HOTRON — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

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鴻碩精密電工股份有限公司

時間:中華民國一〇五年六月六日(星期一)上午九時整 地點:臺北市内湖區民權東路六段九十九號八樓(臺北市内湖區公所大禮堂)

编辑大

目 錄

頁次 甲、開會程序
乙、開會議程
計論事項
報告事項
承認事項
臨時動議

丙、附 件

附件一:「公司章程」修訂前後條文對照表15
附件二:民國一◯四年度個體財務報告暨會計師查核報告 17
附件三:民國一○四年度合併財務報告暨會計師查核報告 23

丁、附 錄

附錄一:股東會議事規則
附錄二:公司章程(修訂前) 33
附錄三:董事、監察人持股情形 37

甲、開會程序

鴻碩精密電工股份有限公司

一○五年股東常會開會程序

• 壹、宣布開會
• 貳、主席致詞
  • 參、討論事項
  • 肆、報告事項
  • 伍、承認事項
  • 陸、臨時動議
  • 柒、散會

乙、開會議程

鴻碩精密電工股份有限公司

一○五年股東常會議程

時間:中華民國一○五年六月六日(星期一)上午九時整

地點:臺北市內湖區民權東路六段九十九號八樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

壹、宣佈開會 (報告出席股權)

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案

肆、報告事項

• 一、一○四年度營業報告
• 二、監察人審查報告
• 三、買回本公司股份決議及執行情形報告
• 四、背書保證事項辦理情形報告
• 五、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告

六、其他報告事項

伍、承認事項

一、一○四年度營業報告書及財務報表案

二、一○四年度盈餘分派案

陸、臨時動議

柒、散會

討論事項

第一案 董事會提

案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

說明:1.為配合公司法修訂及公司業務需要,擬修訂本公司之公司章程。

2.公司章程修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第 15 頁【附件一】。

3.修訂前「公司章程」,請參閱本手冊第 33 頁【附錄二】。

4.提請 討論。

決議:

報告事項

一、鴻碩精密電工股份有限公司一○四年度營業報告。

營業報告書

各位股東女士、先生:

歡迎蒞臨本次 105 年股東大會。

104 年在於 PC 及 3C 產業市場景氣不確定因素,我司在全體員工努力不 懈,全力以赴,終究能在少數的這個產業脫穎而出,交出一些成績。本公司 104 年業績及獲利也比前一年度成長,在集團全體員工共同努力,全年度合併 營收金額為新台幣 22.5 億元,稅後淨利為 7,853 萬元,稅後每股盈餘為 1.24 元。

為了因應市場詭譎多變,我司其應變措施:

(一)提昇產品設計能力,轉向 ODM 市場。

(二)原市場在 PC 系統產業,轉向通路產品,提高毛利。

(三)導入自動化設備,提升產能,降低人力成本,創造更高利潤。

(四)品質持續提升,穩住客戶信心。

謹在此 敬祝各位股東女士、先生

身體健康!萬事如意!

二、監察人審查報告

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○四年度個體財務報表及合併財務 報表等,業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、支秉鈞會計師 查核簽證完竣,連同營業報告書之議案,經本監察人審查,認 為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報請 鑒察。

此 致

本公司一○五年股東常會

鴻碩精密電工股份有限公司 監察人:彭國豐 監察人:謝森沛 監察人:梁薺方

中 華 民 國 一○五 年 三 月 十七 日

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○四年度盈餘分派之議案,經本監察人審 查,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報 請鑒察。

此 致

本公司一○五年股東常會

鴻碩精密電工股份有限公司

監察人:彭國豐 監察人:謝森沛 監察人:梁薺方

中 華 民 國 一 ○ 五 年 四 月 廿 一 日

三、買回本公司股份決議及執行情形報告。

說明:茲依證券交易法第二十八條之二規定,於股東會報告買回本公司股份 執行情形。

買 回 次 數	第一次	第二次
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回股份總金額上限 ( 新 台 幣 )	466,663 仟元	439,036 仟元
預 定 買 回 期 間	101 年 7 月 10 日至 101 年 9 月 9 日止	104 年 9 月 11 日至 104 年 11 月 10 日
預 定 買 回 之 數 量	2,000,000 股	2,000,000 股
預 定 買 回 區 間 價 格 ( 新 台 幣 )	7.11~15.29 元	8.72 元~17.31 元
實 際 買 回 期 間	101 年 7 月 27 日至 101 年 9 月 4 日止	104 年 10 月 22 日至 104 年 11 月 6 日
已 買 回 股 份 之 數 量	353,000 股	181,000 股
已 買 回 股 份 總 金 額 ( 新 台 幣 )	3,562,914 元	2,716,188 元
平 均 每 股 買 回 價 格	10.09 元	15.01 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	353,000 股	0 股
累積持有本公司股份數量	0 股	181,000 股
累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率	0%	0.29%
未 執 行 完 畢 之 原 因	經主管機關於 104 年 10 月 1 日核准減資, 辦理資本變更登記完 成。	為顧及市場機制及 考量整體資金之有 效運用,故未執行完 畢。

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四、背書保證事項辦理情形報告。

說明:1.依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理之背書保證, 截至 104 年 12 月 31 日止之期末背書保證金額為新台幣 605,963 仟 元,實際動支為新台幣 252,096 仟元。

單位:新台幣仟元

保 證 對 象	期末背書保證金額	實際動支金額
富如海全球控股有限公司	376,188	55,146
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司	229,775	196,950
合 計	605,963	252,096

2.本公司累計對外背書保證可使用之總額度為新台幣 1,216,756 仟元, 對海外單一聯屬公司背書保證之限額為新台幣 1,095,080 仟元。

五、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• 說明:1.擬依據修訂後公司章程第二十條規定『公司年度如有獲利,應提撥 員工酬勞及董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額。本公司依當年度稅前利益扣除分配員工、董監事酬勞前之利 益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥(一)董監事酬勞不高於百分之 三。(二)員工酬勞不低於百分之一。……其中現金股利不低於股利 總額百分之十。』。
• 2.依本公司章程規定及一○五年四月廿一日董事會決議通過,提列員 工酬勞現金 3%計新臺幣 3,150,677 元及董監酬勞 3%計新臺幣 3,150,677 元,均以現金方式發放。

六、其他報告事項。

• 說明:1.受理持有已發行股份總數 1%以上之股東提案審查結果報告。
• 2.提案股東:股東戶號:11010 賴○男先生。
• 3.董事會審查日期:105 年 4 月 21 日
• 4.董事會審查結果:不列入股東常會議案。
• 5.未列入議案之理由:不符合公司法第 172 條之 1 第 4 項之規定,該 議案非股東會所得決議者。

承認事項

案由:一○四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

• 說明:1.本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會 計師事務所阮呂曼玉會計師及支秉鈞會計師查核完竣,連同營業報 告書經本公司董事會通過,復經監察人審查完竣,提請 承認。
• 2.會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表,請參閱本手冊 第 17 頁【附件二】及本手冊第 23 頁【附件三】。

決議:

案由 :一○四年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:1.本公司 104 年度之盈餘分派擬具如下表,提請 承認。

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	35,629,031
加計:精算損益調整數	(469,159)
調整後期初未分配盈餘	35,159,872
加計:本年度稅後淨利	78,525,561
可供分配盈餘	113,685,433
減除:提列 10%法定盈餘公積	(7,852,556)
本期可供分配盈餘	105,832,877
分配項目:
股東紅利--現金股利 0.6 元	(38,083,014)
期末未分配盈餘	67,749,863

董事長 張利榮 總經理 魯憶萱 財會主管 徐國晃

• 2.現金股利擬分配股東現金股利新台幣 38,083,014 元,每股配發 0.6 元,股東發放金額計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。本案俟股東會決議通過後,授權董事會訂定 配息基準日及發放日辦理發放。
• 3.截至 105 年 4 月 21 日止,本公司已發行有權參與分配股數為 63,471,690 股,嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數, 股東配息率因此發生變動時,提請股東會授權董事會全權調整之。

決議:

臨時動議

散會

丙、附件

附件一

鴻碩精密電工股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	第十二條 股東會之決議除公司法另	股東會之決議除公司法另有規定外應	增加電子
	有規定外應有代表已發行	有代表已發行股份總數過半數股東之	投票列為
	股份總數過半數股東之出	出席,以出席股東表決權過半數之同	股東行使
	席,以出席股東表決權過	意行之。	表決權管
	半數之同意行之。	本公司股東得以電子方式行使表決	道之一。
		權,以電子方式行使表決權之股東視
		為親自出席,其相關事宜悉依法令規
		定辦理。
	第二十條 本公司年度總決算如有盈	公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞	配合 104
	餘,應先彌補以往虧損,	及董監事酬勞。但公司尚有累積虧損	年 5 月 20
	提繳稅款,次提百分之十	時,應預先保留彌補數額。	日華總一
	為法定盈餘公積,必要時	本公司依當年度稅前利益扣除分配員	義字第
	並得提列或迴轉特別盈餘	工、董監事酬勞前之利益於彌補虧損	104000581
	公積,如尚有盈餘,則連	後,如尚有餘額應提撥	61 號令修
	同上年度累積未分配盈餘	(一)董監事酬勞不高於百分之三。	訂公司法
	作可供分配盈餘,由董事	(二)員工酬勞不低於百分之一。 前項有關員工酬勞以股票或現金為	第 235 條
	會視業務狀況需酌予保留	之,應由董事會以董事三分之二以上	之 1 員工
	一部份盈餘外,並由董事	之出席及出席董事過半數同意決議,	酬勞及董
	會擬具分配案,提請股東	並報告股東會,其發放對象包括符合	監事酬勞
	會決議之,其中:1.董監	一定條件之本公司員工,其條件授權	分派規
	事酬勞百分之三以下	董事會決定之。	定,修訂本
	(含)。2.員工紅利百分之 一以上。3.其餘為股東紅	公司年度總決算如有盈餘,應先提繳	公司之公 司章程。
	利,股東紅利由董事會議	稅款、彌補累積虧損,次提百分之十
	定,經股東會決議之,其	為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已
	中現金股利不低於股利總	達資本總額時,不在此限。次依法令
	額百分之十。	或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘
		公積,如尚有盈餘再加計前期累積未
		分配盈餘,由董事會視營運需要酌情
		保留適當盈餘後,並擬具分派議案,
		提請股東會決議後分派股東紅利。
		本公司股利分配政策須視公司目前
		及未來營運狀況、資金需求等因素,
		並兼顧股東利益及公司長期財務規 劃,股利之發放得以現金股利或股票
		股利的方式分配,其中現金股利不低
		於股利總額百分之十。

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	第廿二條 本章程訂立於中華民國八	本章程訂立於中華民國八十年十二	增列新修訂
	十年十二月六日…第二十	月六日…第二十一次修正於中華民	日期。
	次修正於中華民國一○三	國一○五年六月六日。
	年六月二十七日。

附件二

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003723 號

鴻碩精密電工股份有限公司 公鑒:

鴻碩精密電工股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之個體資產 負債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變 動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理 階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不時表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採 用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項 查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」編製,足以允當表達鴻碩精密電工股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之 財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 阮呂曼玉 會計師 支秉鈞 前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第 0990058257 號 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號:(88)台財證(六)第 16120 號 中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 7 日

單位:新台幣仟元

	資 產	附註	金	104 年 12 月 31 日 額	%	103 年 12 月 31 日 金 額	%
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	55,185	3	\$ 27,715	2
1150	應收票據淨額			634	-	1,917	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		524,267	26	454,043	25
1180	應收帳款-關係人淨額	六(二)及七		28,804	1	5,067	-
1200	其他應收款			5	-	5	-
1210	其他應收款-關係人	七		29,564	1	32,494	2
130X	存貨	六(三)		136,979	7	49,253	3
1410	預付款項			939	-	8,881	-
1479	其他流動資產-其他			1,945	-	1,610	-
11XX	流動資產合計			778,322	38	580,985	32
	非流動資產
1550	採用權益法之投資	六(四)		832,469	41	792,058	44
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		151,391	8	153,490	9
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八		263,583	13	265,713	15
1780	無形資產			2,804	-	5,040	-
1840	遞延所得稅資產	六(十九)		2,015	-	1,598	-
1900	其他非流動資產			115	-	242	-
15XX	非流動資產合計			1,252,377	62	1,218,141	68
1XXX	資產總計		\$	2,030,699	100	\$ 1,799,126	100

(續 次 頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	104 年 金	12 月 31 額	日 %	103 年 12 金 額	月 31 日 %
	流動負債
2100	短期借款	六(七)	\$	228,238	11	\$ 303,120	17
2180	應付帳款-關係人	七		222,342	11	-	-
2200	其他應付款	六(八)		21,240	1	14,373	1
2230	本期所得稅負債			8,428	1	4,453	-
2300	其他流動負債	六(九)及八		68,244	3	16,843	1
21XX	流動負債合計			548,492	27	338,789	19
	非流動負債
2540	長期借款	六(九)及八		193,055	10	209,722	12
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		68,710	3	62,562	3
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十)		1,583	-	1,141	-
2670	其他非流動負債-其他			2,103	-	2,095	-
25XX	非流動負債合計			265,451	13	275,520	15
2XXX	負債總計			813,943	40	614,309	34
	權益
	股本	六(十一)
3110	普通股股本			634,717	31	638,247	35
	資本公積	六(十二)
3200	資本公積			336,819	17	336,852	19
	保留盈餘	六(十三)
3310	法定盈餘公積			65,992	3	59,298	3
3320	特別盈餘公積			46,733	2	46,733	3
3350	未分配盈餘			113,685	6	74,235	4
	其他權益
3400	其他權益			21,526	1	33,015	2
3500	庫藏股票	六(十一)	(	2,716)	-	( 3,563)	-
3XXX	權益總計			1,216,756	60	1,184,817	66
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
3X2X	負債及權益總計		\$	2,030,699	100	\$ 1,799,126	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	度 103	年	度
	項目	附註	金	額	% 金	額	%
4000 5000	營業收入 營業成本	七 六(三)(十)(十	\$	1,426,260	100 \$	1,297,508	100
		八)及七	(	1,314,692) (	92) (	1,213,302) (	93)
5900	營業毛利			111,568	8	84,206	7
5910	未實現銷貨利益		(	115)	- (	24)	-
5920	已實現銷貨利益			24	-	184	-
5950	營業毛利淨額			111,477	8	84,366	7
	營業費用	六(十七)(十八)
6100	推銷費用		(	16,818) (	1) (	13,236) (	1)
6200	管理費用		(	61,348) (	4) (	41,540) (	3)
6300	研究發展費用		(	7,994) (	1) (	8,554) (	1)
6000	營業費用合計		(	86,160) (	6) (	63,330) (	5)
6500	其他收益及費損淨額	六(六)(十四)		23,585	1	27,429	2
6900	營業利益			48,902	3	48,465	4
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十五)及七		4,125	-	3,631	-
7020	其他利益及損失	六(十六)		898	-	1,594	-
7050	財務成本	六(十七)	(	8,208)	- (	6,620) (	1)
7070	採用權益法認列之子公	六(四)
	司、關聯企業及合資損益之
7000	份額 營業外收入及支出合計			53,004 49,819	4 4	34,175 32,780	3 2
7900	稅前淨利			98,721	7	81,245	6
7950	所得稅費用	六(十九)	(	20,196) (	1) (	14,306) (	1)
8200	本期淨利		\$	78,525	6 \$	66,939	5
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數 六(十)		(\$	565)	- (\$	2,035)	-
8349	與不重分類之項目相關之	六(十九)
	所得稅			96	-	346	-
8310	不重分類至損益之項目
	總額 後續可能重分類至損益之項		(	469)	- (	1,689)	-
	目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額		(	13,842) (	1)	26,433	2
8399	與可能重分類之項目相關	六(十九)
	之所得稅			2,353	- (	4,494)	-
8360	後續可能重分類至損益
	之項目總額		(	11,489) (	1)	21,939	2
8300	其他綜合損益(淨額)		(\$	11,958) (	1) \$	20,250	2
8500	本期綜合損益總額		\$	66,567	5 \$	87,189	7
	基本每股盈餘	六(二十)
9750	基本每股盈餘		\$		1.24 \$		1.05

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

				鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日		至 12 月 31 日							單位:	新台幣仟元
			本 資	公	保 積		留	盈	餘
	註 附	本 股 股 通 普	票 價 股 股 通 溢 普	庫藏股票交易		法定盈餘公積	特別盈餘公積		餘 盈 配 分 未		國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額	庫 藏 股 票		權 益 總 額
度 年 103
餘額 103 年 1 月 1 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	\$ -	59,298	46,733 \$		8,985 \$	\$	11,076	(\$	3,563 )	\$ 1,097,628
103 年度淨利		-	-		-	-		-	66,939		-		-	66,939
103 年度其他綜合損益		-	-		-	-		( -	1,689 )		21,939		-	20,250
餘額 103 年 12 月 31 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	\$ -	59,298	46,733 \$		74,235 \$	\$	33,015	(\$	3,563 )	\$ 1,184,817
度 年 104
餘額 104 年 1 月 1 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	\$ -	59,298	46,733 \$		74,235 \$	\$	33,015	(\$	3,563 )	\$ 1,184,817
103 年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積		-	-		-	6,694		( -	6,694 )		-		-	-
現金股利	六(十三)	-	-		-	-		( -	31,912 )		-		( -	31,912 )
104 年度淨利		-	-		-	-		-	78,525		-		-	78,525
104 年度其他綜合損益		-	-		-	-		( -	469 )	(	11,489 )		( -	11,958 )
買回庫藏股	六(十一)	-	-		-	-		-	-		-	(	2,716 ) (	2,716 )
庫藏股註銷		3,530 ) ( (	1,863 )	1,830		-		-	-		-		3,563	-
餘額 104 年 12 月 31 日		634,717 \$	334,989 \$	1,830 \$	\$	65,992	46,733 \$		113,685 \$	\$	21,526	(\$	2,716 )	\$ 1,216,756

註:民國 103 年度股東會決議發放之董監酬勞\$1,018;員工紅利\$1,018 已於個體綜合損益表中扣除,請詳附註六(十八)。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元

	附註	104	年 度	103	年	度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利		\$	98,721	\$	81,245
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(五)(六)(十八)		4,658		5,063
攤銷費用	六(十八)		2,236		2,605
呆帳費用	六(二)		10,918			-
存貨跌價損失(回升利益)	六(三)		77	(		2,827 )
採用權益法之投資利益	六(四)	(	53,004 )	(	34,175 )
聯屬公司間未實現銷貨利益(損失)			91	(		160 )
利息收入	六(十五)	(	23 )	(		21 )
利息費用	六(十七)		8,208		6,620
處分不動產、廠房及設備利益	六(十六)	(	898 )	(		1,642 )
與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據			1,283	(		465 )
應收帳款		(	81,142 )	(	132,046 )
應收帳款-關係人		(	23,737 )		22,239
其他應收款			-		3,945
其他應收款-關係人			2,930	(	28,470 )
存貨		(	87,803 )	(	15,524 )
預付款項			7,942		14,613
其他流動資產 其他非流動資產		(	335 ) 127	( (		769 ) 113 )
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款-關係人			222,342	(	126,898 )
其他應付款			7,056		1,004
其他流動負債			1,401	(		133 )
淨確定福利負債-非流動		(	123 )			-
營運產生之現金流入(流出)			120,925	(	205,909 )
收取利息			23			21
支付利息		(	8,397 )	(		6,393 )
支付所得稅		(	8,041 )	(		2 )
營業活動之淨現金流入(流出)			104,510	(	212,283 )
投資活動之現金流量
購置不動產、廠房及設備 出售不動產、廠房及設備價款	六(五)	(	1,442 ) 571			- -
購置無形資產			-	(		1,614 )
投資活動之淨現金流出		(	871 )	(		1,614 )
籌資活動之現金流量
短期借款(減少)增加		(	74,882 )		186,237
長期借款增加			50,000		50,000
償還長期借款		(	16,667 )	(	16,667 )
發放現金股利	六(十三)	(	31,912 )			-
庫藏股買回成本	六(十一)	(	2,716 )			-
存入保證金增加 籌資活動之淨現金(流出)流入		(	8 76,169 )		219,570	-
本期現金及約當現金增加數			27,470		5,673
期初現金及約當現金餘額			27,715		22,042
期末現金及約當現金餘額		\$	55,185	\$	27,715

鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

附件三

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003788 號

鴻碩精密電工股份有限公司 公鑒:

鴻碩精密電工股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產 負債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變 動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層 之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以 抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併 財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告編製,足以允當表達鴻碩精密電工股份有限公司及其子公司民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之 合併財務績效與合併現金流量。

23

鴻碩精密電工股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表,並經本 會計師出具無保留意見之查核報告。

核准簽證文號:(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 7 日

		鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	合 併 資 產 負 債 表 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日
					單位:新台幣仟元
	資 產	附註	104 年 12 金	月 31 日 額 %	103 年 12 月 金 額	31 日 %
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	193,726 8	\$ 187,910	7
1147	無活絡市場之債務工具投資-	六(二)
	流動			- -	101,840	4
1150	應收票據淨額			6,568 -	1,917	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		970,650 38	860,535	32
1200	其他應收款			4,281 -	16,561	1
130X	存貨	六(四)		474,038 19	523,370	20
1410	預付款項			20,178 1	23,839	1
1479	其他流動資產-其他			9,271 -	15,925	-
11XX	流動資產合計			1,678,712 66	1,731,897	65
	非流動資產
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		564,573 22	603,315	23
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八		263,583 10	265,713	10
1780	無形資產			6,464 -	9,965	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		10,603 1	10,353	-
1900	其他非流動資產	六(七)及八		30,780 1	40,412	2
15XX	非流動資產合計			876,003 34	929,758	35
1XXX	資產總計		\$	2,554,715 100	\$ 2,661,655	100

(續 次 頁)

鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	104 金	年 12 月 額	31 日 %	103 金	年 12 月 額	31 日 %
	流動負債
2100	短期借款	六(八)	\$	477,997	19	\$	809,076	30
2170	應付帳款			343,260	13		226,852	9
2200	其他應付款	六(九)		169,802	7		143,001	5
2230	本期所得稅負債			11,526	-		3,766	-
2300	其他流動負債	六(十)及八		69,906	3		18,623	1
21XX	流動負債合計			1,072,491	42		1,201,318	45
	非流動負債
2540	長期借款	六(十)及八		193,055	7		209,722	8
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		68,710	3		62,562	2
2600	其他非流動負債			3,703	-		3,236	-
25XX	非流動負債合計			265,468	10		275,520	10
2XXX	負債總計			1,337,959	52		1,476,838	55
	權益
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本			634,717	25		638,247	24
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積			336,819	13		336,852	13
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積			65,992	3		59,298	2
3320	特別盈餘公積			46,733	2		46,733	2
3350	未分配盈餘			113,685	4		74,235	3
	其他權益
3400	其他權益			21,526	1		33,015	1
3500	庫藏股票	六(十二)	(	2,716)	-	(	3,563)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			1,216,756	48		1,184,817	45
3XXX	權益總計			1,216,756	48		1,184,817	45
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
3X2X	負債及權益總計		\$	2,554,715	100	\$	2,661,655	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

						(	調	整	後	)
	項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金		年 額		度 %
4000	營業收入		\$	2,250,863	100	\$		2,113,419		100
5000	營業成本	六(四)(十九)	(	1,891,098) (	84) (			1,823,646) (		86)
5950	營業毛利淨額			359,765	16			289,773		14
	營業費用	六(十九)
6100	推銷費用		(	67,146) (	3) (			61,221) (		3)
6200	管理費用		(	143,903) (	6) (			116,888) (		5)
6300	研究發展費用		(	45,810) (	2) (			39,725) (		2)
6000	營業費用合計		(	256,859) (	11) (			217,834) (		10)
6500	其他收益及費損淨額	六(十五)		31,841	1			28,460		1
6900	營業利益			134,747	6			100,399		5
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十六)		6,621	-			5,719		-
7020	其他利益及損失	六(十七)	(	13,199)	- (			2,804)		-
7050	財務成本	六(十八)	(	15,513) (	1) (			16,981) (		1)
7000	營業外收入及支出合計		(	22,091) (	1) (			14,066) (		1)
7900	稅前淨利			112,656	5			86,333		4
7950	所得稅費用	六(二十)	(	34,131) (	1) (			19,394) (		1)
8200	本期淨利		\$	78,525	4	\$		66,939		3
	其他綜合損益(淨額)
8311	確定福利計畫之再衡量數		(\$	565)	-	(\$		2,035)		-
8349	與不重分類之項目相關之	六(二十)
	所得稅			96	-			346		-
8310	不重分類至損益之項目合計		(	469)	- (			1,689)		-
	後續可能重分類至損益之項
8361	目 國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額		(	13,842) (	1)			26,433		1
8399	與可能重分類之項目相關	六(二十)
	之所得稅			2,353	- (			4,494)		-
8360	後續可能重分類至損益之項
	目合計		(	11,489) (	1)			21,939		1
8300	本期其他綜合(損失)利益之
	稅後淨額		(\$	11,958) (	1)	\$		20,250		1
8500	本期綜合利益總額		\$	66,567	3	\$		87,189		4
	淨利歸屬於:
8610	母公司業主		\$	78,525	4	\$		66,939		3
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		\$	66,567	3	\$		87,189		4
	基本每股盈餘	六(二十一)
9750	基本每股盈餘		\$		1.24	\$				1.05

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

					鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
					合 併 權 益 變 動 表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日	至 12 月 31 日									單位:	新台幣仟元
		屬 歸		於	母	公	司		業	主		之	權		益
			資	本	積 公	保	留		盈		餘
	註 附	本 股 股 通 普	股 通 溢 普	票 價 股	庫藏股票交易		法定盈餘公積	特別盈餘公積		配 分 未	餘 盈	國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額		庫 藏 股 票		權 益 總 額
度 年 103
餘額 103 年 1 月 1 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	-	\$	59,298	\$	46,733	\$	8,985	\$	11,076	(\$	3,563 )	\$ 1,097,628
103 年度淨利		-		-	-		-		-		66,939		-		-	66,939
103 年度其他綜合損益		-		-	-		-		-	(	1,689 )		21,939		-	20,250
餘額 103 年 12 月 31 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	-	\$	59,298	\$	46,733	\$	74,235	\$	33,015	(\$	3,563 )	\$ 1,184,817
度 年 104
餘額 104 年 1 月 1 日		638,247 \$	336,852 \$	\$	-	\$	59,298	\$	46,733	\$	74,235	\$	33,015	(\$	3,563 )	\$ 1,184,817
103 年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積		-		-	-		6,694		-	(	6,694 )		-		-	-
現金股利	六(十四)	-		-	-		-		-	(	31,912 )		-		( -	31,912 )
104 年度淨利		-		-	-		-		-		78,525		-		-	78,525
104 年度其他綜合損益		-		-	-		-		-	(	469 )	(	11,489 )		( -	11,958 )
買回庫藏股	六(十二)	-		-	-		-		-		-		( -		2,716 ) (	2,716 )
庫藏股註銷		3,530 ) ( (		1,863 )	1,830		-		-		-		-		3,563	-
餘額 104 年 12 月 31 日		634,717 \$	334,989 \$	\$	1,830	\$	65,992	\$	46,733	\$	113,685	\$	21,526	(\$	2,716 )	\$ 1,216,756

	鴻 碩 精 密 電 工 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
	合 併 現 金 流 量 表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				單位:新台幣仟元
	附註	104	年 度	103	年	度
營業活動之現金流量 合併稅前淨利 調整項目		\$	112,656	\$		86,333
不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 呆帳費用 存貨跌價損失	六(五)(六)(十九) 六(十九) 六(三) 六(四)		67,814 3,417 10,918 2,252			75,883 3,873 - 232
利息收入 利息費用 處分不動產、廠房設備損失 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動	六(十六) 六(十八) 六(十七)	(	5,052 ) 15,513 2,627	(		4,327 ) 16,981 2,602
應收票據 應收帳款 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 其他非流動資產		( (	4,651 ) 120,873 ) 12,280 47,595 3,661 6,654 8,402	( ( ( ( (		464 ) 195,320 ) 2,125 ) 66,254 ) 1,692 28,763 12,567 )
與營業活動相關之負債之淨變動 應付票據 應付帳款 其他應付款 其他流動負債 其他非流動負債		(	- 116,408 29,867 1,283 123 )	( ( (		52 ) 67,132 ) 2,697 ) 277 -
營運產生之現金流入(流出) 收取之利息 支付之利息 支付所得稅 營業活動之淨現金流入(流出)		( (	310,648 5,052 16,424 ) 18,174 ) 281,102	( ( ( (		134,302 ) 5,293 15,920 ) 14,274 ) 159,203 )
投資活動之現金流量 購置不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 購置無形資產 無活絡市場之債務工具投資-流動減少(增加) 存出保證金減少 投資活動之淨現金流入(流出)	六(二十三)	(	44,701 ) 4,829 - 101,840 755 62,723	( ( ( (		34,605 ) 2,228 5,710 ) 2,688 ) 427 40,348 )
籌資活動之現金流量 短期借款(減少)增加 償還長期借款 舉借長期借款 存入保證金增加	六(八) 六(十) 六(十)	( (	331,079 ) 16,667 ) 50,000 25	(		247,532 16,667 ) 50,000 -
庫藏股買回成本 發放現金股利 籌資活動之淨現金(流出)流入 匯率影響數 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	六(十二) 六(十四)	( ( ( ( \$	2,716 ) 31,912 ) 332,349 ) 5,660 ) 5,816 187,910 193,726	\$		- - 280,865 19,750 101,064 86,846 187,910

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

丁、附錄

附錄一

鴻碩精密電工股份有限公司

股東會議事規則

• 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
• 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其 他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
• 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
• 四、本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
• 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之,其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席應由該召集權人擔任之。 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
• 八、已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以兩次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條之規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所 代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會表決。
• 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人 召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結 前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席 於原址或另覓場所續行開會。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少 一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情 形記載於股東會議事錄。

• 十、出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。
• 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
• 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
• 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分 鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

• 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
• 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
• 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表 決。
• 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
• 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。
• 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之;表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過。其效力與投票表決相同。

表決結果應按相關法令,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

• 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
• 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴"糾察員"字樣臂章。
• 二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
• 二十一、本規則訂立於中華民國八十七年十二月三十一日

第一次修正於中華民國九十六年十二月七日

第二次修訂於中華民國一 0 四年六月十五日

附錄二

鴻碩精密電工股份有限公司章程

第一章 【總 則】

第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻碩精密電工股份有限公司。

• 第 二 條:本公司所營事業如左:
• 一、C805050 工業用塑膠製品製造業
• 二、CA01110 鍊銅業
• 三、CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業
• 四、CC01020 電線及電纜製造業
• 五、CC01080 電子零組件製造業
• 六、CQ01010 模具製造業
• 七、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
• 八、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
• 九、F107200 化學原料批發業
• 十、F401010 國際貿易業

十一、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第二條之一:本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業,轉投資總額 得超過本公司實收股本百分之四十。
• 第 三 條:本公司設總公司於臺北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司。
• 第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 【股 份】

第 五 條:本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元,分為壹億貳仟萬股,每股金 額新台幣壹拾元,未發行之股份得分次發行。

前項資本總額內保留新台幣參億元供發行認股權憑證、附認股權公司 債或附認股權特別股,共計參仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議 分次發行。

• 第 六 條:刪除。
• 第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發 行之。

本公司發行新股時,其股票得就該次發行總數合併印製或發行之股份 得免印製股票。

依前項規定發行之新股,其合併印製股票之保管或免印製股票之股份 登錄應洽證券集中保管事業機構辦理,亦得依證券集中保管機構之請 求,合併換發大面額證券。

• 第 八 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三 十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均 停止之。
• 第八條之一:本公司股票擬撤銷公開發行時,應提股東會決議,且於興櫃期間及上 市櫃期間均不變動此條文。

第三章 【股 東 會】

• 第 九 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度 終了後六個月內由董事會依法召集並召開之。臨時會於必要時依法召 集之。
• 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範 圍,簽名或蓋章委託代理人出席,股東委託出席股東會,悉依公司法 及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
• 第 十一 條:本公司各股東每股有一表決權,但有公司法第一七九條規定情形之股 份,其股份無表決權。
• 第 十二 條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 【董事及監察人】

第 十三 條:本公司設董事五至七人、監察人三人,其中獨立董事二至三人、非獨 立董事三至四人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為三 年,連選得連任。

本公司董事(含獨立董事)及監察人自第七屆起,採候選人提名制,股 東應就候選人名單中選任之。

董事選舉時,應依公司法第一九八條規定辦理,獨立董事與非獨立董 事一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多 者,當選為獨立董事及非獨立董事。

全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒 佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定 之標準訂定之。

第十三條之一:第十三條之規定係配合證券交易法第一八三條規定辦理。

第十三條之二:全體董事及監察人之報酬,得授權董事會依其對本公司營運參與之 程度、個人貢獻度及參酌同業通常水準支付之。

董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,得 為其購買責任保險。

• 第十三條之三:本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人,本公司如遇 緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子 郵件(E-mail)或傳真方式為之。
• 第 十四 條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數 之同意互推董事長及副董事長各一人,董事長對外代表本公司。
• 第 十五 條:董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之;副董事長亦 請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。
• 第 十六 條:董事因故無法親自出席董事會時,得委託其他董事依法代理出席,前 開代理人以受一人之委託為限。董事居住國外者,得以書面委託居住 國內之其他股東,經常代理出席董事會。前開代理應向主管機關申請 登記始生效力,變更時亦同。

第五章 【經 理 人】

第 十七 條:本公司得設總經理一人,副總經理若干人,其委任、解任及報酬依照 公司法第廿九條規定暨參酌公司內部薪資核定辦法辦理。

第六章 【會 計】

第 十八 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列表冊,於股東會開會 三十日前交監察人查核;並由監察人出具報告書,提交股東常會請求 承認:

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

• 第 十九 條:刪除。
• 第 二十 條:本公司年度總決算如有盈餘,應先彌補以往虧損,提繳稅款,次提百 分之十為法定盈餘公積,必要時並得提列或迴轉特別盈餘公積,如尚 有盈餘,則連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘,由董事會視 業務狀況需酌予保留一部份盈餘外,並由董事會擬具分配案,提請股 東會決議之,其中:1. 董監事酬勞百分之三以下(含)。 2. 員工紅利

百分之一以上。3. 其餘為股東紅利,股東紅利由董事會議定,經股東 會決議之,其中現金股利不低於股利總額百分之十。

第七章 【附 則】

第 廿一 條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。 第 廿二 條:本章程訂立於中華民國八十年十二月六日。 第一次修正於中華民國八十一年一月十五日。 第二次修正於中華民國八十一年八月七日。 第三次修正於中華民國八十三年八月一日。 第四次修正於中華民國八十六年八月五日。 第五次修正於中華民國八十六年十一月二十日。 第六次修正於中華民國八十七年六月二十日。 第七次修正於中華民國八十八年六月一日。 第八次修正於中華民國八十九年六月十二日。 第九次修正於中華民國八十九年八月十日。 第十次修正於中華民國八十九年十月二十六日。 第十一次修正於中華民國九十一年四月八日。 第十二次修正於中華民國九十二年六月三十日。 第十三次修正於中華民國九十五年六月二十六日。 第十四次修正於中華民國九十六年六月二十八日。 第十五次修正於中華民國九十七年五月二十一日。 第十六次修正於中華民國九十八年六月二十五日。 第十七次修正於中華民國九十九年五月十四日。 第十八次修正於中華民國一○○年六月九日。 第十九次修正於中華民國一○一年六月五日。 第二十次修正於中華民國一○三年六月二十七日。 附錄 三

鴻碩精密電工股份有限公司 董事及監察人持股情形

董事、監察人名單

基準日:105 年 04 月 08 日

稱 職		名 姓	期 日 任 選		股 有 持 時 任 選	數		數 股 有 持 在 現
				類 種	數 股	% 行 發 時 當 佔	類 種	數 股	% 行 發 時 當 佔
長 事 董	榮 利 張		103.06.27	股 通 普	12,548,293	% 19.66	股 通 普	11,248,293	% 17.72
事 董	萱 憶 魯		103.06.27	股 通 普	51,526	% 0.08	股 通 普	51,526	% 0.08
事 董	昕 陳		103.06.27	股 通 普	0	% 0.00	股 通 普	0	% 0.00
事 董 立 獨	榕 廷 徐		103.06.27	股 通 普	0	% 0.00	股 通 普	0	% 0.00
事 董 立 獨	振 榮 盧		103.06.27	股 通 普	0	% 0.00	股 通 普	0	% 0.00
人 察 監	豐 國 彭		103.06.27	股 通 普	0	% 0.00	股 通 普	0	% 0.00
人 察 監	沛 森 謝		103.06.27	股 通 普	640,734	% 1.00	股 通 普	640,734	% 1.01
人 察 監	方 薺 梁		103.06.27	股 通 普	0	% 0.00	股 通 普	0	% 0.00
	合	計			13,240,553			11,940,553

103 年 06 月 27 日發行總股份: 63,824,690 股 105 年 04 月 08 日發行總股份: 63,471,690 股 註:本公司全體董事法定應持股數 : 5,077,735 股,截至 105 年 4 月 8 日全體董事持有: 11,299,819 股 本公司全體監察人法定應持股數 : 507,773 股,截至 105 年 4 月 8 日全體監察人持有: 640,734 股