Honor Device Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 6, 2023

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-038

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于变更公司注册资本与修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月6 日召 开第二届董事会2023 年第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与 修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本的相关情况及原因

2023 年6 月6 日，公司召开第二届董事会2023 年第四次会议与第二届监事 会2023 年第四次会议，分别审议通过了《关于终止实施2021 年限制性股票激励 计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，公司结合实际情况，部分激励对象 离职且公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划，激励对象涉及已获授但尚 未解除限售的限制性股票将由公司回购注销，已授予尚未归属的第二类限制性股 票将由公司作废处理，具体情况如下：

1、鉴于本次激励计划首次及预留授予激励对象中有 6 人因个人原因离职， 已不符合参与本次激励计划的条件，根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下 简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 13,200 股（含首次及预留授予）第一类限制性股票进行回购注销，作废已授予尚 未归属的第二类限制性股票 52,800 股（含首次及预留授予）。

2、因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大 变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会拟对 公司战略进行调整，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。

为保护公司及广大投资者的合法权益，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计 划，并回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限 售的第一类限制性股票 353,000 股（含首次及预留授予），作废已授予尚未归属 的第二类限制性股票 1,420,000 股（含首次及预留授予）。

综上，本次拟回购注销共计 366,200 股第一类限制性股票，占公司目前总股 本的 0.36%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,566,200 股变更为 101,200,000 股。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具 体修订内容如下：

修订前 *	修订后
第六条公司注册资本为人民币 10,156.62万元。	第六条公司注册资本为人民币 10,120.00万元。
第十九条公司股份总数为10,156.62万 股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为10,120.00 万股，均为人民币普通股。

*注：公司二届董事会 2023 年第二次会议、第二届监事会 2023 年第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 的议案》，同意公司回购注销本次激励计划因个人原因离职的5 名激励对象已授予但尚未解 除限售的15,000 股限制性股票。同时，2021 年限制性股票激励计划公司层面 2022 年的业 绩未达到首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意 公司回购注销136 名激励对象（不包括上述 5 名离职激励对象）第一个解除限售期计划解 除限售的170,800 股第一类限制性股票。上述回购注销完成后，公司总股本将由 101,752,000 股变更为 101,566,200 股，公司注册资本将变更至 101,566,200 元。具体内容详 见2023 年4 月7 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售 的第一类限制性股票的公告》《关于拟变更注册资本与修订<公司章程>的公告》。截止本公 告日，上述回购注销事项尚待公司办理相关手续。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、授权办理工商变更登记情况

上述注册资本的变更以及《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股 东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权 的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办 理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准 版本为准。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2023 年6 月【】日