HOTRON — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	4	發言日期	107/04/27	發言時間	15:49:38
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開107年度股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 (4)背書保證事項辦理情形報告 (5)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)一○六年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)一○六年度盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案（新增） (5)解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: (一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東 戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國107年05月09日至107年06月05日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.