HOTRON — AGM Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/08	發言時間	17:38:04
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩106年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.股東常會日期:106/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認一○五年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 照案通過選舉第八屆董事及監察人案，任期3年，自106年6月8日起至109年6月7日止。 董事五席（含獨立董事二席），當選名單如下： (1)董事：張利榮、魯憶萱、陳言昕 (2)獨立董事：徐廷榕、謝易達 監察人三席，當選名單如下： 梁薺方、謝森沛、張美麗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)照案通過資本公積發放現金案。 (4)照案通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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