Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2026

May 21, 2026

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-037
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123241 债券简称：欧通转债
2、调整前转股价格：43.43 元/股
3、调整后转股价格：30.80 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 28 日（除权除息日）

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日，向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币644,526,500.00元。公司可转债于2024年7月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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派送股票股利或转增股本：$\mathrm{P1} = \mathrm{P0} / (1 + \mathrm{n})$

增发新股或配股：$\mathrm{P1} = (\mathrm{P0} + \mathrm{A} \times \mathrm{k}) / (1 + \mathrm{k})$

上述两项同时进行：$\mathrm{P1} = (\mathrm{P0} + \mathrm{A} \times \mathrm{k}) / (1 + \mathrm{n} + \mathrm{k})$

派送现金股利：$\mathrm{P1 = P0 - D}$

上述三项同时进行：$\mathrm{P1} = (\mathrm{P0 - D} + \mathrm{A} \times \mathrm{k}) / (1 + \mathrm{n} + \mathrm{k})$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、历次可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的相关规定，公司初始转股价格44.86元/股。

2024年10月8日，公司2024年半年度权益分派实施完成，“欧通转债”的转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

2025年5月28日，公司2024年年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年10月17日，公司2025年半年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由43.98元/股调整至43.55元/股。转股价格调整生效日期为2025年10月17日。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn) 上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。

2026年2月3日，因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由43.55元/股调整至43.35元/股。转股价格调整生效日期为2026年2月3日。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。

2026年3月9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由43.35元/股调整至43.43元/股。转股价格调整生效日期为2026年3月9日。具体内容详见公司于2026年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。

三、本次可转债转股价格调整情况

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,030,819股为基数测算，按每10股派发现金红利3.09元（含税）向权益分派股权登记日登记在册的全体股东分配，共计分配现金红利33,690,523.071元（含税）。同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4股，合计转增股本43,612,327股，本次利润分配不送红股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格将作相应调整：$\mathrm{P1} = (\mathrm{P0} - \mathrm{D}) / (1 + \mathrm{n}) = (43.43 - 0.309) / (1 + 40\%) \approx 30.80$ 元/股。

“欧通转债”转股价格由43.43元/股调整为30.80元/股，调整后的转股价格自2026年5月28日（除权除息日）起生效。

四、其它说明

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公司可转债转股的起止日期：2025年1月11日至2030年7月4日。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026年5月21日