HOTRON — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/16	發言時間	15:53:38
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開106年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)背書保證事項辦理情形報告 (4)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 1.股票最後過戶日：民國106年4月9日(星期日)，因4月9日適逢假日，故現場過戶日 提前至4月7日(星期五)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。 2.依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理持股1%以上股東提案及 董事(含獨立董事)及監察人候選人提名： (1)受理期間：民國106年3月27日起至106年4月6日止，每日上午9點至下午5點， 受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者信封封面加註『股東常會提案函 件』及『董事(含獨立董事)及監察人提名函件』），凡有意提案或提名之股東，須以 書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。 (2)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558。 (3)上述提案，議案限一項，內容以300字為限。 3.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號 、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股 東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

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