HOTRON — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/15	發言時間	15:58:13
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議102年6月3日召開102年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/03 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)買回本公司股份決議及執行情形報告 (4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告 (5)修訂「董事會議事規範」報告 (6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告 (7)背書保證事項辦理情形報告 (8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告 (9)其他報告事項 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/05 6.停止過戶截止日期:102/06/03 7.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日：民國102年4月4日(星期四)，因適逢例假日，故提前至 102年4月3日(星期三) 17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。 (2)依公司法第172之1條規定，受理股東書面提案，擬定102年3月28日至 102年4月8日為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間，受理提案 處所為本公司股務單位(114臺北市內湖區行愛路一六九號六樓)， 電話：02-2792-8558。 (3)股東提案及受理期間等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站 -召開股東會之公告。 (4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業 銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持 股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

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