Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-043

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2021 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第七次会议于2021 年8 月13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于2021 年8 月10 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于购买房产的议案》。 为适应公司战略与发展的需要，满足研发需求，公司拟购买位于深圳市宝安 区航城街道航城大道175号主体商业及裙楼，实测建筑面积为23,321.87 平方米， 交易总金额为人民币 5 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2021 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021 年8 月13 日