Hootech Inc. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码： 301026 证券简称：浩通科技

公告编号： 2023-015

徐州浩通新材料科技股份有限公司

关于副总经理辞职、变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司副总经理奚红杰先生的书面辞职申请，奚红杰先生因 个人原因，辞去所担任的公司副总经理一职，辞去副总经理职务后，仍将在公司任职。 截至本公告披露日，奚红杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，奚红杰先生的辞职自其辞职报告送 达董事会时生效。公司及董事会对奚红杰先生任职期间为公司发展所做出的卓越贡献 表示衷心的感谢！

因公司内部工作调整，马小宝先生不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司 董事、董事会秘书职务。公司及董事会对马小宝先生担任公司财务总监期间为公司发 展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理王锐利先生提名，公司董 事会提名委员会审查，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议审议 通过了关于《变更财务总监》的议案，同意聘任刘家明先生担任公司财务总监（简历 见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2023年4月26日

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附件：

刘家明，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。 曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司，财务经理，汇通达网络股份有限公司，财务共 享中心副总监，万谷企业管理集团有限公司，财务总监。

截至本公告披露日，刘家明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和其他关联人不存 在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。

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