HOTRON — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/19	發言時間	15:39:11
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議102年6月3日召開102年度股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/19
說明	1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/06/03 3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)買回本公司股份決議及執行情形報告 (4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告 (5)修訂「董事會議事規範」報告 (6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告 (7)背書保證事項辦理情形報告 (8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告 (9)其他報告事項 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「關係人交易作業管理辦法」案 (4)資本公積發放現金案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/05 6.停止過戶截止日期:102/06/03 7.其他應敘明事項: 開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行 代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持股 未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.