HOTRON — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	6	發言日期	103/03/20	發言時間	17:01:17
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議103年6月27日召開103年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)背書保證事項辦理情形報告 (4)其他報告事項 (二)承認事項： (1)一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)一○二年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)選舉事項：改選本公司第七屆董事、監察人案 (五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日：民國103年4月28日(星期一)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。 (2)依公司法第172之1條規定，受理股東書面提案，擬定103年4月20日至 103年4月30日為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間，受理提案 處所為本公司股務單位(114臺北市內湖區行愛路一六九號六樓)， 電話：02-2792-8558。 (3)依公司法第172之1條及192之1條規定，受理獨立董事候選人提名， 擬定103年4月20日至103年4月30日為受理提名期間，受理提名處所為本公司 股務單位(臺北市內湖區行愛路一六九號六樓)，電話：02-2792-8558。 (4)股東提案、獨立董事候選人提名及受理期間等應注意事項請詳本公司於公開 資訊觀測站-召開股東會之公告。 (5)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業 銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持 股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

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