HOTRON — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/15	發言時間	15:16:19
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩104年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/15
說明	1.股東常會日期:104/06/15 2.重要決議事項: 一、報告事項： (一)一○三年度營業報告：請參閱議事手冊。 (二)監察人審查報告：請參閱議事手冊。 (三)背書保證事項辦理情形報告：請參閱議事手冊。 (四)修訂「道德行為準則」報告：請參閱議事手冊。 (五)修訂「誠信經營守則」報告：請參閱議事手冊。 (六)其他報告事項：無。 二、承認事項： (一)一○三年度營業報告書及財務報表案：全體出席股東無異議照案通過。 (二)一○三年度盈餘分派案：全體出席股東無異議照案通過。 三、討論事項： (一)修訂「股東會議事規則」案：全體出席股東無異議照案通過。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案：全體出席股東無異議照案通過。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案：全體出席股東無異議照案通過。 四、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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