HOTRON — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	5	發言日期	111/04/08	發言時間	16:46:29
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開111年度股東常會補充公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/08
說明	1.董事會決議日期:111/04/08 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會審查報告 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)一一○年度現金股息紅利報告 (5)背書保證事項辦理情形報告 (6)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案 (2)修正「股東會議事規則」案 (3)修正「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/03/28 12.停止過戶截止日期:111/05/26 13.其他應敘明事項: (一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東 戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國111年04月26日起至111年05月23日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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