.04.23	四	變更本公司 109 年股東常會召開地點。地點:臺北市內湖區行愛路一六九號(本公司鴻碩大樓會議室)
董事會決議通過	五	本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」擬簽定投資補充協議案。
	六	本公司 100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」擬解除經理人競業禁止之限制案。
	七	擬修定「企業社會責任實務守則」案。
	八	擬修定「公司治理實務守則」案。

會議日期	案由	重要決議
	一	報告事項:提報 109 年第一季財務報告。
109.05.12	一	台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。(授信 500 萬元,與富如海共用美金 200 萬元) 額度美金
董事會	二	玉山銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 8 仟萬元)
決議通過	三	台新國際商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億元)
	四	臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 8 仟萬元)
	五	上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信額度美金 100 萬元)
109.06.05 董事會決議通過	一	選任董事長案。推選張利榮董事為董事長。
	一	本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (發行張數為 5,000 張,發行總面額為新臺幣伍億元整,發行期間為 3 年,依票面金額之 102%發行。)
	二	本公司資金貸與案。(鴻碩-鴻碩越南-資金貸與美金 500 萬元)
	三	本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。(美金 600 萬元)
	四	擬為本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。(1.中國信託商業銀行美金 500 萬元。2.台北富邦商業銀行美金 300 萬元。)
	五	兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司 100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (授信額度新台幣 1 億 2 千萬元)(鴻碩-富如海背書保證美金 100 萬元)
	六	華南銀行授信額度申請案。(經常性授信總額度新台幣 6 億元。)
109.07.10 董事會	七	國泰世華銀行授信額度申請案。 (授信總額度美金 150 萬元,金融交易額度美金 150 萬元)
決議通過	八	一○八年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發,訂定配股、配息相關日期。(除權息基準日:109 年 9 月 6 日;現金股利計新台幣 186,406,908 元及盈餘轉增資發行新股 5,965,021 股)
	九	擬修定本公司「會計制度」案。
	十	擬修定本公司組織結構圖。
	十一	擬修定「董事會議事規範」案。
	十二	擬修定「道德行為準則」案。
	十三	擬修定「獨立董事之職責範疇規則」案。
	十四	擬修定「審計委員會組織規程」案。
	十五	擬修定「董事會績效評估辦法」案。
	十六	擬修定「薪資報酬委員會組織規程」案。
	十七	擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案。 (新任委員:謝易達、朱艷芳、周哲毅)

會議日期	案由	重要決議
	十八	擬討論審計委員會委員參與審計委員會支領出席費相關事宜。
	一	報告事項:提報 109 年第二季財務報告。
	一	元大銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億元)
	二	臺灣土地銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億 5 千萬元)
109.08.13	三	遠東國際商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 8 千萬元)
董事會	四	華南商業銀行辦理發行公司債保證額度案。(新台幣 507,537,563 元)
決議通過	五	本公司是否有變相資金融通之情形。
	六	修訂本公司「內部控制制度」案。
	七	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○九年度執行業務董事及經理人調薪案。
	一	報告事項:提報 109 年第三季財務報告。
109.11.11 董事會	一	修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度」案。
決議通過	二	擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
	三	凱基銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 7 千萬元)
	一	訂定民國 110 年(2021 年)年度營運計畫及預算案。
109.12.24 董事會決議通過	二	修訂「股東會議事規則」案。
	三	修訂「內部控制制度」案。
	四	修訂「核決權限表」案。
	五	訂定民國 110 年(2021 年)年度稽核計畫案。共五十五項。
	六	本公司股票上櫃轉上市案。(上市送件申請日:109 年 12 月 30 日)
	七	制定 108 年 10 月 1 日至 109 年 9 月 30 日之內部控制制度聲明書。
	一	報告事項:董事會績效評估報告。
110.01.13	一	【薪資報酬委員會提】本公司一○九年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。
董事會	二	簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
決議通過		(110 年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)
	三	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。
	四	解除本公司董事競業禁止之限制案。
	一	【薪資報酬委員會提】本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配暨董監事執行業務報酬案。
110.03.11	二	依「109 年度內部控制制度自行評估報告」,制定本公司「內部控制制度聲明書」。
董事會	三	一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
決議通過	四	一○九年度盈餘分派案。(尚未擬定,俟下次董事會再行決議)
	五	修訂「股東會議事規則」案。
	六	修訂「對子公司之監督與管理作業辦法」案。
	七	修訂「內部控制制度」案。

會議日期	案由	重要決議
	八	檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質。
	九	本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限
		公司」盈餘轉增資案。(美金 400 萬元)
	十	本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限
		公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案。(人民幣 1 億元)
	十一	本公司經第三地區事業 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」取得資產案。(人民幣 1.2 億元)
		本公司經第三地區事業 100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得
	十二	使用權資產案。
		100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南) 玉山銀行授信額度申請暨為
110.03.11 董事會	十三	有限公司」背書保證案。
決議通過		(授信額度新台幣 8 千萬元,背書保證美金 250 萬元)
	十四	兆豐票券金融股份有限公司授信額度申請案。 (授信額度新台幣 5 千萬元)

	十五	彰化銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億元)
	十六	訂定本公司 110 年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容等相關事宜, 並得採電子方式行使表決權案。(股東會日期:110 年 5 月 31 日)
	十七	內部稽核主管任免案。(聘任陳月琴為本公司內部稽核主管)
	十八	解除本公司經理人競業禁止之限制案。
	一	一○九年度盈餘分派案。(現金股利計新台幣 124,921,464 元)
	二	本公司經第三地區事業 100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限
		公司」2021 年盈餘保留案。
110.04.08	三	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。
董事會	四	台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。(授信
決議通過		額度美金 500 萬元,鴻碩與富如海共用美金 200 萬元)
	五	全國農業金庫授信額度申請案。(授信額度新台幣 1.5 億元)
	六	台新國際商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣 1 億元)
	七	上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。 (授信額度美金 100 萬元)

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情形。
(十三) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

解任情形彙總表

截至 110 年 4 月 8 日止

職稱	姓名	到任日期	解任日期	解任原因
內部稽核主管	周朝鵬	108.5.10	110.3.11	內部職務調整,轉任董事長室高級特別助理。

五、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	吳漢期	林雅慧	109.01.01~109.12.31	無

會計師公費資訊級距表

金額單位:新台幣仟元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元
2	2,000 千元(含)~4,000 千元		2,380	2,380
3	4,000 千元(含)~6,000 千元	4,001		4,001
4	6,000 千元(含)~8,000 千元
5	8,000 千元(含)~10,000 千元
6	10,000 千元(含)以上

⁽一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:

會計師公費資訊

金額單位:新台幣仟元

會計師事務所名稱		會計師姓名	審計公費	制度設計	工商登記	非審計公費人力資源	其他	小計	會計師查核期間查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	吳漢期	林雅慧	4,001	-	-	-	2,380	2,380	109.01.01~ 109.12.31	非審計公費 1. 鴻碩 109 年度移轉訂價公費\$250 仟元。 2. 櫃轉市內控專審 \$1,730 仟元。 3. 航碩 108、109 年度移轉訂價公費\$400 仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:不適用。
(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:不適用。

六、更換會計師資訊:無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業,係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者,或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構:無。

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形:

單位:股

				110	年度截至
		109	年度	4 月 2	日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董事長兼大股東	張利榮	1,060,294 (6,440,000)	0	0	0
董事	陳泰中(就任日:109/6/5)	0	0	0	0
董事兼總經理	魯憶萱	4,856	0	0	0
董事	徐廷榕	0	0	0	0
獨立董事	謝易達	0	0	0	0
獨立董事	周哲毅(就任日:109/6/5)	0	0	0	0
獨立董事	朱艷芳(就任日:109/6/5)	0	0	0	0
財務長(財會主管)	徐國晃	0	0	0	0
航碩興業業務部副總經理	高一弘	1,947	0	0	0
航碩興業業務二部協理	范志慶	0	0	0	0
鴻碩(蘇州)監事	張信義	20,383	0	0	0
鴻碩(蘇州)副總經理	李智裕(解任日:109/7/20)	0	0	0	0
鴻碩(蘇州)協理	林忠聖(就任日:109/1/30)	0	0	0	0
鴻碩(蘇州)總經理	王子豪(就任日:109/2/1)	0	0	0	0
董事	陳言昕(解任日:109/6/5)	0	0	0	0
監察人	謝森沛(解任日:109/6/5)	0	0	0	0
監察人	梁薺方(解任日:109/6/5)	0	0	0	0
監察人	張美麗(解任日:109/6/5)	0	0	0	0

(二) 董事、經理人及百分之十以上股東股權移轉資訊:

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
張利榮	處分 (抵繳設立) 109.11.12		鴻榮投資股份有限公司	交易相對人之公司董事長為本公司之董事長	3,220,000	37.00
張利榮	處分 (抵繳設立) 109.11.12		鴻銘開發股份有限公司	交易相對人之公司董事長為本公司之董事長	3,220,000	37.00

(三) 董事、經理人及百分之十以上股東股權質押資訊:無此情形。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

110 年 4 月 2 日/單位:股

名次	姓名 1) (註	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		及關係。(註	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名 3)	備註
		股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
								高鵬投資	董事長	無
	1 張利榮	7,873,979 8.76%		2,181,629 2.43%		15,452,020 17.18%		全鴻投資	全鴻投資董事及代表人之二親等	無
								鴻銘開發	董事長	無
								鴻榮投資	董事長	無
2	高鵬投資股份有限公司	7,862,416	8.74%	0	0	0	0	張利榮	董事長	註 4
	代表人:張利榮	7,873,979 8.76%		2,181,629 2.43%		15,452,020 17.18%		張利榮	本人	無
3	鴻銘開發股份有限公司	3,220,000	3.58%	0	0	0	0	張利榮	董事長	註 5
	代表人:張利榮	7,873,979 8.76%		2,181,629 2.43%		15,452,020 17.18%		張利榮	本人	無
3	鴻榮投資股份有限公司	3,220,000	3.58%	0	0	0	0	張利榮	董事長	註 6
	代表人:張利榮	7,873,979 8.76%		2,181,629 2.43%		15,452,020 17.18%		張利榮	本人	無
	5 邱郁文	1,410,000	1.57%	0	0	0	0	無	無	無
	6 廖婉錆	1,252,381	1.39%	0	0	0	0	無	無	無
7	台灣企銀受保群益店頭市場證券投信基金	1,160,000	1.29%	0	0	0	0	無	無	無
8	全鴻投資股份有限公司	1,149,604	1.28%	0	0	0	0	張利榮	全鴻投資董事	註 7
	代表人:張信義	275,179	0.31%	381,278 0.42%		0	0	張利榮	二親等	無
	9 張佑嗣	1,068,772	1.19%	0	0	0	0	張利榮	未成年子女	無
	9 張佑維	1,068,772	1.19%	0	0	0	0	張利榮	未成年子女	無

註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

	註:法人股東之主要股東			110 年 4 月 2 日
		法人股東之主要股東
註	法人股東名稱	股東	持股比例	備註
註 4	高鵬投資股份有限公司	張利榮	99.44%	無
註 5	鴻銘開發股份有限公司	張利榮	100.00 %	無
註 6	鴻榮投資股份有限公司	張利榮	100.00 %	無
註 7	全鴻投資股份有限公司	張利榮	44.00 %	無

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

綜合持股比例

110 年 4 月 2 日/單位:仟股:%

轉投資事業 (註 1)		本公司投資	事業之投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
富如海全球控股有限公司	12,467	100%	-	-	12,467	100%
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司	-	-	2 註	100%	註	100%
福清鴻碩電子有限公司	-	-	註 2	100%	註	100%
航碩興業有限公司	-	-	註 2	100%	註	100%
鴻碩精密電工(湖北)有限公司	-	-	註 2	100%	註	100%
鴻碩地產開發(天門)有限公司			註 2	100%	註	100%
鴻碩精密電工(越南)有限公司	-	-	註 2	100%	註	100%

註 1:係本公司採用權益法之長期股權投資。

註 2:非為股份有限公司,故無股數。

肆、募資情形

一、資本及股份 (一) 股本來源 1. 股本形成經過

	行發	定核	本股	收實	本股			註備
月年	格價	數股	額金	數股	額金	源來本股	財之外以金現以	他其
		股) (	元) (	股) (	元) (	元) (	者款股充抵產
月 12 年 80	0	0	0	0	5,000,000	立創司公	無	司公限有係立設
月 08 年 83	0	0	15,000,000	0	15,000,000	資增金現	無	-
月 08 年 86	10	7,000,000	700,00,000	7,000,000	70,000,000	資增金現	無	司公限有份股為更變號 221191 第字戊三建 86.8.22(86)
月 02 年 87	10	15,000,000			150,000,000 15,000,000 150,000,000	資增金現	無	號 101079 第字商 87.02.10(87)
月 11 年 87	12	50,000,000			500,000,000 30,000,000 300,000,000	資增金現	無	號 59023 第一) 證( 財台 87.07.16(87)
月 11 年 89	10	50,000,000			500,000,000 31,500,000 315,000,000	資增轉餘盈	無	號 60470 第一) 證( 財台 89.07.14(89)
月 09 年 96	10	50,000,000			500,000,000 36,225,000 362,250,000	資增轉餘盈	無	號 0960036623 第字一證管金 96.07.16
月 11 年 96	40	50,000,000			500,000,000 44,225,000 442,250,000	資增金現	無	號 0960054429 第字一證管金 96.10.03
月 10 年 97	10	50,000,000			500,000,000 48,647,500 486,475,000	資增轉餘盈	無	號 0970038447 第字一證管金 97.07.30
月 09 年 98	10	80,000,000	800,000,000 51,079,875		510,798,750	資增轉餘盈	無	號 0980036141 第字發證管金 98.07.20
月 05 年 99	23	80,000,000	800,000,000 57,890,875		578,908,750	資增金現	無	號 0990016132 第字發證管金 99.04.15
月 07 年 99	10	80,000,000	800,000,000 60,785,419		607,854,190	資增轉餘盈	無	號 0990030095 第字發證管金 99.06.10
月 08 年 100	10	80,000,000			800,000,000 63,824,690 638,246,900	資增轉餘盈	無	號 1000029811 第字發證管金 100.06.28
月 10 年 104	10	80,000,000			800,000,000 63,471,690 634,716,900	銷註股藏庫	無	號 10401206180 第字商授經 104.10.01
月 8 年 106	10	80,000,000	800,000,000 69,800,759		698,007,590	資增轉餘盈	無	號 10601121840 第字商授經 106.08.28
月 8 年 107	10	80,000,000	800,000,000 71,193,155		711,931,550	資增轉餘盈	無	號 10701100260 第字商授經 107.08.09
月 11 年 107	10	80,000,000	800,000,000 71,012,155		710,121,550	銷註股藏庫	無	號 10701144820 第字商授經 107.11.26
月 9 年 108	10		120,000,000 1,200,000,000 74,562,763		745,627,630	資增轉餘盈	無	號 10801119830 第字商授經 108.09.02
月 9 年 109	10		120,000,000 1,200,000,000 80,527,784 805,277,840			資增轉餘盈	無	號 10901177180 第字商授經 109.09.16
月 1 年 110	10		120,000,000 1,200,000,000 83,280,976 832,809,760			換轉債司公	無	號 11001011270 第字商授經 110.01.27
月 4 年 110	10		120,000,000 1,200,000,000 89,908,135		899,081,350	換轉債司公	無	號 11001064300 第字商授經 110.04.20

股份總類

110 年 4 月 2 日/單位:股

股份	核	定股本		備註
種類	流通在外股份(註)	未發行股份	合計
普通股	89,920,988	30,079,012	120,000,000	上櫃股票

註:屬上櫃公司股票,每股面值 10 元

總括申報制度相關資訊:無。

(二) 股東結構

110 年 4 月 2 日/單位:股

數量			股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外國人	個人	庫藏股	合計
人			數	0	0	58	45	14,575	0	14,678
持	有	股	數	0		0 20,670,846	1,651,150	67,598,992		0 89,920,988
持	股	比	例	0.00%	0.00%	22.99%	1.84%	75.17%	0.00%	100.00%

(三) 股權分散情形

普通股:

110 年 4 月 2 日/每股面額 10 元持股分級股東人數持有股數持股比例 1 至 999 3,730 724,638 0.81% 1,000 至 5,000 9,128 17,078,227 18.99% 5,001 至 10,000 952 7,548,136 8.39% 10,001 至 15,000 292 3,763,672 4.19% 15,001 至 20,000 172 3,210,490 3.57% 20,001 至 30,000 152 3,887,251 4.32% 30,001 至 40,000 62 2,193,682 2.44% 40,001 至 50,000 45 2,085,369 2.32% 50,001 至 100,000 82 5,728,013 6.37% 100,001 至 200,000 31 4,545,357 5.05% 200,001 至 400,000 11 3,047,683 3.39% 400,001 至 600,000 6 3,056,808 3.40% 600,001 至 800,000 4 2,939,738 3.27% 800,001 至 1,000,000 1 826,000 0.92% 1,000,001 以上 10 29,285,924 32.57% 合計 14,678 89,920,988 100.00%

特別股:截至目前為止,本公司並無發行特別股。

(四) 主要股東名單

110 年 4 月 2 日/單位:股

股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
張利榮	7,873,979	8.76%
高鵬投資股份有限公司	7,862,416	8.74%
鴻銘開發股份有限公司	3,220,000	3.58%
鴻榮投資股份有限公司	3,220,000	3.58%
邱郁文	1,410,000	1.57%
廖婉錆	1,252,381	1.39%
台灣企銀受保群益店頭市場證券投信基金	1,160,000	1.29%
全鴻投資股份有限公司	1,149,604	1.28%
張佑嗣	1,068,772	1.19%
張佑維	1,068,772	1.19%

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

					單位:新台幣元/仟股
項目		年度	108 年度	109 年度	110 年截至 4 月 2 日(註 8)
	最高		57.20	60.20	81.50
每股市價 (註 1)	最低		38.80	25.85	58.20
	平均		47.96	42.09	69.00
每股淨值	分配前		21.83	21.04	不適用
(註 2)	分配後		20.21	不適用	不適用
	加權平均股數		74,563	80,536	80,536
每股盈餘	每股盈餘	追溯前	4.03	1.58	不適用
	(註 3)	追溯後	3.73	1.53	不適用
	現金股利		2.50	1.50	不適用
每股		盈餘配股	0.80	0	不適用
股利	無償配股	資本公積配股	0	0	不適用
	累積未付股利(註	4)	無	無	無
投資	本益比(註	5)	11.90	26.64	不適用
報酬	本利比(註	6)	19.18	28.06	不適用
分析		現金股利殖利率(%)(註 7)	5.21%	3.56%	不適用

*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。註 1: 列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2: 請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

本公司 109 年度盈餘分配案,尚未經股東會決議。

註 3: 如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4: 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5: 本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註 6: 本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註 7: 現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註 8: 每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(六) 公司股利政策及執行情況:
1. 公司章程所訂之股利政策
2. 公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞及董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
3. 本公司依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥(一)董事酬勞不高於百分之三。(二)員工酬勞不低於百分之一。
4. 前項有關員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意決議,並報告股東會,其發放對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,其條件授權董事會決定之。

公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘,由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後,並擬具分派議案,以發行新股方式為之時, 應提請股東會決議後分派之。

本公司股利分配政策須視公司目前及未來營運狀況、資金需求等因素,並兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股利之發放得以現金股利或股票股利的方式分配, 其中現金股利不低於股利總額百分之十。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。

1. 為配合公司永續經營的財務與業務營運計劃,擬定發放股利政策如下:
(1) 股利發放之條件及時機:

本公司因應未來企業繼續成長之股利政策,每年由董事會評估公司實際獲利、未來資本預算規劃、營運需求及財務結構健全,並考量無償配股對每股盈餘稀釋的影響,以及發放現金股利與無償配股對股東權益的影響,就當年度可分配盈餘提撥一定比率分派股東股利,其中現金股利不低於股利總額百分之十,若未來盈餘及資金較為充裕時,將提高發放比例。股利分配案除依據有關法令及公司章程之規定外,須經股東會及主管機關核准後方可發放之。

(2) 特別盈餘公積提列:

本公司係依據證交法第四十一條第一項規定,於必要時提列特別盈餘公積。

(3) 分配股利之現金及股票股利比率: 本公司股利發放政策將採盈餘轉增資及資本公積轉增資之股票股利、發放現金之現金股利等配合處理,視公司目前及未來營運狀況、資金需求等因素,並兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股利之發放得以現金股利或股票股利的方式分配,其中現金股利不低於股利總額百分之十。
1. 本公司預期股利政策,除相關法令另有規定外,將不會有重大變動。
109 年股利分配執行情形:(分配 108 年盈餘)

單位:新台幣元

股利種類	佔股東股利比例	股東會決議配發數	實際配發數	決議與實際配發差異情形
現金股利-盈餘	75.76%	\$186,406,908 元	\$186,406,908 元	無差異
股票股利-盈餘	24.24%	\$59,650,210 元	\$59,650,210 元	無差異

1. 110 年股東會擬議股利分派之情形:
(1) 本公司 109 年度盈餘分配案,經 110 年 4 月 8 日董事會擬議提撥股東紅利-現金股利新台幣 124,921,464 元,每股配發現金股利 1.5 元。
(2) 分配現金股利金額佔股東紅利總金額比例為 100%。本次配息作業俟股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜。
(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 本公司未出具 110 年財務預測資訊,故不適用。
(八) 員工及董事酬勞:
1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍: 本公司依公司章程第二十條規定「公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞及董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。本公司依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥(一)董事酬勞不高於百分之三。(二)員工酬勞不低於百分之一。前項有關員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及

出席董事過半數同意決議,並報告股東會,其發放對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,其條件授權董事會決定之。」。

1. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。
(1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎: 本公司 109 年度估列員工酬勞及董事酬勞係依本公司章程第二十條規定提列,依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後,提撥 (一)董事酬勞不高於百分之三。(二)員工酬勞不低於百分之一。本公司 109 年度獲利新臺幣 147,105,315 元(即當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益),提列員工酬勞 3%計新臺幣 4,413,160 元及董監事酬勞 3% 計新臺幣 4,413,159 元,均以現金方式發放。
(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎: 不適用。本期經董事會決議通過員工酬勞以現金方式發放。
(3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 實際分派金額與董事會決議之金額有重大差異時,將依會計估計變動處理,列為次年度之費用。
1. 董事會通過分派酬勞情形:
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞金額,經 110 年 3 月 11 日董事會通過分派酬勞情形資訊如下: ①以現金分派之員工酬勞新台幣 4,413,160 元。 ②以現金分派之董監事酬勞新台幣 4,413,159 元。以上董事會通過分派之金額,均以現金方式發放,與 109 年度帳列估計金額無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:不適用。
1. 股東會報告分派酬勞情形及結果:
本公司擬於 110 年 5 月 31 日股東會中報告:依本公司章程規定及 110 年 3 月 11 日董事會決議通過,提列員工酬勞現金 3%計新臺幣 4,413,160 元及董監事酬勞 3 %計新臺幣 4,413,159 元,均以現金方式發放。其與 109 年度財務報告認列之金額一致。
1. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: (109 年分派 108 年員工、董事及監察人酬勞) 本公司 108 年度經股東會決議之員工、董事及監察人酬勞,實際配發情形如下: ①以現金分派之員工酬勞新台幣 6,921,617 元。 ②以現金分派之董事、監察人酬勞新台幣 10,382,426 元。以上實際配發金額與 108 年度認列員工、董事及監察人酬勞估列金額無差異。
(九) 公司買回本公司股份情形: 本公司最近年度及截至年報刊印日止,無買回本公司股份,故不適用。

二、公司債辦理情形:

(一) 公司債辦理情形:

	公司債種類(註 1)		國內第一次有擔保轉換公司債
發	行日期		109 年 09 月 21 日
面	額		新台幣壹拾萬元整
	發行及交易地點(註 2)		不適用
發	行價格		依票面金額 102%發行
總	額		新台幣 500,000 仟元整
利	率		票面利率 0%
期	限		三年期到期日:112 年 09 月 21 日
保	證機構		華南商業銀行股份有限公司
受	託人		中國信託商業銀行股份有限公司
承	銷機構		第一金證券股份有限公司
簽	證律師		邱雅文律師
	簽證會計師		資誠聯合會計師事務所
			吳漢期會計師、林雅慧會計師
			除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公
			司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或依
償	還方法		本辦法第十九條行使賣回權,或本公司由證券商營業處
			所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時,按債
			券面額以現金一次償還。
	未償還本金		新台幣 135,100 仟元整
	贖回或提前清償之條款		請參閱本轉換公司債公開說明書
	限制條款(註 3)		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司			不適用
債評等結果	截至年報刊印日止已轉換
	(交換或認股)普通股、海外
附其他	存託憑證或其他有價證券之		0
權利金額
發行	及轉換	辦法	請參閱本轉換公司債公開說明書
			本次發行轉換公司債總額新台幣 500,000 仟元整,因本
			公司債存續期間為 3 年,債權人請求轉換時點不一,將
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及			延遲對每股盈餘之結果,不至對現有股東權益造成重大
對現有股	東權益	影響	影響。
			0%且其轉換價格為溢價發行,故本公司債票面利率為
			對股東權益應無負面影響。
交換標的委託保管機構名稱			不適用

註 1: 公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。

註 2: 屬海外公司債者填列。

註 3: 如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註 4: 屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債,應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。如下表(二)轉換公司債資料。

(二) 轉換公司債資料:

公司債種類				國內第一次有擔保轉換公司債
項	年目	度	109 年度	110 年截至 4 月 2 日 2) (註
	最	高	156.00	209.00
轉換公司最債市價		低	109.20	150.00
	平均		129.67	180.36
轉換	價	格	38.90	38.90
發行(辦理)日期及發行時轉換價格			發行日期:109 09 21 年月日發行時轉換價格:38.90
履行轉換義務方式 (註	1)			發行新股

註 1:交付已發行股份或發行新股。

註 2:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形:無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
七、資金運用計劃執行情形: 截至年報刊印日之前一季止,已募集完成但尚未執行完畢之計劃:無。

伍、營運概況

一、業務內容
(一) 業務範圍
- 1. 所營業務主要內容

主要為資訊產業、通訊產業、精密機械產業與消費性電子產業之各種訊號線、連接線、電源線產品、電線電纜產品與銅品之製造、銷售與服務。本公司所營業務之產品範圍包括:

工業用塑膠製品製造業
鍊銅業
銅材軋延、伸線、擠型業
電線及電纜製造業
電子零組件製造業
模具製造業
電腦及事務性機器設備批發業
電腦及其週邊設備製造業
化學原料批發業
國際貿易業
1. 集團合併營業比重

主要產品別	109 年度營業比重
各種傳輸線	100 %
合計	100 %

公司目前之商品項目

本公司目前主要商品項目為各種 3C 產品訊號線、連接線、消費性高頻線及車用線等各種高頻訊號傳輸線產品。

1. 計畫開發和強化之新商品
(1) 開發高階產品: 在連接線方面,為配合 3C 產業高速化及高畫質趨勢,本公司已成功開發高階訊號線支援 8K 及 VR 顯示器,未來將致力推升高階產品產值及銷售值。
(2) 拓展新客源市場:

連接線產品應用範圍廣泛,除現有的電腦訊號線外,本公司高階 3C 產品連接線產品的出貨數量逐年成長。未來將積極開拓新客源,包括手機、車用、安防線、機上盒、光纖等高階應用領域之產品,增加營收及獲利來源。

(3) 持續發展自動化生產技術:

為因應中國大陸工資逐年上調,本公司為降低生產成本及確保產品品質,積極開發製程自動化設備(自動化剝皮焊錫一體機、自動組裝铆壓鐵殼一體機、訊號線前端自動化加工生產線設備),提升產品生產效率。

(二) 產業概況
1. 產業之現況與發展

電子連接器(線)係指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件,其主要功能為提供一個可分離介面,用來連接電子系統內部的兩個子系統,進而能順利傳輸訊號或電力。由於電子連接器(線)被視為所有訊號的橋樑,用於元件之間的連接,因此其產品品質會明顯關係到訊號傳輸的可靠度,進而影響整個電子機器之運作。

電子連接器(線)產品的下游市場應用範圍實則相當廣泛,包括晶片與元件連接、 PCB (Printed Circuit Board)板對板連接、主機與 I/O (Input/Output)連接、對外電源及外部訊號的連接等皆須使用連接器,目前主要運用於個人電腦(Personal Computer, PC) 及周邊、網路通訊、汽車電子(Automotive Electronics, AE)、綠色能源(Green Energy)、消費性電子產品等領域。

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1~10 月	單位
生產值	151.80	126.91	130.25	137.30	123.96	億元
銷售值	261.32	220.15	221.36	211.80	205.55	億元
存貨值	18.28	16.35	15.44	19.23	28.19	億元
進口金額	39.45	39.22	37.86	38.46	37.89	億元
出口金額	134.99	141.93	144.89	131.21	105.14	億元
營業家數	638	607	588	570	552	家

註 1: 以上銷售值僅統計於國內生產產品之銷售,或者是台灣接單、海外生產者,並未包括台灣廠商於海外生產者。

註 2: 2020 年存貨值及營業家數為 10 月之統計值。

資料來源:經濟部工業生產統計磁帶資料、中華民國海關進出口統計磁帶資料、財政部財政統計資料庫,台經院產經資料庫整理(2020.12)

					單位:%
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1~10 月
生產值	-15.95	-16.40	2.63	5.42	9.40
銷售值	-32.71	-15.75	0.55	-4.32	16.26
存貨值	-24.02	-10.41	-5.76	24.56	51.05
進口金額	13.53	-0.59	-3.47	1.59	22.04
出口金額	1.63	5.14	2.08	-9.44	-4.83
營業家數	-4.78	-4.86	-3.13	-3.06	-4.00

主要統計名目資料之成長率

資料來源:台經院產經資料庫整理(2020.12)

我國電子連接器(線)製造業相對比率趨勢

					單位:%、新台幣百萬元、千元/千只、天
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
					1~10 月
外銷比重	78.46	77.58	76.78	75.67	64.91
平均企業生產值	23.79	20.91	22.15	24.09	22.46
平均企業銷售值	40.96	36.27	37.65	37.16	37.24
平均銷售單價	4.38	3.38	3.42	3.16	3.53
平均銷貨天數	50.22	49.17	43.97	45.44	─

資料來源:經濟部工業生產統計磁帶資料、財政部財政統計資料庫,台經院產經資料庫整理 (2020.12)

我國電子連接器(線)製造業前五大進口國及其進口金額比重趨勢

單位:%

排名	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1~10 月
	中國	中國	中國	中國	中國
1	54.45	53.13	52.78	55.88	57.31
	日本	日本	日本	日本	美國
2	12.81	15.17	15.78	14.68	13.68
	美國	美國	美國	美國	日本
3	8.48	9.33	9.14	7.40	9.97
	德國	德國	德國	德國	德國
4	5.80	6.21	6.29	5.97	5.62
	馬來西亞	南韓	馬來西亞	馬來西亞	馬來西亞
5	5.24	3.22	2.21	2.47	1.84
前 5 大合計	86.78	87.07	86.20	86.41	88.43

資料來源:中華民國海關進出口統計磁帶資料,台經院產經資料庫整理(2020.12)

我國電子連接器(線)製造業前五大出口國及其出口金額比重趨勢

					單位:%
排名	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1~10 月
	美國	美國	美國	美國	中國
1	20.42	20.47	20.55	22.35	23.18
2	中國	中國	中國	中國	美國
	19.05	20.13	19.97	20.26	20.78
3	香港	香港	香港	香港	香港
	13.62	13.43	12.55	11.91	11.68
4	德國	德國	德國	德國	德國
	5.73	5.15	5.27	5.20	5.55
5	日本	日本	日本	日本	日本
	4.88	4.70	4.82	4.97	4.56
前 5 大合計	63.70	63.88	63.17	64.71	65.75

資料來源:中華民國海關進出口統計磁帶資料,台經院產經資料庫整理(2020.12)

(1) 產業發展動向
國際市場動態:估計 2020 年中國連接器產業的市場規模年增率仍有 9.1% 根據中商產業研究院的資料(詳見圖一),中國為當今世界最大連接器銷售市場,近年來其銷售額維持逐年增長態勢,2019 年該產業的市場規模來到 231 億美元,年增率達 10.5%,其占全球市場規模比重達 31.4%,而歐洲及北美地區則分別以 21.1%及 20.8%的市場規模占比居次。2020 年以來,新冠肺炎 (COVID-19)疫情於第一季在中國迅速蔓延,當地出現延後開工、物流受阻等問題,致使包括台灣廠商在內的連接器(線)企業所屬生產基地的產線稼動率有所下滑,而且疫情爆發初期全球多數民眾消費亦轉趨保守,使得傳統與電動汽車、智慧型手機等下游應用領域的需求呈現衰退態勢。

然而,2020 年第二季以後,隨著中國本地疫情已明顯和緩,各大連接器(線) 廠商生產效率陸續恢復疫前水準,輔以中國政府積極開展「新型基礎設施建設」(新基建)政策,帶動境內新能源汽/機車、智慧製造、5G 基礎設施等終端應用市場需求出現顯著回溫,進而增強相關應用連接器(線)的銷售力道, 此外,隨著疫情轉而在歐美國家進入大流行,全球居家經濟商機呈現蓬勃發展,資通訊及消費性電子產品的更替需求大幅增加,從而增添高速/高頻/小型化/精密化連接器(線)的海內外銷售動能,加上中國政府對航太國防產業給予明顯政策支持,故估計 2020 年中國連接器產業的市場規模年增率仍達 9.1%,來到 252 億美元,並預估 2021 年將持續呈現 7.9%的顯著成長。

圖一中國連接器產業市場規模趨勢

資料來源:中商產業研究院,台經院產經資料庫整理(2020.12)

國內市場動態:
A. 估計 2020 年我國本產業之景氣呈現小幅成長局面,其中下半年增長力道相對於上半年較為強勁

針對我國本產業 12 家主要廠商的合計合併營收趨勢進行分析,根據公開資訊觀測站的資料(詳見圖二),2020 年 1~11 月的合計合併營收為新台幣 1,227 億元,相較 2019 年同期小幅成長 4.0%,增長幅度則相較 2019 年全年呈現趨緩態勢。新冠肺炎(COVID-19)疫情於 2020 年進入全球大流行, 雖然居家經濟商機蓬勃發展,在家辦公及遠距上課已成為生活新常態,促使世界各國消費者對桌電(DT)/筆電(NB)/平板電腦(Tablet)產品、中大型資料中心(Data Center)對伺服器需求激增,進而有效帶動對具有高速、高頻、耐用、小型化等特性之連接器(線)產品的更換需求(例如板對板連接器), 但是各主要經濟體陸續因疫情並未獲得有效控制,從而執行程度不一的封閉式管理,不僅致使當地關口物流有所受阻、貨運/航運載運量能有限, 而且各國民眾有鑑於整體經濟之不景氣以及疫情所帶來的不確定性,進而降低對傳統汽車、家用電器等終端應用產品的消費意願,致使我國本產業主要廠商的合計合併營收增長動能有所承壓。

圖二我國電子連接器(線)製造業主要廠商合計合併營收趨勢

註 1: 主要廠商之營業收入皆來自其合併損益表。

註 2: 主要廠商包括正崴、貿聯-KY、信邦、嘉澤、宣德、宏致、良維、鎰勝、胡連、佳必琪、健和興及瀚荃共 12 家。

註 3: 正崴僅採計其連接器(線)部門之營收,並以 2019 年之合併營收占比(27.60%)作為計算基礎。

資料來源:公開資訊觀測站、正崴精密工業(股)公司 2019 年度年報,台經院產經資料庫整理(2020.12)

然而,隨著蘋果所屬真無線藍芽耳機(True Wireless Stereo, TWS) Airpods 系列產品需求持續暢旺,而且其所附贈編織線材充電線之 5G 版 iPhone、首度導入 USB-C 連接埠的 iPad Air 4 等產品亦於 2020 年第四季陸續推出,以及英特爾(Intel)、超微(AMD) 分別在筆電、伺服器領域加快中央處理器(CPU)升級進程,加上中國在新基建政策推展下,新能源汽車、智慧製造、5G 基地台等市場出現明顯回溫,而且我國主要廠商在開展綠色能源(例如風電及太陽能)、居家醫療照護(例如呼吸器)、工業控制 (例如半導體設備)等利基型應用領域已有顯著成果,上述終端市場皆對於新一代高速高頻連接器(線)產品擁有較為暢旺之需求,在平均銷售單價提升以致產品組合出現優化下,估計 2020 年我國本產業多數主要廠商的毛利率相較 2019 年有較為顯著的提升,使其合計本業獲利呈現明顯成長態勢,惟 2020 年以來新台幣大幅升值所產生之匯兌損失,對於本產業主要廠商(歸屬於母公司業主)的本期淨利實有明顯侵蝕效果。

綜合上述,新冠肺炎疫情蔓延全球,儘管海外廠房產線稼動率下滑,且歐美汽車、家電客戶下單轉趨保守,致使主要廠商合計合併營收年增幅度出現趨緩,而新台幣持續升值亦侵蝕業者本期淨利,不過受惠於消費者對 PC、資料中心對伺服器需求增加、蘋果持續推出 USB-C 可相容產品、中國推動新基建政策及台灣業者開展利基型應用領域有成,在產品組合明顯優化下,預期國內多數主要廠商的本業獲利相較 2019 年呈現成長態勢,故估計 2020 年我國電子連接器(線)製造業的景氣係以小幅成長視之,其中下半年增長力道相較上半年顯著。

B. 2020 年 1~10 月我國本產業進口金額相較 2019 年同期大幅成長 22%,而出口金額則持續呈現 4.8%的年減

針對我國電子連接器(線)製造業的進、出口金額趨勢進行分析,根據中華民國海關進出口統計磁帶資料(詳見圖三),首先在進口方面,2020 年 1~10 月本產業的進口金額為 38 億元,相較 2019 年同期呈現 22.0%的強勁成長,進而呈現 2011 年以來增長幅度最為顯著的局面,係因台廠持續從美國進口中高階連接元件,同時從中國進口 NB 相關連接器(線)產品所致。

而在出口方面,2020 年 1~10 月本產業的出口金額為 105 億元,年減率為 4.8%,從而延續 2019 年以來的衰退局面,儘管中國受惠於第二季後疫情趨緩、新基建政策開始推動,促使消費性電子、電動汽車等下游市場出現明顯回溫,不過美國、日本等主要經濟體則受到當地疫情依舊嚴峻衝擊,各大終端應用業者產能受限或是縮減產銷規模,從而使得我國相關產品出口動能仍顯不足。

圖三我國電子連接器(線)製造業進、出口金額趨勢

資料來源:中華民國海關進出口統計磁帶資料,台經院產經資料庫整理(2020.12)

接著針對我國電子連接器(線)製造業 2020 年 1~10 月的主要進、出口國概況進行分析(詳見表一),首先在進口方面,本產業前五大進口國依序為中國、美國、日本、德國及馬來西亞,其中自美國進口的金額年增率為較顯著的 113.82%,係因台灣整體疫情防控較佳,多數產業活動能持續維持正常運作,陸續在台擴大產能的我國伺服器及 PC/NB ODM 大廠為因應全球居家經濟蓬勃商機所需,進而向美國進口消費型電子及資通訊領域相關中高階連接元件所致;此外,中國則因我國業者所屬當地生產基地已恢復既有生產步調,國內 NB 應用端廠商對其下單力道轉趨強勁,故其進口金額年增率亦達 26.17%。

而在出口方面,我國本產業前五大出口國依序為中國、美國、香港、德國及日本,其中中國繼 2015 年以後再度超越美國成為最大出口國,並擁有 12.51%的顯著出口金額年增率,主要係因疫情在 2020 年第二季以後已明顯和緩,加上中國政府開始積極推動新基建政策,當地新能源汽/機車、智慧製造及 5G 基礎設施等下游應用市場相繼恢復既有增長軌道,使得中國業者對於我國廠商所生產之汽車電子、工業控制及光纖通訊等高速/高頻/小型化連接器(線)產品擁有較為顯著的需求動能。

至於我國對於同為全球連接器(線)之主要產銷國—美國及日本的出口金額年減率分別為 12.00%及 13.23%,係因當地汽車、家用電器等特定終端應用市場持續受疫情衝擊而有所減弱,加上蘋果(Apple)轉而採行分散風險策略,從而轉移部份訂單予中國廠商立訊精密所致;另外德國則因我國日前積極投入綠色能源、醫療照護等利基型應用領域的業者有效開拓當地市場,故以 0.79%的出口金額年增率位居本產業第四大出口國;最後,我國對香港及日本的出口金額分別因為當地政經情勢較不穩定、疫情尚未獲得有效控制使其相關領域產品需求持續疲弱而各呈現 5.88%及 13.23%的年減。

表一、2020 年 1~10 月我國電子連接器(線)製造業前五大進、出口國概況單位:億元、%

排名	1	2	3	4	5
進口國	中國	美國	日本	德國	馬來西亞
金額	21.72	5.18	3.78	2.13	0.70
金額占比	57.31	13.68	9.97	5.62	1.84
年增率	26.17	113.82	-14.16	5.89	-1.55
出口國	中國	美國	香港	德國	日本
金額	24.37	21.85	12.28	5.83	4.80
金額占比	23.18	20.78	11.68	5.55	4.56
年增率	12.51	-12.00	-5.88	0.79	-13.23

資料來源:中華民國進出口海關統計磁帶資料,台經院產經資料庫整理(2020.12)

C. 2020 年 7~11 月國際銅價的平均現貨價相較 2019 年同期呈現明顯上漲, 惟我國本產業主要廠商已於上半年陸續建立低價庫存而能減緩原材料上漲所帶來的衝擊

由於電子連接器(線)產品之直接原料占製造成本比重 2015 年以來皆維持在 80%以上,而其原材料主要包括磷青銅、黃銅等銅材,因此相關貴金屬價格的走勢會對本產業廠商的營業成本產生較明顯的影響,在此以倫敦 LME 銅-現貨價(美元/公噸)為參考指標(詳見圖四),進而對本產業 2020 年下半年以來的營業成本趨勢進行分析。

2020 年 7~11 月國際銅價平均現貨價為 6,813 美元/公噸,相較 2019 年同期大幅上漲 18.01%,主要係因新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球,造成國際各大礦場陸續被迫停工,相關業者既有庫存亦明顯較低,以及中國於 2020 年第二季後於境內大力開展新基建政策,帶動黃銅等貴金屬需求呈現增加,加上美元持續走弱、熱錢湧入國際原物料市場,進而推升有色金屬價格。

至於在對於我國本產業主要廠商營業成本的影響方面,國際銅價 2020 年 1~11 月的平均價格年增率實則僅有 0.63%,而且多數業者亦趁著上半年整體市場較為低迷的期間來有效建立部分低價原材料庫存,因此估計 2020 年下半年台灣電子連接器(線)製造商有能力減緩原材料短期出現大幅上漲所帶來的衝擊。然而,隨著下半年各項終端產品需求有所激增、相關貴金屬價格漲勢依舊顯著,在低價庫存效益逐漸淡化下,預估 2021 年上半年我國本產業主要廠商的生產成本壓力將呈現顯著增加局面。

圖四國際銅價走勢

註 1: 國際銅價係以倫敦 LME 現貨收盤價(美元/公噸)—上限價為例;期間為 2018 年 11 月至 2020 年 11 月。

註 2: 上圖虛線為其價格之月移動平均。資料來源:情報贏家(2020.12)

2. 產業上、中、下游之關聯性:

本公司主要係生產高純度無氧銅條、銅線、銅絲、線材、連接線、連接器等,其所屬產業上、中、下游架構圖列示如下:

1. 產品之發展趨勢及競爭情形
(1) 產品發展趨勢
- A. 3C 產業及其他產業

連接器的應用層面非常廣,包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。而從產業的應用來看,目前各領域占比以汽車 23.6%最高、其次依序為通訊 22%、消費電子 13.5%、工業 12.3%、軌道交通 7%等等。目前輕薄化設備中的連接器,不僅需具備高速傳輸率,多接腳數整合資料、影音、電力訊號;機構設計使插拔更順暢且防水、還可主從交換,同時扮演主控與在 PC、面板、手機等設備端都可同時使用,以滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求;而 BTB 連接器具有降噪、高頻傳輸穩定、輕薄、無需焊接等優點,因此智慧手機對 BTB 連接器需求有直線上升的趨勢,預估未來高階市場有相當的滲透空間。

又在 AIot 趨勢即將成形的態勢下,3C 高頻產品的推陳出新,目前 Type-C 已是市場主流,由於筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠,周邊擴充基座 Docking 需求暴增,因此需要 type-C 具備得更簡單且更為輕量、體積小、容易操作等優點;而微軟的 Surface 系列也都配置 Type-C;舉凡 PC 及平板、智慧型手機市場的滲透率持續提升,又以智慧手機對 Type-C 的接受度更快速,而廠商也伴隨 Type-C 熱潮推出相關周邊商品,如 USB PD 充電器、隨身碟、行動硬碟、行動電源、連接線、耳機等多種裝置,規格也向上升級。

2020 年下半年除了有望迎接 5G iPhone,而蘋果的新機也相當令人關注是否沿用 Lightning 連接埠。歐洲議會在 2020 年 1 月中旬提議要統一手機充電連接埠來減少電子垃圾,因此歐盟持續推動智慧手機線材統一採用 USB Type-C,以達到環保效益,目前蘋果的手機仍採 Lightening 設計,但隨著法規即將在 2020 年 7 月問世,各大手機品牌全面導入 Type-C 規格。雖蘋果在 Macbook 筆電及平板電腦 iPad 已導入 Type-C 接口,僅剩下 iPhone 在裝置端仍採用 Lightening,若歐盟法令正式頒布,估計蘋果將會全面跨入 Type-C 世代。

未來 AI、5G、自駕車等領域將持續帶動資料中心與伺服器市場的擴建需求, 而隨著 PCIe3.0 演進至 4.0,企業伺服器系統資料傳輸速率也將從 8 Gbps 翻倍至 16 Gbps,對訊號傳輸完整性需求將大幅增加,未來傳輸資料將在高速傳輸速度下進行;未來 PCIe Gen5 與 DDR5 Socket 的需求也即將逐漸浮現, 現階段 Type-C 已是市場主流,且 Type-C 在最新 USB4 標準裡也是唯一支援的連接埠,因為 USB4 是基於 USB Type-C 介面而設計的,USB4 也將原本 USB 3.2 的傳輸速率 20Gbps (Gen 2x2)提升至 40Gbps (Gen 3x2),且可以透過單一物理接口進行多種協議的傳輸,為因應市場需求,未來 USB 支援的傳輸速度持續向上提升,因此未來連接器市場仍相當受矚目。

目前品牌大廠蘋果、英特爾、Google 以及台系筆電廠,都有因應晶片組與記憶體改版或搶攻底銷售高峰的新品問世,受到疫情影響,DDR5 的世代交替從 2020 年下半年開始,隨英特爾 Eagle Stream 平台全面支援 DDR5,伺服器客戶導入 DDR5 的時間略有延後,但預計 2021 年中後將逐步出量,2020 年第四季已有廠商確定導入量產,2022 年將是加速滲透元年。因 DDR 5 所需頻帶寬度相較以往更甚,因此連接器設計也將重大改變,原有價格優勢的 DIP 製程,可能被 SMT 取代,且高密度的 Pin 腳設計也有利導入高度自動化,降低人為插件的良率問題;尤其改採 SMT 的 Long DIMM 單價是 DIP 的 1 倍以上,且進入門檻拉高,因此對零件成本價格承受力最高的伺服器廠商,最快者可能 2020 年第四季就會有新品測試導入,而 2021 年為加速轉換元年。

2020 年因新冠肺炎疫情衍生出遠端辦公、遠距教學、網路購物等宅經濟商機爆發,帶動筆電、平板電腦、Chromebook 與伺服器需求殷切,也推升英特爾與超微伺服器處理器出貨量攀升之際,對連接器產業也有強大挹注動能,出貨量大增。

目前全球連接器產業集中度高,全球連接器市場排行前十名分別為 TE Connectivity (泰科)、Amphenol (安費諾)、Molex (莫仕)、Aptiv (安波福)、 Foxconn (鴻海)、Luxshare (立訊精密)、Yazaki (矢崎)及日本航空電子 (JAE)、J.S.T. (日本壓著端子)、Rorsenberger (羅森伯格),其中排名前三名 TE Connectivity、Amphenol、Molex 就占了逾 30%的比重。而鴻海是國內唯一一家擠進全球前十大的連接器廠商,國內廠商近年積極拓展全球業務,國際訂單成長快速,因此中國大陸連接器產值躍升為全球第四大。而中國大陸是全球最大的連接器消費市場,但生產的連接器以中低階為主,隨著國際知名連接器大廠如泰科電子(TE),莫仕(Molex)等把生產基地轉移到中國大

陸,讓中國大陸的連接器製造水平快速提高,而隨著中國大陸對於航太、電子、艦船等軍工領域對高端連接器需求和投入不斷增加,因此各應用領域的連接器技術已逐漸達到國際水平,目前中國大陸對高階產品的需求多且成長快速,尤以汽車、電信與數據通信、雲端計算及周邊設備、工業、軍工航空等領域需求更大,使得高階連接器市場快速增長。中國大陸連接器廠商與台廠結盟,攜手搶進蘋果零組件供應鏈,深化與蘋果各種產品的供應關係,包括連接器、聲學元件、天線、無線充電、軟板、耳機,甚至蘋果音箱 HomePod。

也因陸廠挾資金優勢以及結合台廠的技術,擴大蘋果各種產品線的市佔率; 台廠面臨很大的競爭壓力,唯有持續轉型升級並且提高附加價值的服務方可跨入新藍海;且必須藉由技術和生產能力與大陸互助合作,利用大陸廠商的市場優勢與通路優勢,才能提高競爭力。

中國大陸前五大連接器企業分別為立訊精密、長盈精密、中航光電、得潤電子和航天電器,行業集中度提升,競爭也很激烈。可見中國大陸連接器廠商已進入規模最大、附加價值最高的智慧製造,以而新興的工業 4.0,軍民融合,物聯網,車聯網,5G 通訊等新興領域,配合大數據的研究分析,相關的連接器產品未來將可搶得很好的利潤,又 Type C 在中國大陸已成市場主流,因此中國大陸的競爭力與成長潛力不容忽視。

隨著新興應用市場的需求多元創新,國內連接器廠商也求新求變朝向新應用產品線發展;而未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智能,且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。2020 年 5G 智慧裝置將開始普及,更多應用也可能隨之推出,而藉由 5G 的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器,估計也可帶動連接器產品的升級與商機;而物聯網時代,無線技術無所不在,未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障;隨著 AI 時代的到來,連接器或能進行簡單的智能判斷和保護;以及工業 4.0 的發展,連接器的精密加工、磨具和 CAD 方面,先進的機器將成為產業的主力軍。

2020 年下半年蘋果推出新款頭戴式耳機「AirPods Studio」與 iphone12,尤其經典藍色熱賣,對於連接器等零組件的後續發展相當看好,若新冠肺炎疫情能穩定控制後,則疫情後的報復性消費將可刺激市場與汰換需求。目前連接器廠商也將面臨諸多新挑戰,包括手機精密度提升、高速網絡通

信、以及終端設備小型化、無孔化,促使了連接器朝小微方向發展,而新型連接器需求下超薄 pogo pin 連接器將應運而生,而快充技術等對連接器的電流和功率的承載能力也有更高的要求,而 5G 的發展將會給手機產業鏈帶來新的業務增長機會。

中國大陸連接器產業在智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器中已逐漸成功打入國際大廠如 NVIDIA、 Amazon、Tesla 的供應鏈,佔有相當的地位;而為因應人工智慧(AI)、高畫質影音串流及線上直播、資料高速運算及傳輸應用激增,各大廠積極推出相關新品因應,可帶動企業及資料中心的伺服器換機潮。而隨著汽車、工業、醫療等 IOT 應用的浪潮上持續成長,加上台廠積極在 AI 人工智慧、電競市

場、智慧製造、物聯網、光纖、智慧穿戴、自駕車、無人機等裝置應用的連接器上布局;一旦 AIoT 趨勢成形,應用面上估計可帶來更多連接器的發展機會,包括各種高頻傳輸介面技術的持續進化、連接器/感測器整合新趨勢、連接器走向軟性電子化…等新技術發展,也可望為連接器產業再次灌注新驅動力,帶來新一波的市場發展榮景。

B. 電動汽車產業

在 Apple Car 加入戰局下,電動車世代宣告提前開打。國內大廠積極搶進電動車市場,讓電動車產業躍居 2021 年新顯學,台灣不少連接元件廠默默布局超過 4 至 5 年,終於迎來春天。

過去 10 年,資訊科技(IT)產業進入高原平台區,為擺脫紅色供應鏈競爭, NB 及 PC 相關連接器廠積極尋求轉型,不少廠商轉向布局汽車產業,不過, 在傳統車用領域台廠能發揮的空間有限,直到電動車新世代萌芽,5G 啟動串起的物聯網大趨勢下,在機電、通訊、精密電子具優勢的台廠終於找到絕佳的著力點。

車用領域不像消費性產品,汰換快,生命週期短,汽車領域在品質上的要求極度嚴苛,沒有 3、5 年的時間研發、測試認證是見不到成果,現在能浮出檯面,真正出貨的都是深蹲多年才換來的初步成績,後面還有不小的挑戰。不過,可以肯定的是,汽車產業進入電動車新世代,的確為台灣電子產業迎來不少新的機會,尤其像特斯拉、蔚來汽車等新創品牌在新技術及創新設計上相對積極。

根據市調機構資料,2021 年全球電動車銷量將達 355 萬輛,較 2020 年成長 69%;長期而言,2030 年全球電動車銷量預估將達 2200 萬輛,較目前的市場規模成長 10 倍,且未來 10 年每年平均複合成長率將達 27%。

(2) 產品競爭情形

A. 產業競爭情形

全球連接器主要供應商以日本、美國、中國及台灣等為主。目前,全球連接器的市場份額集中在少數企業中前十家公司:泰科電子,安費諾,莫仕,德爾福,鴻海精密,日本壓著端子,日本航空電子,立訊精密,廣瀨電機,以上十家公司佔據了 50%以上的全球份額。

美系連接器廠商的發展重點為擴大中國大陸研發生產、主攻汽車市場、持續擴大生產規模等三個方向。日系連接器廠商發展重心在發展新技術、新應用及利用購併聯盟加強連接器解決方案。值得注意的是,中國作為各項電子產品之主要組裝基地,為加速提升零組件自製率,政府透過積極扶植廠商之政策獎勵下,中國廠商積極投入各項電子零組件的布局與發展,連接器產業自然不例外,其近期連接器產業的產值成長率增長程度領先其他國家。同時, 中國大陸廠商發展策略,快速擴大市場版圖,透過購併、策略聯盟、增資、入股、合資等方式,快速擴大技術實力、累積垂直整合能量,並加速打入國際市場。目前中國大陸連接器廠商已進入規模最大、附加價值最高的 4G 智慧手機、車聯網等應用市場,企圖突破低附加價值的命運。

台灣廠商隨著下游應用市場需求變遷,連接器廠商不得不朝向新應用產品線發展。除了布局非 3C 應用外,也投入物聯網、穿戴裝置應用系統用的連接器,例如伺服器、高功率/高頻 I/O 連接器、自動倉儲機器人線束、RF 連接器等,企圖在競爭激烈的產業中找到新的成長契機。展望未來,連接器技術發展重點將為「高頻傳輸」與「微小化」,台廠應透過材料、製程等技術升級,提高本身競爭實力,以在競爭激烈的連接器產業中占有一席之地。

B. 競爭基礎

產業競爭基礎分述如下:

a. 價格及成本權衡:由於個人電腦周邊及資通訊產品仍為我國本產業主要之下游市場應用,受到電腦價格相對偏低而產品毛利較低的影響,使得下游消費性電子大廠將會盡量壓低連接器(線)價格,因此進行有效成本控制並使訂價策略更具優勢是本產業廠商之競爭基礎。
b. 產品品質:由於本產業產品多為資通訊及消費性電子產品之必要零組件,因此產品的品質好壞將影響下游廠商製造成品之優劣,故維持連接器(線)產品之良好品質與運作穩定性亦為本產業廠商之努力方向。
c. 售後服務:由於電子連接器(線)之應用領域日益廣泛,因此廠商除了要擁有能滿足多數需求者之產品組合外,亦須提供消費者及下游廠商完整解決方案及相關售後服務,故售後服務亦為本產業之競爭基礎。
d. 量產規模:由於電子連接器(線)為大部分資通訊及消費性電子產品之必要元件,因此其不僅是應用範圍廣,有龐大使用量更是本產業產品應用於下游產業之重要特點,故廠商之量產能力與規模也會成為廠商之競爭要項。
e. 原料取得:由於本產業原物料成本占製造成本比重偏高,加上部分中高階材料如磷青銅板片以及液晶聚合物(LCP)等仍多仰賴國外進口,因此如何穩定且持續掌握相關原物料來源也是本產業之重要競爭基礎。
f. 與國際大廠的合作關係:現今本產業廠商大部分訂單其實是來自國外知名大廠,因此如果廠商能與國外大廠具有較為緊密的代工或合作關係,並維持在其產品供應鏈中的重要地位,將是本產業之有力競爭基礎。
g. 生產技術與研發能力:由於我國本產業主要下游應用市場為資通訊、消費性電子及車用電子等產品,因此在資通訊技術、大數據、雲端計算及汽車電子等領域的快速發展下,電子連接器(線)業者須能及時推出相對應產品以符合下游廠商需求,因此本產業廠商之生產技術與研發能力將攸關其長期之競爭基礎。
h. 銷售通路:由於我國本產業廠商營業家數眾多,加上資通訊及消費性電子仍為主要下游應用,故與電子大廠的合作關係將會影響產品銷售情況,因此有效建置銷售通路將成為產品價格以外最重要之競爭要項。
i. 產品良率:產品良率主要是與生產成本有關,當廠商生產良率較高時,就可壓低生產成本,進而提高廠商之獲利能力。除此之外,由於連接器(線)所使用之塑膠材料須具有耐高溫之特性,故上游原材料的品質良窳亦會影響產品良率的高低。
j. 與下游廠商的良好關係:由於連接器(線)擁有多元應用,而且同款產品實則也會根據應用規格而有所不同,加上在國內本產業廠商家數眾多的情況下, 使得業者須與主要下游合作廠商建立良好關係,如此才能對訂單的持續穩定有所幫助。
k. 研發人才:由於研發人才與製程技術具有密切關係,加上連接器(線)產業(包含上下游供應鏈)的技術演變較為快速,因此本產業廠商不僅要擁有較為先進之生產設備與製程技術,而且須能得到優秀研發人才以持續進行新產品與新技術的開發,如此才能有效提高市場競爭力。
l. 政策扶植:政府若能直接對連接器(線)產業或是對相關下游新興應用產業推動租稅減免等各項政策優惠,將有效促進產業發展以提升競爭基礎。
(三) 技術及研發概況
1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用:

本公司合併財務報表-本公司及 100%轉投資事業合計投入:

單位:新台幣仟元

項目\年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
研發費用	88,635	91,771	84,023	28,402
	仟元	仟元	仟元	仟元

^2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品:

(1) 結合 100%轉投資之關聯企業最近年度研發專利:

項目	核准日	名稱	型態	專利號碼
1		2008.01.09 視訊傳輸線外遮罩改進設計	實用新型	ZL 2006 1 0037923.X
2		2015.07.01 用於高清標準介面中的排線夾	實用新型	ZL 2015 2 0140239.9
3		2015.07.01 套在線材上使用的組合式磁環	實用新型	ZL 2015 2 0139987.5
4		2015.07.01 分離式內模	實用新型	ZL 2015 2 0140017.7
5		2015.08.05 碳鋼線材螺絲	實用新型	ZL 2015 2 0140044.4
6		2017.02.15 一種含有熱熔展翅鋁箔的 DP 對絞線	實用新型	ZL 2016 2 0935309.4
7	2017.02.08 HDMI	上下殼超聲波封裝結構	實用新型	ZL 2016 2 0935310.7
8		2017.02.15 自動切去麥拉鋁箔裝置	實用新型	ZL 2016 2 0935428.X
9	2017.02.22 一種用於	RGB 介面的防脫落易取防塵蓋	實用新型	ZL 2016 2 0935343.1
10	2017.02.22 USB	介面外露尺寸測量治具	實用新型	ZL 2016 2 0935344.6
11		2017.02.22 磁環自動組裝裝置	實用新型	ZL 2016 2 0935430.7
12	2017.03.22 用於	HDMI 中後殼沾錫密合的護套	實用新型	ZL 2016 2 0935429.4
13		2017.08.18 芯線外皮防燙傷裝置	實用新型	ZL 2017 2 0069371.4
14	2017.09.15 二件式	DP 鐵殼	實用新型	ZL 2017 2 0069367.8

項目	核准日	名稱	型態	專利號碼
15		2017.09.15 熱熔麥拉剝皮工藝裝置	實用新型	ZL 2017 2 0069373.3
16		2017.10.13 線材馬口鐵鉚壓電阻測試系統	實用新型	ZL 2017 2 0069372.9
17	2018.01.16 線材結構		實用新型	ZL 2017 2 0680924.X
18	2018.02.02 鉚壓刀模		實用新型	ZL 2017 2 0680949.X
19		2018.07.13 一種焊接固定結構	實用新型	ZL 2017 2 1750084.6
20	2018.08.14 一種	USB3.0 高頻焊接結構	實用新型	ZL 2017 2 1750358.1
21	2018.09.25 一種	HOT-BAR 焊接系統	實用新型	ZL 2017 2 1750085.0
22		2019.01.18 一種恒溫錫爐	實用新型	ZL 2018 2 1005471.1
23	2019.01.18 一種	HDMI 線材結構	實用新型	ZL 2018 2 1005837.5
24		2019.01.04 一種雙向一體鉚壓刀模	實用新型	ZL 2018 2 1005459.0
25		2019.02.19 一種線材收集結構	實用新型	ZL 2018 2 1005555.5
26		2019.02.19 一種自動加錫焊接裝置	實用新型	ZL 2018 2 1005553.6
27	2019.02.22 一種	C 型外模自動成型裝置	實用新型	ZL 2018 2 1005838.X
28		2019.08.20 一種纏繞遮罩網訊號線纜	實用新型	ZL 2019 2 0040047.9
29		2019.08.20 一種鐵殼與連接器連接頭改進	實用新型	ZL 2019 2 0040044.5
30	2019.08.20 一種	TYPE-C 四軸向錫膏焊鐵殼	實用新型	ZL 2019 2 0040034.1
31	2019.11.22 一種	RGB 鐵殼電氣測試防呆治具	實用新型	ZL 2019 2 0040610.2
32	2019.09.20 一種	RGB 連接器 pin 針工位元結構	實用新型	ZL 2019 2 0295214.4
33	2019.12.27 一種	TYPE C 正反插雙面測試結構	實用新型	ZL 2019 2 0295234.1
34	2020.04.28 一種	DP 連接器接地結構	實用新型	ZL 2019 2 1210969.6
35	2020.06.19 一種	DP 外殼一體式接地結構	實用新型	ZL 2019 2 1842609.8
36		2020.06.19 一種口掃機線材外掛程式結構	實用新型	ZL 2019 2 1843360.2

項目	核准日	名稱	型態	專利號碼
37		2020.06.19 一種打孔鋁箔遮罩線纜	實用新型	ZL 2019 2 1843381.4
38		2020.08.07 口掃機接外掛程式	實用新型	ZL 2019 3 0593347.5
39	2020.10.16 一種	C 盾遮罩線纜	實用新型	ZL 2019 2 1843385.2
40	2020.09.11 一種	HDMI 連接器接頭結構	實用新型	ZL 2019 2 2116868.9
41		2020.07.24 一種連接器補強結構	實用新型	ZL 2019 2 2116869.3
42		2020.07.24 一種帶有滑套內模的 VGA 連接接頭	實用新型	ZL 2019 2 2117350.7
43		2020.09.22 一種石墨烯遮罩數位傳輸線纜	實用新型	ZL 2020 2 0075197.6
44		2020.10.16 一種抗破壞鐵殼結構	實用新型	ZL 2020 2 0674258.0
45	2020.10.16 一種	TYPE C 分體結構	實用新型	ZL 2020 2 0674260 .8
46		2020.11.24 一種夾板固定加強結構	實用新型	ZL 2020 2 0673207.6
47		2020.12.08 一種增加拉力的連接器結構	實用新型	ZL 2020 2 1047090.7
48		2021.01.14 一種低電阻測試結構	實用新型	ZL 2020 2 1047097.9
49		2021.01.14 一種循環收料架結構	實用新型	ZL 2020 2 1047957.9
50		2021.01.28 一種磁環自動計數收料機	實用新型	ZL 2020 2 1047096.4
51		2021.02.01 一種鐵殼扣合結構	實用新型	ZL 2020 2 1640790.7
52	2021.03.24 一種	DP 卡勾彈片	實用新型	ZL 2020 2 2311383.8
53		2021.03.24 一種避位連接裝置	實用新型	ZL 2020 2 2312801.5
54	2021.03.24 一種	HDMI 新型排線夾結構	實用新型	ZL 2020 2 2311378.7
55		2021.03.24 一種脫皮卸料結構	實用新型	ZL 2020 2 2311407.X

(四) 長、短期業務發展計畫
1. 短期業務發展計畫
2. (1) 因應 3C 產品發展趨勢,開發高階高頻傳輸線,以取得市場先機。
3. (2) 嚴格控管存貨及委外生產效率,避免資金積壓及降低生產成本。
4. (3) 持續擴大自動化生產設備及製程,以提升生產效率及降低生產成本。
5. (4) 利用現有產品及客戶優勢,積極開發新客源,拓展營收來源。
6. (5) 積極開發委外廠商及強化對其之管理,另提升自動化生產或尋找替代性生產方案,以降低生產成本。
7. (6) 產製電動汽車用充電槍,跨入電動汽車產業,積極佈署產業轉型。
1. 長期業務發展計畫
2. (1) 加速國際化腳步,進行國際化佈局,與國際品牌合作,增加本公司在全球各市場的曝光率,建立專業高階傳輸線生產大廠形象。
3. (2) 整合集團企業資源,持續維持連接線市場龍頭優勢。
4. (3) 擴展通訊產業、消費性電子、汽車工業之相關產品市場之連接器開發。
5. (4) 隨時關注全球投資環境的變化,尋找更有利的投資設廠機會。
6. (5) 尋求多角化事業經營機會,或致力於上下游整合。
7. (6) 積極發展電動汽車產品,開發電動汽車高壓充電槍及車體結構內部高壓線,提高電動汽車產品營收佔比。
二、市場及產銷概況
(一) 市場分析
- 1. 集團主要產品銷售地區:

單位:新台幣仟元

	年度	109	年度
地區		銷售金額	比例(%)
亞	洲	2,644,411	99.74%
其	他	6,956	0.26%
營業淨額		2,651,387	100.00%

1. 市場未來供需狀況與成長性
(1) 連接器產業

展望 2021 年上半年,根據國際知名預測機構 IHS Markit 對世界主要經濟體 2021 年 GDP 成長率所做的預測,美國、中國、歐盟及日本四大經濟體分別為 4.3%、7.5%、3.6%及 2.6%,由此可知 2021 年不僅各大經濟體的 GDP 可望皆轉而呈現成長態勢,而且我國本產業前兩大出口國—中國及美國的景氣成長力道相對強勁。

其中在中國方面,預期當地政府基於「十四五」、「新基建」的產業政策架構下,將持續積極擴大建置境內 5G 基礎設施、提升傳統製造業廠商的智慧製造能力、發展自主航太國防工業及提高新能源汽車的市場滲透率,再加上中國民眾對筆電、平板、穿戴式裝置等消費性電子產品的更替需求較為顯著,故預期旗下擁有高頻/高速/耐用/ 小型化/薄型化連接器等中高階連接器(線)產品的我國業者將能從中獲取部分商機。

而在其他國際市場方面,預期在持續面臨中國業者競爭的情況下,多數國家新冠肺炎(COVID-19)疫情仍無法因陸續開始施打疫苗而能獲得完全控制,使得傳統汽車、綠色能源等特定應用領域銷售動能持續有所承壓,然而,在居家經濟商機持續發酵,而使 NB、DT 仍具顯著需求的同時,預期 Intel 新伺服器處理器平台 Whitley 將於 2021 年上半年問世,將使國內從事相關 CPU 插槽生產的業者具有較為強勁的銷售力道。

此外,5G、大數據(Big Data)、雲端運算(Cloud Computing)、人工智慧(Artificial Intelligence)等相關應用產品的逐步升級換代,以及 USB4 與 Thunderbolt 4 等介面的逐步向下整合,可望增加海內外下游應用廠商對我國 3C 用 USB-C 連接器與 Thunderbolt 傳輸線等產品的需求力道;再者,預期在 Apple 旗下 iPhone 12、iPad Air 4 及 AirPods 系列產品上半年海外銷售仍顯暢旺的情況下,將持續促進我國相關連接器(線)廠商的產銷動能;最後,我國已成功跨足醫療照護(例如呼吸器線束)、工業控制(例如半導體設備電纜)、電動汽車(例如電池管理系統 BMS 線束)等利基型應用領域的本產業主要業者可望持續強化其營運利基,進而擁有較為亮眼的獲利能力。

綜合以上所述,儘管預期多數國家新冠肺炎疫情無法獲得完全控制,致使傳統汽車等部分終端應用領域需求將持續有所承壓,且原材料價格上揚、交貨時間延長恐將考驗本產業業者的成本撙節及運籌管理能力,不過由於全球居家經濟商機持續發酵,NB 銷售仍具一定支撐,而且雲端與資料中心需求日益擴增, Apple 真無線藍芽耳機、平板電腦等產品需求亦顯強勁,將有效增強對高頻高速連接器與傳輸線的產銷力道; 此外,景氣將呈明顯復甦的中國在新基建政策的持續推動下,對於我國新能源汽車、5G 基礎設施、智慧製造等相關應用連接器(線)產品的需求可望有所提升;再加上 Intel 新伺服器處理器平台的可望推出,將使我國從事 CPU 插槽、高速連接線及 3C 用 USB-C 連接器等中高階產品生產的業者可獲得較高之平均銷售單價,因此預估 2021 年上半年我國電子連接器(線)製造業將持續呈現小幅成長局面。

惟須注意的是,主要經濟體的新冠肺炎(COVID-19)疫情能否獲得較有效的控制,不僅將左右多數國家景氣復甦的時點,而且影響汽車、石化等傳統產業加速執行智慧製造等產業升級的進程,以及海運貨櫃市場供需持續失衡所致產品遞延交貨的程度; 此外,黃銅等貴金屬的價格漲幅、海外廠區的生產成本增幅都將會影響本產業廠商的獲利能力;最後,美國與中國之間的攻防已從關稅加徵轉向資訊安全與智慧財產保護等議題,近年來部份美系客戶已要求相關供應鏈業者進行生產基地調整評估,雖然我國連接器及相關線材廠商因原材料供應、模具開發製造等考量而較不容易搬遷,但若未來兩國關係有進一步惡化, 恐將迫使相關供應鏈須進行轉移。

(2) 電動車產業

2020 年 COVID-19 疫情衝擊全球經濟,產油國多次協議減產穩住油價,特斯拉(Tesla)股價逆勢大漲,躋身全球市值前 10 大企業之列。特斯拉的狂奔, 除了領先掌握電動車趨勢外,更是透過技術的快速提升及量產能力,指引了企業發展的新方向。

從電動車發展歷程觀察,各國政府政策宣示與補貼政策、特斯拉量產能力提升及其後的降價策略,成為電動車普及化的重要推手。全球節能減碳環保意識抬頭,包括挪威、德國、英國、比利時、法國等多國政府陸續宣布禁限燃油車、推動電動車的政策、補貼及時間表;美國總統拜登更矢言要把約 65 萬輛政府公務車汰換成電動車,並規劃未來每年投資 5000 億美元,預計到 2050 年前落實 100%的清潔能源和零排放車輛。

日本經濟產業省研擬在 2030 年代中期,新車禁售燃油汽車,只可販售混合動力車與純電動車等;歐盟今年 1 月起正式實施嚴格碳排放法規,主要會員國德國和法國則提高電動車補貼。

在亞洲方面,中國目前尚未明確提出燃油車禁售時間表,印度總理莫迪則提出 2025 年兩輪車全面電動化,到 2030 年全面禁止燃油車、只銷售電動車的政策。整體來看,禁限燃油車已成各國減碳政策的重要一環,電動車正站在捲起汽車產業革命的浪潮上。

從各國禁限燃油車的時程表可回推,2025 年到 2026 年是電動車發展的關鍵時期,這段期間電動車與燃油車銷量將黃金交叉,預估到 2030 年,全球電動車和燃油車的銷量比重,將會拉大到 8 比 2,加快電動車時代來臨的速度,預期 2030 年到 2035 年,電動車時代就會來臨。

電動汽車乘用車及輕型商務用車年銷量

競爭利基:

(1) 建構垂直整合生產製程

本公司為降低生產成本及提昇競爭力,主要原料銅線、線材及各項精密沖壓模具已由 100%轉投資之鴻碩(蘇州)自製量產,已能充分掌握主要關鍵性材料及零組件,相對於其他同業,更加提升產品競爭力。

(2) 客戶關係穩定

長久以來,本公司與客戶間的關係穩固,除滿足客戶多元產品需求,並配合客戶海外設廠建立生產據點,並且隨時關心客戶動態,確保新機種開發進度順利量產,以維持與客戶的穩定合作關係。

(3) 穩定的產品品質

本公司一直以來,均獲得客戶長期信賴,本公司及 100%轉投資公司,已取得 ISO9001、ISO14001、ISO18000、QC080000、OHSAS 18001 及汽車業的 TS16949 認證,足以提供客戶穩定的產品品質。

(4) 多樣化的產品規格本公司因應市場趨勢需求,產品亦配合發展,具有多樣化且規格齊全的產品, 並具備高階產品開發能力,足以滿足各種 3C 產品的應用需求。
1. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1) 有利因素
- 掌握原材料自主權

本公司完成產線垂直整合作業,從銅線、線材到零組件,均能自行產製,可提供生產用原材料,不受限外部廠商供應的限制,擁有原材料自主權。

主要客戶均為知名廠商,具有良好的客戶合作關係本公司之主要客戶均為國際知名大廠,在全球市場上,均具有舉足輕重的地位,且市場整合的態勢明顯,未來仍將以國際大廠為主,且朝向大者恆大方向發展。因此,對本公司而言,在以國際大廠為主要客戶的穩固基礎上,可使營收和市場佔有率穩定。
(2) 不利因素及因應對策
產品價格競爭激烈,毛利下降

近年來隨著網通產品及消費性電子產品的蓬勃發展,帶動相關整合型訊號連接器需求快速成長,使得投入競爭業者逐漸增加,同業競爭日益激烈,產品價格壓力增加,獲利亦可能下滑。

因應對策:

研發新技術及新製程使用之可能性,持續投入新產品之研發,以提升產品品質,並提供整合型及高附加價值之產品,使產品更具競爭力,並持續推展自動化生產,提高生產效率,降低單位生產成本。此外,積極開發新客源,擴大營收來源及增加獲利。

主要原料價格波動幅度較大

受到全球經濟景氣變化,原物料價格劇烈波動,屬貴重金屬的銅品價格波動幅度亦大。

因應對策:

本公司對銅品採購策略係採穩健原則,銅桿採購數量係依據廠內需求為準, 採購單價則依銅價走勢採取均價或點價方式,惟採購價格以低於客戶報價及月均價為衡量基準,並不進行期貨價格操作,避免產生價格波動風險。

中國大陸國內勞動之工資成本持續增加

由於中國地區勞工合同最低保障工資逐年上漲,預估後續每年中國還會加速進行調漲基本工資和各項社會保險最低保障,以往中國低廉人力成本優勢已經不復,也將失去未來競爭力。

因應對策:

為避免大陸子公司之勞工成本上揚,影響產品成本,除引進專業人員,不斷改善產品製程朝自動化發展,陸續增購自動化生產設備,減少人力需求,強化委外生產製造及管理,增加產能以因應訂單的需求。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程:

主要產品之重要用途:

主要產品	重	要用途
1. 電子信號線纜 (Raw Cable)		可適用於監視器、印表機、光碟機等諸多電腦週邊產品、電腦系統、通訊網路系統之電子車用信號傳輸媒介。
2. 連接器 (Connector)	插器。	電腦、通訊系統、家電產品辦公設備等系統間之各式接
3. 連接線 (Cable Assembly)	及車用等信號傳輸。之電子信號傳輸。	附連接器接頭之連接線,適用於消費性電子與系統產品
4. 銅桿 (Copper Rods)	電線電纜生產之原材料。

主要產品產製過程:

(1) 抽拉銅線銅絲流程

(2) 訊號連接線生產流程

零件加工

(三) 主要原料之供應狀況

況狀應供前目	好良	好良	好良	好良司	好良	好良
源來應供	司公 JR 、司公 HS	司公 MJ 、司公 Hs	司公 H XB	公 RC S 、司公 W QF 、司公 LJ 、司公 RJ	司公 D JT	司公 RX 、司公 QS
料物原要主	桿銅	粉 VC P	棒錫、絲錫	類器接連	鐵口馬	環) 磁 RE ( O C

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

最近二年度主要供應商資料:

單位:新台幣仟元

	人係行關發之與	無	無	無	無	-	絲, 鎂鋁
止季一第至	%〕至貨進截〔度止率年季比當一額前淨占	% 25	% 7	% 7	% 61	% 100	買採司公 GL 向
截度年 110	額金	90,569	26,288	25,942	218,286	361,085	器、接連買
	稱名	司公 HS	司公 JR	司公 RJ	他其	額淨貨進	採司公 LJ
	人係行關發之與	無	無	無	無	-	向料、原
度年	%〕度額年淨〔全貨率進占比	% 24	% 11	% 5	% 60	% 100	殼鐵及器接
109	額金	279,368	122,022	52,853	689,092	1,143,335	連買採司
	稱名	司公 HS	司公 RJ	司公 GL	他其	額淨貨進	公 RJ 向料,
	人係行關發之與	無	無	無	無	-	原桿銅
度	%〕度額年淨〔全貨率進占比	% 20	% 8	% 5	% 67	% 100	買採司公 HS
年 108	額金	288,193	117,660	68,800	942,006	1,416,659	向要主度
	稱名	司公 HS	司公 RJ	司公 LJ	他其	額淨貨進	年 109 及
	項目	1	2	3	4		108

108 及 109 年度主要向 HS 公司採買銅桿原料,向 RJ 公司採買連接器及鐵殼原料、向 LJ 公司採買連接器、向 GL 公司採買鋁鎂絲, 兩年度主要進貨原料並無太大差異。

107

料:
資
戶
客
貨
銷
要
主
度
年
二
近
最
2.

單位:新台幣仟元

	行關發之係人與	無	無	無	無	無	-	大, 不動
止季一第至	%〕至貨截銷〔度止率年季比當一額前淨占	% 32	% 24	% 13	% 8	% 23	% 100	變戶客度年兩
截度年 110	額金	216,814	158,258	89,107	54,825	158,699	677,703	象, 對易交
	稱名	司公乙	司公甲	司公丁	司公戊	他其	額淨售銷	要主為廠大工
	行關發之係人與	無	無	無	無	無	-	代器示顯
度	%〕度額年淨〔全貨率銷占比	% 32	% 27	% 11	% 7	% 23	% 100	晶液大十
年 109	額金	844,927	724,134	295,003	182,918	604,405	2,651,387	前級界世以
	稱名	司公甲	司公乙	司公丁	司公丙	他其	額淨售銷	係戶客售銷要
	人係行關發之與	無	無	無	無	無	-	主司公本
度	%〕度額年淨〔全貨率銷占比	% 34	% 25	% 11	% 9	% 21	% 100	知, 可行
年 108	額金	1,049,357	762,917	341,145	268,845	680,697	3,102,961	排戶客貨銷
	稱名	司公甲	司公乙	司公丙	司公丁	他其	額淨售銷	要主度年二
	目項	1	2	3	4			近最由

公司將持續引進新客戶,並維護及積極擴充業績,依計劃性逐步提升產能與產量,分散客戶集中度,降低銷貨過度集中風險。其他係銷售比例未滿 10%之其他客戶。

(五) 最近二年生產量值表:

生產量/值單位:仟 PCS/新台幣仟元

致。所構結售	銷品產配調	勢趨場市與	策政司公合配	因係主異,	差之度年 108	與度年 109 司公本
2,415,633	105,294	105,294	2,157,893	100,168	100,168	計合
158,173	7,819	7,819	258,905	10,209	10,209	線接連他其
935,635	37,416	37,416	816,443	36,382	36,382	線接連階高載車
637,967	26,380	26,380	588,533	28,223	28,223	線接連盒上機
63,760	3,408	3,408	42,110	2,220	2,220	線接連機手
620,098	30,271	30,271	451,902	23,134	23,134	線接連器視監
值產	量產	能產	值產	量產	能產	值量產品生商要主
	度年 108			度年 109		度年

(六) 最近二年度銷售量值表:

量單位:連接線仟 PCS/值單位:新台幣仟元

年度		109	年度		年度 108
銷售量值		內銷		外銷		內銷	外銷
主要商品	量	值	量	值		值	量	值
連接線	3,151	89,377	91,397	2,557,009	1,673	55,310		101,529 3,041,310
其他	0	4,693	36	308	20	5,734	65	607
合計	3,151	94,070	91,433	2,557,317	1,693	61,044		101,594 3,041,917

連接線:

本公司主要生產、銷售連接訊號線,佔本公司營收比重超過 99%以上,主應用領域在 3C 產品。109 年度銷售量較 108 年度減少 8,654PCS,減少幅度為 8.39%;銷售金額減少\$450,234 千元,減少幅度為 14.54%,主係 109 年度受到國外疫情影響及客戶價格調降,使 109 年度銷售數量及銷售金額減少。

其他:

主係租金收入及銷售電源線、連接器及線材半成品等,109 年度其他部分較 108 年度減少 1,340 仟元,減少比例 21.13%,主係租金收入減少所致,其他部分銷售數量占比極小,故對整體銷售額貢獻不大。

三、從業員工:

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

項目	年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 31 月日止
	經理人	18	8	8
員工人數	一般人員	52	64	63
	合計	70	72	71
	平均年歲	45	45	46
	平均服務年資	4.75	5.02	5.28
	博士	0%	1.39%	1.41%
	碩士	15.72%	13.89%	16.90%
學歷分佈	大(學)專	75.71%	77.78%	74.65%
比率	高中	7.14%	5.56%	5.63%
	高中以下	1.43%	1.39%	1.41%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

註:僅揭露台北總公司及關係企業內台籍員工。

四、環保支出資訊:

最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所遭受之損失,並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實。

(一) 本公司為集團營運總部,位於台北市內湖區,並非生態保護區或棲息地,且台灣無工廠,因此並無影響各項之自然生態環境,並無違反環保法令及空污等之情事。
(二) 本公司因營運特性,無須耗用太多的電力和用水,公司營運上的耗用主要為一般生活廢水排放及廢棄物,故並無重大環保支出。
(三) 本公司致力於提升各項資源之利用效率,包括回收紙再利用、節能減碳、冷氣設限、隨手關燈等,使對環境負荷衝擊降低,並使地球資源能永續利用。本公司配合政府節能減碳政策,以節省電力及垃圾減量等為管理目標,為環境保護盡一份心力。
(四) 本公司於辦公室推動下列相關措施:
1. 空調溫度設定為 27-28 度。
1. 辦公室及大樓所有空間均禁煙,以減少空氣污染。
1. 隨手關燈,中午午休時,辦公室全部熄燈。
1. 鼓勵同仁午餐時自備餐具,減少使用免洗餐具。
1. 下班後,由值日同仁檢查是否有未關燈及電腦未關機情形。茶水間之電器除冰箱外均拔除插頭。
1. 公司各工作場所除實施垃圾分類外,也鼓勵同仁使用環保杯、環保筷及環保袋, 並且於會議時不提供紙杯等方式,以減少垃圾產生。
1. 推廣影印紙雙面使用以減少紙張消耗,並鼓勵內部信封重複使用,積極推動辦公室環保措施,減少資源浪費。
1. 推動垃圾桶減量,以減少垃圾數量。
(五) 本公司工廠位於中國大陸-江蘇省蘇州高新區為一高科技園區,基於社會責任,響應全球環保政策,生產之產品於 2004~2005 年間完成歐盟要求 RoHS 管理機制認證, 並獲得 ISO 14000、QC 080000 等與環保生產有關之認證,此外尚有 ISO 9001、OHSAS 18000、TS 16949 等生產管理有關之認證,秉持以「無有害物質」的系統化認證標準,開發環保無鹵化產品,作為對環境保護的承諾。在生產方面,遵守當地法令, 公司產品生產製程本身並非汙染之產業,亦無重大違規之情事。
(六) 最近年度及截至年報刊印日止,本公司並無因環境污染而受環保機關處罰或有污染糾紛之情事。
五、勞資關係:
(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:
- 1. 員工福利措施、進修及訓練:
- (1) 本公司依照有關法令規定,組織職工福利委員會,提撥職工福利金,以規劃、督導及員工福利事項,並推行專司職工福利金之保管、動支及相關職工福利活動。
- (2) 勞工保險及全民健康保險:

本公司員工依法參加勞工保險及全民健康保險。

(3) 團體醫療保險: 本公司為員工投保團體意外險及適用於派外人員之商務旅行平安險。
(4) 定期健康檢查: 本公司定期安排員工進行身體健康檢查。
(5) 員工酬勞及年終獎金: 本公司參酌當年度營運狀況及員工個人工作考績,發放員工酬勞及年終獎金。
(6) 尾牙活動。
(7) 婚喪賀奠補助。
(8) 生日禮金。
(9) 佳節禮金:端午節、中秋節員工禮金。

(10) 員工旅遊補助。

(11) 教育訓練:

公司員工得因工作上需求申請外部教育訓練課程,針對員工在職訓練,各部門則視需求安排適當之內部教育訓練課程,對新進員工亦提供適當內訓課程,提供給員工完整的專業技能養成及自我成長發展。

項目	進修及訓練項目	班次數	受訓人次	課程時數	訓練支出(新台幣元)
A	新進人員訓練	45	45	90	0
B	專業職能訓練	4	4	16	13,000
C	主管才能訓練	6	6	54	27,352
D	其他訓練	7	7	21	61,428

本公司 109 年度提供員工各項之進修訓練執行情形如下:

註:A.新進人員訓練:提供新進同仁職前訓練和通識訓練等。

B.專業職能訓練:係指公司內部提供各單位同仁針對銷售、製造、財務等進行系統操作訓練,及至外部參加之專業訓練課程。

C.主管才能訓練:係依主管機關規定單位主管至外部參加之主管才能訓練 (財會主管、稽核主管)。

D.其他訓練:內部人股權申報應行注意事項之宣導說明會及董監事進修課程。

退休制度及其實施狀況:

本公司依據「勞動基準法」之規定,訂有確定給付之退休辦法,適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資,以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者,退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算,15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數,超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數,惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金, 以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。配合新勞工退休制度於九十四年七月一日開始實施,勞工可依其受益情形作適當的選擇;若依其舊制可領取退休金者,可以繼續選擇使用舊制,且並不影響退休金的額度;而勞工若選擇新制者,按其每月薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。近三年(107 年至 109 年)退休申請人數:2 人。

勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

本公司一向非常重視勞資關係,並每季召開勞資會議,在內部建立暢通的溝通管道,使員工之想法與意見得以立即獲得反應與處理,因此制定各項政策,將員工權益納入考量,使員工之權益均獲得保障。

工作環境與員工人身安全的保護措施:

項	目	內容
各項設備之		1. 依據消防法規定,每年委外進行大樓消防檢查。
維護及檢查		2. 與建築物公共安全檢查公司合作進行消防安全檢查,以保障工作環境之安全。
		3. 本公司每月針對高、低壓電氣設備、電梯、水電、空調、消防器具等各項設備
		進行維護及檢查。
門禁安全		1. 與保全公司進行大樓安全管理委任。日、夜間大樓皆有保全人員嚴密監視系統。
		2. 大樓投保公共意外責任保險,以保障員工及大樓進出人員人身安全。
災害防範措		1. 本公司已設有勞工安全管理單位,並訂定「安全衛生工作守則」,明確規定相
施與應變		關重大突發狀況之應變及任務內容。
		2. 大樓每年辦理消防防災講習。
生理衛生		1. 健康檢查:新進人員身體健康檢查,在職人員依據勞工安全衛生法每年或每三
		年健康檢查。
		2. 工作環境衛生:營業場所依規定全面禁菸、大樓委任清潔公司每日固定清潔人
		員打掃,並將每週五訂為辦公室環境清潔日,由員工自行整理座位整潔,且每
		年委外進行辦公室消毒。
心理衛生		1. 意見表達:每季召開勞資會議,提供員工意見表達、情緒宣洩及互動管道。
		2. 性騷擾防治:訂立相關辦法規定並設置申訴管道。
保險及醫療		依法投保勞保(含職災保險)、健保,另洽保險公司投保:
慰問		1. 本公司為員工投保因意外險保額 200 萬元,對於因公致殘或因公死亡者,以保
		險理賠濟助員工或其繼承人。
		2. 本公司為海外員工投保海外旅行平安險保額 500 萬元,保障員工出差致海外地
		區之旅行平安及醫療保障。

(二) 列示最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受損失,並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施: 本公司勞資關係和諧,最近年度及截至年報刊印日止,並無勞資糾紛及損失之發生, 預計未來亦無勞資糾紛及損失發生之可能。

六、重要契約:

當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
背書保證台北富邦銀行	109.05.26~110.05.26	富如海全球控股有限公司向台北富邦銀行之借款提供保證還款之承諾	無
背書保證兆豐銀行	109.07.07~110.07.06	富如海全球控股有限公司向兆豐銀行之借款提供保證還款之承諾	無
背書保證中國信託銀行	109.04.30~110.04.30	鴻碩精密電工(越南)有限公司向中國信託銀行之借款提供保證還款之承諾	無
背書保證台北富邦銀行	110.01.11~111.01.11	鴻碩精密電工(越南)有限公司向台北富邦銀行之借款提供保證還款之承諾	無
借款合約玉山銀行	109.05.26~110.05.26	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無
借款合約兆豐銀行	109.07.07~110.07.06	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無
借款合約中國信託銀行	109.04.30~110.04.30	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無

				限制
契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	條款
	借款合約兆豐票劵	110.03.30~111.03.29	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無
	借款合約台北富邦銀行	109.08.04~110.09.16	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無
	借款合約永豐銀行	109.07.01~110.07.31	航碩興業有限公司營運用之綜合借款	無
	借款合約台新銀行	109.05.31~110.05.31	孫公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司營運用之短期借款	無
	借款合約玉山銀行	109.05.26~110.05.26	孫公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司營運用之短期借款	無
	借款合約華南銀行	109.07.03~110.07.03	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約華南銀行	109.07.24~112.07.24	為本公司發行公司債保證借款	無
	借款合約台北富邦銀行	109.05.26~110.05.26	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約兆豐銀行	109.07.07~110.07.06	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約玉山銀行	109.05.26~110.05.26	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約中國信託銀行	109.04.30~110.04.30	為本公司營運用之綜合借款	無
		借款合約上海商業儲蓄銀行 109.06.04~110.06.04	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約彰化銀行	109.12.31~110.12.31	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約台新銀行	109.05.31~110.05.31	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約農業金庫	109.05.20~110.05.20	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約土地銀行	109.09.16~110.09.16	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約遠東銀行	109.09.17~110.09.17	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約元大銀行	109.09.28~110.09.28	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約永豐銀行	109.07.01~110.07.31	為本公司營運用之綜合借款	無
	借款合約兆豐票劵	110.03.29~111.03.28	為本公司營運用之綜合借款	無
投資協議 (含補充協議)(湖北)	天門市人民政府	108.02.23	鴻碩精密電工電子產業園專案投資	無
第二次投資補充協議(湖北)	天門市人民政府	108.05.20	鴻碩精密電工電子產業園專案投資	無
第三次投資補充協議(湖北)	天門市人民政府	108.09.02	鴻碩精密電工電子產業園專案投資	無
第四次投資補充協議(湖北)	天門市人民政府	109.04.23	鴻碩精密電工電子產業園專案投資	無
建廠合約 (越南)		合力建設股份公司 109.08.13~110.03.01	鴻碩精密電工(越南)有限公司廠房承建工程	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表

採用國際財務報導準則-合併報表

單位:新台幣仟元
----------	--	--	--	--

項目	年度(註 1)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	當年度截至 110 年 3 月 31 日(註 3)
流動	資產	1,916,516	2,169,966	2,680,056	2,582,114	2,539,340	2,593,383
不動產及設備(註	、廠房 2 )	560,014	540,896	550,232	590,493	1,287,476	1,388,541
無形	資產	2,326	1,303	1,809	819	386	299
其他資產 (註	2)	38,894	34,553	59,152	27,101	31,571	44,020
資產	總額	2,780,615	3,024,855	3,563,160	3,540,887	4,241,380	4,403,732
流動負債	分配前	1,135,044	1,249,671	1,771,717	1,814,902	1,434,606	1,517,253
	分配後	1,261,626	1,528,150	2,091,272	2,001,309	-	-
非流動	負債	239,009	169,836	94,606	98,521	1,112,518	929,961
負債總額	分配前	1,374,053	1,419,507	1,866,323	1,913,423	2,547,124	2,447,214
	分配後	1,500,635	1,697,986	2,185,878	2,099,830	-	-
歸屬於業主之	母公司權益	1,406,562	1,605,348	1,696,837	1,627,464	1,694,256	1,956,518
股	本	634,717	698,008	710,122	745,628	832,810	899,081
資本	公積	336,819	273,528	272,627	272,635	366,325	550,715
保留	分配前	473,954	680,698	783,286	726,453	607,722	633,020
盈餘	分配後	347,372	388,295	428,225	480,396	-	-
其他	權益	(36,212)	(44,170)	(69,198)	(117,252)	(112,601)	(126,298)
庫藏	股票	(2,716)	(2,716)	-	-	-	-
非控制	權益	-	-	-	-	-	-
權益	分配前	1,406,562	1,605,348	1,696,837	1,627,464	1,694,256	1,956,518
總額	分配後	1,279,980	1,326,869	1,341,776	1,441,057	-	-

註 1: 105 年度至 109 年度之財務資料皆經會計師查核簽證。

註 2: 105 年度至 109 年度皆無辦理資產重估價之情事。

註 3: 110 年第 1 季合併財務報表業已經會計師核閱,故併列揭露。

註 4: 上稱分配後數字,係依據次年度股東會決議之情形填列,109 年度分配情形因尚未召開股東常會,故未揭露分配後數字。

採用國際財務報導準則-個體報表

單位:新台幣仟元

項目	年度(註 1)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	當年度截至 110 年 3 月 31 日(註 3)
流動	資產	829,077	1,071,523	680,873	732,786	800,838
不動產及設備(註	、廠房 2 )	181,020	161,555	158,423	155,311	152,215
無形	資產	900	396	0	0	0
其他資產(註	2)	115	115	2,575	1,153	1,769
資產	總額	2,198,078	2,644,836	2,602,904	2,769,386	2,920,371
流動負債	分配前	552,523	871,631	811,230	1,048,799	748,968
	分配後	679,105	1,150,110	1,130,785	1,235,206	-
非流動	負債	238,993	167,857	94,837	93,123	477,147
負債總額	分配前	791,516	1,039,488	906,067	1,141,922	1,226,115
	分配後	918,098	1,317,967	1,225,622	1,328,329	-	不適用
歸屬於業主之	母公司權益	1,406,562	1,605,348	1,696,837	1,627,464	1,694,256
股	本	634,717	698,008	710,122	745,628	832,810
資本	公積	336,819	273,528	272,627	272,635	366,325
保留	分配前	473,954	680,698	783,286	726,453	607,722
盈餘	分配後	347,372	388,295	428,225	480,396	-
其他	權益	(36,212)	(44,170)	(69,198)	(117,252)	(112,601)
庫藏	股票	(2,716)	(2,716)	-	-	-
非控制	權益	-	-	-	-	-
權益	分配前	1,406,562	1,605,348	1,696,837	1,627,464	1,694,256
總額	分配後	1,279,980	1,326,869	1,377,282	1,441,057	-

註 1: 105 年度至 109 年度之財務資料皆經會計師查核簽證。

註 2: 105 年度至 109 年度皆無辦理資產重估價之情事。

註 3: 財務報表編製係採用國際財務報導準則,故無出具公司個體財務報表。

註 4: 上稱分配後數字,係依據次年度股東會決議之情形填列,109 年度分配情形因尚未召開股東常會,故未揭露分配後數字。

(二) 綜合損益表

採用國際財務報導準則-合併報表

單位:新台幣仟元(除每股純益以元表示外)

項目			年度(註 1)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	當年度截至 110 年 3 月 31 日(註 3)
營	業	收	入	2,768,771	2,618,014	3,118,343	3,102,961	2,651,387	667,703
營	業	毛	利	789,321	743,899	828,909	772,649	640,425	142,761
營	業	損	益	374,893	406,534	506,905	361,112	159,445	33,026
	營業外收入及支出			(6,219)	(3,007)	5,040	2,431	2,045	259
稅	前淨	利	( 損	) 368,674	403,527	511,945	363,543	161,490	33,285
本	期淨	利 (	損 )	286,952	334,043	393,629	300,124	127,301	25,298
(	本期其他綜合損益稅後	淨	額 )	(59,063)	(8,675)	(23,666)	(49,950)	4,676	(13,697)
	本期綜合損益總額			227,889	325,368	369,963	250,174	131,977	11,601
淨母	利公	歸司	屬於業主	286,952	334,043	393,629	300,124	127,301	25,298
	淨利歸屬於非控制權益			-	-	-	-	-	-
母	綜合損益總額歸屬於公	司	業主	227,889	325,368	369,963	250,174	131,977	11,601
非	綜合損益總額歸屬於控	制	權益	-	-	-	-	-	-
每	股盈	餘 (	註 2	) 4.12	4.70	5.28	3.73	1.58	0.30

註 1:105 年度至 109 年度之財務資料皆經會計師查核簽證。

註 2:按追溯調整後之加權平均股數計算。

註 3:110 年第 1 季合併財務報表業已經會計師核閱,故併列揭露。

採用國際財務報導準則-個體報表

單位:新台幣仟元(除每股純益以元表示外)

項目		年度(註	1)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	當年度截至 110 年 3 月 31 日(註 3)
營	業	收	入		1,721,947 1,466,271	416,234	492,602	331,833
營	業	毛	利	278,379	319,535	109,947	205,709	165,314
營	業	損	益	151,471	150,414	41,207	127,508	64,927
	營業外收入及支出			164,709	218,169	404,366	201,269	76,461
稅	前淨	利 (	損 )	316,180	368,583	445,573	328,777	141,388	不適用
本	期淨利	(	損 )	286,952	334,043	393,629	300,124	127,301
(	本期其他綜合損益稅後	淨額	)	(59,063)	(8,675)	(23,666)	(49,950)	4,676
	本期綜合損益總額			227,889	325,368	369,963	250,174	131,977
每	股盈餘	( 註	2 )	4.12	4.70	5.28	3.73	1.58

註 1:105 年度至 109 年度之財務資料皆經會計師查核簽證。

註 2:按追溯調整後之加權平均股數計算。

註 3:財務報表編製係採用國際財務報導準則,故無出具公司個體財務報表。

(三) 影響上述財務報表作一致性比較之重要事項及其發生對當年度財務報表之影響:無。

年度	簽證會計師事務所	會計師姓名	查核意見	說明
一○五年度	資誠聯合會計師事務所	阮呂曼玉、支秉鈞	無保留意見	-
一○六年度	資誠聯合會計師事務所	阮呂曼玉、支秉鈞	無保留意見	-
一○七年度	資誠聯合會計師事務所	吳漢期、支秉鈞	無保留意見	註 1
一○八年度	資誠聯合會計師事務所	吳漢期、林雅慧	無保留意見	註 2
一○九年度	資誠聯合會計師事務所	吳漢期、林雅慧	無保留意見	-

(四) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

註 1: 民國一○七年度係因本公司為配合資誠聯合會計師事務所依會計師輪調法規辦理更換會計師,由阮呂曼玉會計師及支秉鈞會計師變更為吳漢期會計師及支秉鈞會計師。

註 2: 民國一○八年度係因本公司為配合資誠聯合會計師事務所依會計師輪調法規辦理更換會計師,由吳漢期會計師及支秉鈞會計師變更為吳漢期會計師及林雅慧會計師。

二、最近五年度財務分析

(一) 財務分析

(1) 採用國際財務報導準則-合併財務分析

	年度(註 1)			財務分	析		當年度截至
分析項目(註	3)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年 3 月 31 日 (註 2)
財務	負債占資產比率	49.42	46.93	52.38	54.04	60.05	55.57
結構 %	長期資金占不動產、廠房及設備比率	282.66	317.08	308.39	275.61	218.01	207.88
償債	流動比率	168.85	173.64	151.27	142.27	177.01	170.93
能力	速動比率	120.65	134.50	112.63	111.54	139.69	133.43
%	利息保障倍數	37.21	53.04	36.04	30.86	16.21	15.95
	應收款項週轉率(次)	2.74	2.48	2.73	2.48	2.27	2.48
	平均收現日數	133	147	134	147	161	147
	存貨週轉率(次)	3.98	3.69	3.98	3.73	3.63	3.75
經營	應付款項週轉率(次)	5.26	4.71	4.95	4.57	4.67	5.26
能力	平均銷貨日數	92	99	92	98	101	97
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	4.94	4.82	5.67	5.25	2.06	1.92
	總資產週轉率(次)	1.00	0.86	0.88	0.88	0.63	0.61
	資產報酬率(%)	11.07	11.73	12.30	8.72	3.49	2.51
	權益報酬率(%)	21.88	22.18	23.84	18.06	7.66	5.54
獲利能力	稅前純益占實收資本額比率(%)(註 7)	58.08	57.81	72.09	48.76	19.39	14.81
	純益率(%)	10.36	12.81	12.62	9.67	4.8	3.79
	每股盈餘(元)	4.12	4.70	5.28	4.03	1.58	0.30
現金	現金流量比率(%)	27.09	27.03	16.60	23.61	18.86	16.42
	現金流量允當比率(%)	95.62	106.98	122.35	146.11	121.61	114.53
流量	現金再投資比率(%)	12.37	9.03	0.66	4.67	2.43	7.01
槓桿度	營運槓桿度	1.16	1.28	1.02	1.25	1.92	1.49
	財務槓桿度	1.03	1.02	1.03	1.03	1.07	1.07

*請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20﹪者可免分析):

財務結構:

(1) 長期資金占不動產、廠房及設備比率下降:主係 109 年度不動產、廠房及設備增加所致。

償債能力:

(1) 流動比率增加:主係 109 年度流動負債減少所致。

(2) 速動比率增加:主係 109 年度流動負債減少所致。
(3) 利息保障倍數下降:主係 109 年度稅前利益減少所致。
經營能力:

(1) 不動產、廠房及設備週轉率(次)下降:主係 109 年度營業收入減少及不動產、廠房及設備增加所致。

(2) 總資產週轉率(次)下降:主係 109 年度營業收入減少及資產總額增加所致。

獲利能力:
(1) 資產報酬率下降:主係 109 年度營業費用增加,以及新台幣匯率變化波動大,產生兌換損失,以致 109 年度稅後利益減少,資產報酬率下降。
(2) 權益報酬率下降:主係 109 年度稅後利益減少所致。
(3) 稅前純益占實收資本額比率下降:主係 109 年度稅前利益減少所致。
(4) 純益率下降:主係 109 年度稅後利益減少所致。
(5) 每股盈餘:主係 109 年度稅後利益減少所致。
現金流量:
(1) 現金流量比率下降:主係 109 年度營業活動淨現金流入減少所致。
(2) 現金再投資比率下降:主係 109 年度營業活動淨現金流入及現金股利發放減少,加上不動產、廠房及設備增加所致。
1. 槓桿度:營運槓桿度增加:主係因 109 年度營業利益減少所致。

	年度(註 1)		財	務分	析		當年度截至
分析項目(註	3)	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年 3 月 31 日 (註 2)
財務	負債占資產比率	36.01	39.30	34.81	41.23	41.98
結構 %	長期資金占不動產、廠房及設備比率				874.46 1061.60 1071.08 1047.87 1426.54
償債	流動比率	150.05	122.93	83.93	69.87	106.93
能力	速動比率	147.10	121.30	83.19	63.01	106.10
%	利息保障倍數	45.99	50.49	55.80	42.59	15.12
	應收款項週轉率(次)	3.23	2.95	1.77	3.05	1.57
	平均收現日數	113	124	207	120	232
	存貨週轉率(次)	18.97	83.07	33.81	25.49	14.62
經營能力	應付款項週轉率(次)	9.26	10.47	4.62	104.48	29.49
	平均銷貨日數	19	4	11	14	25
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	9.51	9.02	2.63	3.17	2.18	不適用
	總資產週轉率(次)	0.78	0.55	0.16	0.18	0.11
	資產報酬率(%)	13.85	14.05	15.25	11.41	4.76
	權益報酬率(%)	21.88	22.18	23.84	18.06	7.66
獲利能力	稅前純益占實收資本額比率 (%)(註 7)	49.81	52.80	62.75	44.09	16.98
	純益率(%)	16.66	22.94	94.57	60.93	38.36
	每股盈餘(元)	4.12	4.70	5.28	4.03	1.58
	現金流量比率(%)	30.05	29.89	41.01	-21.74	44.15
現金流量	現金流量允當比率(%)	-13.24	76.05	106.39	68.48	86.75
	現金再投資比率(%)	7.72	7.49	3.00	-31.48	6.59
槓桿度	營運槓桿度	1.07	1.39	0.36	1.15	1.79
	財務槓桿度	1.05	1.05	1.25	1.07	1.18
1. 財務結構:	*請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20﹪者可免分析): (1) 長期資金占不動產、廠房及設備比率增加:主係 109 年度國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股致股東權益增加所致。
2. 償債能力:	(1) 速動比率增加:主係因 109 年流動負債減少,使速動比率下降。 (2) 速動比率增加:主係因 109 年存貨預付費用減少,使速動比率下降。
3. 經營能力:	(3) 利息保障倍數下降:主係因 109 年稅前純益減少,使利息保障倍數下降。
	(1) 應收款項週轉率下降:主係因 109 年銷貨淨額減少及平均應收款項餘額增加所致。 (2) 平均收現日數增加:主係因 109 年銷貨淨額減少及平均應收款項餘額增加,使應收款項週轉率下降,平均收現日數增加。
	(3) 存貨週轉率下降:主係因 109 年銷貨成本減少及平均存貨增加所致。 (4) 應付款項週轉率下降:主係因 109 年銷貨成本減少及期末應付帳款增加所致。
	(5) 平均銷貨日數增加:主係因 109 年銷貨成本減少及平均存貨增加,使存貨週轉率下降,平均售貨天數增加。 (6) 不動產、廠房及設備週轉率下降:主係因 109 年銷貨淨額減少所致。 (7) 總資產週轉率下降:主係因 109 年銷貨淨額減少所致。
4. 獲利能力:	(1) 資產報酬率下降:主係因 109 年稅後純益減少所致。 (2) 權益報酬率下降:主係因 109 年營業利益減少及實收資本增加所致。
	(3) 稅前純益占實收資本額比率下降:主係因 109 年稅前純益減少及實收資本增加所致。 (4) 純益率下降:主係因 109 年稅後純益減少幅度大於銷貨淨額減少幅度所致。 (5) 每股盈餘下降:主係因 109 年稅後純益減少所致。
5. 現金流量:	(1) 現金流量比率下降:主係 109 年營業活動為淨現金流入增加所致。 (2) 現金流量允當比率增加:主係因最近五年度營業活動現金流入增加及最近五年度存貨金額減少所致。
	(3) 現金再投資比率增加:主係 109 年營業活動為淨現金流入增加所致。 6. 槓桿度:營運槓桿度增加:主係因 109 年營業利益減少所致。

(2) 採用國際財務報導準則-個體財務分析

註 1: 上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註 2: 110 年第 1 季合併財務報表業已經會計師核閱,故併予分析。110 年 3 月 31 日財務報表編製係採用國際財務報導準則,故無出具公司個體財務報表。
註 3: 年報本表末端,應列示計算公式如下:
1. 財務結構
2. (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。
1. 償債能力
2. (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
3. (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
4. (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
1. 經營能力
2. (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
3. (2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率。
4. (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
5. (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
6. (5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
7. (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
8. (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
4.獲利能力
- (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
- (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
- (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
- (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)
1. 現金流量
2. (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
3. (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
4. (3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。(註 5)
1. 槓桿度:
2. (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
3. (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
註 4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
1. 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
1. 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
1. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
1. 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
註 5: 現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
1. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
1. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
1. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
1. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註 6: 發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
註 7: 公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表等,業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、林雅慧會計師查核完竣,經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書,敬請鑒核。

此致

鴻碩精密電工股份有限公司一一○年股東常會

審計委員會召集人:周哲毅

中華民國一一 ○ 年三月十一日

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一○九年度盈餘分派之議案,經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書,敬請鑒核。

此致

鴻碩精密電工股份有限公司一一○年股東常會

中華民國一一 ○ 年四月八日

四、最近年度財務報告,含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表

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		鴻碩精密		司及子公司
		民國	表 31 日		單位:新台幣仟元
			109 12 全	31 月 $\Box$ $\%$ 額	$\frac{108}{2}$ 12 月年額	-31 $\overline{F}$
	資產流動資產	附註
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	18 \$ 757,845	677,048	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流六(三)
	動			165,184 $\overline{4}$	74,950	2
1150	應收票據淨額	六(四)		7,354
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,061,290	25	1,253,837	36
1200	其他應收款			2,277 $\overline{\phantom{a}}$	6,046
130X	存貨	六 $(\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathit{\Xi}}}})$		507,847 12	534,423	15
1410	預付款項			27,508 $\mathbf{1}$	23,353	-1
1479	其他流動資產一其他			10,035	12,457
11XX	流動資產合計		2,539,340	60	2,582,114	73
	非流動資產
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資六(二)
	產一非流動			1,207
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	1,287,476	30	590,493	17
1755	使用權資產	六(七)		92,686 $\overline{2}$	53,902	-1
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八		6 263,215	267,035	$\tau$
1780	無形資產			386	819	$\blacksquare$
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		25,499 $\,1\,$	19,423	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(十)		31,571 $\mathbf{1}$	27,101	$\mathbf{1}$
15XX	非流動資產合計		1,702,040	$40\,$	958,773	27
$1\,$ XXX	資產總計		4, 241, 380 \$	100	3,540,887 \$	100

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	負債及權益	附註	109 金	12 31 年月額	$\mathbf{H}$ $\%$	108 金	12 月年	日 $\%$
	流動負債
2100	短期借款	六(十一)及八	\$	672,683	16	\$	985,000	$28\,$
2110	應付短期票券	六(十二)		79,990	$\sqrt{2}$		49,998	$\mathbf{1}$
2150	應付票據			500	$\overline{\phantom{a}}$		22,461	-1
2170	應付帳款			384,490	9		453,419	13
2200	其他應付款	六(十三)及七		278,732	7		267,306	7
2230	本期所得稅負債	六(二十五)		11,467			22,682	$\mathbf{1}$
2280	租賃負債一流動			3,062			3,477
2300	其他流動負債			3,682			10,559
21XX	流動負債合計			1,434,606	34		1,814,902	51
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十四)		383,532	9
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		91,639	$\mathfrak{2}$		91,550	3
2580	租賃負債一非流動				÷,		1,975
2600	其他非流動負債	六(十五)(十六)		637,347	15		4,996
25XX	非流動負債合計			1,112,518	26		98,521	$\mathfrak{Z}$
2XXX	負債總計			2,547,124	60		1,913,423	54
	權益
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十七)
3110	普通股股本			832,810	$20\,$		745,628	21
	資本公積	六(十八)
3200	資本公積			366,325	8		272,635	8
	保留盈餘	六(十九)
3310	法定盈餘公積			205,318	5		175,306	5
3320	特別盈餘公積			117,252	$\mathfrak{Z}$		90,903	$\mathbf{2}$
3350	未分配盈餘			285,152	7		460,244	13
	其他權益
3400	其他權益			$112,601)$ (	3)		$117,252$ ) (	$\underline{3}$
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			1,694,256	40		1,627,464	46
3XXX	權益總計			1,694,256	40		1,627,464	46
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計		\$	4, 241, 380	100	$\mathcal{S}$	3,540,887	100

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			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$	金	額	%
4000	營業收入	六(二十)及七	\$	2,651,387	100	$\sqrt{\ }$	3, 102, 961	100
5000	營業成本	六(五)(二十四)
		及七		$2,010,962$ )(	$76)$ (		$2,330,312$ ) (	$\frac{75}{2}$
5900	營業毛利			640,425	24		772,649	25
	營業費用	六(二十四)及七
6100	推銷費用			$107,481$ )(	$4)$ (		$102,747$ ) (	3)
6200	管理費用			$214,128$ )(	$8)$ (		$199, 307$ ) (	7)
6300	研究發展費用			$84,023$ ) (	$3)$ (		$91,771)$ (	$\overline{3})$
6000	營業費用合計			$405,632$ )(	15(		393,825)(	13)
6500	其他收益及費損淨額	六(二十一)		$75,348$ ) (	$3)$ (		17,712)	$\overline{\phantom{a}}$
6900	營業利益			159,445	6		361,112	12
	營業外收入及支出
7100	利息收入			11,680			13,962
7010	其他收入			5,763			1,278
7020	其他利益及損失	六(二十二)		4,784)			633)
7050	財務成本	六(二十三)		10,614)			12,176)
7000	營業外收入及支出合計			2,045			$\overline{2}$ , 431
7900	稅前淨利			161,490	6		363,543	$\overline{12}$
7950	所得税費用	六(二十五)		$34,189$ )(	1)		(63, 419)	$\overline{2})$
8200	本期淨利			127,301	5	\$	300,124	10
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	\$	32	$-$ (\$)		2,370)
8349	與不重分類之項目相關之所得	$\pi$ ( $\pm$ $\pm$ $\pi$ )
	稅			$\frac{7}{2}$			474
8310	不重分類至損益之項目總額			$\overline{25}$			1,896
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之
	兌換差額			4,651	$-$ (		$60,068$ ) (	2)
8399	與可能重分類之項目相關之所六(二十五)
	得稅						12,014
8360	後續可能重分類至損益之項目合計
8300	本期其他綜合利益(損失)之稅後			4,651			$48,054$ ) (	2)
	淨額			4,676			$49,950$ ) (
8500				131,977		$\underline{\$}$	$\overline{2}50,174$	$\overline{2})$ 8
	本期綜合利益總額淨利歸屬於:
8610	母公司業主			127,301			300, 124	10

8710	綜合損益總額歸屬於: 母公司業主
				131,977	$\overline{5}$	$\frac{1}{2}$	250,174	$\frac{8}{2}$
	每股盈餘	六(二十六)
9750	基本每股盈餘				1.58			3.73
9850	稀釋每股盈餘		$rac{1}{3}$		1.53	$rac{1}{3}$		3.73

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				雷檰碩精黑			∜ $+$ 及	盲
				民國 109	$\widehat{\mathbb{F}}$		Щ $\overline{5}$ 貝					單位:新台幣仟元
		鱩	拎屬	ф		⊲	冚	業	써	₩	쎠 權
			微	₩		亽	積	保	얦	瓯	쎠 權氡其穄
	씼 E	普通股股本發	債鴵行	易 ₩ 藏股票庳	股騘	其權			他法定盈餘公積特別盈餘公積	쪎 配仒 $\ast$	國外營運機構財務報表換算鑬美兑换 $\gamma\hspace{-.05cm}\rangle$ 爺	鎭總 쎠 樺
度日餘額 # 108年1月 108		710, 122 $\leftrightarrow$	271,007 ↮	1,615 ↮	↮	↔		135,943 $\leftrightarrow$	90,903 $\leftrightarrow$	556,440 ↮	69,198) $\hat{\epsilon}$	1,696,837 ↮
本期净利										300,124		300,124
本期其他綜合損益										1,896)	48,054)	49,950
本期綜合損益總額									$\blacksquare$	298,228	48,054	250,174
107年度盈餘指撥及分配:	$\star$ ( $!+!\star$ )
提列法定盈餘公積								39,363		39,363)
現金股利										319, 555)		319,555
股票股利	k(++)	35,506								35,506)
逾期股利轉列資本公積							∝					$\infty$
108年12月31日餘額		745,628 ↔	271,007 ₩	1,615	$\leftrightarrow$	$\Theta$		175,306	90,903 ↔	460,244 ↔	117,252) $\hat{\epsilon}$	1,627,464 ↮
度 # 109
109年1月1日餘額		745,628 \$	\$271,007	,615	÷۵	£		175,306	90,903 $\leftrightarrow$	460,244 $\leftrightarrow$	$(\$ 117,252)$	1,627,464 ↮
本期淨利										127,301		127,301
本期其他綜合損益										25	4,651	4,676
本期綜合損益總額									ı	127,326	4,651	131,977
108年度盈餘指撥及分配:	六(+九)
提列法定盈餘公積								30,012		$30,012$ )
提列特別盈餘公積									26,349	26,349)
現金股利										186,407)		186,407
股票股利	$\star$ (++)	59,650								59,650)
發行可轉換公司債	六(十四)					17,023						17,023
可轉換公司債轉換	$\begin{array}{l} \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi}(t) = 1\ \dot{\pi$	27,532	80,313			3,646)						104,199
109年12月31日餘額		832,810	351,320	1,615	$\leftrightarrow$	13,377		205,318	117,252	285,152 $\Theta$	$112,601$ ) $\overline{\mathbf{v}}$	1,694,256 $\Leftrightarrow$

ဠ٣ߏǺճᄪ ΓǺᎹᏫဖ ीЬᆅǺ৪୯ਗ

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鴻碩精密電併民國 109年及在		司及子公司表 12月31日
					單位:新台幣仟元
	附註		109年1月1日至 12 月 31 日		108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	161,490	\$	363,543
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用(含使用權資產及投資性不動產) 六(六)(七)(九)
	$($ 二十四 $)$		71,051		69,793
攤銷費用	六(二十四)		434		1,054
利息費用	六(二十三)		10,614		12,176
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利六(二)(二十二)
益			$2,703$ )
利息收入			$11,680$ ) (		13,962)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)		2,335		824
公司債折價攤銷			1,495
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據		(	7,354)		34
應收帳款			192,547	$\sqrt{2}$	19,300)
其他應收款			7,884	(	2,356)
存貨			26,576		121,177
預付款項		$\overline{(}$	4,155)		5,686
其他流動資產			2,422		4,927
其他非流動資產			13,219)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			21,961)		20,901
應付帳款			$68,929$ ) (		88,512)
其他應付款			14,023)		2,491
其他流動負債			6,877)		3,635
其他非流動負債			815)		298
營運產生之現金流入			325,132		482,409
收取之利息			11,574		15,016
支付之利息			$10,758$ ) (		12,941)
支付所得稅			55,350)		55,899)
營業活動之淨現金流入			270,598		428,585

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鴻碩精密	電 س 弲民國 109年水市日本市市至 12 月 31 日	司及子公司表			單位:新台幣仟元
			109年1月1日		108 年 1 月 1 日
	附註		至 12 月 31 日		至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)	(	$74,295$ ) (\$		10,466)
處分不動產、廠房及設備價款			367		296
取得無形資產				$\overline{ }$	88)
存出保證金減少			4,346		156
預付設備款增加		$\left($	$16,936$ ) (		36,653)
預付土地使用權價款增加	六(十)		$\omega$	$\overline{ }$	$11,422$ )
取得使用權資產			$34,643$ ) (		32,038)
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動增加			$90,234)$ (		74,950)
投資活動之淨現金流出			211,395) (		165, 165)
籌資活動之現金流量
短期借款(减少)增加	六(二十八)	$\left($	312,317)		32,624
應付短期票券增加	六(二十八)		29,992		20,005
發行公司債	六(十四)
	$(\pm + \lambda)$		510,000
應付公司債發行成本	六(二十八)	(	5,245)
存入保證金增加(減少)			436	$\overline{ }$	481)
租賃本金償還	六(二十八)	(	$3,860$ ) (		4,329)
發放現金股利	六(十九)		$186,407$ )		319,555)
籌資活動之淨現金流入(流出)			32,599		271,736)
匯率影響數			$11,005$ )		40,517)
本期現金及約當現金增加(減少)數			80,797		48,833)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		677,048		725,881
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	757,845	\$	677,048

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投資公司	子公司			所持股權百分比
稱 $\mathcal{Z}$	稱名	業務性質	109年12月31日	108年12月31日	說明
鴻碩精密 (蘇州)	福清鴻碩	各種3C產品連接線及訊號線之加工	100	100	註3
鴻碩精密 (蘇州)	航碩興業	商品貿易	100	100	註3
鴻碩精密 (蘇州)		鴻碩地產開發(天房地產開發、建門)有限公司造、銷售、出租及房屋仲介服務	100	100	註2
航碩興業	精密(越南))	鴻碩精密電工(越生產經營銅品、3C 南)有限公司(鴻碩產品連接線及訊號線等	100		註4

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借款性質	109年12月31日		108年12月31日
銀行借款
信用借款	\$	618, 683	$\mathcal{S}$	557,000
擔保借款		54,000		428,000
		672, 683	\$.	985, 000
利率區間		$0.65\text{\textdegree}-0.89\text{\textdegree}$		$0.97\% - 1.20\%$

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	109年12月31日
應付商業本票	\$	80,000	50,000
減:應付短期票券折價		LO)
		79, 990	49, 998
額定利率		0 81%	0.82%

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	109年12月31日	108年12月31日
應付薪資及獎金	\$ 77,560	\$	77,636
應付工程款(註)	51, 536
應付委外加工費	36, 232		58, 645
應付設備款	32,853		53, 793
應付五金及耗材	26, 447		33, 816
應付運費及其他物流成本	12, 301		17, 246
應付勞務費	10,862		1,851
其他	30, 941		24, 319
	\$ 278, 732	\$	267, 306

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		109年
					認列於		認列於其他
		1月1日			損益		綜合淨利			12月31日
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
備抵呆帳超限	\$		670	(	267)		$\mathcal{S}$		$\mathcal{S}$	403
未實現存貨跌價損失			54		12					66
退休金超限數及精算損益			595	€		$164)$ (		7)		424
未休假獎金			360		287					647
未實現兌換損失			1,379		6, 178					7,557
職工福利提撥財稅差異					46					46
使用權資產財稅差異			9	€		9)
累積換算調整數			16,356							16, 356
			19, 423		6,083			7)		25, 499
-遞延所得稅負債:
國外長期股權投資收益	(		90, 469)							90, 469)
未實現處分不動產、廠房
及設備利益	€		1,048)		294					754)
可轉換公司債財稅差異					416)					416)
未實現兌換利益			33)		33
			91,550)			89)				91,639)
			(\$ 72, 127)	\$	5,994		$($ \$	7)		\$66,140)

	108年
				認列於其他認列於
		1月1日		損益		綜合淨利		12月31日
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
備抵呆帳超限	$\mathcal{S}$	670	\$		\$		\$	670
未實現存貨跌價損失				54				54
退休金超限數及精算損益		268	$\left($	147)		474		595
未休假獎金		118		242				360
未實現兌換損失				1,379				1,379
使用權資產財稅差異				9				9
累積換算調整數						16, 356		16, 356
		1,056		1,537		16,830		19, 423
-遞延所得稅負債:
國外長期股權投資收益	(	90, 469)						90, 469)
未實現處分不動產、廠房
及設備利益	€	1,362)		314			$\sqrt{2}$	1,048)
累積換算調整數		4, 342			$\left($	4,342)
未實現兒換利益		3, 244)		3, 211				33)
		90, 733)		3,525		4,342)		91,550)
		$(\$89,677)$	\$	5,062		\$12,488		$(\$72, 127)$

5/҇୯ 219 ԃ 23 Д 42 Вૐᅺᑫۘ҂٬ҔϐፐิཞѨϐԖਏයज़Ϸ ҂ᇡӈሀ܌ۯளิၗౢ࣬ᜢߎᚐӵΠǺ!

108年12月31日
未認列遞延
發生年度	核定數		尚未抵減金額所得税資產部分	最後扣抵年度
107	$\mathcal{S}$ 3.103	$\mathcal{S}$	- \$	民國117年度
		5. 未認列為遞延所得稅資產之可減除暫時性差異:

	109年12月31日		108年12月31日
可減除暫時性差異		466
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C/ҁიኳᔕӭБਢ٠ϩճ॥ᓀǴх֖ԵໆӆᑼၗǵԖ ՏϐុऊǵځѬё௦ҔϐᑼၗکᗉᓀǴаीᆉۓճϐᡂ ჹཞϐቹៜǶ൩ঁኳᔕБਢǴ܌Ԗჾ֡߯௦Ҕ࣬ӕϐճ ᡂǶԜኳᔕБਢၮҔܭी৲ϐख़εॄՏǶ!
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C/ҁი߯аიࡌࡋفҥߞҔ॥ᓀϐᆅǶჹܭ۳ٰϐሌՉϷߎ ᑼᐒᄬǴۓԖᕇᐱҥߞຑભؼӳϐᐒᄬǴۈёௗયࣁҬ ܰჹຝǶ٩ϣܴۓϐߞǴიϣӚᔼၮঁᡏᆶཥ࠼ ЊܭुۓбීϷගрҬϐచීᆶచҹǴჹځՉᆅϷߞ

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D/ҁი௦Ҕ JGST! : ගٮаΠϐග ଷǴբࣁղᘐԾচۈᇡӈ ߎࡕᑼπڀϐߞҔ॥ᓀցԖᡉቚуϐ٩ᏵǺ ӝऊීࡪऊۓϐЍбచීၻයຬၸ 41 ϺǴຎߎࣁᑼၗౢԾ চۈᇡӈߞࡕҔ॥ᓀςᡉቚуǶ!
E/ҁი௦Ҕ JGST! : ගٮගଷǴ ӝऊීࡪऊۓϐЍбచ ීၻයຬၸ :1 ϺǴନϩීଓڐ܈ፓϝёԏӣѦǴᎩຎ ࣁςวғၴऊǶ!
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	109年12月31日
	公允價值
	帳面金額第一等級第二等級第三等級
金融負債:
	應付可轉換公司債 \$ 383, 532 \$ - \$ 387, 399 $\mathcal{S}$
	民國108年12月31日未有非以公允價值衡量之金融工具。
(2)用以估計公允價值所使用之方法及假設如下:
	應付可轉換公司債:按證券櫃檯買賣中心 twAAA公司債參考利率表,

аකံݤीᆉ၀ёᙯඤϦљऊӸុය໔ϐѳ֡ճǴ٠аԜѳ ֡ճբࣁ॥ᓀשϐୖԵॶीᆉрϐॶᑽໆǶ!

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109年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產
重複性公允價值
透過損益按公允價值衡
量之金融資產
可轉換公司債賣回權
及買回權			1,207

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D!࠼Њ	ҘǵΌ೽ߐ	!!!!!	3:6-114	ҘǵΌ೽ߐ		!!!!! 379-956
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				當期利息	I
				利率區間	I
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				餘額最高	I ⊷
		保證或		宅 m	ı
Ш		艸霞據峠	提供擔保品	餘額期末1	Ï ≘
國109年1月1日至12月3				I వ	j
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				≫	l
			財產交易	金額	l ÷.

			銷(進)貨	金額	65,508)
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	竹表大			大陸被投資公司名稱	鴻碩精密電工(蘇州)有限公司

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五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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		鴻碩個民國		限公司表 $31$ $\Box$
							單位:新台幣仟元
	資產	附註	l () 9 金	12 月 31 額	日 %	108 金	$12$ 月 31 年額
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	525,162	18	\$	267,721	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流六(三)
	動			165,184	6		74,950	3
1170	應收帳款淨額	六(四)		28,222	$\mathbf{1}$		138,818	$\mathfrak s$
1180	應收帳款一關係人淨額	六(四)及七		75,234	$\overline{2}$		177,484	6
1200	其他應收款			410			659
1210	其他應收款一關係人	七					1,199
130X	存貨	六 $(\mathbf{\Sigma})$		5,499			17,270
1410	預付款項	七		686			54,653	$\mathbf{2}$
1479	其他流動資產一其他			441			32
11XX	流動資產合計			800,838	$27\,$		732,786	26
	非流動資產
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資六(二)
	產一非流動			1,207
1550	採用權益法之投資	六(六)		1,676,288	58		1,593,930	57
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		152,215	5		155,311	6
1755	使用權資產	六(八)		435			770
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八		263,215	$\boldsymbol{9}$		267,035	$10\,$
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		24,404	1		18,401	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(十五)		1,769			1,153
15XX	非流動資產合計			2,119,533	73		2,036,600	74
1XXX	資產總計		\$	2,920,371	$100\,$	\$	2,769,386	$100\,$
			(績次頁)

197

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	負債及權益	附註	109 金	12 年 31 月額	$\Box$ %	108 金	- 12 年月額	-31 브 %
	流動負債
2100	短期借款	六(十一)及八	\$	652,000	22	$\$\$	953,000	34
2110	應付短期票券	六(十二)		49,994	$\mathfrak{2}$		49,998	$2\,$
2150	應付票據			500	$\overline{\phantom{a}}$
2180	應付帳款一關係人	七		10,792	1
2200	其他應付款	六(十三)		28,311	1		27,841	$\mathbf{1}$
2230	本期所得税負債	六(二十四)		6,336			16,831	$\mathbf{1}$
2280	租賃負債一流動			435			776
2300	其他流動負債			600			353
21XX	流動負債合計			748,968	26		1,048,799	$38\,$
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十四)		383,532	13
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		92,015	3		91,517	3
2670	其他非流動負債一其他	七		1,600	$\overline{\phantom{a}}$		1,606
25XX	非流動負債合計			477,147	16		93,123	$\overline{\mathbf{3}}$
2XXX	負債總計			1,226,115	42		1,141,922	41
	權益
	股本	六(十六)
3110	普通股股本			832,810	29		745,628	27
	資本公積	六(十七)
3200	資本公積			366,325	12		272,635	10
	保留盈餘	六(十八)
3310	法定盈餘公積			205,318	7		175,306	6
3320	特別盈餘公積			117,252	4		90,903	3
3350	未分配盈餘			285,152	10		460,244	17
	其他權益
3400	其他權益						$112,601$ ( 4) ( $117,252$ ( 4)
3XXX	權益總計			1,694,256			58 1,627,464	59
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	2,920,371	100 \$		2,769,386	100
	$\sqrt{2}$	後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。	PALLA

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			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入	六(十九)及七	\$	331,833	100	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	492,602	100
5000	營業成本	六(五)及七		$166, 519$ ) (	$51)$ (		$286,893$ )(	58)
5900	營業毛利			165,314	49		205,709	42
	營業費用	六(二十三)及七
6100	推銷費用			31)	$\mathbb{Z}^+$ $\left($		205)
6200	管理費用			$56,725$ ) (	$17)$ (		$(65, 947)$ (	13)
6000	營業費用合計			$56,756$ ) (	$17)$ (		$66, 152$ ) (	13)
6500	其他收益及費損淨額	六(二十)		$43,631$ )(	$13)$ (		$12,049$ ) (	$\underline{3}$ )
6900	營業利益			64,927	19		127,508	26
	營業外收入及支出
7100	利息收入	七		8,051	$\mathbf{2}$		11,524	$\sqrt{2}$
7010	其他收入			5,525	$\overline{2}$		10,351	$\overline{2}$
7020	其他利益及損失	六(二十一)		2,703	$\mathbf{1}$		7	$\blacksquare$
7050	財務成本	六(二十二)		$10,013$ ) (	$3)$ (		$7,905$ ) (	1)
7070	採用權益法認列之子公司、關六(六) 聯企業及合資損益之份額			70,195	21		187,292	38
7000	營業外收入及支出合計			76,461	23		201,269	41
7900	税前淨利			141,388	42		328,777	67
7950	所得稅費用	六(二十四)		$14,087$ )(	$4)$ (		$28,653$ )(	6)
8200	本期淨利			127,301	$\overline{38}$	\$	300,124	61
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	\$	287		\$	1,306
8330	採用權益法認列之子公司、關
	聯企業及合資之其他綜合損益
	之份額-不重分類至損益之項
	月			204)	- (		2,941)
8349	與不重分類之項目相關之所得六(二十四)
	稅.			58)			261)
8310	不重分類至損益之項目總額			25			1,896)
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之						$60,068$ ) (
8399	兌換差額與可能重分類之項目相關之所六(二十四)			4,651	2(			12)
	得稅						12,014	$\overline{2}$
8360	後續可能重分類至損益之項目總
	額			4,651	$\overline{2}$		$48,054$ ) (	10)
8300	其他綜合損益(淨額)			4,676	$\sqrt{2}$	$($ \$	$49,950$ ) (	10)
8500	本期綜合損益總額			131,977	40	$\boldsymbol{\mathsf{S}}$	250,174	51

	基本每股盈餘	六(二十五)
9750	基本每股盈餘		$\frac{1}{2}$		1.58	$\frac{1}{2}$		3.73
9850	稀釋每股盈餘		\$		1.53	\$		3.73

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本期淨利										300,124		300, 124
本期其他綜合損益									٠	1,896)	48,054)	49,950
本期綜合損益總額				$\blacksquare$		$\blacksquare$			$\blacksquare$	298,228	48,054	250,174
107年度盈餘指撥及分配:	スイント
提列法定盈餘公積								39,363		39,363)
現金股利										319, 555)		319,555)
股票股利	ホ(+ホ)	35,506								35,506)
逾期股利轉列資本公積								${}^{\circ}$				$\infty$
108年12月31日餘額		745,628 $\leftrightarrow$	271,007 $\leftrightarrow$	.615 ⊷⊩	↔		$\leftrightarrow$	175,306 ⊷⊩ $\Xi$	90,903 ⊷⊩	460,244 ↮	117,252) $\Theta$	1,627,464 $\leftrightarrow$
虔 # 109
109年1月1日餘額		745,628 \$	271,007 $\leftrightarrow$	1,615 ↔	↮		↮	175,306 ↔ 13	90,903 ↮	460,244 $\color{red} \varphi$	117,252) $\hat{\epsilon}$	\$1,627,464
本期淨利										127,301		127,301
本期其他綜合損益										25	4,651	4,676
本期綜合損益總額				$\mathbf{L}_{\mathrm{c}}$					$\mathbf{L}_{\mathrm{c}}$	127,326	4,651	131,977
108年度盈餘指撥及分配:	K(+)
提列法定盈餘公積								30,012		30,012)
提列特別盈餘公積									26,349	$26,349$ )
股票股利現金股利	$\star$	59,650								59,650) 186,407		186,407)
發行可轉換公司債	六(十四)					17,023						17,023
可轉換公司債轉換
	$\pi(1+\omega)$	27,532	80,313			3,646)						104,199
109年12月31日徐額		832,810 $\overline{\mathbf{y}}$	351,320 $\leftrightarrow$	1,615 $\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	13,377		205,318 $\leftrightarrow$ $13\,$	117,252	285,152 ↮	112,601 ↮	1,694,256 $\leftrightarrow$ $\widehat{\phantom{m}}$
			後附個	體財務報表附註為本個體財務報告之			部分	$\circ$ ,請併同參閱
董事長:張利榮						經理人:魯憶萱					會計主管:徐國晃

鴻碩精	토리나내	限公司
個	民國 109年及在發行」写出主 12月31日	表
				單位:新台幣仟元
			109年1月1日	108年1月1日
	附註		至 12 月 31 日	至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	141,388	\$	328,777
調整項目收益費損項目
折舊費用(含使用權資產及投資性不動產)	六 $(t)(\lambda)(+)$
利息費用	$( = + = )$ 六(二十二)		7,773 10,013		8,751 7,905
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	$\pi(1)(-1)$
益利息收入			$2,703$ ) $8,051$ ) (		11,524)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合	六(六)
資利益之份額租賃修改利益			$70,195$ ) (		187,292) 7)
公司債折價攤銷			1,495
與營業活動相關之資產/負債變動數與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款應收帳款一關係人淨額			110,596		136,682)
其他應收款一關係人			102,250 1,199		177,337) 30,155
存貨預付款項			11,771 53,967		12,035) $53,880$ )
其他流動資產			$409$ )		148
淨確定福利資產一非流動與營業活動相關之負債之淨變動			843)
應付票據			500
應付帳款一關係人其他應付款			10,792 $7,103$ ) (		5,492) 19,030)
其他流動負債			247		68)
淨確定福利負債一非流動營運產生之現金流入(流出)			362,687		781) 228,392)
收取之利息			8,300		12,117
支付之利息支付所得稅			$10,157$ ) ( $30,145$ )		$7,905$ ) 3,793)
營業活動之淨現金流入(流出)			330,685		227,973)
投資活動之現金流量按攤銷後成本衡量之金融資產增加					74,950)
被投資公司減資退回股款			90,234)		29,030
存出保證金減少投資活動之淨現金流出			515 $\overline{89,719}$ )		1,525 44,395)
籌資活動之現金流量
短期借款(減少)增加應付短期票券(減少)增加	六(二十六) 六(二十六)		$301,000$ )		215,000 20,005
發行公司債	六(十四)		4)
應付公司債發行成本	$(\pm + \pi)$ 六(二十六)		510,000 5,245)
存入保證金減少			6)		514)
租賃本金償還發放現金股利	六(二十六) 六(十八)		863) 186,407)		$1,806$ ) $319,555$ )
籌資活動之淨現金流入(流出)			16,475		86,870)
本期現金及約當現金增加(減少)數期初現金及約當現金餘額	六(一)		257,441 267,721		359,238)
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$		525,162	$\sqrt[6]{}$	626,959 267,721
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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3/аόౢǵቷ܊ϷഢගٮᏼߥϐၗૻǴፎ၁ߕຏΖϐᇥܴǶ !

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3/٬Ҕၗౢϐय़ሽॶᆶᇡӈϐשᙑҔၗૻӵΠǺ !

	109年		108年
	運輸設備		運輸設備
1月1日(註)
成本	\$ 1,771	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	3,919
累計折舊	1,001)
	\$ 770	\$	3,919
	770	\$	3,919
1月1日	\$
增添	522
租賃標的調整			1, 330)
折舊費用	857)		1, 819)
12月31日	\$ 435	\$	770
12月31日
成本	\$ 2, 293	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	1,771
累計折舊	1,858)		1,001)
	\$ 435	\$	770

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	109年度
影響當期損益之項目
租賃負債之利息費用	₆	-8	38
屬短期租賃合約之費用	30		24

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3/ҁϦљܭ҇୯ 21: ԃϷ 219 ԃࡋ୷ܭᔼચၛӝऊϩձᇡӈ%21-:26 Ϸ %21-8:4 ϐચߎԏΕǴϣύคឦᡂચၛ๏бǶ !
4/ҁϦљаᔼચၛрચϐચၛ๏бϐډයВϩӵΠǺ !

	109年12月31日	108年12月31日
不超過1年		7, 203		9,369
超過1年但不超過5年		17, 320		1, 242
	\$	24, 523	\$	10,611

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		108年
						認列於其
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暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
備抵呆帳超限	\$	670	\$		$\boldsymbol{\mathcal{S}}$		$\mathcal{S}$	670
未實現存貨跌價損失								1
未實現兌換損失				1,379				1,379
退休金超限數及精算損益		268	$\left($	$156)$ (		$261)$ (		149)
未休假獎金		118		23				141
累積換算調整數						16, 356		16, 356
使用權資產財稅差異				$\mathfrak{Z}$				3
		1,056		1, 250		16,095		18, 401
-遞延所得稅負債:
國外長期股權投資收益		90,469)						90, 469)
累積換算調整數		4, 342				4,342)
未實現兌換利益		3, 244)		3, 244
未實現處分不動產、廠房
及設備利益		1,362)		314				1,048)
		90,733)		3,558		4,342)		91, 517)
	$\mathcal{S}$	89, 677)	\$	4,808	\$	11, 753	(\$	73, 116)

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			109年度
		稅後金額	加權平均流通在外股數 (仟股)	每股盈餘 (元)
基本每股盈餘歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	\$	127, 301	80, 536	\$ 1.58
稀釋每股盈餘歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	127, 301	80, 536
可轉換公司債屬於母公司普通股股東		1,196	3,582
之本期淨利加潛在普通股之影響		128, 497	84, 118	1.53

		ࡋԃ219
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H/ҁϦљયΕЬीೀჹ҂ٰᘳޑ܄Եໆፓࡪۓය໔ᐕўϷ ਔၗૻࡌ܌ҥϐཞѨǴаीᔈԏීϐഢܢཞѨǴ҇୯ 21: ԃϷ 219 ԃ 23 Д 42 ВϐႣයཞѨӵΠǺ !

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	109年12月31日
	一年以下	一年以上	一年以下	一年以上
應付公司債	\$	\$392,900
存入保證金		1.600		1.606
E. 本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早,或

ჴሞߎᚐԖᡉόӕǶ!

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	109年12月31日
			公允價值
		帳面金額第一等級第二等級第三等級
金融負債:
應付公司債	\$383,532	$\text{\$}$ - $\text{\$}$ 387, 399
民國108年12月31日未有非以公允價值衡量之金融工具。
(2)用以估計公允價值所使用之方法及假設如下:

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鴻碩精密電工股份有限公司及子公司	大陸投資資訊一直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項	民國109年1月1日至12月31日

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六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響,若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位:新台幣仟元

				年度				增減變動
項目					108 年度	109 年度	金額	%
流	動		資	產	2,582,114	2,539,340	(42,774)	(1.66)
不及	動產	設	、廠	房備	590,493	1,287,476	696,983	118.03
使	用	權	資	產	53,902	92,686	38,784	71.95
其	他		資	產	27,101	31,571	4,470	16.49
資	產		總	額	3,540,887	4,241,380	700,493	19.78
流	動		負	債	1,814,902	1,434,606	(380,296)	(20.95)
非	流	動	負	債	98,521	1,112,518	1,013,997	1029.22
負	債		總	額	1,913,423	2,547,124	633,701	33.12
股				本	745,628	832,810	87,182	11.69
資	本		公	積	272,635	366,325	93,690	34.36
保	留		盈	餘	726,453	607,722	(118,731)	(16.34)
權	益		總	額	1,627,464	1,694,256	66,792	4.10

(一) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因:

1. 不動產、廠房及設備增加,主係 109 年度新增湖北廠及越南廠廠房建設,依據完工比例估列在建工程所致。
1. 使用權資產增加,主係 109 年度新增購置越南廠土地使用權所致。
1. 其他資產增加,主係 109 年度航碩留抵稅額增加所致。
1. 流動負債減少,主係償還短期借款及應付帳款減少所致。
1. 非流動負債增加,主係 109 年度有發行國內第一次有擔保轉換公司債及湖北廠廠房建設工程之應付工程款增加所致。
1. 股本增加,主係 109 年度有發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股增加所致。
1. 資本公積增加,主係 109 年度有國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換價格差異認列增加所致。
1. 保留盈餘減少,主係 109 年度稅後純益減少所致。
(二) 影響:

無重大影響。

(三) 未來因應計畫:

不適用。

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位:新台幣仟元
----------	--	--	--	--	--	--

			年度			增減變動
項目				108 年度	109 年度	金額	%
營	業	收	入	3,102,961	2,651,387	(451,574)	(14.55)
營	業	成	本	2,330,312	2,010,962	(319,350)	(13.70)
營	業	毛	利	772,649	640,425	(132,224)	(17.11)
營	業	費	用	393,825	405,632	11,807	3.00
	其他收益及費損淨額			(17,712)	(75,348)	(57,636)	325.41
營	業	利	益	361,112	159,445	(201,667)	(55.85)
	營業外收入及支出			2,431	2,045	(386)	(15.88)
稅	前	淨	利	363,543	161,490	(202,053)	(55.58)
	所得稅利益	( 費	用 )	(63,419)	(34,189)	29,230	(46.09)
本	期	淨	利	300,124	127,301	(172,823)	(57.58)

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因:

1. 營業純益較去年同期減少之主要原因:
(1) 營業毛利減少,主要係 109 年度受到國外疫情影響,國外終端客戶顯示器庫存消化緩慢,故其配套之數據用線需求因而減少,加上客戶價格調降致整體營收下降,銷貨成本亦隨之減少,營業毛利下降。
(2) 其他收益及費損淨額虧損增加,主係 109 年度受美元匯率波動影響,致 109 年度產生之兌換損失較 108 年度增加。

綜上,109 年度營業利益較去年同期減少 201,667 仟元。

1. 稅前純益較去年同期減少之主要原因:
(1) 營業利益減少,主係營業毛利減少,以及 109 年度新台幣匯率變化波動大,產生兌換損失所致。
(2) 營業外收入及支出減少,主係 109 年度有新增認列國內第一次有擔保轉換公司債評價損失,致業外收入減少。
(3) 所得稅費用減少,主係 109 年度稅前淨利減少,致計算之所得稅費用相對減少。綜上,109 年度稅前利益較去年同期減少 172,823 仟元。
(二) 集團合併預期銷售數量與其依據:

主要產品別	預期銷售數量	預期銷售數量依據
各種傳輸線	132,355 仟條/年	1. 新增客戶群 2. 60%以上擴大市場佔有率至

註:上述預期銷售數量與其依據係預估本公司及 100%轉投資事業合計數。

(三) 對公司未來財務業務可能影響:無重大影響。

(四) 未來因應計畫:不適用。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。 (一) 本年度現金流量變動情形分析:

單位:新台幣仟元

期初現金餘額	109 年度來自營業活動淨	109 年度現金流(出)	109年度現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施
(1)	現金流量(2)	入量(3)	(1)+(2)+(3)	投資計畫	理財計畫
677,048	270,598	(189,801)	757,845	-	-

營業活動:

營業活動之淨現金流入\$270,598 仟元,主係 109 年度應收帳款已收款,及期末存貨下降,使營業活動之淨現金流入增加。

1. 投資活動及籌資活動:
(1) 投資活動之淨現金流出\$211,395 仟元,主係 109 年度新增湖北廠及越南廠廠房建設,依據完工比例估列在建工程所致,以及三個月以上美元定期存款增加, 以致投資活動之淨現金流出。
(2) 籌資活動之淨現金流出\$32,599 仟元,主係 109 年度發行公司債及發放現金股利所致。

(二) 流動性不足之改善計畫:

1. 本公司 109 年度並無現金不足之情形。
1. 最近二年度現金流量分析

項目/年度	108 年度	109 年度	增(減)比率%
現金流量比率	23.61%	18.86%	(20.12)%
現金流量允當比率	146.11%	121.61%	(16.77)%
現金再投資比率	4.67%	2.43%	(47.97)%

增減比例變動分析說明:

(1) 現金流量比率:主係 109 年度營業活動淨現金流入減少及流動負債減少所致。
(2) 現金流量允當比率:主係最近五年度營業活動淨現金流量增加所致。
(3) 現金再投資比率:主係 109 年度營業活動淨現金流入減少及固定資產增加所致。
(4) 流動性不足之改善計畫:不適用。
(三) 來一年現金流動性分析:

單位:新台幣仟元

期初現金	預計全年來自	預計全年現金	預計現金剩餘	預計現金不足額
餘額	營業活動淨	流入(出)量	(不足)數額	之補救措施
(1)	現金流量(2)	(3)	(1)-(2)+(3)	投資計畫	理財計畫
757,845	379,606	(493,564)	643,887	-	-

未來一年現金流量變動情形分析:

1. 營業活動淨現金流量:預估淨現金流入 379,606 仟元,主係來自於本公司營收規模持續穩定成長,致營業活動產生淨現金流入。
1. 預計全年現金流出量:預估淨現金流出 493,564 仟元,主係拓展大陸湖北及越南據點興建廠房及新增購置機器設備所致。
1. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
(一) 最近年度轉投資政策本公司之投資政策主要係基於營運需求考量進行轉投資規劃,進行投資前先針對投資目的、設置地點、市場狀況、業務發展、可能合資對象、持股比例、參考價格及財務狀況等項目進行綜合評估,以提供管理決策當局作為決策依據。本公司針對已投資之事業,隨時掌握被投資事業經營狀況,分析投資成效,以利決策當局作為投資後管理追蹤評估。
(二) 最近年度本公司獲利,其主要原因如下:
產品結構調整

近年來隨著網通產品及消費性電子產品的蓬勃發展,帶動相關產品訊號連接器需求快速成長,相對產業競爭更趨激烈,惟本公司依據市場產品需求,調整銷售產品結構,增加高毛利機種的出貨數量,獲利狀況因而明顯較去年好轉。

1. 導入高階產品及新客戶由於 3C 產業的變化快速,如 4K 超高畫質電視的逐漸普及,更高階手機、平板電腦的推陳出新,及車載市場積極導入電子產品,訊號線的傳輸速度及容量需求越來越高,本公司也順應此趨勢,開發高階訊號線,以擴展新客戶及增加高階產品的出貨數量,也直接成為獲利的來源。
1. 力行成本撙節措施

由於中國大陸勞工薪資逐年大幅調漲,人力成本居高不下,為節省人力成本,積極開發自動化生產設備,減少直接人工人數;此外,對於原物料採購價格及進貨流程嚴格控管,以使原物料及時供應,降低庫存,提升獲利。

(三) 未來一年投資計畫:
1. 湖北新廠

本公司目前轉投資事業除於中國大陸江蘇省蘇州高新區 100%持股設立鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(簡稱「鴻碩蘇州」)作為主要生產基地及集團的供貨中心外, 考量長期發展需求,於 108 年透過鴻碩蘇州 100%持股投資設立鴻碩精密電工(湖北)有限公司(簡稱「鴻碩湖北」),在湖北天門市購買土地,興建湖北新廠,預計於 2021 年第二季完工。並由鴻碩湖北與湖北省天門市人民政府簽訂投資協議,雙方協議由天門市政府負責興建本公司湖北新廠,俟新廠完成驗收後,再由鴻碩蘇州購回。

越南新廠

為因應中美貿易戰的影響及配合客戶海外設廠需求,本公司透過 100%持股的曾孫公司航碩興業有限公司 100%持股投資設立鴻碩精密電工(越南)有限公司(簡稱「鴻碩越南」),於越南河南省同文工業區第四期購買土地租賃權,設立越南新廠,預計於 2021 年第二季完工,以就近服務客戶及供應客戶貨源。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

利率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司 109 年底合併銀行借款(含應付短期票券)為 752,673 仟元,合併利息費用為 10,614 仟元,占合併營業收入淨額比率為 0.40%,利息費用所占比率不高,故利率變動對本公司損益之影響尚屬有限。為降低利率風險,本公司與多家金融機構密切保持聯繫,隨時注意金融市場狀態,以取得較低之銀行優惠融資利率以支應營運所需資金,降低利息支出。

匯率變動對本公司損益之影響及未來因應措施: 本公司 108 及 109 年度集團合併兌換(損)益淨額分別為(17,712)仟元及(75,348)仟元,占合併營業收入淨額比率分別為(0.57%)及 2.84%,108 年兌換損益所占比率不高,而 109 年度因新台幣兌美金及人民幣兌美金匯率波動較大,以致匯兌損失較高,但因本公司進、銷貨主要均以美金及人民幣報價居多,部分進銷貨可產生相抵效果,故整體匯兌因素對本公司影響並不重大。

本公司為降低匯率變動對損益之影響,所採取之因應措施如下:

(1) 隨時蒐集匯率變動之相關訊息,並參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊, 與銀行間保持密切聯繫,充份掌握匯率市場走勢,且適時採取兌換外幣款項之措施,調整外匯部位,以降低匯兌風險。
(2) 利用自然避險(Natural Hedge),將外銷收入之外幣資產與國外採購產生之外幣負債互抵,在外匯資金調度上,對於持有已確認之外幣資產或負債,選定適當時機進行避險作業或進行現貨之售匯與買匯,以達自然避險目的,降低對損益影響。
(3) 銷貨報價考慮匯率因素,以保障公司之合理利潤。
(4) 集團財務人員每二週更新一次各關係企業最近三個月之資金規劃預估表,以隨時掌握資金狀況,減少資金閒置,平日帳上可使用之資金皆依最近三個月之資金規劃預估表作資金管控。並於每月結帳後,即可視當時整體經濟環境、觀察市場匯率變化,視時機將帳款與銀行預先融資運用,以降低匯率波動之風險。
1. 通貨膨脹變動對本公司損益之影響及未來因應措施: 近年來,國際原物料行情波動劇烈,本公司除隨時注意原物料市場行情變化,適時購入生產所需原料,並加強存貨控管,以降低因原物料價格變動對本公司損益造成的影響。
(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
1. 從事高風險、高槓桿投資之政策,獲利或虧損之主要原因及未來因應措施: 本公司長期以來皆專注本業經營與發展,並未從事高風險、高槓桿投資。
1. 從事資金貸與他人、背書保證交易之政策,獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

本公司從事資金貸與他人與背書保證交易對象均為本公司之 100%轉投資公司,背書保證目的係因應各子孫公司業務上需求,且其交易流程皆依「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理。

1. 從事衍生性商品交易之政策,獲利或虧損之主要原因及未來因應措施: 本公司目前並無從事衍生性商品交易,若未來有需要時,亦將依本公司「取得或處分資產處理程序」從事衍生性商品交易之相關規定辦理。
(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用:
1. 未來研發計畫:
2. 本公司未來研發計畫重點如下:
3. (1) 開發 3C 高階產品:
4. 為配合 3C 產業高速化及高畫質趨勢,本公司持續致力開發高階訊號線,包括消費性高頻線及車用線等高畫質訊號線等產品。

(2) 開發新客源及其新應用領域產品:

本公司已成立新的事業單位,在現有客戶範圍外,開拓其他新的客源,以增加新的營收來源;此外,也針對包括車用、遊戲機用的連接線,以及電動車充電槍等產品進行開發,拓展產品應用領域,增加營收及獲利來源。

(3) 持續發展自動化生產技術: 因應中國大陸工資逐年上漲,本公司為降低生產成本及確保產品品質,積極開發製程自動化設備,以提升生產效率。此外,自動化經過近幾年的進步,已逐漸導入影像視覺辨識,並結合機械的設計,對於大量的人力檢查及尺寸的量測都可以大幅地降低人力的需求,提升產品品質及生產效率。
(4) 朝高傳輸、低衰減、高頻寬、高畫質方向開發配合資訊產業連接器(線)技術發展重點,未來產品朝高傳輸、低衰減、高頻寬、高畫質方向發展,本公司致力開發高階高頻傳輸線,如 USB3.0 以上、TYPE C、消費性高頻線及車用線等高畫質訊號線,以符合市場需求。
(5) 跨入電動車市場由於環保意識抬頭,加上智能化、數位科技興起,電動汽車已成為全球未來必然的發展趨勢。本公司運用線纜專業技術及經驗,開發電動汽車充電槍,跨入電動汽車市場,並將伴隨電動車的發展,擴大電動汽車用線的應用範圍。
1. 預計投入之研發費用: 本(110)年度集團合併預計投入之研發費用為新台幣 108,246 仟元,占合併營業收入淨額比率約為 2.53%,本公司將持續投入研發重點計畫,於製造技術上持續創新,提升產品品質及生產效率,朝高傳輸、低衰減、高頻寬、高畫質方向開發各項高階產品,並增加新產品的開發,提升公司產業競爭力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

國內外重要政策及法律變動及對公司之影響簡述如下:

證券交易法第 14 條修正條文:本法所稱財務報告,指發行人及證券商、證券交易所依法令規定,應定期編送主管機關之財務報告。前項財務報告之內容、適用範圍、作業程序、編製及其他應遵行事項之財務報告編製準則,由主管機關定之,不適用商業會計法第四章、第六章及第七章之規定。第一項財務報告應經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章,並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明。

本公司均依上述證券交易法修正條文辦理,對本公司並未造成影響。

1. 證券交易法第 54 條修正條文:證券商僱用對於有價證券營業行為直接有關之業務人員,應成年,並具備有關法令所規定之資格條件,且無下列各款情事之一:
一、受破產之宣告尚未復權、受監護宣告或受輔助宣告尚未撤銷。
二、兼任其他證券商之職務。但因投資關係,並經主管機關核准兼任被投資證券商之董事或監察人者,不在此限。
三、曾犯詐欺、背信罪或違反工商管理法律,受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢、緩刑期滿或赦免後未滿三年。

四、有前條第二款至第四款或第六款情事之一。五、違反主管機關依本法所發布之命令。前項業務人員之職稱,由主管機關定之。本公司非證券商,故不適用。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

本公司所生產之連接線,除顯示器連接線外,已擴及 3C 所有產品,由於科技進步快速,相關的 3C 產品需求變化加大,加上高頻產、高傳輸量及高畫質產品日趨普及,本公司也因應科技趨勢及產業變化增加高端產品出貨量,故科技改變及產業變化對本公司未來市場銷售將呈現持續成長趨勢,對本公司財務及業務之影響尚屬正面。

本公司將隨時注意所處產業之科技改變及產業變化對本公司之影響,加快新產品開發速度,提升產品品質及加速自動化生產技術,積極致力於多角化市場業務開發, 採取穩健之財務管理策略。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司企業形象一向良好,截至目前為止,尚無有因企業形象重大改變而造成企業危機之情事。
(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施: 截至本公開說明書刊印日止,本公司並無併購計畫,故不適用。
(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:
1. 新建湖北廠
2. (1) 預期效益

由於 3C 產品需求依舊暢旺,加上新產品不斷推陳出新,以及本公司為拓展產品應用領域,包含車用、遊戲機及醫療用連接線的市場需求,及因應電動車的數量逐步增加,將投入電動車充電線的開發,目前現有的蘇州廠產能已不敷使用,故透過 100%持股的鴻碩蘇州投資設立 100%持股的鴻碩湖北,預計產能將可較鴻碩蘇州增加二倍以上產能,再加上鴻碩蘇州的產能,足以應付產能的需求。

(2) 可能風險及因應措施

湖北新廠因為產能大幅增加,最大風險在於產能過剩,惟湖北新廠將以自動化生產為規劃目標,因此縱使產能有過剩之虞,因相對使用人力少,對營運產生的損失有限。

1. 新建越南廠
(1) 預期效益

因越南新廠係因應中美貿易戰的影響,配合客戶外移產線設立的生產據點,可就近服務客戶及供應貨源,與客戶維持更緊密的合作關係。

(2) 可能風險及因應措施

越南新廠因為是新設的生產據點,相關的營運費用將會增加,主要為後勤管理費用,但因為中美貿易戰及疫情的影響,原於中國大陸設廠外移到越南的電子廠越來越多,導致越南潛在的需求有擴大的趨勢,因此,本公司估計鴻碩越南的營運將比原規劃的目標樂觀,因而增加的管理費用對營運的風險將相對降低。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:
1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要產品為訊號連接線,所投入主要原物料為銅桿、PVC 粉、錫絲及錫棒、連接器類、馬口鐵、磁環及鏍絲等。本公司 109 及 108 年度進貨總金額分別為 1,143,335 仟元及 1,416,659 仟元;前十大進貨廠商分別佔進貨比例為 62%及 53%, 其中最大進貨廠商

分別佔進貨總金額之 24%及 20%,第二大進貨廠商佔進貨總金額比例分別為 11% 及 8%。整體而言,本公司並無進貨集中之情事。另本公司產品之主要原物料為市場上普遍化之零組件產品,其供應商眾多,故供貨無虞。

銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及 100%持有之轉投資孫公司-蘇州鴻碩之主要銷售客戶均為國際知名大廠,在全球市場上均具有舉足輕重的地位,故本公司連接線銷貨集中風險並不高; 惟仍積極維護客戶關係,以使新競爭者不易切入,並持續開發新產品擴展營運規模,以朝產品多元領域發展,降低銷售過度集中於單一產品風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施:

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
張利榮	處分 (抵繳設立) 109.11.12		鴻榮投資股份有限公司	交易相對人之公司董事長為本公司之董事長	3,220,000	37 元
張利榮	處分 (抵繳設立) 109.11.12		鴻銘開發股份有限公司	交易相對人之公司董事長為本公司之董事長	3,220,000	37 元

本公司董事長張利榮先生基於鞏固經營權及實現家族企業傳承目的,於 109 年將其個人持有的本公司股權,分別移轉給其 100%持股的二家公司。由於移轉的股權並未外流,故對本公司的營運並未造成影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施: 本公司並無經營權改變之事實或計畫,故對公司之營運並無影響。
(十二) 訴訟或非訴訟事件:
1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形: 本公司並無對股東權益或證券價格有重大影響之訴訟或非訴訟事件。
1. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形: 無此情事。
(十三) 其他重要風險及因應措施:
1. 利率變動風險及因應措施
2. 主要來自為支應營運活動所產生之銀行借款,為降低利率風險,本公司主要以營運現金收入,並適時發行公司債或辦理現金增資以支應營運所需資金,以降低利率變動所造成的利息負擔。
1. 匯率變動風險及因應措施

本公司的銷售金額及製造成本主要係以非台幣貨幣計價。本公司採取外幣收支互抵的自然避險方式,並適時調整外幣資產負債金額,降低匯率風險的影響程度。

通貨膨脹及通貨緊縮風險及因應措施

通貨膨脹及通貨緊縮往往影響全球經濟甚鉅,不論是高度的通貨膨脹或是通貨緊縮,都將降低市場效率,對總體及個體經濟產生不利的影響。本公司隨時掌握上游原料價格變化,以減少因通貨膨脹或緊縮,對本公司損益的影響。

融資之風險及因應措施

由於電子產業變化快速且週期性越來越短,對資金需求規劃相對存在不確定性。為滿足客戶及市場需求,本公司在未來年度中將需要更多營運資金,但融資包含許多不確定因素:

(1) 本公司未來之財務狀況、營運績效及現金流量、
(2) 國內及國際市場(尤其是中國)的融資狀況、
(3) 台灣與國際經濟景氣互動趨勢。

本公司債信狀況良好,營運狀況穩健,融資額度尚稱充裕,但若未能及時獲得充足且成本較低之資金,會考量公司營運規模而向市場籌措資金。

市場需求及平均售價下滑之風險及因應措施

本公司的營收主要來自銷售 3C 產品高畫質訊號線、連接線。由於新的電子產品上市後,價格難以提升,而且會隨著產品的成熟而下降。若產品的需求下降, 本公司的營收也可能受到衝擊,並且因銷售數量下滑,單位固定成本分攤金額將上升,公司的獲利勢必受到影響。相反地,當產品需求數量提升,單位固定成本分攤金額將下降,有利公司獲利。故本公司未來除提升現有客戶銷售量外, 並致力於開發新客戶、拓展產品新的應用領域,以提升公司產品銷售量。此外, 亦致力於產品成本之下降。

資訊安全風險管理及因應措施

為建立安全的資訊安全環境,並強化集團內部資訊安全管理制度,本公司已制訂資訊安全管理規範。以維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障使用者資料隱私。辦理資訊安全教育訓練,推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。執行資訊安全風險評估機制,提升資訊安全管理之有效性與即時性。並實施資訊安全內部稽核制度,確保資訊安全管理之落實執行。考量資安險仍是新興險種,涉及資安等級檢測機構、理賠鑑識機構及不理賠條件等相關配套,因此目前本公司尚在評估規劃中。

本公司資訊安全管理規範,請參閱本公司網站:http://www.hotron-ind.com/ 。

七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書:

關係企業組織圖

各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

截至 110 年 4 月 30 日

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
富如海全球控股有限公司	2002.12	P.O.Box217,Apia,Samoa 西薩摩亞	USD 12,467 仟元	控股及商品買賣貿易
鴻碩精密電工 (蘇州)有限公司		2003.09 江蘇省蘇州市高新區鹿山路 128 號	USD 16,000 仟元	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等
福清鴻碩電子有限公司		2004.10 福建省福州市福清市元洪投資區高新工業區	RMB 10,709 仟元	各種電腦訊號線之加工
航碩興業有限公司	107.05	台北市內湖區行愛路 169 號 5 樓	NTD 146,880 仟元	各種電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等買賣貿易
鴻碩精密電工 (湖北)有限公司		2019.02 湖北省天門市天門工業園鴻碩大道 168 號	RMB 35,000 仟元	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等
鴻碩地產開發 (天門)有限公司		2019.05 湖北省天門市天門工業園福仙大道 168 號	RMB 1,800 仟元	房地產開發、建造、銷售、出租、房產仲介服務等
鴻碩精密電工 (越南)有限公司		2020.02 越南河南省國道 38 號同文工業區 4	USD 5,000 仟元	生產及銷售電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等

依公司法 369 條之 3 推定有控制與從屬關係者,應揭露事項:無。
整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

關係企業名稱	業務範圍	往來分工情形
鴻碩精密電工股份有限公司	製造、銷售各種電腦訊號線、連接器、連接線等	製造、銷售各種電腦訊號線、連接器、連接線等
富如海全球控股有限公司	控股及商品買賣貿易	投資控股
鴻碩精密電工(蘇州) 有限公司	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等
福清鴻碩電子有限公司	各種電腦訊號線之加工	各種各種電腦訊號線、連接器、連接線之加工
航碩興業有限公司	各種電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等買賣貿易	各種電腦訊號線、連接線之買賣貿易
鴻碩精密電工(湖北) 有限公司	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等	生產及銷售銅品、電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等
鴻碩地產開發(天門) 有限公司	房地產開發、建造、銷售、出租、房產仲介服務等	房地產開發、建造、銷售、出租和管理自建商品房及配套設施、物業管理、房產仲介服務、室內外裝飾裝修設計及施工等
鴻碩精密電工(越南) 有限公司	生產及銷售電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等	生產及銷售電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等

5. 各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:仟股,%

				對該企業之持股或出資情形
關係企業名稱	職稱	姓名或代表人	(截至 110 年	4 月 30 日)
			股數	持股比例
富如海全球控股	董事長	張利榮	0	0
有限公司	總經理	魯憶萱	0	0
	董事長	張利榮	0	0
	董事	魯憶萱	0	0
鴻碩精密電工(蘇州) 有限公司	董事	徐國晃	0	0
	監事	張信義	0	0
	總經理	王子豪	0	0
	董事長	魯憶萱	0	0
	董事	高一弘	0	0
福清鴻碩電子有限公司	董事	徐國晃	0	0
	監事	張懿璇	0	0
	總經理	魯憶萱	0	0
航碩興業有限公司	董事長	張利榮	0	0
	總經理	張利榮	0	0
	董事長	張利榮	0	0
鴻碩精密電工(湖北)	董事	魯憶萱	0	0
有限公司	董事	徐國晃	0	0
	監事	張信義	0	0
	總經理	魯憶萱	0	0
	董事長	張利榮	0	0
鴻碩地產開發(天門)	董事	魯憶萱	0	0
有限公司	董事	徐國晃	0	0
	監事	張信義	0	0
	總經理	魯憶萱	0	0
鴻碩精密電工(越南)	法定代表人	高一弘	0	0
有限公司	總經理	高一弘	0	0

關係企業營運概況

						度:109 年	位: 單度年	元仟幣台新
稱名業企係關	額本資	值總產資	值總債負	值淨	入收業營	益利業營	後稅益期損本	元) 後稅餘( 股盈每
司公限有股控球全海如富	元仟 D 12,467 US	1,682,212	684	1,681,528	0	(34)	67,222	1.89
司公限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	元仟 D 16,000 US	2,281,319	599,191	1,682,128	2,364,242	71,048	67,287	1.32
司公限有子電碩鴻清福	元仟 D 1,400 US	44,883	5,490	39,393	20,097	5,959	5,781	1.23
司公限有業興碩航	元仟 D 4,996 US	513,341	342,339	171,002	1,026,876	25,054	18,387	1.25
司公限有北) 湖工( 電密精碩鴻	元仟 MB 20,000 R	704,601	632,546	72,055	0	(11,355)	(11,662)	(1.33)
司公限有門) 天發( 開產地碩鴻	元仟 MB 1,800 R	6,114	234	5,880	0	(1,402)	(1,401)	(1.78)
司公限有南) 越 ( 工電密精碩鴻	元仟 D 4,110 US	153,860	51,837	102,023	0	(2,301)	(2,329)	(0.22)

關係企業之背書保證、資金貸與他人及從事衍生性商品交易資訊 (1) 關係企業背書保證: 截至 109 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

	註備	-	-
陸大屬	證背保區地書	N	N
公子屬	證母背對保司公書司	N	N
公母屬	證子背對保司公書司	Y	Y
	最證額限保書高背	\$ 1,694,256	\$ 1,694,256
證保書背計累	值期 %) 近淨率( 最表報佔比務額之金財	5.04	13.45
擔產財以	書額金背之證保保	- \$	-
	額動際金支實	\$ 684	-
	書額餘背末證期保	\$ 85,440	\$227,840
高最期本	證保額餘書背	\$ 90,750	\$235,920
	額業限企證一保單書對背	\$ 1,524,830	\$ 1,524,830
象對	2) 係註關 (	2	2
證保書背被	稱名司公	控球司全公海限如有股富	司工公電限密有精南) 碩越鴻 (
	者稱證名保司書公背	限電密有份精股碩司公鴻工	限電密有份精股碩司公鴻工

註 1: 本公司對外背書保證之總額不得超過當期總淨值。對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之十為限,對海外單一聯屬公司則以不超過當期淨值百分之九十為限,淨值以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。
註 2: 背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種,標示種類即可:

(1) 有業務往來之公司。

(2) 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(3) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(4) 公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間。

(5) 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司。

(6) 因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

(7) 同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

註 3: 應填列公司依為他人背書保證作業程序,所訂定對個別對象背書保證之限額及背書保證最高限額,並於備註欄說明背書保證個別對象及總限額之計算方法。

註 4: 當年度為他人背書保證之最高餘額。

註 5: 應填列董事會通過之金額。但董事會依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十二條第八款授權董事長決行者,係指董事長決行之金額。

註 6: 應輸入被背書保證公司於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。

註 7: 屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書保證者始須填列 Y。

(2) 關係企業資金貸與他人:

截至 109 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

備註與 2) 額貸限註金總 ( 資	\$677,702 -	\$677,702 -	\$ 39,393 -
象與 2) 對貸註金別額( 個資限之對	\$677,702	\$677,702	\$ 39,393
值品價	-	-	-
保稱擔名	無	無	無
帳備金額列呆提抵	-	-	-
通之融要因期必原短金有資	金要資活需靈用運因	金要資活需靈用運因	-
務來額往金業	-	-	-
貸質金性與資	通資融期短金	通資融期短金	務來往業
% 間區率利	況本狀場成金市資慮及考	況本狀場成金市資慮及考	息計不
動額際金支實	- \$	- \$
額 3) 餘註末 ( 期	- \$	\$142,400	\$ 18,792 \$ 8,505
3) 高註最額( 期本餘	\$ 15,125	\$147,450	\$ 18,801
象 1) 對註與 ( 貸	控球司全公海限如有股富	司工公電限密有精南) 碩越鴻 (	司工公電限密有精州) 碩蘇鴻 (
之金司資公出貸	工司公電限密精有份碩鴻股	工司公電限密精有份碩鴻股	子電碩司鴻公限清福有

註 1: 資金貸與之對象應以與本公司有業務往來或有短期融通資金必要者為限。

註 2: 本公司「資金貸與他人作業辦法」規定資金貸與有業務往來公司或行號者,貸與總金額及個別貸與金額以不超過彼此間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者;短期融通資金貸與總金額以不超過本公司淨值 40%為限;個別貸與金額以不超過本公司淨值 40%為限。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,從事資金貸與,不受前述限制,惟短期融通資金貸與總金額以不超過本公司淨值 100%為限;個別貸與金額以不超過本公司淨值 100%為限。

註 3: 期末餘額係指董事會通過之資金貸與限額。

(3) 關係企業從事衍生性商品交易資訊:無此情形。

(二) 關係企業合併財務報表:

本公司民國 109 年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係報告書:不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、對股東權益或證券價格有重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

267

股位:			註備	3) 註 (					此無	形情							適	不	用				適	不	用			適不	用
單	二	關	人	關	係					無								無					二	親	等			無
日/ 2	或偶	內以等	理經之	姓	名					無								無					張	利	榮			無
月 4	配具	親	係	職	稱					無								無					董	事	長			無
年準日:110 基數股			務職之司公他其任兼前目	止) 日 2 月 4 年 110 至截 (		理經總公司限有股控球全海如富	事董公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	總兼長事董司公限有子電碩鴻清福	理經	兼事董公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	理經總	兼事董公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	理經總	管主會財公司限有股控球全海如富	暨事董公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	理經總副位單理管總	會財暨事董司公限有子電碩鴻清福	管主	暨事董公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	人責務負財	暨事董公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	人責務負財	長事董司公限有份股資投鴻全	事監公司限有北) 湖工( 電密精碩鴻	事監公司限有門) 天發( 開產地碩鴻	無
			歷學) 經( 要主	2) 註 (		所究研理管業企學大治政	總副部總理管股) 腦( 電旭亞	心中務財司公股) 訊( 電聯台	長務財	理經總司公股) 訊( 資宣虹	事董司公股) 工( 電密精碩鴻			系計會學大江淡	理經部銷承券證富元	務財司公股) 技( 科料材普康	理經	主核稽團集工電密精碩鴻	發理代管、主計會務財管、	管主務股人、言	務財司公股) 技( 科料材陽優	長	科子電工高極三	工技處工養府政市北台		士博理管程工業工學大甲逢	兼系理管業工學大技科灣台	師講任	司公限有份股程工位數量海	長運營	理經總司公限有業企群立
		人名	份股	股持	率比					0								0						0					0
		他用	有持		數					0								0						0				0
		利子年成	義份股	股持	股率比					0								0										0
		未偶、配	有持女		數股					0								0						275,179 0.31% 381,278 0.42%				0
		份		股持	率比													0										0
		股有持			數股					65,557 0.07%								0										0
			就) 選(	期任日						96.12								108.05						97.04				109.02
			性	別						萱男								晃男						義男				豪男
			名姓							憶魯								國徐						信張				子王
			籍國						華中	國民							華中		國民				華中		國民			華中	國民
			稱職	1) 註 (						理經總								長務財					州蘇碩鴻		事監			州蘇碩鴻	理經總

註備	註	3) (					適用不							適用不			不	適用
二關	人理		關係				無							無				無
或內偶以等	經之		姓名				無							無				無
配具親	係		職稱				無							無				無	形。
務職之司公他其任兼前目	2 4 110	止) 日月年至截 (		無								單資業公司限有州) 蘇工( 電密精碩鴻	理經總副位	事董司公限有子電碩鴻清福	代定法公司限有南) 越工( 電密精碩鴻	人表	無		情露。此無揭予司公應本均亦務。稱, 職之職論責不及負者, 稱職理之協
歷學) 經( 要主	註	2) (		系學程工空太空航學大功成	士碩	造製司公限有份股技科維良	理協	限有份股業工纜電線電規正	理經司公	控生司公限有份股技科亞華	理經	科理管業工學大技科志明	長廠司公股) 訊( 資士南				系管工學大技科陽朝	長處務業司公股) 業( 實皓今	任或理擔經其總明敘副應理、職, 經總任於業企當係相
份人名股		股持	率比					0						0				0	位關職或凡所
他有持用利義			數股					0						0				0	及務事以
子份年股成		股持	率比					0						0				0	師料, 計會資
有未持偶、女			數股					0						0				0	證管簽主構核機查
配份		股持	率比					0						%				0	支於分曾及間期
股有持			數股				0							26,289 0.03				0	門部揭各前於理、
就) 選(		期任日					109.02							107.07				107.07	如協歷, 理、經
	性別						聖男												之經總關
	名姓						忠	林						弘男一高				慶男志范	副相位理、職
	籍國						華中	國民						華中	國民		華中	國民	經前總任目括
稱職	註	1) (					州蘇碩鴻	理協					業興碩航	部務業	理經總副		業興碩航	部二理務協業	包擔與應 1: 2: 註註

					酬事董	金				B、 A、	D 及 C		兼	員任	相取領工	酬關	金		A、	C、 B、	E、 D、
		註報 (	酬(A) 2)	職退	金休 (B) 退	酬註事 ( 董	勞(C) 3)	執用(D)( 務業	費 4) 行註	註純項例( 後四稅等	比占 10) 之額總益	等(E)( 獎資、費支薪	特 5) 及註金	職退	金休 (F) 退	員	酬註工 (	勞(G) 6)	額 F	註後等例( 稅 G 比占及	總之 10) 益項純七	來公取子領自
稱職	1) 名註姓 (	本公	報所務內告財	本公	報所務內告財	本公	報所務內告財	財告本公	報所務內	本公	報所務內告財	本公	報所務內財告	本公	報所務內財告	公本	司	司務公內註財告有 (	報所 7)	本公	報所務內財告	外資或司金投公業以酬轉事母司
		司	7) 司公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	司	司 7) 公註有 (	金額利現紅金	利額票股紅金	股金額利現紅金	額票利紅金	司	7) 司公註有 (	11) 註 (
長事董	榮利張	5,529	5,529	0	0	595	595	856	856	5.48%	5.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	5.48%	5.48%	無
事董	萱憶魯	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	3,133	3,133	108	108	85	0	85	0	3.09%	3.09%	無
事董	榕廷徐	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	0.48%	無
事董	中泰陳	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
	達易謝	0	0	0	0	595	595	18	18	0.48%	0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	0.48%	無
立事董獨	芳艷朱	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
	毅哲周	0	0	0	0	344	344	10	10	0.28%	0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	0.28%	無
任事董舊	昕言陳	0	0	0	0	250	250	8	8	0.20%	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	0.20%	無
敘參請請 1.	事第報董立年本獨閱明	給頁金 24 酬	策、一) 政 ( 付「	度、別制分	與明準說標較比	公司構, 結本	所併依合並及	之所負表擔報	司責、公職有	近險、最風於	間支時度入年投二	素因本等付	事、與明董敘公司	酬察付監給	額總數人、金	聯及關理之經	總性: 副	等理經	金酬之	占額總	個或體個	務財別
告報	比益純後稅	分之例	明說並析	付給	政之金酬	標策、	組與準	訂合、	金酬定	序程之	營經與及	及效績	險風來未	關之	性」聯	明。說之	由係	資薪	酬報	對會委員	運營公司	程與參
及度	值, 價獻貢	效績將	合之險風	性理	報得所與	聯酬	參並結,	公司酌	績運營	同暨效	水常通業	給支準	後形情	建提出	交提議	會事董	議。決
上除 2.	外, 露揭表	年近最	董公司度	為事	告報務財	有所內	提公司	服供	任擔如務(	員屬非	顧之工	領等) 問	酬之取	無。金:

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		【薪資報酬委員會提】本公司一○八年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.1.17	第 8 屆第 23 次	【薪資報酬委員會提】修訂本公司「業務績效獎金管理辦法」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
	第 8 屆	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 八年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.3.13	第 24 次	【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 八年度董監事執行業務報酬案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		修訂本公司「內部控制制度」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.4.23	第 8 屆第 25 次	一○八年度盈餘轉增資發行新股案。	二位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司資金貸與案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.7.10	第 9 屆第 2 次	本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		擬為本公司 100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司 100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		本公司是否有變相資金融通之情形。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過此案屬資金貸與性質。
109.8.13	第 9 屆第 3 次	修訂本公司「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
		【薪資報酬委員會提】審議本公司一○ 九年度執行業務董事及經理人調薪案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.11.11	第 9 屆第 4 次	修訂本公司「內部稽核制度」案及「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。
109.12.24	第 9 屆第 5 次	修訂「內部控制制度」案。	三位獨立董事均同意	獨立董事無意見。全體出席董事一致無異議照案通過。

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HOTRON — Annual Report 2020

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壹、致股東報告書

(二) 法規環境之影響

貳、公司簡介

(二) 公司沿革

2. 監察人之酬金

鴻碩精密電工股份有限公司

簽證會計師適任性及獨立性評估表

薪資報酬委員會運作情形資訊

鴻碩精密電工股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:109年12月24日

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會計師公費資訊

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

伍、營運概況

2. 產業上、中、下游之關聯性:

(2) 產品競爭情形

陸、財務概況

採用國際財務報導準則-個體報表

(二) 綜合損益表

採用國際財務報導準則-合併報表

採用國際財務報導準則-個體報表

二、最近五年度財務分析

審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

中 華 民 國 一 一 ○ 年 四 月 八 日

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HOTRON Annual Report 2020

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

中華民國一一 ○ 年四月八日

5. 各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形各關係企業董事、監察人及總經理資料