HOTRON — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/20	發言時間	17:38:23
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開108年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)買回本公司股份決議及執行情形報告 (4)背書保證事項辦理情形報告 (5)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)一○七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (4)解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未擬定，俟下次董事會再行決議 14.其他應敘明事項: (一)股票最後過戶日：民國108年4月11日(星期四)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。 (二)依公司法第172條之1規定辦理，108年股東常會受理股東提案相關事宜如下： 持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議 案，但以一項並以300 字為限。凡有意提案之股東請受理期間內，以書面方式用掛號 函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」 寄達受理處所： (1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558。 (2)受理期間：民國108年3月29日起至108年4月8日止。 (3)股東提案受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公開資訊觀測站-召 開股東會之公告。 (4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東 戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (三)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國108年05月11日至108年06月07日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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