HOTRON — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	4	發言日期	106/04/26	發言時間	15:19:44
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開106年度股東常會(補充公告-盈餘分派及 新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/26
說明	1.董事會決議日期:106/04/26 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)背書保證事項辦理情形報告 (4)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)一○五年度盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)資本公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號 、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明 於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.