Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

HOTRON AGM Information 2017

Jul 21, 2017

52294_rns_2017-07-21_f0ef9e03-42c5-4768-82c6-fb553fdd9e4b.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

鴻碩精密電工股份有限公司 一○六年股東常會議事錄

時間:中華民國一○六年六月八日 ( 星期四 ) 上午九時整

  • 地點:臺北市內湖區民權東路6 段99 號8 樓(台北市內湖區公所八樓禮堂)

  • 出席:出席股東及委託代理人所代表之股份總數 34,800,951 股 ( 其中以電子方式出席行使表決 權者 9,068,897 股 ) ,占本公司已發行股份總數 ( 已扣除公司法第一七九條規定無表決權 之股數 )63,290,690 股之 54.98% 。

出席董事:張利榮、魯憶萱、陳言昕、獨立董事 徐廷榕、獨立董事 盧榮振;共5 人 出席監察人:梁薺方、彭國豐、謝森沛;共3 人

  • 列席: 資誠聯合會計師事務所 阮呂曼玉會計師、周寶琳副總經理、高琳清協理

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

主席: 張利榮 記錄:吳慧敏

  • 壹、宣佈開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

  • 一、 一○五年度營業報告。(請參閱附件一)

  • 二、 監察人審查報告。(請參閱附件二)

  • 三、 背書保證事項辦理情形報告。

  • 說明:1. 依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理之背書保證,截至 105 年12 月31 日止之期末背書保證金額為新台幣634,250 仟元,實際動支 為新台幣64,500 仟元。

單位:新台幣仟元

保證對 象 期末背書保證金額 實際動支金額
富如海全球控股有限公司 291,250
0
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 343,000
64,500

634,250
64,500
  2. 本公司累計對外背書保證可使用之總額度為新台幣1,406,562 仟元,對海外 單一聯屬公司背書保證之限額為新台幣1,265,906 仟元。
  • 四、一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

  • 說明:1. 擬依據修訂後公司章程第二十條規定『公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞 及董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。本公司依當 年度稅前利益扣除分配員工、董監事酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘 額應提撥(一)董監事酬勞不高於百分之三。(二)員工酬勞不低於百分之 一。……其中現金股利不低於股利總額百分之十。』。

    1. 依本公司章程規定及一○六年三月十六日董事會決議通過,提列員工酬勞現 金3%計新臺幣10,090,837 元及董監酬勞3%計新臺幣10,090,837 元,均 以現金方式發放。

1

肆、承認事項

案由一:一○五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 【董事會提】

說 明:1. 本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師事務所阮呂 曼玉會計師及支秉鈞會計師查核完竣,連同營業報告書經本公司董事會通過,復經 監察人審查完竣,提請 承認。

  1. 會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表,請參閱附件三。

  2. 決 議: 本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,369,811 權
(含電子投票6,659,757權)
93.01%
反對權數16,066 權
(含電子投票16,066權)
0.04%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,074 權
(含電子投票2,393,074權)
6.93%

本案照原案表決通過。

  • 案由二:一○五年度盈餘分派案,提請 承認。

【董事會提】

  • 說 明:1. 本公司一○五年度之盈餘分派擬具如下表,提請 承認。 鴻碩精密電工股份有限公司

盈餘分配表 民國一○五年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目
期初未分配盈餘
加計:本年度稅後淨利
精算損益調整數
可供分配盈餘
減除:提列10%法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目:
股東紅利--現金股利1 元
股東紅利--股票股利1 元
期末未分配盈餘
董事長 張利榮
總經理 魯憶萱
項目 金額
期初未分配盈餘 67,749,863
加計:本年度稅後淨利 286,952,090
精算損益調整數 (1,324,532)
可供分配盈餘 353,377,421
減除:提列10%法定盈餘公積 (28,695,209)
提列特別盈餘公積 (36,212,427)
本期可供分配盈餘 288,469,785
分配項目:
股東紅利--現金股利1 元 (63,290,690)
股東紅利--股票股利1 元 (63,290,690)
期末未分配盈餘 161,888,405
  1. 擬分配股東現金股利新台幣63,290,690 元,每股配發1 元,股東發放金額計算至 元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本案俟股東會決議 通過後,授權董事會訂定配息基準日及發放日辦理發放。

  2. 截至106 年4 月10 日止,本公司已發行有權參與分配股數為63,290,690 股,嗣後 如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,提請股 東會授權董事會全權調整之。

2

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,369,811 權
(含電子投票6,659,757權)
93.01%
反對權數16,066 權
(含電子投票16,066權)
0.04%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,074 權
(含電子投票2,393,074權)
6.93%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

  • 案由一:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

【董事會提】

  • 說 明:1. 為配合公司法修訂及公司業務需要,擬修訂本公司之公司章程。

  • 公司章程修訂前後條文對照表,請參閱附件四。

  • 修訂前「公司章程」,請參閱議事手冊。

  • 提請 討論。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,369,811 權
(含電子投票6,659,757權)
93.01%
反對權數16,066 權
(含電子投票16,066權)
0.04%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,074 權
(含電子投票2,393,074權)
6.93%

本案照原案表決通過。

  • 案由二:一○五年度盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 【董事會提】

  • 說 明:1. 本公司為配合營運擴充,擬以未分配盈餘轉增資發行新股新台幣63,290,690 元, 分為6,329,069 股,全數皆為股東紅利轉增資發行新股。

  • 本次盈餘轉增資案按增資基準日股東名簿所載股東持股比例分配之,盈餘分配每仟 股無償配發100 股,配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理 自行拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,按股票面額折付現金,計算至元為 止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購。

  • 本次發行之新股,其權利義務與已發行之股份相同。

  • 本次盈餘轉增資後實收股本約為新台幣698,007,590 元,分為69,800,759 股,每 股面額新台幣10 元。

  • 本案盈餘轉增資發行新股案,俟股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事 會另訂增資基準日。

3

  1. 截至106 年4 月10 日止,本公司已發行有權參與分配股數為63,290,690 股,嗣後 如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動時,提請股 東會授權董事會全權調整之。

  2. 本增資案所訂各項事宜如經主管機關核示必需變更或因應客觀環境修正時,提請股 東會授權董事會全權辦理。

  3. 提請 討論。

  4. 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,369,811 權
(含電子投票6,659,757權)
93.01%
反對權數16,134 權
(含電子投票16,134權)
0.04%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,006 權
(含電子投票2,393,006權)
6.93%

本案照原案表決通過。

案由三:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 【董事會提】

  • 說 明:1. 依據金融監督管理委員會中華民國106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號規 定,擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」條文,以符合法令規定。

  • 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件五。

  • 修訂前「取得或處分資產處理程序」,請參閱議事手冊。

  • 提請 討論。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,365,811 權
(含電子投票6,655,757權)
93.00%
反對權數20,066 權
(含電子投票20,066權)
0.05%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,074 權
(含電子投票2,393,074權)
6.93%

本案照原案表決通過。

案由四:資本公積發放現金案,提請 討論。 【董事會提】

  • 說 明:1. 本公司擬將超過票面金額認購普通股股票溢價之資本公積提撥現金新台幣 63,290,690 元,按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份,每股配發 新台幣1 元現金。

  • 上述現金發放俟股東常會通過,授權董事會訂定資本公積發放現金基準日、發放日 及相關事宜。

  • 截至106 年4 月10 日止,本公司已發行有權參與分配股數為63,290,690 股,本分 派案如經主管機關修正,或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷等,致影響

4

流通在外股份數量,配發現金比率因此發生變動時,擬提請股東常會授權董事會全 權處理並調整之。

  1. 提請 討論。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,369,808 權
(含電子投票6,659,754權)
93.01%
反對權數16,137 權
(含電子投票16,137權)
0.04%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,415,006 權
(含電子投票2,393,006權)
6.93%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

案 由:選舉第八屆董事及監察人案。 【董事會提】

  • 說 明:1. 本公司第七屆董事、監察人任期於106 年6 月26 日屆滿,依公司章程本次擬選任 董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席。

  • 第八屆董事、監察人任期三年,連選得連任,自股東會選任之日106 年6 月8 日起 至109 年6 月7 日止。

  • 依公司章程規定,董事(含獨立董事)及監察人之選舉採候選人提名制,本屆董事(含 獨立董事)及監察人候選人名單業經本公司106 年4 月26 日董事會審核通過,董事

(含獨立董事)及監察人候選人名單如下:

候選人類別 姓 名 持有股數 主要學(經)歷
董事 張利榮 11,248,293 股 吳鳳工專機械科
鴻碩精密電工(股)公司董事長(80.12~106.06)
大同工學院半導體研究室矽晶中心研發人員
鴻海精密工業(股)公司外作組組長
董事 魯憶萱 51,526 股 國立政治大學企管研究所
鴻碩精密電工(股)公司董事(88.06~106.06)
鴻碩精密電工(股)公司總經理(96.12~至今)
安馳科技(股)公司監察人
齊瀚光電(股)公司獨立董事
亞旭電腦(股)公司管理總部副總
台聯電訊(股)公司財務中心財務長
虹宣資訊(股)公司總經理
董事 陳言昕 0 股 國立中山大學傳播管理研究所
鴻碩精密電工(股)公司董事(103.06~106.06)
星泰國際有限公司執行董事
台韓貿易有限公司顧問
泛太平洋媒體集團 電視事業籌備處副總

5

候選人類別 姓 名 持有股數 主要學(經)歷
獨立董事 徐廷榕 0 股 國立交通大學管理科學研究所
宏霖會計師事務所所長
新至陞科技(股)公司監察人
廣越企業(股)公司監察人
財政部財稅資料中心稅務稽查
台北市會計師公會第13.14 屆理事
中華民國風險管理學會第5.6 屆副理事長
財團法人國際合作發展基金會(ICDF)常務監事
獨立董事 謝易達 0 股 國立中興大學法商學院法律學系學士
一誠聯合法律事務所負責人、執業律師
台北市政府建管處科員
監察人 梁薺方 0 股 國立台灣大學財金研究所
鴻碩精密電工股份有限公司監察人(97.05~106.06)
至冠會計師事務所會計師
兆豐金控/倍利國際投資顧問(股)公司總經理
矽格(股)公司監察人
監察人 謝森沛 479,734 股 臺灣省立二林高工高級農業經營科
鴻碩精密電工股份有限公司監察人(97.5.21~106.6.26)
監察人 張美麗 305,000 股 育英高級護理助產職業學校
鴻碩精密電工股份有限公司監察人(86.08~91.06)
  • 4.依本公司「董事及監察人選舉辦法」,謹提請 選舉。

  • 決 議:本案經選舉結果,當選董事、監察人名單如下:

第八屆董事(含獨立董事)暨監察人當選名單

當選別 股東戶號或統一編號 股東戶名或姓名 當選權數
董 事 1 張利榮 40,596,792
董 事 225 魯憶萱 31,286,342
董 事 J220** 陳言昕 30,319,092
獨立董事 K101** 徐廷榕 28,849,092
獨立董事 Q120** 謝易達 28,692,892
監察人 F223** 梁薺方 34,771,550
監察人 146 謝森沛 31,362,480
監察人 4 張美麗 30,192,280

柒、其他議案

案 由:解除董事競業禁止限制案,提請 討論。 【董事會提】

  • 說 明:1.依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事 之行為,爰依法提請股東會同意,如本公司新選任之董事有上述之情事時,同意解 除該董事競業禁止之限制。

  • 3.本公司董事選舉採候選人提名制,新任董事競業情形明細如下:

6

職 稱 戶 名 解除競業禁止公司名稱及擔任職務
董 事 張利榮 富如海全球控股有限公司董事長
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事
全鴻投資股份有限公司董事
高鵬投資股份有限公司董事長
董 事 魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理
富如海全球控股有限公司總經理
福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理
安馳科技股份有限公司監察人
董 事 陳言昕 星泰國際有限公司執行董事
台韓貿易有限公司顧問
獨立董事 徐廷榕 新至陞科技股份有限公司監察人
廣越企業(股)公司監察人

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:34,800,951 權

表決時出席股東表決權數:34,800,951 表決時出席股東表決權數:34,800,951
表決結果
贊成權數32,181,162 權
(含電子投票6,471,108權)
反對權數41,148 權
(含電子投票41,148權)
無效權數0權
棄權/未投票權數2,578,641 權
(含電子投票2,556,641權)
本案照原案表決通過。
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數32,181,162 權
(含電子投票6,471,108權)
92.47%
反對權數41,148 權
(含電子投票41,148權)
0.11%
無效權數0權 0%
棄權/未投票權數2,578,641 權
(含電子投票2,556,641權)
7.40%

捌、臨時動議:無。

玖、散會。(同日上午九時四十五分)

7

附件一

營業報告書

各位股東女士、先生:

歡迎蒞臨本次 106 年股東大會。

去年全球總體經濟成長趨緩,陷入「低成長陷阱」,手機及資訊產業的成長不 佳,甚至小幅衰退,但本公司在全體員工努力不懈之下, 105 年度業績及獲利 不僅延續 104 年度成長,全年度營收達 27.7 億元、稅後盈餘 2.9 億元、每股 盈餘 4.53 元,尤其獲利之成長幅度更以倍數計算,創下歷年來之最佳成績。

雖然今年度各研究機構對產業有樂觀之預期,但是在經營過程中,免不了須 面對外部不利因素之挑戰,所以仍不敢掉以輕心。本公司將持續以穩健經營 原則,朝高階產品發展及自動化生產,嚴格控管成本,整合相關資源,拓展 多角化經營方向,建構更具競爭力的經營體質,以創造更高獲利,為公司整 體及股東創造最大利益。

謹在此 敬祝各位股東女士、先生

身體健康!萬事如意!

董事長 張利榮

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

總經理 魯憶萱 財會主管 周朝鵬

==> picture [46 x 44] intentionally omitted <==

8

附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○五年度個體財務報表及合併財務 報表等,業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、支秉鈞會計師 查核簽證完竣,連同營業報告書之議案,經本監察人審查,認 為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報請 鑒察。

此 致

本公司一○六年股東常會

==> picture [71 x 72] intentionally omitted <==

鴻碩精密電工股份有限公司

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

監察人:彭國豐

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

監察人:謝森沛 監察人:梁薺方

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○六 年 三 月 十六 日

9

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○五年度盈餘分派之議案,經本監察人審 查,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報 請鑒察。

此 致

本公司一○六年股東常會

==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==

鴻碩精密電工股份有限公司 監察人:彭國豐 監察人:謝森沛 監察人:梁薺方

中 華 民 國 一○六 年 四 月 廿六 日

10

附件三

�������

�������������������

������������ ���

����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

11

�����������

����

������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

�������

������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������

  • �������������������������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������

������������������������������������ ��������������������������������������

12

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

�������

  • ���������������������������

  • ��������������������������������������� �����������������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������

  • ��������������������������������������

  • �������������������������������������� ��

����������

����

�������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

13

�������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ��

  • ��������������������������������������� �������������

  • ��������������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������������� �����

�������������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������������������� �����������������������

  • �����������������������������

14

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������������� �������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� �������

  • ������������������������������������

  • ������������������������

15

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

� � � � � � � � � �

���

����

���

==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 59] intentionally omitted <==

������������� ������������������������ �������������� ������������������������ ���� ��� � � � �� �

16

������� ������� ������� ������� ������� ������� ���
����� �� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��
��
��
����
���� ������� ���� ������� �� ������
���� ������ ��� ���
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ���������� ������ ����� ������
���� ����� ��
���� ��������� ������ ������
���� �� ���� ������ �������
���� ���� ����� ���
���� ��������� ����� �����
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� �������� ���� ������� �� ������� ��
���� ��������� ������ ������� �������
���� �������� ������ ������� �� ������� ��
���� ���� ��� �����
���� ������� ����� ����� �����
���� ���������� ��� ���
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
�����

17

������ ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ���
������� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� �� ��
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �� ������� ��
���� �������� ������ ������� ��
���� ����� ���� ������ ������
���� ������� ����� ������ �����
���� ��������� ������ ������ ������
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ���� ������ ������� ������� ��
���� ������� ����� ������ ������
���� ����������� ���� ����� �����
���� ���������� ����� �����
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
��
�� �����
���� ����� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ������ ������ ������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������� �� �������
����
���� ���� �������� �� ������
���� ���� ����� ������ �� ������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������
���� ������� ��������� ��� ��������� ���
�����������������������������
������� ������� ��������

18

�� ������������







����������������������
��������
�������������
���


���


��








���������
���

���������
���
���������


�����������
����
�����������
���
�������
��
�������


��
����

���

��

�������
��
�������

�������

��������
���
��������
��

��������
���
��������
��

������
��
�������
��

���������
���
��������
��
�����

������

������

�������

������

�������
������

�����

�����
���

���

�����

������
��
������

����
�������

������

�������
��
������

�������
��
������

�����

��������
���
��������
��

�������
��

������

��
������
���
����

�����
���

��


������
��
����


��������
���
��������
��
�����
������

�����


��������
���
��������
��
��
��������
����
��������
��

�������
��

������

�����

����

����
����
����
����
����
����
����
����
�������
����
�������
����
������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
���������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
�����������
���
����
����������
����
����
����
�����
����
����
����������
����������
����
�����������
����
�����������
���
����
����������
��
������������

����
�����������
������
����
�����������
����
����
����������
�����
����
����������
����
��������
������
����
������

�����������������������������

�������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

19

��������
����
������ ������ �����
�����
����
����

������

������
��
������
����������

������



�������



�������
������


������

�����
�������


�������



�������
������


�����

�������

������
��
������
����������

�������

������
��
������
����������

������



�������



�������
�������


�������

�������
�������


�������

�������
��
���������
������
����������
��������
������������ ������� ����������������������





�����

�����


������
������
������
���

����������

�������

�������



������

������
����������������� ��������



�����
����
�����




�������




�����������




�����
�����




�����
�����

�������
������
�����

������������

�������

�������

�����

������

������
���

����������

�������

�������

�����

������

������
����������������� ��������



�����
����
�����




�������




�����������




������������

�������

�������

�����

������

������
������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������� �������
�������

20

�������� �������� �������� �������� �������� �������� ���� ���� ����
����������������������
��������
�� ��� ���
���������
������ ������� ������
����
������
���������� ���� ������ ������
������������� ���������
������ ����� �����
���� ����� ����� �����
������������������ ����
�� �������� �������
��������������� ���� ��
���� ����� ���� ���
���� ����� ����� �����
������������� ����� ���� ����
����������������
��������������
������ ���� �����
���� ������ �������
���������� ������ �������
����� ���
��������� ������� �����
�� ������� �������
���� ���� �����
������ �� ����
������� ���
��������������
�������� �������� �������
����� ������ �����
������ ������ �����
����������� ��� ����
��������� ������� �������
���� ��� ��
���� ������ ������
����� ������� ������
���������� ������� �������
���������
����������� ���� ������� ������
������������� ���
���������� ������� ����
���������
���������� ������ �������
������ ������ ������
������ ������� �������
������ ����� ������� �������
����� ����� ������
�������
�������������� ������ �������
������������ ������� ������
����������� ���� ������ ������
����������� ���� ������� ������

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

21

�������

�������������������

������������ ���

����

��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

22

�����������

����

������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

�������

������������������������������

  1. ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������

  2. ������������������������

  3. ������������������������������������ ���������������������

  4. �����������������������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

23

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

�������

����������������������������

  1. ������������������������������������ ������������������������������������

  2. ������������������������������������ ����������������

  3. ������������������������������������

  4. ������������������������������������ ��

����������

����

�������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

24

�������

�����������������������������

  1. ������������������������������������ ������������������������������������ ����

  2. ������������������������������������ ��������������

  3. ������������������������������������ ������������������������������

  4. ������������������������������������ ������

�����������

�������������������������������������� ����������������

�������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

�����������������������������

25

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • ������������������������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  • ������������������������������������ ��������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������

  • ������������������������

26

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

� � � � � � � � � �

���

==> picture [86 x 35] intentionally omitted <==

����

==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 58] intentionally omitted <==

�������������

������������������������ �������������� ������������������������

���� ��� � � � �� �

27


����������������







�����������������
���

��

��

��



����

�������
��
�����

����
���������
��
�����

����
�������
��
������

������

���������
��
������
�������
��
������
�������
��
�����

�����
�����

������
������

�������
��

���������
���
�����
����������������







�����������������
���

��

��

��



����

�������
��
�����

����
���������
��
�����

����
�������
��
������

������

���������
��
������
�������
��
������
�������
��
�����

�����
�����

������
������

�������
��

���������
���
�����
��������
���

��

��
��������
���

��

��



�������
�����
�������
�����
�������
������
�����
���������
�������
�������
�����
������
������
�������

���������
����
����
�������
����
������
����
������
����
�����
����
��
����
����
����
���������
����
������
�����
����
���������
����
��������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����


��

��

��
��
��


��
���

28

������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� ����� ����� �����
������� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��
��
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �� ������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������� �� �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������ ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ������ ������� �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������� ���� ����� �����
���� ������� ������� ������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
�����������
�� �����
���� ����� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ������ ������ ������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������� �� �������
����
���� ���� �������� �� ������
���� ���� ����� ������ �� ������
���� ������������
��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

29

������ ������ ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

���������� �����������
��������
�������������
��� ���
�� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� �������� ����������� ���� ����������� ���
���� ���� ������� �� ������� ��
���� �������
���� ���� ��������� ��� �������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ �������� ��� �������� ��
���� ������ ��������� ���� ��������� ���
���� ��������� ����� ��� ������
���� ���� ������� �� �������
��������
���� ���� ����� ����� �����
���� ������� ����� ������ �� �������
���� ���� ����� ������� �� �������� ��
���� ���������� ������ �� �������� ��
���� ���� ������� �� �������
���� ����� ����� �������� ��� �������� ��
���� ���� ������� �� ������
����������
����������
���� ����������� �� ������ ��� ����
���� ����������� �����
��� ��� ��
���� ������������ ������ �� ����
������������
���� �����������
������ �������� ��� �������
���� ����������� �����
���� ������ �����
���� ������������
��� �������� ��� �������
���� ���������� �� �������� ���� �������
���� �������� ������� ������
���� ������
�����
������� �� ������
���� ����������
�����
������� ������
������ �����
���� ������ ���� ����

����������������������������� ������� ������� ��������

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

30

��������






������� ������� �����











������

������
��
������

���������

������



�������



�������
������


������

�����
�������


�������



�������
������


�����

�������

������
��
������

���������

�������

������
��
������

���������

������



�������



�������
�������


�������

�������
�������


�������

�������
��
���������
������

���������
��������
���������������� ������� ����������������������











�����
�������
������
������
������

�������

�������



������

������



�����

















�������
������
�����


�������

�������

�����

������

������

�������

�������

�����

������

������



�����













�������

�������

�����

������

������
����������������������������� �������
����� ����� ����� �����
���

���������� ������������� �������� ���� ������� ����������� ����� ����� ������������ ���

���������� ������������� �������� ���� ������� ����������� ������������ �������

31

������ ������ ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
����������������������
��������
�� ��� ���
���������
������ ������� �������
����
��������������
���������� ���� ������ ������
������������� ���������
������ ������ ������
���� ����� ����� �����
���� ����� ���� ������
���� ����� ������ ������
���������������� ����� ���� �����
����������������
��������������
���� ����� ������
���� �������� ��������
����� ������ ������
�� ������� ������
���� ������ �����
������ ������ �����
������� ������ �����
��������������
���� ������ �������
����� ������� ������
������ ���� �����
������� ���� ����
��������� ������� �������
����� ����� �����
����� ������� �������
����� ������� �������
���������� ������� �������
���������
����������� ������ ������� �������
������������� ����� �����
������ ���
����������������� �������
������� ����� ���
�������������� ������� ������
���������
������ �������� ��������
������ ������� �������
������ ������ ������
������� ��
������� ����� ������
������ ����� ������� �������
���������� �������� ��������
����� ������ ������
������������ ������� �����
����������� ���� ������� �������
����������� ���� ������� �������

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

32

附件四

鴻碩精密電工股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
第十三條 本公司設董事五至七人、監察人
三人,其中獨立董事二至三人、
非獨立董事三至四人,由股東會
就有行為能力之人選任之,任期
均為三年,連選得連任。
本公司董事(含獨立董事)及監
察人自第七屆起,採候選人提名
制,股東應就候選人名單中選任
之。
董事選舉時,應依公司法第一九
八條規定辦理,獨立董事與非獨
立董事一併進行選舉,分別計算
當選名額,由所得選票代表選舉
權較多者,當選為獨立董事及非
獨立董事。
全體董事、監察人所持有本公司
記名股票之股份總額悉依主管
機關頒佈之「公開發行公司董
事、監察人股權成數及查核實施
規則」所規定之標準訂定之。
本公司設董事五至七人、監察人
三人,其中獨立董事二至三人、
非獨立董事三至四人,由股東會
就有行為能力之人選任之,任期
均為三年,連選得連任。
本公司董事(含獨立董事)及監
察人採候選人提名制,股東應就
候選人名單中選任之。
董事選舉時,應依公司法第一九
八條規定辦理,獨立董事與非獨
立董事一併進行選舉,分別計算
當選名額,由所得選票代表選舉
權較多者,當選為獨立董事及非
獨立董事。
全體董事、監察人所持有本公司
記名股票之股份總額悉依主管
機關頒佈之「公開發行公司董
事、監察人股權成數及查核實施
規則」所規定之標準訂定之。
文字修正
第廿二條 本章程訂立於中華民國八十年
十二月六日…第二十一次修正
於中華民國一○五年六月六日。
本章程訂立於中華民國八十年
十二月六日…第二十二次修正
於中華民國一○六年六月八日。

增列新修
訂日期。

33

附件五

鴻碩精密電工股份有限公司

「取得或處分資產理程序」修訂前後條文對照表

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
第六條 本公司取得或處分不動產及
其他固定資產之評估及作業
程序
一、價格評估及參考依據:
(略)
二、委請專家出具估價報告:
本公司取得或處分不動產或
設備,除與政府機構交易、自
地委建、租地委建或取得、處
分供營業使用設備者外,交易
金額達公司實收資本額百分
之二十或新台幣三億元以上
者,應於事實發生日前取得專
業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定
(下略)
本公司取得或處分不動產及其
他固定資產之評估及作業程序
一、價格評估及參考依據:(略)
二、委請專家出具估價報告:
本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機關交易、自地委
建、租地委建或取得、處分供營
業使用設備者外,交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新
台幣三億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出具之
估價報告,並符合下列規定
(下略)

爰依金管
證發字第
10600012
96 號修
改。
第八條 本公司取得或處分會員證或
無形資產之評估及作業程序
一、價格評估及參考依據:
(略)
二、委請專家出具意見:取得
或處分會員證或無形資產交
易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以
上者,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性
表示意見,會計師並應依會計
研究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定辦
理。
(下略)
本公司取得或處分會員證或無
形資產之評估及作業程序
一、價格評估及參考依據:(略)
二、委請專家出具意見:取得或
處分會員證或無形資產交易金
額達公司實收資本額百分之二
十或新臺幣三億元以上者,除與
政府機關交易外,應於事實發生
日前洽請會計師就交易價格之
合理性表示意見,會計師並應依
會計研究發展基金會所發布之
審計準則公報第二十號規定辦
理。
(下略)

爰依金管
證發字第
10600012
96 號修
改。
第十條 本公司向關係人取得不動產
或設備,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
本公司向關係人取得不動產或
設備,或與關係人取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額
達公司實收資本額百分之二
爰依金管
證發字第
10600012
96 號修

34

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金外,應將下列資料,提交
董事會通過及監察人承認
後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
(下略)
十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上者,除買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業發行
之貨幣市場基金外,應將下列資
料,提交董事會通過及監察人承
認後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
(下略)
改。
第十六條 衍生性商品交易原則與方針
一至五(略)
六、全部與個別契約損失上限
金額:
(一)有關避險性操作:乃在規
避風險,交易已針對本公司實
際需求而進行,故無損失上限
設定之必要。
(二)有關非避險性交易:
1.個別契約損失金額以不超
過該筆交易金額百分之十為
上限。
2.全部損失金額以不超過美
金三十萬元或全部交易金額
百分之五為上限。
衍生性商品交易原則與方針
一至五 (略)
六、全部與個別契約損失上限金
額:
(一)有關避險性操作:
1.個別契約損失金額以不超過
該筆交易金額百分之十為上限。
2.全部損失金額以不超過美金
三十萬元或全部交易金額百分
之五為上限。
(二)有關非避險性交易:
1.個別契約損失金額以不超過
該筆交易金額百分之十為上限。
2.全部損失金額以不超過美金
三十萬元或全部交易金額百分
之五為上限。


爰依財團
法人中華
民國證券
櫃檯買賣
中心- 證
櫃監字第
10502012
15 號函
示修改。
第廿三條 本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓,應於召開董事會
決議前委請會計師、律師或證
券承銷商就換股比例、收購價
格或配發股東之現金或其他
財產之合理性表示意見,提報
董事會討論通過。
本公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決議
前委請會計師、律師或證券承銷
商就換股比例、收購價格或配發
股東之現金或其他財產之合理
性表示意見,提報董事會討論通
過。但公開發行公司合併其直接
或間接持有百分之百已發行股
份或資本總額之子公司,或其直
接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司間之
合併,得免取得前開專家出具之
合理性意見。
爰依金管
證發字第
10600012
96 號修
改。

35

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
第卅一條 公告申報程序
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起二日
內,由財務處負責將相關資訊
於主管機關指定網站辦理公
告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分
不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣公
債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部
或個別契約損失上限金額。
四、除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額達
公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者。但下
列情形不在此限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業者,於海內
外證券交易所或證券商營業
處所所為之有價證券買賣,或
證券商於初級市場認購及依
規定認購之有價證券。
(三)買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或贖回國內貨幣市
場基金。
(四)取得或處分之資產種類
公告申報程序
本公司取得或處分資產,有下列
情形者,應按性質依規定格式,
於事實發生之即日起二日內,由
財務處負責將相關資訊於主管
機關指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額
達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上。但買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業發行
之貨幣市場基金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或股
份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達
所訂處理程序規定之全部或個
別契約損失上限金額。
四、取得或處分之資產種類屬供
營業使用之設備,且其交易對象
非為關係人,交易金額並達下列
規定之一:
(一)實收資本額未達新臺幣一
百億元之公開發行公司,交易金
額達新臺幣五億元以上。
(二)實收資本額達新臺幣一百
億元以上之公開發行公司,交易
金額達新臺幣十億元以上。
五、經營營建業務之公開發行公
司取得或處分供營建使用之不
動產且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以
上。
爰依金管
證發字第
10600012
96 號修
改。

36

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
屬供營業使用之設備且其交
易對象非為關係人,交易金額
未達新臺幣五億元以上。
(五)經營營建業務之公開發
行公司取得或處分供營建使
用之不動產且其交易對象非
為關係人,交易金額未達新臺
幣五億元以上。
(六)以自地委建、租地委建、
合建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預計
投入之交易金額未達新臺幣
五億元以上。
前項交易金額依下列方式計
算之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對人
取得或處分同一性質標的交
易之金額。
三、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一開
發計畫不動產之金額。
四、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一有
價證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依本準則規
定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其
非屬國內公開發行公司之子
公司截至上月底止從事衍生
性商品交易之情形依規定格
式,於每月十日前輸入主管機
關指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應將全部項目重行
六、以自地委建、租地委建、合
建分屋、合建分成、合建分售方
式取得不動產,公司預計投入之
交易金額達新臺幣五億元以上。
七、除前六款以外之資產交易、
金融機構處分債權或從事大陸
地區投資,其交易金額達公司實
收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上。但下列情形不在此
限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業,於海內外證
券交易所或證券商營業處所所
為之有價證券買賣,或於國內初
級市場認購募集發行之普通公
司債及未涉及股權之一般金融
債券,或證券商因承銷業務需
要、擔任興櫃公司輔導推薦證券
商依財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心規定認購之有價證
券。
(三)買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基金。
前項交易金額依下列方式計算
之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易之
金額。
三、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計
畫不動產之金額。
四、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價證
券之金額。
前項所稱一年內係以本次交易
事實發生之日為基準,往前追溯

37

條文 修訂前條文 修訂後條文 修訂說明
公告申報。
本公司取得或處分資產,應將
相關契約、議事錄、備查簿、
估價報告、會計師、律師或證
券承銷商之意見書備置於本
公司,除其他法律另有規定者
外,至少保存五年。
推算一年,已依本準則規定公告
部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非
屬國內公開發行公司之子公司
截至上月底止從事衍生性商品
交易之情形依規定格式,於每月
十日前輸入本會指定之資訊申
報網站。
本公司依規定應公告項目如於
公告時有錯誤或缺漏而應予補
正時,應於知悉之即日起算二日
內將全部項目重行公告申報。
本公司取得或處分資產,應將相
關契約、議事錄、備查簿、估價
報告、會計師、律師或證券承銷
商之意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少保存
五年。
第卅五條 本程序制訂於 87 年06 月20
日…第11 次修訂於104 年6
月15 日。
本程序制訂於 87 年06 月20
日…第12 次修訂於106 年6 月8
日。
增列新修
訂日期。

38