Hootech Inc. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

边疆，男，1973 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任 中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、 澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。现 任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长、同华铂金企业管理（北京） 有限公司执行董事兼总经理。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况		列席股东会情况	列席股东会情况
召开次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	召开次数	列席次数
5	5	5	0	0	2	2

1

本年度召开的董事会中，本人不存在投反对票或弃权票的情形，董事会、股东会 的议案详见公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）出席独立董事专门会议及发表意见情况

会议届次	召开时间	审议议案	意见类型
第六届独立董事专门会议第一次会议	2024年2月16日	回购公司股份方案	同意
第六届独立董事专门会议第二次会议	2024年4月19日	1、2023年度利润分配预案2、2023年度募集资金存放与使用情况报告3、2024年度董事薪酬方案4、2024年度高级管理人员薪酬方案5、续聘2024年度审计机构6、增持部分贵金属作为经营周转材料使用7、调整2023年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票	同意
第七届独立董事专门会议第一次会议	2025年8月23日	1、2024年半年度募集资金存放和使用情况报告2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金3、增加2024年度日常关联交易预计4、使用自有闲置资金进行委托理财5、开展套期保值业务	同意
第七届独立董事专门会议第二次会议	2025年10月21日	调整部分募集资金投资项目计划进度	同意
（三）出席董事会专门委员会的情况
专门委员会类型、届次	召开时间	审议议案	意见类型
第六届董事会审计委员会第十二次会议	2024年4月19日	1、2023年度董事会工作报告2、2023年度年度报告全文及摘要3、2023年度财务决算报告4、2023年度利润分配预案5、2023年度内部控制自我评价报告6、2023年度募集资金存放与使用情况报告7、续聘2024年度审计机构8、2024年第一季度报告全文	同意
第七届董事会审计委员会第一次会议	2024年8月23日	1、2024年半年度报告2、增加2024年度日常关联交易预计3、会计政策变更	同意

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第七届董事会审计 2024 年 10 2024 年三季度报告 同意 委员会第二次会议 月 21 日

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相 关职责。本人积极听取公司内部审计部门的工作汇报，及时了解公司内部审计部门重 点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提 高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。积极与会计师事务所进行有效 地探讨和交流，及时跟进年报编制工作，了解财务报告的编制工作及年度审计工作的 进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）公司现场工作情况

本人利用出席股东会、董事会、专门委员会等机会多次对公司进行了现场考察， 现场工作时间已达15个工作日。实地了解公司及子公司经营情况、内部控制和财务状 况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，结合自身专业知识，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学 性和客观性，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议，切实维护公司及股东 的利益。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、2024 年任职期间，本人积极听取内审意见。持续关注公司的信息披露工作，督 促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理制度》等规 定，以确保公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2、关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时 了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基 础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学 性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、结合相关法律法规及规范性文件等规定，督促公司及时完善各项内控管理制度， 并要求公司在日常经营中有效落实。积极学习相关新的法律法规和规范性文件，加强 对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

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三、总体评价和建议

1、2024年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；

2、2024年度，本人未有提议召开董事会情况发生；

3、2024年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、2024年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024年，本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营 和运作情况，利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对各项 议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观独立地做出专业判断，审慎表决，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在工作中 充分发挥自身的专业优势和独立地位，提高董事会科学决策能力，对公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，保护广大投资者特别是中小 股东的合法权益，为推动公司持续、健康、高质量发展发挥积极作用。

独立董事：边疆 2025 年 4 月 25 日

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