HOTRON — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

鴻碩精密電工股份有限公司 一○四年股東常會議案參考資料

討論事項

討論案一                                                  【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說明：1.為配合公司法修訂及公司業務需要，擬修訂本公司之公司章程。

• 2.公司章程修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 3.修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊。

• 4.提請 討論。

決議：

承認事項

• 承認案一 【董事會提】 案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明：1.本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計 師事務所阮呂曼玉會計師及支秉鈞會計師查核完竣，連同營業報告書 經本公司董事會通過，復經監察人審查完竣，提請 承認。

• 2.會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。 決議：

承認案二                                                  【董事會提】

案由：一○四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.本公司104 年度之盈餘分派擬具如下表，提請 承認。

鴻碩精密電工股份有限公司

盈餘分配表

民國104 年度

單位:新台幣元

	單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	35,629,031
加計：精算損益調整數	(469,159)
調整後期初未分配盈餘	35,159,872
加計:本年度稅後淨利	78,525,561
可供分配盈餘	113,685,433
減除:提列10%法定盈餘公積	(7,852,556)
本期可供分配盈餘	105,832,877
分配項目：
股東紅利--現金股利0.6 元	(38,083,014)
期末未分配盈餘	67,749,863

         董事長 張利榮     總經理 魯憶萱     財會主管 徐國晃

• 2.現金股利擬分配股東現金股利新台幣38,083,014 元，每股配發0.6 元，股東發放金額計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。本案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定配息 基準日及發放日辦理發放。

• 3.截至105年4月21日止，本公司已發行有權參與分配股數為63,471,690 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此 發生變動時，提請股東會授權董事會全權調整之。

決議：

臨時動議

散會