HOTRON — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	6	發言日期	103/06/27	發言時間	17:18:19
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩103年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/27
說明	1.股東常會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項： (一)一○二年度營業報告：請參閱議事手冊。 (二)監察人審查報告：請參閱議事手冊。 (三)背書保證事項辦理情形報告：請參閱議事手冊。 (四)其他報告事項：無。 二、承認事項： (一)一○二年度營業報告書及財務報表案：全體出席股東無異議照案通過。 (二)一○二年度虧損撥補案：全體出席股東無異議照案通過。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」案：全體出席股東無異議照案通過。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案：全體出席股東無異議照案通過。 四、選舉事項： (一)選舉第七屆董事及監察人： 董事五席,當選名單如下： 1.張利榮先生 2.魯憶萱先生 3.陳昕小姐 4.徐廷榕先生(獨立董事) 5.盧榮振先生(獨立董事) 監察人三席,當選名單如下： 1.彭國豐先生 2.謝森沛先生 3.梁薺方小姐 五、其他議案： (一)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案：全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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