Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-054

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2021 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第七 次会议于2021 年10 月11 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本 次监事会会议通知已于2021 年10 月8 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通 知全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝留 全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过人民币 4 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司 及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一 致同意该事项。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》

本次使用超募资金支付部分购买房产价款事项具有合理性与必要性，不影响 募集资金投资项目建设和使用计划，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用超募资金 1 亿元支付公司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道175 号主体商业及裙 楼的部分房产价款事宜。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用超募资金支付部分购买房产价款的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会2021 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2021 年10 月11 日