Hootech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 30, 2025

证券代码： 301026 证券简称：浩通科技

公告编号： 2025-048

徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召 开的第七届董事会第八次会议审议通过了《召开 2025 年第二次临时股东会》的议案， 公司董事会决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，现 将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。

• 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开

• 2025 年第二次临时股东会》的议案。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  • 4、会议召开的日期、时间

  • （1）现场会议召开时间：2025 年10 月16 日（星期四）下午 14:00；

  • （2）网络投票时间：2025 年10 月16 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 - 15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

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• （3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通

• 过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。

  • 7、出席对象

• （1）于股权登记日 2025 年10 月10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股 东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东，授权委托书见附件 2；

  • （2）公司董事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

  • 8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《补选独立董事》	√
2.00	《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》	√

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，其中议案1仅补选一名独

立董事，无需采用累积投票制；议案2应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董 事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述所有提案将对中小投资者的表决结 果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年10 月15 日，上午 8:30 - 11:30，下午 13:00 - 17:00。

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• 3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人 股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（见附件 3）；传真与信函请于 2025 年10 月15 日17:00 点之前送达至公 司；来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号徐州浩通新材料科技股份有限公 司证券部。邮政编码：221004（信封请注明“股东会”字样），传真号：86 - 516 - 8789 0702，传真或信函以到达公司的时间为准。

• 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。 8、联系方式

地址：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号

联系人：张春光

电话：0516 - 8798 0258

传真：0516 - 8789 0702

邮箱：sc@hootech.com.cn

• 9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351026。

• 2、投票简称：浩通投票。

• 3、填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 10 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年10 月16 日，9:15 - 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司

股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）出席徐州浩通 新材料科技股份有限公司于 2025 年10 月16 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代 表本人（单位）对会议各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见 投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《补选独立董事》	√
2.00	《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》	√

注：1、非累积投票每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃

权”的栏目里划“√”。

• 2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公

章。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人证券账号： 委托人持股性质、数量：

受托人：

受托人身份证号：

签署日期：

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附件3：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：
股东签字或法人股东盖章：签署日期：年月日

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