Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-053

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2021 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第九次会议于2021 年10 月11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2021 年10 月8 日以电子邮件、专人送达或 电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实 际出席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的前提下，同意公司使用总额不超过4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金（含超 募资金）和总额不超过2 亿元（含2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性 存款），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期

限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关 合同文件，具体事项由公司战略部负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金支 付部分购买房产价款的议案》

根据公司的发展规划及实际生产经营需要，同意使用1 亿元超募资金支付公 司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道175 号主体商业及裙楼的部分房 产价款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用超募资金支付部分购买房产价款的公告》及相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2021 年 第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2021 年10 月28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会2021 年第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会2021 年第九次会议有关事项的独立意见；

• 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会 2021 年10 月11 日