HOTRON — AGM Information 2015

Apr 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/30	發言時間	16:37:02
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議104年6月15日召開104年度股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/30
說明	1.董事會決議日期:104/04/30 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○三年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)背書保證事項辦理情形報告 (4)修訂「道德行為準則」報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告 (6)其他報告事項 (二)承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)一○三年度盈餘分派案 (三)討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: (一)股票最後過戶日：民國104年4月16日(星期四)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。 (二)依公司法第172條之1規定辦理，104年股東常會受理股東提案相關事宜如下： 持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案， 但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人 及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所： (1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司），電話：02-2792-8558。 (2)受理期間：民國104年4月10日起至104年4月20日止。 (3)股東提案受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公開資訊觀測站 -召開股東會之公告。 (4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號 、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢， 電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

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