HOTRON — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

(限向郵局窗口交寄)

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
鴻碩精密電工股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
678
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3092）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 本次股東常會 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， ※ ※
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 恕不發放紀念品 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國107年6月8日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司107年股東常會，
會議召集事由：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.背書保證事
項辦理情形報告。5.一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一
○六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.一○六年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司
「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派及增資案主要內容：1.分配股東現金股利新台幣278,479,036元，每股預計配發新台幣4元。(2)盈餘轉增資1,392,396 股，每
仟股預計配發20股。
三、依公司法第209條規定，擬請股東會解除董事競業禁止之限制。本公司董事解除競業明細，請參閱背面附件。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜
2 往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本
公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入
(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日起至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
A400678
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

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• 一、 茲訂於民國107年6月8日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司107年股東常會， 會議召集事由：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.背書保證事 項辦理情形報告。5.一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一 ○六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.一○六年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司 「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派及增資案主要內容：1.分配股東現金股利新台幣278,479,036元，每股預計配發新台幣4元。(2)盈餘轉增資1,392,396 股，每 仟股預計配發20股。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜

• 2 往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日起至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 8 日舉行之 時間：107年6月8日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓
股東常會，請 察照。 (臺北市內湖區公所大禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻碩精密電工股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
678 鴻碩
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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<附件>

董事競業情形

第 1 聯 第 2 聯 職 稱 董 事 長 董 事 ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。	職 稱		戶 名	戶 名	戶 名	戶 名	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務	解除競業禁止公司名稱及擔任職務
	董 事 長		張利榮				富如海全球控股有限公司董事長
							鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事長
							全鴻投資股份有限公司董事
							高鵬投資股份有限公司董事長
							航碩興業有限公司董事長
	董 事		魯憶萱				鴻碩精密電工股份有限公司總經理
							富如海全球控股有限公司總經理
							鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事
							福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理
							帝圖科技文化股份有限公司獨立董事
							安馳科技股份有限公司監察人
				戶名				統一編號 (身分證字號)											戶號													678
				說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)			原登記匯款帳號																								鴻碩
								現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
				項 印 鑑				銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
								郵局	存簿(H)	700		局											帳
第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。 戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 委託書 徵 求 人 委託人( 股東) 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 鴻碩精密電工股份有限公司 授權日期 年 月 日 鴻碩 一、 茲委託 君(須 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司107年6月8日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委 託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.一○六年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○六年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.一○六年度盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除董事競業禁止限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者， 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 678

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 678 鴻碩
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，
請徵求人提供徵求委託書之書面
代理人並依下列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委
總之徵求人書面及廣告資料，切 託)
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表
之背景資料及徵求人對股東會各
示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各
三、項議案之意見。 股東應使用本公司印發之委託書 該議案表示承認或贊成。1.一○六年度營業報告書及財務報表案:
用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
均簽名或蓋章者，視為親自出席 2.一○六年度盈餘分派案:
四、；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 委託書應由委託人親自簽名或蓋 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
章，並應由委託人親自填具徵求 4.一○六年度盈餘轉增資發行新股案:
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:
五、當場蓋章方式代替之。 徵求人或受託代理人應於委託書 7.解除董事競業禁止限制案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 8.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，
，請於股東戶號欄內填寫身分證 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者
字號或統一編號；徵求人如為信 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權
託事業、股務代理機構，請於股 內容行使股東權利。
六、東戶號欄內填寫統一編號。 委託書應於開會五日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故
司股務代理人中國信託商業銀行 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 鴻碩精密電工股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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