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HOTRON — AGM Information 2014
Jul 25, 2014
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AGM Information
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鴻碩精密電工股份有限公司 一○三年股東常會議事錄
時間:中華民國一○三年六月二十七日 ( 星期五 ) 上午九時整
地點:臺北市內湖區民權東路6 段99 號8 樓(台北市內湖區公所八樓禮堂)
-
出席:出席股東及委託代理人所代表之股份計三四,九二二,七○七股,佔本公司已發行股份 總數 ( 扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數 ) 六三,四七一,六九○股之百分之五 五.○二。
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列席:資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、鄭富瀧經理。
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主席:張利榮 記錄:吳慧敏
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壹、宣佈開會:到會股東代表股數已達法定數額,宣佈開會。
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貳、主席致詞:略。
參、報告事項
一、一○二年度營業報告。(請參閱附件)
股東發言摘要:
股東戶號9197 建議主席說明公司過去一年經營成果及未來展望,並詢問公司外銷對象、 外銷地點及其相關事項,經主席及總經理予以說明及答覆。 二、監察人審查報告。(請參閱附件)
股東發言摘要:
股東戶號9197 詢問公司收付款條件、公司主要產品原料取得及使用情況;此外,詢問監 察人審查機制與頻率,皆經總經理、監察人與會計師說明及答覆。
三、背書保證事項辦理情形報告。
- 說明:1.依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理之背書保證,截至 102 年12 月31 日止之期末背書保證金額為新台幣666,295 仟元,實際動支
為新台幣 336,797 仟元。 單位:新台幣仟元
| 保證對 象 | 期末背書保證金額 | 實際動支金額 |
|---|---|---|
| 富如海全球控股有限公司 | 368,245 | 98,357 |
| 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 | 298,050 | 238,440 |
| 合計 | 666,295 | 336,797 |
- 2.本公司累計對外背書保證可使用之總額度為新台幣1,097,628 仟元, 對海外單一聯屬公司背書保證之限額為新台幣987,865 仟元。
四、其他報告事項:無。
肆、承認事項
案由一:一○二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 【董事會提】 說 明:1.本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師事務所
吳漢期會計師及阮呂曼玉會計師查核完竣,連同營業報告書經本公司董事會 通過,復經監察人審查完竣,提請 承認。
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、
-
2.會計師查核報告書 個體財務報表及合併財務報表請參閱附件。
股東發言摘要:
股東戶號9197 詢問公司營收認列及102 年度合併財務報表附註揭露、應收帳款函證比率 及年報揭露等相關問題及如何改善財務結構等項目,已經主席、總經理及財會主管予以說 明及答覆。
決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由二:一○二年度虧損撥補案,提請 承認。 【董事會提】
-
說 明:1.本公司102 年期初未分配盈餘為新台幣29,229,566 元,加上首次採用IFRS 調 整保留盈餘金額新台幣7,567,303 元後,調整後期初未分配盈餘為新台幣 36,796,869 元,加上102 年度經會計師查核稅後淨損新台幣27,811,832 元, 期末未分配盈餘為8,985,037 元,擬保留未來年度再行分配。
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2.本公司擬具102 年度虧損撥補表如下表,提請 承認。
鴻碩精密電工股份有限公司 盈虧撥補表 民國102 年度
| 民國102 年度 | 民國102 年度 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 項目 金額 期初未分配盈餘 29,229,566 加:首次採用IFRS調整數(附註1) 7,567,303 調整後期初未分配盈餘 36,796,869 加:本年度稅後淨損 (27,811,832) 加:迴轉特別盈餘公積 0 期末未分配盈餘 8,985,037 附註:1.係首次採用IFRS調整保留盈餘金額。 |
|
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 29,229,566 |
| 加:首次採用IFRS調整數(附註1) | 7,567,303 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 36,796,869 |
| 加:本年度稅後淨損 | (27,811,832) |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 0 |
| 期末未分配盈餘 | 8,985,037 |
| 附註:1.係首次採用IFRS調整保留盈餘金額。 |
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董事長 張利榮 總經理 魯憶萱 財會主管 徐國晃
決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項
案由一:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。 【董事會提】 說 明:1.因業務需要,擬修改本公司章程。
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2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱附件。
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3.修訂前「公司章程」,請參閱議事手冊。
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4.提請 討論。
股東發言摘要:
股東戶號9197 詢問修訂公司額定資本額及員工認股權額度對公司有甚麼明顯助益,經總
經理予以說明及答覆。
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由二:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 【董事會提】
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說 明:1 擬依金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號函修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之公告修訂本公司「取 得或處分資產處理程序」部分條文。
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2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件。
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3.修訂前「取得或處分資產處理程序」,請參閱議事手冊。
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4.提請 討論。
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決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、選舉事項
案由一:選舉第七屆董事及監察人。 【董事會提】
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說 明:1.現任董事、監察人於民國103 年6 月8 日任期屆滿,擬改選董事五席、監察人 三席,其中獨立董事二席,獨立董事之選舉採候選人提名制。
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2.獨立董事應符合證券交易法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法」所訂之選任程序及實質要件,擬依本公司章程及相關法令規 定改選獨立董事二席。
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3.第七屆董事、監察人,任期三年,自103 年6 月27 日起至106 年6 月26 日止。
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4.本屆獨立董事候選人名單業經本公司103 年5 月8 日董事會審核通過,茲將相 關資料列示如下:
- (1)獨立董事候選人:徐廷榕
學歷:交通大學管理科學研究所碩士
經歷:宏霖會計師事務所所長
中華民國風險管理學會第5.6 屆副理事長
財團法人國際合作發展基金會(ICDF)常務監事
新至陞科技(股)公司監事 台北市會計師公會第13.14 屆理事
第六屆(2001 年)中華民國傑出企業領導人金峰獎
持有股份:0 股
- (2)獨立董事候選人:盧榮振
學歷:中興大學食品化工系
經歷:帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事
錦作股份有限公司 董事長
持有股份:0 股
- 5.依本公司「董事及監察人選舉辦法」,謹提請 選舉。
決 議:1.選舉結果:
第七屆董事暨監察人當選名單
| 當選別 | 股東戶號或統一編號 | 股東戶名或姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董 事 | 1 | 張利榮 | 41,800,311 |
| 董 事 | 225 | 魯憶萱 | 35,132,314 |
| 董 事 | J220** | 陳 昕 | 32,796,988 |
| 獨立董事 | K101** | 徐廷榕 | 32,193,986 |
| 獨立董事 | T100** | 盧榮振 | 32,193,986 |
| 監察人 | G120** | 彭國豐 | 36,147,517 |
| 監察人 | 146 | 謝森沛 | 34,823,517 |
| 監察人 | F223** | 梁薺方 | 33,499,517 |
2.本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
柒、其他議案
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案由一:解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案,提請 討論。 【董事會提】 說 明:1.依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
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2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為,爰依法提請股東會同意,如本公司新選任之董事有上述之情事時 ,同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
鴻碩精密電工股份有限公司103 年股東常會新任董事競業情形一覽表
| 職 稱 | 戶 名 | 解除競業禁止公司名稱及擔任職務 |
|---|---|---|
| 董 事 | 張利榮 | 富如海全球控股有限公司董事長 |
| 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 | ||
| 全鴻投資股份有限公司董事 | ||
| 高鵬投資股份有限公司董事長 | ||
| 董 事 | 魯憶萱 | 鴻碩精密電工股份有限公司總經理 |
| 富如海全球控股有限公司總經理 | ||
| 福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理 | ||
| 台龍電子股份有限公司獨立職能監察人 | ||
| 安馳科技股份有限公司監察人 | ||
| 齊瀚光電股份有限公司獨立董事 | ||
| 獨立董事 | 徐廷榕 | 財團法人國際合作發展基金會常務監事 |
| 新至陞科技股份有限公司監事 | ||
| 獨立董事 | 盧榮振 | 帆宣系統科技股份有限公司獨立董事 |
| 錦作股份有限公司董事長 |
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
捌、臨時動議:無。
玖、散會。(同日上午十時十分)
【附件】
營業報告書
各位股東女士、先生:
歡迎蒞臨本次一○三年股東大會。
2013 年景氣原本各界預期可望逐漸復甦,走出 2012 年的經濟動盪,但由於民 間消費持續疲弱,出口表現不佳,美國聯準會量化寬鬆退場疑慮,以及近期美國財 政問題等一連串不利因素影響,讓原本略有起色的景氣,在進入 2013 下半年後, 欲振乏力,加上電子產品世代交替影響下,致使市場需求仍舊低迷。一 0 二年本公 司全年合併營收為新台幣 16.93 億元,衰退 4.80% ,稅後損失為 2,781 萬元,稅後每 股虧損為 0.44 元。
展望 2014 年,隨著台灣經濟融入全球化程度加深,近年來國際與台灣經濟成 長率連動性提高,預期國經濟際情勢可望於 2014 年轉佳,台灣經濟成長率也將可 隨之提高。此外,面對產業環境競爭更迭、電子產品世代交替、原物料價格波動、 大陸人力短缺及工資上漲、外匯匯兌風險增加等不利因素,本公司將以穩健經營原 則,維持更好的服務及品質,嚴格控管成本,以提昇公司競爭力,並以開創新局的 精神,整合相關資源,積極開發新產品及新市場,拓展多角化經營方向,建構更具 競爭力的環境及經營體質,為不斷成長注入活水,創造永續經營的有利條件。
為因應市場需求及競爭環境,本公司未來發展策略如下:
一 ( ) 擴大導入自動化生產,強化委外製程管理,以降低生產成本及確保產能需求。 ( 二 ) 持續提升產品品質,落實品質政策,增強產品競爭力。
( 三 ) 持續推動企業資源整合系統,強化資訊管理,提昇企業競爭力。
( 四 ) 充分發揮八大事業群效益,積極導入新產品,朝向產品水平發展,以增加營收 及獲利。
- ( 五 ) 發展產業策略結盟,以期快速切入及發展新市場、新客戶及新產品,朝多角化 發展方向進行。
過去一年,雖然營運呈現虧損狀況,但仍非常感謝各位股東的支持,未來本公 司將繼續秉持穩健創新及精益求精的理念來推動各項業務,以扭轉頹勢,創造獲利, 並為股東創造最大利益。
謹在此 敬祝各位股東女士、先生
身體健康!萬事如意!
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董事長 張利榮 總經理 魯憶萱 財會主管 徐國晃
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○二年度財務報表及合併財務報表 等,業經資誠聯合會計師事務所吳漢期、阮呂曼玉會計師查核 簽證完竣,連同營業報告書之議案,經本監察人審查,認為尚 無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報請鑒察。
此 致
本公司一○三年股東常會
鴻碩精密電工股份有限公司
監察人:彭國豐
監察人:謝森沛
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中 華 民 國 一○三 年 三 月 二十 日
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○二年度虧損撥補之議案,經本監察人審 查,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定備具報告書,報 請鑒察。
此 致
本公司一○三年股東常會
鴻碩精密電工股份有限公司 監察人:彭國豐 監察人:謝森沛 監察人:梁薺方
中 華 民 國 一○三 年 五 月 八 日
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鴻碩精密電工股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司資本總額定為新台 幣拾億元,分為壹億股,每 股金額新台幣壹拾元,未發 行之股份得分次發行。 前項資本總額內保留新台 幣壹億元供發行認股權憑 證、附認股權公司債或附認 股權特別股,共計壹仟萬 股,每股壹拾元,得依董事 會決議分次發行。 |
本公司資本總額定為新台幣 壹拾貳億元,分為壹億貳仟 萬股,每股金額新台幣壹拾 元,未發行之股份得分次發 行。 前項資本總額內保留新台幣 參億元供發行認股權憑證、 附認股權公司債或附認股權 特別股,共計參仟萬股,每 股壹拾元,得依董事會決議 分次發行。 |
因業務需要 |
| 第廿二條 | 本章程訂立於中華民國八 十年十二月六日…第十九 次修正於中華民國一○一 年六月五日。 |
本章程訂立於中華民國八十 年十二月六日…第二十次修 正於中華民國一○三年六月 二十七日。 |
增列新修訂 日期 |
鴻碩精密電工股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 條 適用範圍 |
二、不動產(含營建業之存 貨)及其他固定資產。 |
二、不動產(含土地、房屋及 建築、投資性不動產、土地 使用權、營建業之存貨)、設 備及其他固定資產。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
||
| 第 三 條 名詞定義 |
三、關係人:指依國際會計 準則公報(IASs)所發布之 IAS24(關係人揭露)所規定 者。 四、子公司:指依指依國際會 計準則公報(IASs)所發布之 IAS27(合併及單獨財務報 表)及IAS28(投資關係企業) 所規定者。 五、專業估價者:指不動產 估價師或其他依法律得從事 不動產、其他固定資產估價 業務者。 六、事實發生日:指交易簽 約日、付款日、委託成交日、 過戶日、董事會決議日或其 他足資確定交易對象及交易 金額之日等日期孰前者。但 屬需經主管機關核准之投資 者,以上開日期或接獲主管 機關核准之日孰前者為準。 七、大陸地區投資:指依經 濟部投資審議委員會在大陸 地區從事投資或技術合作許 可辦法規定從事之大陸投 資。 |
三、關係人、子公司:應依 證券發行人財務報告編製準 則規定認定之。 刪除 四、專業估價者:指不動產 估價師或其他依法律得從事 不動產、設備及其他固定資 產估價業務者。 五、事實發生日:指交易簽 約日、付款日、委託成交日、 過戶日、董事會決議日或其 他足資確定交易對象及交易 金額之日等日期孰前者。但 屬需經主管機關核准之投資 者,以上開日期或接獲主管 機關核准之日孰前者為準。 六、大陸地區投資:指依經 濟部投資審議委員會在大陸 地區從事投資或技術合作許 可辦法規定從事之大陸投 資。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 六 條 | 二、委請專家出具估價報 告:本公司取得或處分不動 產或其他固定資產,除與政 府機構交易、自地委建、租 地委建或取得、處分供營業 使用機器設備者外,交易金 額達公司實收資本額百分之 二十或新台幣三億元以上 者,應先取得專業估價者出 具之估價報告,並符合下列 規定: |
二、委請專家出具估價報 告:本公司取得或處分不動 產或其他固定資產,除與政 府機構交易、自地委建、租 地委建或取得、處分供營業 使用設備者外,交易金額達 公司實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上者,應 先取得專業估價者出具之估 價報告,並符合下列規定: |
依法令修 改需求進 行調整 |
|
| (三)專業估價者之估價結果 有下列情形之一,除取得資 產之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果 均低於交易金額外,應洽請 會計師依會計研究發展基金 會所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理,並對差異 原因及交易價格之允當性表 示具體意見: |
(三)專業估價者之估價結果 有下列情形之一,除取得資 產之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果 均低於交易金額外,應洽請 會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下 簡稱會計研究發展基金會) 所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理,並對差異原 因及交易價格之允當性表示 具體意見: |
依法令修 改需求進 行調整 |
||
| 第 七 條 一、價格評估及 參考依據: |
(一)本公司取得或處分有價 證券,應於事實發生日前取 具標的公司最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報表 作為評估交易價格之參考, 另交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之 合理性表示意見,會計師若 需採用專家報告者,應依會 計研究發展基金會所發布之 |
(一)本公司取得或處分有價 證券,應於事實發生日前取 具標的公司最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報表 作為評估交易價格之參考, 另交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,除與政府機構交 易外,應於事實發生日前洽 請會計師就交易價格之合理 性表示意見,會計師若需採 用專家報告者,應依會計研 |
依法令修 改需求進 行調整 |
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 審計準則公報第二十號規定 辦理。但該有價證券具活絡 市場之公開報價或行政院金 融監督管理委員會(以下簡 稱主管機關)另有規定者,不 在此限。 |
究發展基金會所發布之審計 準則公報第二十號規定辦 理。但該有價證券具活絡市 場之公開報價或金融監督管 理委員會(以下簡稱主管機 關)另有規定者,不在此限。 |
||||
| 第 十 條 | 本公司向關係人取得不動 產,或與關係人取得或處分 不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上者,應將 下列資料,提交董事會通過 及監察人承認後,始得簽訂 交易契約及支付款項: |
本公司向關係人取得不動產 或設備,或與關係人取得或 處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額 百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上者, 除買賣公債、附買回、賣回 條件之債券、申購或贖回國 內貨幣市場基金外,應將下 列資料,提交董事會通過及 監察人承認後,始得簽訂交 易契約及支付款項: |
依法令修 改需求進 行調整 |
||
| 本公司已設置獨立董事,依 前項規定提報董事會討論 時,應充分考量各獨立董事 之意見,獨立董事如有反對 意見或保留意見,應於董事 會議事錄載明。已依本法規 定設置審計委員會者,依第 一項規定應經監察人承認事 項,應先經審計委員會全體 成員二分之一以上同意,並 提董事會決議,準用第三十 四條第四項及第五項規定。 |
本公司已設置獨立董事,依 第一項規定提報董事會討論 時,應充分考量各獨立董事 之意見,獨立董事如有反對 意見或保留意見,應於董事 會議事錄載明。已依本法規 定設置審計委員會者,依第 一項規定應經監察人承認事 項,應先經審計委員會全體 成員二分之一以上同意,並 提董事會決議,準用第三十 四條第四項及第五項規定。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
|||
| 第 十一 條 | 三、與關係人簽訂合建契約 而取得不動產。 |
三、與關係人簽訂合建契 約,或自地委建、租地委建 等委請關係人興建不動產而 取得不動產。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 十八 條 會計處理方式 |
本公司從事衍生性商品交 易,其會計處理方式應依據 國際會計準則公報(IASs)所 發布之IAS32(金融工具:表 達)及IAS39(金融工具:認列 與衡量)所規定辦理。 |
本公司從事衍生性商品交 易,其會計處理方式應依據 金管會認可之國際財務報導 準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告所規定辦理。 |
依準則變 更進行調 整 |
||
| 第 廿一 條 | 本公司從事衍生性商品交 易,依所訂從事衍生性商品 交易處理程序規定授權相關 人員辦理者,事後應提報董 事會。 |
本公司從事衍生性商品交 易,依所訂從事衍生性商品 交易處理程序規定授權相關 人員辦理者,事後應提報最 近期董事會。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
||
| 第 卅一 條 公告申報程序 |
一、向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得或 處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額 百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但 買賣公債或附買回、賣回條 件之債券,不在此限。 |
一、向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得或 處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額 百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但 買賣公債、附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回國內 貨幣市場基金,不在此限。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
||
| (二)以投資為專業者,於海 內外證券交易所或證券商營 業處所所為之有價證券買 賣。 (三)買賣附買回、賣回條件 之債券。 |
(二)以投資為專業者,於海 內外證券交易所或證券商營 業處所所為之有價證券買 賣,或證券商於初級市場認 購及依規定認購之有價證 券。 (三)買賣附買回、賣回條件 之債券、申購或贖回國內貨 幣市場基金。 |
依法令修 改需求進 行調整 |
|||
| 第 卅二 條之 二 |
外國公司股票無面額或每股 面額非屬新臺幣十元者,第 六條第二項、第七條第一項 第一款、第八條第二項、第 十條、第三十一條,有關實 收資本額百分之二十之交易 |
本準則有關總資產百分之十 之規定,以證券發行人財務 報告編製準則規定之最近期 個體或個別財務報告中之總 資產金額計算。外國公司股 票無面額或每股面額非屬新 |
依法令修 改需求進 行調整 |
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額規定,以股東權益百分 之十計算之。 |
臺幣十元者,第六條第二 項、第七條第一項第一款、 第八條第二項、第十條、第 三十一條,本準則有關實收 資本額百分之二十之交易金 額規定,以歸屬於母公司業 主之股東權益百分之十計算 之。 |
|||
| 第 卅五 條 | 本程序制訂於 87 年06 月20 日…… 第九次修訂於102 年06 月03 日(經股東常會決議通過) |
本程序制訂於 87年06月20 日…… 第九次修訂於102 年06 月 03 日(經股東常會決議通 過) 第十次修訂於103 年06 月 27 日(經股東常會決議通 過) |
修改版次 |