HOTRON — AGM Information 2023

Apr 17, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	2	發言日期	112/04/17	發言時間	16:56:04
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開112年度股東常會補充公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/17
說明	1.董事會決議日期:112/04/17 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)一一一年度審計委員會審查報告 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)一一一年度董事酬金領取情形報告 (5)一一一年度股息紅利發放現金報告 (6)國內第一次有擔保轉換公司債報告 (7)修訂「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 一一一年度盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東 戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國112年04月30日起至112年05月27日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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