HOTRON — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻碩精密電工股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:3092）

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
344
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
第
聯
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股東 台啟

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※個人資料運用告知條款※ ※ ※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目 本次股東常會 的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ ※ ※ 或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限 於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要 ※ 恕不發放紀念品 ※ 求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處 理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信 銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險 管理等因素而得不依您的請求為之。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確) 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815		戶名			戶號 統一編號 (身分證字號)											344				第 2
土 銀 005 合 庫 006 一 銀 007 華 銀 008 彰 銀 009 上 海 011 台北富邦 012 國泰世華 013 高雄銀行 016 兆豐國際 017 花 旗 021 匯 豐 081 華 泰 102 新 光 103 陽 信 108 板 信 118 聯 邦 803 遠 東 805 元 大 806 永 豐 807 玉 山 808 萬 泰 809 安 泰 816 中國信託822		說 明 事 項 原 留	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費10元由款項扣除，欲變更 或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 發放日以掛號郵寄支票寄發。(其 中掛號郵費及支票處理費合計29 元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留 印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 鴻碩															聯 ： 匯 撥 申 請 書
台 企 050 渣打國際 052 台中商銀 053 星 展 810 台 新 812 大 眾 814		印 鑑			郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡
司 102 年 6 月 3 日舉行之 時間：102年6月3日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8F
股東常會，請 察照。 (內湖區公所禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻碩精密電工股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
344 鴻碩
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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開 會 通 知 書

一、 茲訂於民國102年6月3日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)舉行本公司102年股東常會， 會議召集事由：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查報告。3.買回本公司股份決議及執行情形報告 。4.訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.首次採用IFRS國際財務報導準 則情形報告。7.背書保證事項辦理情形報告。8.本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告。9.其他報告事 項。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「資 金貸與及背書保證作業程序」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「關係人交易作業管理辦法」案。 4.資本公積發放現金案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：董事會決議盈餘分配不發放股利。

三、資本公積發放現金案主要內容：資本公積發放現金新台幣19,041,507元，每股配發新台幣0.3元。

四、檢奉出席通知書及委託書各1份，  貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，
於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直 接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

• 六、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟

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請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 三、委託書應由委託人於格式一或格 式二親自填具徵求人或受託代理 人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務 代理機構受委任擔任委託書之受 託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用委託 書規則另有規定外，其代理之股 數不得超過公司已發行股份總數 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理人， 所受委託之人數不得超過30人； 受3人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股 數4倍外，亦不得超過公司已發 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達本公司 股務代理人中國信託商業銀行代 理部；委託書送達公司後，股東 欲親自出席股東會欲以電子方式 行使表決權者，應於股東會開會 2日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。	委 託 書		委託人(股東)		編	鴻碩 344
	格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 2 年6 月3 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 鴻碩精密電工股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司 102年6月3日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表 案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.一○一年度虧損撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程 序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.修訂「關係人交易作業管理辦法」 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.資本公積發放現金案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權 處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 鴻碩精密電工股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名
			稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶
			姓 名 或 名 號
			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			號 號 住
			址