Honor Device Co. Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-040

深圳欧陆通电子股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年8 月2 日15：00。

• （2）网络投票时间：2021 年8 月2 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2021 年8 月2 日9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021 年8 月2 日9：15-15： 00。

2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧 陆通电子股份有限公司2号会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上 市公司”）第二届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

• 6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2021 年第六次会议审议

• 通过召开2021 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表7 人，代表股份 63,758,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 63.0029％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 63,757,000 股， 占上市公司有表决权股份总数的 63.0010%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司有表决权股份总 数的 0.0019％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 4 人，代表股 份 1,655,623 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6360％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份 1,653,723 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6341％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司有表决权股 份总数的 0.0019％。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

• 3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过 了如下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果为：同意 63,757,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9980%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,654,323 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9215％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的李运律师、程兴律师出席并见证了本次股东大会，出 具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2021年第一次临时 股东大会的法律意见书》，认为：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格 及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件 以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2021年第一次临时股东大会决议；

• 2、 广东信达律师事务所出具的关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法

• 律意见书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2021 年8 月2 日