Hootech Inc. — Board/Management Information 2025

Jan 22, 2025

证券代码： 301026 证券简称：浩通科技 公告编号： 2025-004

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《增持部分贵金属作为经营周转材料使用》的议案

鉴于公司经营需要，拟增持部分贵金属作为经营周转材料，具体数量如下：铂

拟增持 500kg、钯拟增持 300kg。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《制定 < 舆情管理制度 > 》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制

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度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2025年

第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；

• 2、第七届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

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