Hootech Inc. — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

证券代码： 301026 证券简称：浩通科技

公告编号： 2023-047

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中 5 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生通讯参会。 会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《修订 < 独立董事工作制度 > 》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工 作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《修订 < 董事会工作规定 > 》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作 规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

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徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日

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