HOTRON — AGM Information 2026

Feb 26, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	3	發言日期	115/02/26	發言時間	19:16:17
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：一一四年度審計委員會審查報告 (3)：一一四年度董事酬金領取情形報告 (4)：背書保證事項辦理情形報告 (5)：募集公司債之原因及有關事項報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：無 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十一屆董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：(一)股票最後過戶日：民國115年3月28日（星期六），郵寄者以郵戳為憑，因3月28日 適逢例假日，現場過戶提前至3月27日(星期五)17時00分前辦理。 (二)依公司法第172條之1及192條之1規定，115年股東常會受理持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東提案及獨立董事候選人提名公告如下： (1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處）， 電話：02-2792-8558 (2)受理期間：民國115年3月13日起至115年3月23日止。 (3)受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者信封封面加註 『股東會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提名函件』)，凡有意提案 或提名之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。 (4)股東提案、董事候選人提名受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公 開資訊觀測站-召開股東會之公告。 (三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東 戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (四)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國115年4月27日起至115年5月24日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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