HOTRON — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

鴻碩精密電工股份有限公司 一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一                                                 【董事會提】
案由：一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1.本公司一○一年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事
務所吳漢期會計師及阮呂曼玉會計師查核完竣，連同營業報告書經本
公司董事會通過，復經監察人審查完竣，提請 承認。

2.會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二                                                 【董事會提】

案由:一○一年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一○一年期初未分配盈餘為新台幣48,224,787 元，加上一○
一年度經會計師查核稅後淨損19,852,190 元及迴轉特別盈餘公積
856,969 元後，期末未分配盈餘為29,229,566 元，擬保留未來年度
再行分配。

。 二、本公司一○一年度之虧損撥補，擬具如下表，提請 承認

鴻碩精密電工股份有限公司

一○一年度虧損撥補表

  單位：新台幣元

期初未分配盈餘 加:本年度稅後淨損 迴轉特別盈餘公積 期末未分配盈餘	金 額
	48,224,787 (19,852,190) 856,969
	29,229,566

董事長 張利榮      總經理 魯憶萱     財會主管 林宜龍

決議：

討論事項

討論案一                                                  【董事會提】

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說明：1.擬依金管會證期局101 年7 月6 日金管證審字第1010029874 號函公告 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

• 2.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

• 3.修訂前「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。 4.提請 討論。

決議：

討論案二                                                  【董事會提】

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說明：1. 配合我國採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs），其中準則第4 條 有關關係人、子公司之定義，係與證券發行人財務報告編製準則一 致，是以上市（櫃）公司於今（102）年開始採用IFRSs 後，即依適 用之IFRSs 公報修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊 。

• 3.修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊。 4.提請 討論。

決議：

討論案三                                                  【董事會提】

• 案由：修訂「關係人交易作業管理辦法」案，提請 討論。

• 說明：1.因業務需要，擬修訂本公司之「關係人交易作業管理辦法」部分條文。 2.「關係人交易作業管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊 。

• 3.修訂前「關係人交易作業管理辦法」，請參閱議事手冊。 4.提請 討論。

決議：

討論案四                                                  【董事會提】

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說明：一、本公司擬將超過票面金額認購普通股股票溢價之資本公積提撥現金 新台幣19,041,507 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之 持有股份，每股配發新台幣0.3 元現金(可配發股數為63,471,690 股)。

• 二、上述現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日及現金發 放日。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉 讓員工或註銷等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生 變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理並調整之。

決議：

其他議案

臨時動議

散會