AI assistant
HOTRON — AGM Information 2018
Jun 12, 2018
52294_rns_2018-06-12_a27d8fe8-20d3-4d9b-a150-2831472d7c5f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
鴻碩精密電工股份有限公司 一○七年股東常會議事錄
時間:中華民國一○七年六月八日 ( 星期五 ) 上午九時整
-
地點:臺北市內湖區民權東路6 段99 號8 樓(台北市內湖區公所八樓禮堂)
-
出席:出席股東及委託代理人所代表之股份總數 37,975,304 股 ( 其中以電子方式出席行使表決 權者 3,763,791 股 ) ,占本公司已發行股份總數 ( 已扣除公司法第一七九條規定無表決權 之股數 )69,619,759 股之 54.54% 。
出席董事:張利榮、魯憶萱、陳言昕、獨立董事 徐廷榕、獨立董事 謝易達;共5 人 出席監察人:梁薺方、謝森沛、張美麗;共3 人
列席:資誠聯合會計師事務所 阮呂曼玉會計師、高琳清協理
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
主席:張利榮 記錄:吳慧敏
- 壹、宣佈開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)
貳、主席致詞(略)
參、報告事項
-
一、 一○六年度營業報告。(請參閱附件一)
-
二、 監察人審查報告。(請參閱附件二)
-
三、 修訂「董事會議事規範」報告。請參閱議事手冊。
-
四、 背書保證事項辦理情形報告。
-
說明: 1. 依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理之背書保證,截至 106 年12 月31 日止之期末背書保證金額為新台幣412,360 仟元,實際動支 為新台幣0 仟元。
單位:新台幣仟元
| 為新台幣0 仟元。 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 保證對 象 | 期末背書保證金額 | 實際動支金額 |
| 富如海全球控股有限公司 | 89,280 | 0 |
| 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 | 323,080 | 0 |
| 合 計 |
412,360 | 0 |
2. 本公司累計對外背書保證可使用之總額度為新台幣1,605,348 仟元, 對海外單一聯屬公司背書保證之限額為新台幣1,444,813 仟元。
-
五、 一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。
-
說明: 1. 擬依據修訂後公司章程第二十條規定『公司年度如有獲利,應提撥員工酬 勞及董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。本公司 依當年度稅前利益扣除分配員工、董監事酬勞前之利益於彌補虧損後,如 尚有餘額應提撥(一)董監事酬勞不高於百分之三。(二)員工酬勞不低於百 分之 一。……其中現金股利不低於股利總額百分之十。』。
- 依本公司章程規定及一○七年三月十六日董事會決議通過,提列員工酬勞 現金3%計新臺幣11,763,269 元及董監酬勞3%計新臺幣11,763,269 元, 均以現金方式發放。
1
肆、承認事項
案由一:一○六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
【董事會提】
說 明: 1. 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師事務所阮 呂曼玉會計師及支秉鈞會計師查核完竣,連同營業報告書經本公司董事會通過, 復經監察人審查完竣,提請 承認。
-
會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表,請參閱附件三。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,104,746 權 (含電子投票3,732,240權) |
95.07% |
| 反對權數3,197 權 (含電子投票3,197權) |
0.00% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,867,361 權 (含電子投票28,354權) |
4.91% |
本案照原案表決通過。
案由二:一○六年度盈餘分派案,提請 承認。
【董事會提】
- 說 明:1.本公司一○六年度之盈餘分派擬具如下表,提請 承認。
| 本公司一○六年度之盈餘分派擬具如下表,提請 承認。 | 本公司一○六年度之盈餘分派擬具如下表,提請 承認。 | |
|---|---|---|
| 鴻碩精密電工股份有限公司 | ||
| 盈餘分配表 | ||
| 民國一○六年度 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 項目 | 金額 | |
| 期初未分配盈餘 | 161,888,405 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 334,042,623 | |
| 減:精算損益調整數 | (717,516) | |
| 可供分配盈餘 | 495,213,512 | |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (33,404,262) | |
| 提列特別盈餘公積 | (7,957,437) | |
| 本期可供分配盈餘 | 453,851,813 | |
| 分配項目: | ||
| 股東紅利--現金股利4 元 | (278,479,036) | |
| 股東紅利--股票股利0.2 元 | (13,923,960) | |
| 期末未分配盈餘 | 161,448,817 | |
| 董事長 張利榮 總經理 魯憶萱 |
財會主管 | 周朝鵬 |
-
擬分配股東現金股利新台幣278,479,036 元,每股配發4 元,股東發放金額計算 至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本案俟股東會 決議通過後,授權董事會訂定配息基準日及發放日辦理發放。
-
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時, 提請股東會授權董事會全權調整之。
2
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,109,746 權 (含電子投票3,737,240權) |
95.08% |
| 反對權數3,197 權 (含電子投票3,197權) |
0.00% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,862,361 權 (含電子投票23,354權) |
4.90% |
本案照原案表決通過。
伍、討論事項
- 案由一:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
【董事會提】
-
說 明:1.為配合公司業務擴展,增加所營事業營業項目,擬修訂本公司之公司章程。 2.公司章程修訂前後條文對照表,請參閱附件四。
-
3.修訂前「公司章程」,請參閱議事手冊。
-
4.提請 討論。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,108,746 權 (含電子投票3,736,240權) |
95.08% |
| 反對權數3,197 權 (含電子投票3,197權) |
0.00% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,863,361 權 (含電子投票24,354權) |
4.90% |
本案照原案表決通過。
-
案由二:一○六年度盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 【董事會提】
-
說 明: 1. 本公司為配合營運擴充,擬以未分配盈餘轉增資發行新股新台幣13,923,960 元, 分為1,392,396 股,全數皆為股東紅利轉增資發行新股。
-
本次盈餘轉增資案按增資基準日股東名簿所載股東持股比例分配之,盈餘分配每 仟股無償配發20 股,配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦 理自行拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,按股票面額折付現金,計算至 元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購。
-
本次發行之新股,其權利義務與已發行之股份相同。
-
本案盈餘轉增資發行新股案,俟股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董 事會另訂增資基準日。
-
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動時, 提請股東會授權董事會全權調整之。
3
-
本增資案所訂各項事宜如經主管機關核示必需變更或因應客觀環境修正時,提請 股東會授權董事會全權辦理。
-
7.提請 討論。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,102,246 權 (含電子投票3,729,740權) |
95.06% |
| 反對權數10,697 權 (含電子投票10,697權) |
0.02% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,862,361 權 (含電子投票23,354權) |
4.90% |
本案照原案表決通過。
- 案由三:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。
【董事會提】
-
說 明:1. 配合本公司章程修訂及實際運作情形,擬修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表,請參閱附件五。
-
修訂前「董事及監察人選舉辦法」,請參閱議事手冊。
-
提請 討論。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,048,746 權 (含電子投票3,676,240權) |
94.92% |
| 反對權數3,197 權 (含電子投票3,197權) |
0.00% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,923,361 權 (含電子投票84,354權) |
5.06% |
本案照原案表決通過。
案由四:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 【董事會提】
-
說 明:1. 配合本公司集團組織架構之調整,擬依據中華民國107 年3 月9 日財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070004691 號函規定,修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」。
-
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件六。
-
修訂前「取得或處分資產處理程序」,請參閱議事手冊。
-
提請 討論。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數36,048,746 權 (含電子投票3,676,240權) |
94.92% |
4
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 反對權數3,197 權 (含電子投票3,197權) |
0.00% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,923,361 權 (含電子投票84,354權) |
5.06% |
本案照原案表決通過。
案由五:解除董事競業禁止限制案,提請 討論。 【董事會提】
-
說 明: 1. 依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事 之行為,爰依法提請股東會同意,如本公司董事有上述之情事時,同意解除該董事 競業禁止之限制。
3. 本公司董事競業情形明細如下:
| 職 稱 | 戶 名 | 解除競業禁止公司名稱及擔任職務 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張利榮 | 富如海全球控股有限公司董事長 |
| 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 | ||
| 全鴻投資股份有限公司董事 | ||
| 高鵬投資股份有限公司董事長 | ||
| 航碩興業有限公司董事長 | ||
| 董 事 | 魯憶萱 | 鴻碩精密電工股份有限公司總經理 |
| 富如海全球控股有限公司總經理 | ||
| 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 | ||
| 福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理 | ||
| 帝圖科技文化股份有限公司獨立董事 | ||
| 安馳科技股份有限公司監察人 |
- 提請 討論。
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:37,975,304 權
| 表決時出席股東表決權數:37,975,304 | 權 |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數35,974,246 權 (含電子投票3,601,740權) |
94.73% |
| 反對權數78,697 權 (含電子投票78,697權) |
0.02% |
| 無效權數0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數1,922,361 權 (含電子投票83,354權) |
5.06% |
本案照原案表決通過。
陸、臨時動議:無。
柒、散會。(同日上午九時三十分)
5
附件一
營業報告書
各位股東女士、先生:
歡迎蒞臨本次 107 年股東大會。
106 年受到全球需求回溫、原物料價格穩健回升情況下,全球經濟同步擴張,國 際主要經濟預測機構之報告調升全球經濟成長預測。而我國經濟成長率亦在每個 月出口持續成長,尤其在 106 年第 4 季受到出口及民間消費優於預期帶動之下, 主計處上修GDP 成長率至 3.28 %,但是與本公司產品需求有關之 3C 產業並沒有明 顯成長動能,且須面臨新台幣大幅升值及成本上升之問題。不過,本公司在全體 員工努力不懈之下,全年度達 26.1 億元,稅後盈餘達 3.34 億元、每股盈餘達 4.80 元,創下歷年來最佳之獲利成績。
今年度國際經濟景氣雖有持續成長之預期,但仍須面臨美中貿易戰及其他國際性 政治等不確定性因素之變數,及台幣持續升值等不利因素之挑戰,所以仍不敢掉 以輕心。本公司將持續以穩健經營原則,朝高階產品發展及自動化生產,嚴格控 管成本,整合相關資源,拓展多角化經營方向,建構更具競爭力的經營體質,以 創造更高獲利,為公司整體及股東創造最大利益。
謹在此 敬祝各位股東女士、先生
身體健康!萬事如意!
董事長 張利榮
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
總經理 魯憶萱 財會主管 周朝鵬
6
附件二
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表 等,業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、支秉鈞會計師查核簽證 完竣,連同營業報告書之議案,經本監察人審查,認為尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報請鑒察。
此 致
本公司一○七年股東常會
==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==
鴻碩精密電工股份有限公司 監察人:梁薺方 監察人:謝森沛 監察人:張美麗
中 華 民 國 一○七 年 三 月 十六 日
7
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○六年度盈餘分派之議案,經本監察人審查, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報請鑒察。
此 致
本公司一○七年股東常會
==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==
鴻碩精密電工股份有限公司 監察人:梁薺方 監察人:謝森沛 監察人:張美麗
中 華 民 國 一○七 年 四 月 十 日
8
附件三
��������
��������������������
������������������
�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
����������������������������
9
������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����
��������
-
��������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������
-
���������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������
������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������
������������������������������������
10
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
��������
����������������������������
-
��������������������������������������� ����������������������
-
��������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������������
-
�������������������������������������� ���
�����������
����
��������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
11
��������
-
������������������������������
-
��������������������������������������� �������������������������������
-
��������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������
-
���������������������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
- ������������������������������
12
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ���������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������������� ����������������������
-
���������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-
������������������������������������
-
�������������������������
13
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [103 x 62] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 59] intentionally omitted <==
�������������� ������������������������� ��������������� ������������������������� ���� ��� � � � �� ��
14
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ��������� | ����������� | ||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� | |||||||||
| ���� | ������� ���� |
������� �� |
������� | �� | |||||
| ���� | ������ | ��� � |
��� | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������� �� |
������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | � � |
����� | � | ||||
| ���� | ����� | ��� � |
�� | � | |||||
| ���� | ��������� | � | ����� � |
������ | � | ||||
| ���� | �� | ���� | ������ � |
������ | � | ||||
| ���� | ���� | ����� � |
����� | � | |||||
| ���� | ��������� | ����� � |
����� | � | |||||
| ���� | ������ | ��������� �� |
������� | �� | |||||
| ����� | |||||||||
| ���� | �������� | ���� | ��������� �� |
������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | ������ | ������� � |
������� | � | ||||
| ���� | �������� | ������ | ������� �� |
������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ��� � |
��� | � | |||||
| ���� | ������� | ����� | ����� � |
����� | � | ||||
| ���� | ���������� | ��� � |
��� | � | |||||
| ���� | ������� | ��������� �� |
��������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ������������ | ��������� | ��� | |||||
| ����� |
15
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ��������� | ����������� | ||||||||
| ����� | �� | � | � | � � |
� | � | |||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | �������� | � | ������� | � ������ |
� | ||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ��������� | ������ | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ������ | ������� | �� ������� |
�� | |||||
| ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������� | � ������� |
� | ||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ����������� | ���� | ����� | � ����� |
� | ||||
| ���� | ���������� | ����� | � ����� |
� | |||||
| ���� | ������� | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ������� |
�� | |||||
| �� �� ����� |
|||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������ | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | |||||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | �� | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | �� | ������ | � | ||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||
| �������������� | � | ||||||||
| � | |||||||||
| ���� | ������� | ��������� | ��� | ��������� | ��� | ||||
| ����������������������������� | |||||||||
| ������� | ������� | �������� |
16
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ��������������������� |
� | ||||||||
| �������� ������������� |
|||||||||
| ����� ����� �� �� � � � � � � �������� � ��������� ��� ��������� ��� |
|||||||||
| ���� | ���� | ��������� | |||||||
| � | � | ��������� | ��� ���������� |
��� | |||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� | ������� | � | � ��� � |
||||||
| ���� | ������ | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� ������� ���� ���� � ������ ��� ������� �� |
|||||||||
| ���� | ���� | � | ������ | ��� ������� |
�� | ||||
| ���� | ������ | � | ����� | �� ������ |
� | ||||
| ���� | ������ | � | ������� | ��� �������� |
�� | ||||
| ���� | ��������� | ����� | � | ������ | ��� ������ |
� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� � |
||||||
| �������� ���� ���� ������� ����� � ������ � |
|||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � ��� � |
||||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | ��� ������ |
� | |||
| ���� | ���������� | ���� | |||||||
| ����������� | |||||||||
| ��� | ������� | �� ������� � |
|||||||
| ���� | ���������� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� | ����� | ����� | � | ������ | ��� ������� |
�� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� �� |
|||||
| ���������� ���������� ���� ����������� � ��� ��� ������ � |
|||||||||
| ���� | ����������� | ����� | |||||||
| ��� | ��� | � ��� � |
|||||||
| ���� | ������������ | � | ��� | �� ������ |
� | ||||
| ������������ | |||||||||
| � ���� ����������� |
|||||||||
| ������ | � | ����� | ��� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����������� | ����� | |||||||
| ���� | ����� | � ������ � |
|||||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ��� | � | ����� | ��� ������� |
�� | |||||
| ���� | ���������� | � | ����� | ���� | ������� | �� | |||
| ���� | �������� | ������� | �� | ������� �� |
|||||
| ������ ����� ���� ������ ���� ���� |
������������������������������
��������
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
17
| ������������ | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � ���� |
������ | ����� ������ |
� � ����� � � ������ ������ ������ ����� ����� ���� ���� |
����� | ���������� � ������� � �������� ����� ������ ������ ������� � ������ �� ������ ���������� |
����������������� ����� |
�������� � � � ����� �� ������ � � � |
���� � � � � �� ������� � � � ������� |
���� � � � � � ������� � � ������� |
�������� � � � � �� ������� ������� � � ������� |
������������ � ������� � �������� ����� ������ ������ ������� �� ��������� ������ ���������� |
����� | ���������� � ������� � �������� ����� ������ ������ ������� �� ��������� ������ ���������� |
����������������� ����� |
�������� � � � ������ �� ������� � � � |
�������� � � � � ������� ������� � � � |
���� � � � � �� ������� � � � ������� |
���� ����� ������ � � � �� ������� � � � |
���������� ����� � � ������� � � � � � � � ������� |
���� � � � � � ������� � � ������� |
�������� � � � � �� ����� ������ � � ������ |
������������ � ������� � �������� ����� ������� ������ ������� �� ��������� ������ ���������� |
������������������������������������������� | ��������������������������������������������� | ����������������������������� ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18
������������������������ �������������������� ����������������������
| �������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|
| �������� �������� |
||||
| �� | ������� ������� |
|||
| ��������� | ||||
| ������ | � | �������� | ������� | |
| ���� | ||||
| ������ | ||||
| ������ | ���� | �� ������ |
||
| ������������� | ��������� | |||
| ������ | ����� | ����� | ||
| ���� | ����� | ��� | ����� | |
| ������������������ | ���� | |||
| �� | � ��������� �������� |
|||
| ������������ | �� ���� |
|||
| ���� | ����� | � ������� ���� |
||
| ���� | ����� | ����� | ����� | |
| ������������� | ����� | � ����� ���� |
||
| ���������������� | ||||
| �������������� | ||||
| ������ | ���� ���� |
|||
| ���� | ������ | ������ | ||
| ���������� | ����� | ������ | ||
| ����� | ��� ��� |
|||
| ��������� | ������� ������� |
|||
| �� | ����� | ������� | ||
| ���� | � ����� ���� |
|||
| ������ | � ������ |
�� | ||
| �������������� | ||||
| �������� | ������� �������� |
|||
| ����� | � ������� |
������ | ||
| ������ | ��� ������ |
|||
| ����������� | � ���� |
��� | ||
| ��������� | ������� | ������� | ||
| ���� | ����� | ��� | ||
| ���� | � ������� ������ |
|||
| ����� | � �������� ������� |
|||
| ���������� | ������� | ������� | ||
| ��������� | ||||
| ����������� | ���� | � ����� ������� |
||
| ������������� | �� | � | ||
| ���������� | � ����� ������� |
|||
| ��������� | ||||
| ������ | ������� | ������ | ||
| ������ | � | ������ | ||
| ������ | � ��������� ������� |
|||
| ������ | ����� | � ��������� ������� |
||
| ����������� | � �� |
� | ||
| ���������� | ������� | ������ | ||
| ������������ | ������� | ������� | ||
| ����������� | ���� | ������� | ������ | |
| ����������� | ���� | � | �������� | ������� |
������������������������������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
��������
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
�������� ���������
19
��������
��������������������
�����������������
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
����������������������������
20
������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����
��������
��������������������������������
-
�� ������������������������������������� ������������������������������������� ������
-
�� �������������������������
-
�� ������������������������������������� ���������������������
-
�� ������������������������
������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
21
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
��������
�����������������������������
-
�� ������������������������������������� ����������������������
-
�� ������������������������������������� ����������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ���
�����������
����
��������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
22
��������
������������������������������
-
�� ������������������������������������� �������������������������������
-
�� ������������������������������������� ��������������
-
�� ������������������������������������� ������������������������������
-
�� �������������������������������
�����������
���������������������������������������� �����������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
������������������������������
23
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
�� ������������������������������������� ����������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
-
�� ������������������������������������� ��������������
-
�� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������
-
�������������������������
24
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [254 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [103 x 63] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 59] intentionally omitted <==
�������������� ������������������������� ��������������� �������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
25
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||
| �������� | ||||||||
| ��������� | ����������� | |||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |
| ���� | ||||||||
| ���� | ������� ���� |
������� �� |
������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ����� � |
����� | � | ||||
| ���� | ������ | ���� | ��������� �� |
��������� | �� | |||
| ���� | ����� | ����� � |
����� | � | ||||
| ���� | �� | ���� | ������� �� |
������� | �� | |||
| ���� | ���� | ������ � |
������ | � | ||||
| ���� | ��������� | ������ � |
������ | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� �� |
��������� | �� | ||||
| ����� | ||||||||
| ���� | ��������� | ������ | ������� �� |
������� | �� | |||
| ���� | �������� | ������ | ������� � |
������� | �� | |||
| ���� | ���� | ����� � |
����� | � | ||||
| ���� | ������� | ����� | ����� � |
����� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������ � |
������ | � | |||
| ���� | ������� | ������� �� |
������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ������������ | ��������� | ��� | ||||
| ����� |
26
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| ��������� | ����������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | � � |
� | � | ||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||||||
| ���� | ����� | ���� | ������� | � ������� |
�� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ��� | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������ | ������ | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������ | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������� | ���� | ����� | � ����� |
� | |||||
| ���� | ������� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||||
| �� ����������� �� ����� |
||||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | ||||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
�� | ||||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������ |
� | ||||||
| ���� | ������ | ������ | � ������ |
� | ||||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | ||||||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | �� | �������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������ | �� | ������ | � | |||
| ���� | ������������ | |||||||||
| � | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||||
| �������������� | � | |||||||||
| � | ||||||||||
| ���� | ������� | ��������� | ��� | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
��������
�������� ���������
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
27
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ��������������������� |
� | ||||||||
| �������� ������������� |
|||||||||
| ����� ����� �� �� � � � � � � �������� ��������� ��� ��������� ��� |
|||||||||
| ���� | ���� | �������� | � | ��������� | ��� ���������� |
��� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� ������� ���� ���� � ������ ��� �������� �� |
|||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | ��� �������� |
�� | ||||
| ���� | ������ | � | ������ | ��� ������� |
�� | ||||
| ���� | ������ | � | ������� | ��� �������� |
��� | ||||
| ���� | ��������� | ����� | � | ������ | �� | ��� � |
|||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| �������� ���� ���� ����� ����� � ����� � |
|||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | �� ������ |
� | |||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | �� ������� |
� | |||
| ���� | ���������� | � | ����� | �� ������ |
� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� | ����� | ����� | � | ������ | ��� ������� |
�� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� �� |
|||||
| ���������� ���������� ���� ����������� � ��� ��� ������ � |
|||||||||
| ���� | ����������� | ����� | |||||||
| ��� | ��� | � ��� � |
|||||||
| ���� | ������������ | � | ��� | �� ������ |
� | ||||
| ������������ | |||||||||
| � ���� ����������� |
|||||||||
| ������ | � | ����� | ��� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����������� | ����� | |||||||
| ���� | ����� | � ������ � |
|||||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ��� | � | ����� | ��� ������� |
�� | |||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| � | � | ����� | ���� | ������� | �� | ||||
| ���� | �������� | ������� | �� | ������� � |
|||||
| ������ ���� ����� ������� �� ������� �� |
|||||||||
| ���������� ���� ����� ������� �� ������� � |
|||||||||
| ������ ����� ���� ������ ���� ���� |
��������
������������������������������ �������� ���������
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
28
| ���������������� | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � ���� |
������ | ����� ������ |
� � ����� � � ������ ������ ������ ����� ����� ���� � � � � |
�������� � ������� � ����� ������ ������ ������� � ������ �� ������ � ��������� |
����� | � � � ����� �� ������ � � � |
� � � � �� ������� � � � ������� |
� � � � � ������� � � ������� |
� � � � �� ������� ������� � � ������� |
�������� � ������� � ����� ������ ������ ������� �� ��������� ������ � ��������� |
�������� � ������� � ����� ������ ������ ������� �� ��������� ������ � ��������� |
����� | � � � ������ �� ������� � � � |
� � � � ������� ������� � � � |
� � � � �� ������� � � � ������� |
����� ������ � � � �� ������� � � � |
����� � � ������� � � � � � � � ������� |
� � � � � ������� � � ������� |
� � � � �� ����� ������ � � ������ |
�������� � ������� � ����� ������� ������ ������� �� ��������� ������ � ��������� |
����������������������������� ������� �������� |
����������������������������� ������� �������� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ���������� | ������������� | �������� | ���� | ���� | �������� | ������������ | ����� | ���������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ���� | ���������� | ���� | �������� | ������������ | ������� |
29
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������� |
��� | |||||
| �������� | ||||||
| ����� | ��� �������� |
|||||
| �� ������� ������� ��������� |
||||||
| ������ | � | �������� | ������� | |||
| ���� | ||||||
| �������������� | ||||||
| ������ | ���� | �� ������ |
||||
| ������������� | ��������� | |||||
| ������ | ������ | ������ | ||||
| ���� | ����� | ����� | ����� | |||
| ���� | ����� | � ������� ���� |
||||
| ���� | ����� | ����� | ������ | |||
| ����������������� | ����� | ������ ���� |
||||
| ���������������� | ||||||
| �������������� | ||||||
| ���� | ����� | ����� | ||||
| ���� | ������� �������� |
|||||
| ����� | ������ ������ |
|||||
| �� | ������� ������� |
|||||
| ���� | � �������� ������ |
|||||
| ������ | ������ ������ |
|||||
| ������� | � | ����� | ||||
| �������������� | ||||||
| ���� | � ������� |
������ | ||||
| ����� | � ������� |
������� | ||||
| ������ | ������ ���� |
|||||
| ������� | ��� ���� |
|||||
| ��������� | ������� | ������� | ||||
| ����� | ����� | ����� | ||||
| ����� | � ������� ������� |
|||||
| ����� | � ��������� ������� |
|||||
| ���������� | ������� | ������� | ||||
| ��������� | ||||||
| ����������� | ������ | � �������� ������� |
||||
| ������������� | ��� | ����� | ||||
| ������ | � ����� ��� |
|||||
| ����������� | ������ ������� |
|||||
| ������� | � | ����� | ||||
| ���������� | � �������� ������� |
|||||
| ��������� | ||||||
| ���������� | �������� �������� |
|||||
| ������ | � ��������� ������� |
|||||
| ������ | � | ������ | ||||
| ����������� | � ��� |
� | ||||
| ������ | ����� | � ��������� ������� |
||||
| �������������� | ������� �������� |
|||||
| ����� | � ������� |
������ | ||||
| ������������ | ������� | ������� | ||||
| ����������� | ���� | ������� | ������� | |||
| ����������� | ���� | � | �������� | ������� |
��������
������������������������������ �������� ���������
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
30
附件四
鴻碩精密電工股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第二條 | 業如左: 一、C805050 工業用塑膠製品製 造業 二、CA01110 鍊銅業 三、CA01130 銅材軋延、伸線、 擠型業 四、CC01020 電線及電纜製造業 五、CC01080 電子零組件製造業 六、CQ01010 模具製造業 七、F113050 電腦及事務性機器 設備批發業 八、CC01110 電腦及其週邊設備 製造業 九、F107200 化學原料批發業 十、F401010 國際貿易業 十一、ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁 止或限制之業 務。 |
本公司所營事業如下: 一、C805050 工業用塑膠製品製 造業 二、CA01110 鍊銅業 三、CA01130 銅材軋延、伸線、 擠型業 四、CC01020 電線及電纜製造業 五、CC01080 電子零組件製造業 六、CQ01010 模具製造業 七、F113050 電腦及事務性機器 設備批發業 八、CC01110 電腦及其週邊設備 製造業 九、F107200 化學原料批發業 十、F401010 國際貿易業 十一、H201010 一般投資業 十二、H701010 住宅及大樓開發 |
配合公司業 務擴展,增 加所營事業 營業項目。 增加十一~ 十九項營業 項目。 原十一項內 容移至第二 十項。 |
|
| 十二、H701010 | ||||
| 十三、H701020 | 租售業 工業廠房開發租 |
|||
| 十四、H703090 | 售業 不動產買賣業 不動產租賃業 投資顧問業 管理顧問業 其他顧問服務業 |
|||
| 十五、H703100 | ||||
| 十六、I102010 | ||||
| 十七、I103060 | ||||
| 十八、I199990 | ||||
| 十九、IZ12010 | 人力派遣業 除許可業務外, 得經營法令非禁 止或限制之業 務。 |
|||
| 二十、ZZ99999 | ||||
| 第廿二條 | 本章程訂立於中華民國八十年 十二月六日…第二十二次修正 於中華民國一○六年六月八日。 |
本章程訂立於中華民國八十年 十二月六日…第二十三次修正 於中華民國一○七年六月八日。 |
增列新修訂 日期。 |
31
附件五
鴻碩精密電工股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司董事(含獨立董事)及監 察人自七屆起,其選舉採候選 人提名制度,股東應依公司章 程所規定之名額並就候選人名 單中選任之。 監察人不得兼任公司董事、經 理人或其他職員,且監察人中 至少須有一人在國內有住所, 以即時發揮監察功能。 |
本公司董事(含獨立董事)及監 察人,其選舉採候選人提名制 度,股東應依公司章程所規定 之名額並就候選人名單中選任 之。 監察人不得兼任公司董事、經 理人或其他職員,且監察人中 至少須有一人在國內有住所, 以即時發揮監察功能。 |
配合本公 司實際運 作情形修 正。 |
|
| 第五條 | 本公司獨立董事之資格,應符 合「公開發行公司獨立董事設 置即應遵循事項辦法」第二 條、第三條以及第四條之規定。 |
本公司獨立董事之資格,應符 合「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第二 條、第三條以及第四條之規定。 |
文字修正 。 |
|
| 第二十條 | 本辦法訂立於中華民國九十一 年六月十七日 第一次修正於中華民國九十六 年六月二十八日 第二次修正於中華民國九十七 年五月二十一日 第三次修正於中華民國一0 一 年六月五日 第四次修正於中華民國一0 四 年六月十五日 |
本辦法訂立於中華民國九十一 年六月十七日 第一次修正於中華民國九十六 年六月二十八日 第二次修正於中華民國九十七 年五月二十一日 第三次修正於中華民國一0 一 年六月五日 第四次修正於中華民國一0 四 年六月十五日 第五次修正於中華民國一0 七 年六月八日 |
增列新修 訂日期。 |
32
附件六
鴻碩精密電工股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第七條之一 | 本公司不得放棄對富如海全 球控股有限公司(以下簡稱富 如海)未來各年度之增資;富 如海不得放棄對鴻碩精密電 工(蘇州)有限公司(以下簡稱 鴻碩(蘇州)及福清鴻碩電子 有限公司(以下簡稱福清鴻 碩)未來各年度之增資;未來 若本公司因策略聯盟考量或 其他經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意者,而須 放棄對上開公司之增資或處 分上開公司,須經本公司董事 會特別決議通過。 若上述處理辦法爾後如有修 訂,應輸入公開資訊觀測站重 大訊息揭露,並函報財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心 備查。 |
本公司不得放棄對富如海全 球控股有限公司(以下簡稱富 如海)未來各年度之增資;富 如海不得放棄對鴻碩精密電 工(蘇州)有限公司(以下簡稱 鴻碩(蘇州))未來各年度之增 資;鴻碩(蘇州)不得放棄對 福清鴻碩電子有限公司(以下 簡稱福清鴻碩)未來各年度之 增資; 未來若本公司因策略聯盟考 量或其他經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心同意 者,而須放棄對上開公司之增 資或處分上開公司,須經本公 司董事會特別決議通過。 若上述處理辦法爾後如有修 訂,應輸入公開資訊觀測站重 大訊息揭露,並函報財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心 備查。 |
配合本公 司集團組 織架構之 調整修正 條文。 |
||
| 第卅五條 | 本程序制訂於87 年06 月20 日…第十二次修訂於106 年6 月8 日。 |
本程序制訂於87 年06 月20 日…第十三次修訂於107 年6 月8 日。 |
增列新修 訂日期。 |
||
33