Hootech Inc. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券代码： 301026 证券简称：浩通科技

公告编号： 2024-026

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 1 名董 事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议 的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案

董事会一致同意选举夏军先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，自公司董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第七届董事会各专门委员会委员》的议案

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，具体组成情况如下：

• 1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文

• 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆

• 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚

• 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文

各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满

之日止。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案

• 董事会同意聘任夏军先生为公司总经理，任期3年，自公司董事会审议通过之日

• 起至第七届董事会届满之日止。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监

• 事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

董事会同意聘任马小宝先生为公司董事会秘书，任期3年，自公司董事会审议通

过之日起至第七届董事会届满之日止。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监

• 事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《聘任公司财务总监》的议案

董事会同意聘任马小宝先生为公司财务总监，任期3年，自公司董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监

• 事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案

董事会同意聘任朱丰女士、赵来运先生为公司副总经理，任期3年，自公司董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监

• 事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

  • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • （七）审议通过《向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案

• 因预留股份授予条件已成就，拟向6名符合条件的激励对象，授予14万股限制性

• 股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向2023年限 制性股票激励计划激励对象授予预留股票的公告》（公告编号：2024-031）。

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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事索永喜回避。

• （八）审议通过《修订 < 董事会工作规定 > 》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作

规定》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第一次会议决议；

• 2、第七届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

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