Hootech Inc. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学 决策，积极推动公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2022 年度董事会工作报 告如下：

一、重点工作完成情况

（一）经营稳健

2022 年，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，有效推动各业务板块快速发展，在 公司管理层与全体员工的共同努力下实现营业收入 25.69 亿元、净利润 1.44 亿元。公司总资 产达 16.98 亿元，资产负债率 14.14%；净资产达 14.58 亿元，同比增加 12.24%。

（二）募投项目进展顺利

2022 年，为加快募投项目实施，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化 用地，同时节约项目建设资金，实现公司业务更快发展，公司对募投项目实施地点进行了重 新规划。调整变更后，公司可更有效的使用募集资金。截至目前，募投项目进展顺利。

（三）公司内控治理持续健全

2022 年，为适应外部监管以及内部控制健全需要，公司制定修订《董事会工作规定》 等内控制度规则，有效规范了董事会各专门委员会、董秘、总经理的工作职责和程序。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开六次董事会，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出 的决议合法有效，审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	六届五次	2022年3月15日	1、与关联方共同对外投资
			2、对全资子公司增资
			3、提请召开2022年第一次临时股东大会
2	六届六次	2022年4月22日	1、2021年度总经理工作报告

						2、2021年度董事会工作报告	2、2021年度董事会工作报告	2、2021年度董事会工作报告	2、2021年度董事会工作报告	2、2021年度董事会工作报告
						3、2021年年度报告全文及摘要
						4、2021年度财务决算报告
						5、2021年度利润分配预案
						6、	2021年度内部控制自我评		价报告
						7、2021年度募集资金存放与使用情况报告
						8、2022年度、2023年上半年日常关联交易预计
						9、2022年度董事薪酬方案
						10、2022年度高级管理人员薪酬方案
						11、提名第六届董事会独立董事候选人
						12、续聘2022年度审计机构
						13、2022年第一季度报告全文
						14、提请召开2021年年度股东大会
	3	六届七次	2	022年8月5日		1、2022年半年度报告全文及摘要
						2、2022年半年度募集资金存放与使用情况报告
						1、变更募集资金投资项目
	4	六届八次	2	022年8月25日		2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金
						3、董事会工作规定
						4、提请召开2022年第二次临时股东大会
	5	六届九次	2022		9月2日	1、变更会计师事务所
6六届十次2022年	6	六届十次	2022年		10月18日	1、2022年度第三季度		报告
（二）对股东大会决议					的执行情况
2022年，公司共召开了					三次股东大会。公司董事会根据相关			法律法规及《公司章程》的
规定履行职责，严格按照股					东大会决议要求，认真执行股东大会			审议通过的各项议案，保障
了全体股东的合法权益。会					议召开情况如下：

（二）对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了三次股东大会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障 了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

	序号	届次	时间	时间	议案	议案
		2022年第一次临时股			1、与关联方共同对外投资暨关联交易
	1	东大会	2022年3月31	日	2、对全资子公司增资
					1、2021年度董事会工作报告
	2	2021年度股东大会	2022年5月18日		2、2021年度监事会工作报告
					3、2021年度财务决算报告
					4、2021年度利润分配预案

						5、2021年度募集资金存放与使用情况报告	5、2021年度募集资金存放与使用情况报告	5、2021年度募集资金存放与使用情况报告
						6、2022年度及2023年上半年日常关联交易预计
						7、2022年度董事薪酬方案
						8、提名第六届董事会独立董事候选人
						9、续聘2022年度审计机构
						10、2022年度监事薪酬	方案
						11、2021年年度报告全	文及摘要
	3	2022年第二次临时股东大会		2022年9月15日		1、变更部分募集资金项目
						2、变更会计师事务所

（三）下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和《董事会工作规定》等相关规 定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在董事会审议相关重大事项时提出相 关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率和水平，切实促进了 公司规范运作。

（四）独立董事履行职责情况

2022 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等有关规定，认真履行职责，积 极参与公司重大事项的决策，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出 具了书面独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，切实维护了公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作 用。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、 《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的 规定，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。真实、准确、及时、完整披露公司相关信 息，与投资者通过多种途径进行交流与沟通。报告期内，没有发生信息披露重大差错事件， 与投资者互动融洽。

（六）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，

建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司建立了较为 完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、 对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

三、 2023 年度发展计划

（一）加快募投项目实施进度

公司经过十余年的发展，在贵金属二次资源综合利用行业积累了较高知名度和影响力， 得到国内众多知名客户的普遍认可。随着公司募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项 目”、“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”、“研发中心建设项目”、“工厂智能化改造 建设项目”的逐步建成并投产，将进一步增强公司自主研发能力、提高生产效率、丰富产品 的多样性，进而提升公司竞争优势、扩大市场份额，实现做强做大贵金属回收业务的发展目 标。

（二）落实江西浩博新材料科技股份有限公司废汽催回收项目建设

2022年3月31日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《与关联方共同对外投资暨 关联交易》的议案。公司以自有资金23,859.3714万元对江西浩博新材料科技股份有限公司（以 下简称“浩博新材”）进行投资，取得其50.5%股权。浩博新材废汽催回收项目达产后，将 成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。废汽催回收是贵金属回收 市场的重要增长点，目前增长强劲、市场规模巨大。投资浩博新材，将有利于公司整合各方 资源，借助江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加快公司在废汽催回收领域的布局，同 时有利于降低公司经营的地域风险，进一步增强综合竞争能力和可持续发展能力，符合公司 发展战略。

（三）扎实做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，确保披 露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，进一步提高信息披 露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

认真组织召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法 合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公 司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发 挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提 升公司的管理水平。

保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事 会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策 权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日